證券代碼：?002701???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨039號(hào)

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司于2022年4月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于壞賬核銷(xiāo)的議案》，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、本次壞賬核銷(xiāo)概述況

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公司章程》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策等規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，公司擬對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中賬齡較長(zhǎng)、經(jīng)多次追討無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)及其他應(yīng)收款進(jìn)行核銷(xiāo)，本次核銷(xiāo)金額共計(jì)56,757,824元，上述款項(xiàng)已全額計(jì)提信用減值損失。

單位：元

二、本次核銷(xiāo)事項(xiàng)對(duì)公司的影響

本次核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款均已在以前年度計(jì)提全額的信用減值損失，故不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期損益和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響。本次壞賬核銷(xiāo)事項(xiàng)，符合公司的實(shí)際情況，有助于真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益的行為。

三、董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為：公司本次核銷(xiāo)事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公司章程》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策等規(guī)定，核銷(xiāo)依據(jù)充分，更加公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息。同意公司本次核銷(xiāo)事項(xiàng)。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次核銷(xiāo)事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公司章程》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策等規(guī)定，核銷(xiāo)依據(jù)充分，能客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值。該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意公司本次核銷(xiāo)事項(xiàng)。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)認(rèn)真審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次核銷(xiāo)不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次核銷(xiāo)的審核決策程序合法，依據(jù)充分，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期損益產(chǎn)生影響，核銷(xiāo)后能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司管理制度。同意公司本次核銷(xiāo)事項(xiàng)。

六、備查文件

（一）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議；

（二）奧瑞金科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨042號(hào)

奧瑞金科技股份有限公司

關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年4月21日，公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司及下屬公司（包含現(xiàn)有及授權(quán)期新納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級(jí)子公司）擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣92億元的綜合授信額度。綜合授信用途包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目資金貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、開(kāi)立信用證、押匯、交易融資、票據(jù)貼現(xiàn)、融資租賃等綜合授信業(yè)務(wù)。

公司及下屬公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的情況詳見(jiàn)下表：

上表綜合授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，同時(shí)銀行等金融機(jī)構(gòu)也不限于上表的范圍。實(shí)際融資金額在綜合授信總額度內(nèi)，以銀行等金融機(jī)構(gòu)與公司及下屬公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體使用金額由公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求而定，公司及下屬公司之間可以調(diào)劑使用。在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

為確保融資需求，優(yōu)化工作流程，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)書(shū)面授權(quán)代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施并簽署與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的相關(guān)文件，由公司投融資管理部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

本次申請(qǐng)綜合授信事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，授權(quán)期限自公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起十二個(gè)月。

備查文件：

奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨045號(hào)

奧瑞金科技股份有限公司

關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司于2022年4月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次會(huì)議，同意對(duì)同一控制下企業(yè)合并事項(xiàng)追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次追溯調(diào)整基本情況

2021年1月22日，公司的全資子公司奧瑞金國(guó)際控股有限公司與上海原龍投資控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海原龍”）的全資子公司奧潤(rùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧潤(rùn)實(shí)業(yè)”）簽署《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，擬以人民幣40,016.28萬(wàn)元收購(gòu)?qiáng)W潤(rùn)實(shí)業(yè)持有的香港景順投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港景順”）100%股權(quán)，香港景順主要資產(chǎn)為其持有的Jamestrong（JAMESTRONG?AUSTRALASIA?HOLDINGS?PTY?LTD、JAMESTRONG?PACKAGING?AUSTRALIA?PTY?LTD、JAMESTRONG?PACKAGING?NZ?LIMITED，統(tǒng)稱(chēng)“Jamestrong”）100%股權(quán)。本次交易完成后，香港景順、Jamestrong將成為公司下屬全資子公司。

2021年11月3日公司披露，公司已支付完成本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)款并完成相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓及股東登記手續(xù)。香港景順、Jamestrong成為公司下屬全資子公司。同時(shí)，上海原龍履行完畢關(guān)于Jamestrong未來(lái)整合事項(xiàng)的承諾。合并日為2021年11月1日。香港景順系本公司的控股股東上海原龍的全資子公司，由于合并前后合并雙方均受上海原龍控制且該控制并非暫時(shí)性，故本合并屬同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期數(shù)據(jù)。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第20號(hào)—企業(yè)合并》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)—合并財(cái)務(wù)報(bào)表》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)于同一控制下企業(yè)合并，無(wú)論該項(xiàng)合并發(fā)生在報(bào)告期的任一時(shí)間，均應(yīng)視同合并后的報(bào)告主體自***終控制方開(kāi)始實(shí)施控制時(shí)一直是一體化存續(xù)下來(lái)的，體現(xiàn)在合并報(bào)表上，其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量均應(yīng)持續(xù)計(jì)算，應(yīng)當(dāng)對(duì)比較財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，視同合并后的報(bào)告主體以前期間一直存在。

二、追溯調(diào)整對(duì)以前年度財(cái)務(wù)狀況的影響

按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2020年年末及2020年1-12月相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

（一）?追溯調(diào)整對(duì)2020年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表影響

單位：元

（二）?追溯調(diào)整對(duì)2020年度合并利潤(rùn)表影響

單位：元

（三）?追溯調(diào)整對(duì)2020年度現(xiàn)金流量表影響

單位：元

三、董事會(huì)對(duì)本次追溯調(diào)整的說(shuō)明

董事會(huì)認(rèn)為公司對(duì)本次同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)符合國(guó)家頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋以及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果。

四、獨(dú)立董事對(duì)本次追溯調(diào)整的獨(dú)立意見(jiàn)

公司因同一控制下企業(yè)合并所進(jìn)行的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)追溯調(diào)整符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，公司按照規(guī)定對(duì)2020年度期末數(shù)據(jù)及2020年1-12月相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，客觀反映公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)核算符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表更加真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，沒(méi)有損害公司及中小股東的利益，同意公司本次追溯調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次追溯調(diào)整的說(shuō)明

公司對(duì)本次同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，追溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益，同意本次追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

六、備查文件：

（一）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議。

（二）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議。

（三）獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨037號(hào)

奧瑞金科技股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年4月21日，公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂 公司章程 的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司注冊(cè)資本變更情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)奧瑞金科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2700號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年2月11日公開(kāi)發(fā)行了1,086.80萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額108,680.00萬(wàn)元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]137號(hào)”文同意，公司108,680.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年3月16日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“奧瑞轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128096.SZ”。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《奧瑞金科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自?2020年8月17日起可轉(zhuǎn)換為公司A股股份。

截至2021年3月31日，“奧瑞轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為84,472,140股。根據(jù)以上變動(dòng)情況，公司注冊(cè)資本由人民幣235,080.7528萬(wàn)元變更為人民幣241,760.7380萬(wàn)元，股份總數(shù)由235,080.7528萬(wàn)股變更為241,760.7380萬(wàn)股。據(jù)上，公司第四屆董事會(huì)2021年第三次會(huì)議及2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂 公司章程 的議案》，公司于2021年8月完成注冊(cè)資本工商變更登記及《公司章程》備案登記工作。詳見(jiàn)公司于2021年8月21日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

公司股票自2022年1月4日至2022年1月24日連續(xù)十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于“奧瑞轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），已經(jīng)觸發(fā)《奧瑞金科技股份有限公司募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款。2022年1月24日，公司第四屆董事會(huì)2022年***次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“奧瑞轉(zhuǎn)債”的議案》，同意公司行使“奧瑞轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全部未轉(zhuǎn)股的“奧瑞轉(zhuǎn)債”。2022年2月28日為贖回登記日，2022年3月1日為“奧瑞轉(zhuǎn)債”贖回日，“奧瑞轉(zhuǎn)債”自2022年3月1日起停止交易及停止轉(zhuǎn)股，公司已經(jīng)全額贖回截至贖回登記日收市后在中登公司登記在冊(cè)的“奧瑞轉(zhuǎn)債”，自2022年3月9日起，公司發(fā)行的“奧瑞轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128096）在深圳證券交易所摘牌。詳見(jiàn)公司于2022年3月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

自2021年3月31日后，截至2022年2月28日，“奧瑞轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為15,565.3056萬(wàn)股，公司新增股份15,565.3056萬(wàn)股。據(jù)此，公司注冊(cè)資本由人民幣241,760.7380萬(wàn)元變更為人民幣257,326.0436萬(wàn)元，股份總數(shù)由241,760.7380萬(wàn)股變更為257,326.0436萬(wàn)股。

二、公司章程修訂情況

鑒于上述公司股份總數(shù)及注冊(cè)資本變更情況，公司擬對(duì)《公司章程》中相應(yīng)條款做如下修訂：

除上述條款外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。

本次變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》事宜尚需公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士向工商管理部門(mén)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨038號(hào)

奧瑞金科技股份有限公司

關(guān)于開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、交易方式：公司及下屬公司（包含現(xiàn)有及授權(quán)期新納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級(jí)子公司）擬開(kāi)展外匯衍生品交易、商品套期保值業(yè)務(wù)。

2、交易金額：外匯衍生品交易總金額不超過(guò)1.1億美元（或等值的其他貨幣）；商品套期保值業(yè)務(wù)保證金總額不超過(guò)人民幣5.5億元。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：開(kāi)展的衍生品交易遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和履約風(fēng)險(xiǎn)等。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、衍生品交易的基本情況

1.交易目的

公司及下屬公司在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及進(jìn)出口業(yè)務(wù)，主要結(jié)售匯幣種涉及美元、歐元、澳元等幣種。受?chē)?guó)際政治、經(jīng)濟(jì)等不確定因素影響，外匯市場(chǎng)波動(dòng)較為頻繁，公司及下屬公司以日常經(jīng)營(yíng)需要為基礎(chǔ)和防范匯率、利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的開(kāi)展外匯衍生品交易。

同時(shí)，公司作為金屬包裝制造的生產(chǎn)研發(fā)和銷(xiāo)售企業(yè)，需要進(jìn)行原材料采購(gòu)，馬口鐵、鋁材等作為生產(chǎn)的主要原料占比較高。為規(guī)避原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響，同時(shí)為滿(mǎn)足客戶(hù)鎖定原材料價(jià)格與售價(jià)對(duì)鎖的要求，公司及下屬公司擬進(jìn)行馬口鐵、鋁材等商品的套期保值業(yè)務(wù)，有效管理價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

2.交易金額、期限及授權(quán)

公司及下屬公司開(kāi)展外匯衍生品交易總額不超過(guò)1.1億美元（或等值的其他貨幣）；

公司及下屬公司開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)保證金總額不超過(guò)人民幣5.5億元。

上述額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在審批期限內(nèi)可循環(huán)使用，任一時(shí)點(diǎn)的交易金額不超過(guò)上述額度。如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。

董事會(huì)授權(quán)衍生品交易業(yè)務(wù)由公司相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門(mén)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行實(shí)施。

3.交易方式

公司及下屬公司擬開(kāi)展的衍生品交易業(yè)務(wù)是以套期保值為目的，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，符合公司謹(jǐn)慎、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理原則。

外匯衍生品交易：公司及下屬公司利用金融機(jī)構(gòu)提供的外匯、利率產(chǎn)品，以正常的進(jìn)出口業(yè)務(wù)以及外幣借款為背景，開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，主要涉及外匯遠(yuǎn)期合約、遠(yuǎn)期利率協(xié)定、利率掉期、外匯期權(quán)等。

商品套期保值業(yè)務(wù)：商品期貨、商品期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)。

公司開(kāi)展的商品套期保值業(yè)務(wù)品種僅限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有直接關(guān)系的原材料品種，如：馬口鐵、鋁材等。

4.交易對(duì)手：公司及下屬公司開(kāi)展的衍生品交易業(yè)務(wù)選擇經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、資信良好，具有衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的交易對(duì)手方，交易對(duì)手方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

5.資金來(lái)源：本次衍生品交易資金來(lái)源為公司及下屬公司自有和自籌資金，不存在使用募集資金進(jìn)行衍生品投資的情形。

二、審批程序

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》《公司章程》及《公司對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不需履行關(guān)聯(lián)交易表決程序。

三、開(kāi)展衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）外匯衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司及下屬公司開(kāi)展外匯衍生品交易遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不得進(jìn)行投機(jī)性、套利性交易，但外匯衍生品交易操作仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實(shí)際匯率、利率的差異將產(chǎn)生交易損益。

2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：因市場(chǎng)流動(dòng)性不足而無(wú)法完成交易的風(fēng)險(xiǎn)。

3.履約風(fēng)險(xiǎn)：開(kāi)展衍生品業(yè)務(wù)存在合約到期無(wú)法履約造成違約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

4.其它風(fēng)險(xiǎn)：在開(kāi)展交易時(shí)，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風(fēng)險(xiǎn)等。

（二）商品衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司及下屬公司進(jìn)行商品套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)、套利為目的，主要目的是為了有效規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的影響，但同時(shí)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨、期權(quán)行情變動(dòng)較大，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成期貨、期權(quán)交易的損失。

2.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：因行情判斷不準(zhǔn)確導(dǎo)致的價(jià)格反向從而影響成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。

3.資金風(fēng)險(xiǎn)：因操作金額過(guò)大交付保證金帶來(lái)的資金流動(dòng)性差的風(fēng)險(xiǎn)，以及因業(yè)務(wù)變化導(dǎo)致移、平倉(cāng)帶來(lái)的成本費(fèi)用。

4.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無(wú)法控制或不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問(wèn)題，從而帶來(lái)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

5.政策風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律制度發(fā)生變化，可能引起市場(chǎng)波動(dòng)或無(wú)法交易的風(fēng)險(xiǎn)。

四、開(kāi)展衍生品交易的風(fēng)控措施

1.公司已制定《衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)衍生品交易業(yè)務(wù)的操作原則、審批權(quán)限、業(yè)務(wù)流程管理及風(fēng)險(xiǎn)管控、信息隔離措施、信息披露等作了明確規(guī)定，嚴(yán)格控制交易風(fēng)險(xiǎn)。

2.公司將審慎選擇交易對(duì)手，***大程度降低信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，審慎審查與交易對(duì)手簽訂的合約條款，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

3.公司嚴(yán)格執(zhí)行衍生品交易業(yè)務(wù)操作流程和審批權(quán)限，配備專(zhuān)職人員，明確崗位責(zé)任，嚴(yán)格遵守在授權(quán)范圍內(nèi)從事衍生品交易業(yè)務(wù)；同時(shí)加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及職業(yè)道德，提高相關(guān)人員素質(zhì)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告，***大限度的規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

4.?公司實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)跟蹤和評(píng)估已開(kāi)展的衍生品交易業(yè)務(wù)的變化情況，定期向公司管理層報(bào)告。當(dāng)衍生品交易業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或可能出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，公司實(shí)施部門(mén)應(yīng)及時(shí)向管理層提交分析報(bào)告和解決方案，并隨時(shí)跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，公司董事會(huì)應(yīng)立即商討應(yīng)對(duì)措施，做出決策。

5.?公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期或不定期的對(duì)公司衍生品交易業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

五、開(kāi)展衍生品交易對(duì)公司的影響

公司在充分保障日常經(jīng)營(yíng)性資金需求、不影響正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于提高公司應(yīng)對(duì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，防范匯率及原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的不利影響。鑒于衍生品交易業(yè)務(wù)的開(kāi)展具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的影響具有不確定性，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的相關(guān)規(guī)定審慎開(kāi)展相關(guān)工作并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22?號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24?號(hào)——套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37?號(hào)——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)擬開(kāi)展的衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司及下屬公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，開(kāi)展外匯衍生品交易及商品套期保值業(yè)務(wù)可以有效防范匯率、原料價(jià)格大幅度波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響，不存在投機(jī)性、套利性行為，有利于公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。

公司提供了可行性分析報(bào)告，分析了交易的可行性與必要性，并制定《衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，建立健全了組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、審批權(quán)限及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有利于加強(qiáng)交易風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。

本次衍生品交易事項(xiàng)的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。

因此，公司獨(dú)立董事一致同意公司及下屬公司開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)。

七、備查文件

（一）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議；

（二）奧瑞金科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：?002701??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨040號(hào)

奧瑞金科技股份有限公司

關(guān)于利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及下屬公司（包含現(xiàn)有及授權(quán)期新納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級(jí)子公司）在保障日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，使用不超過(guò)人民幣10億元（或等值外幣）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，單筆不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（或等值外幣），授權(quán)期限自獲本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

一、委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目的

為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，公司及下屬公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，以提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

（二）委托理財(cái)額度及授權(quán)期限

自獲本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，公司及下屬公司使用不超過(guò)人民幣10億元（或等值外幣）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，單筆不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（或等值外幣）。在上述額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的委托理財(cái)金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)人民幣10億元（或等值外幣）。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品

公司及下屬公司購(gòu)買(mǎi)銀行等其他專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。公司將根據(jù)資金安排情況確定理財(cái)階段，擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，單一產(chǎn)品***長(zhǎng)投資期限不超過(guò)一年。

（四）委托理財(cái)資金來(lái)源

用于委托理財(cái)?shù)馁Y金為公司及下屬公司閑置自有資金。在進(jìn)行具體投資操作時(shí)公司對(duì)資金收支進(jìn)行合理預(yù)算、測(cè)試和安排，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（五）流程審批

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

對(duì)審批額度內(nèi)的委托理財(cái)事項(xiàng)，董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)書(shū)面授權(quán)代表負(fù)責(zé)簽署相關(guān)文件，由公司投融資管理部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（六）關(guān)聯(lián)關(guān)系

本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不涉及重大資產(chǎn)重組、重大對(duì)外投資等行為。

（七）委托理財(cái)要求

公司及下屬公司進(jìn)行委托理財(cái)，應(yīng)當(dāng)選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書(shū)面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司及下屬公司委托理財(cái)將選擇安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。同時(shí)，存在相關(guān)工作人員操作失誤和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.?公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

2.?公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督與檢查；

3.公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事對(duì)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；

4.公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

（一）公司本次運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)的需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

（二）通過(guò)適度的委托理財(cái)投資，公司可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東實(shí)現(xiàn)更多的投資回報(bào)。

四、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司全體獨(dú)立董事認(rèn)真審議《關(guān)于利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，并對(duì)公司提供的相關(guān)資料進(jìn)行審核，就公司進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：

在保證公司正常運(yùn)營(yíng)、資金安全、風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，公司及下屬公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本次委托理財(cái)事項(xiàng)的審批程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

因此，我們同意公司及下屬公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及下屬公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在確保經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，能夠提高公司資金的使用效率，獲得收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司及下屬公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

五、備查文件

（一）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議；

（二）奧瑞金科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨041號(hào)

奧瑞金科技股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

公司于2022年4月21日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，為滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2021年度已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，公司對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。2021年度，公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為68,300萬(wàn)元，全年實(shí)際發(fā)生金額為37,940.48萬(wàn)元，未超出公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的審批額度。公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額為94,480萬(wàn)元。

本次交易的關(guān)聯(lián)董事周云杰、周原、沈陶、王冬回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審批通過(guò)后生效。公司關(guān)聯(lián)股東上海原龍投資控股（集團(tuán)）有限公司、北京二十一兄弟商貿(mào)有限公司、北京原龍華欣科技開(kāi)發(fā)有限公司、北京原龍京聯(lián)咨詢(xún)有限公司、北京原龍京陽(yáng)商貿(mào)有限公司、北京原龍京原貿(mào)易有限公司、北京原龍兄弟商貿(mào)有限公司、周原、沈陶、王冬、章良德在公司2021年年度股東大會(huì)審議2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案時(shí)將回避表決。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額

公司預(yù)計(jì)2022年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易具體如下：

單位：萬(wàn)元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬(wàn)元

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）基本情況

1.?中糧包裝控股有限公司

法定代表人：張新

注冊(cè)地址：香港銅鑼灣告士打道262號(hào)中糧大廈33樓

主營(yíng)業(yè)務(wù)：主要從事食品、飲料及日化產(chǎn)品等消費(fèi)品所使用包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，深度覆蓋茶飲料、碳酸飲料、果蔬飲料、啤酒、乳制品、日化等消費(fèi)品包裝市場(chǎng)。

截至2021年12月31日，該公司資產(chǎn)總額1,299,181萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為547,770萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入956,638萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46,250萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

2.?北京澳華陽(yáng)光酒業(yè)有限公司

注冊(cè)資本：人民幣500萬(wàn)元

法定代表人：劉建國(guó)

注冊(cè)地址：北京市懷柔區(qū)湯河口鎮(zhèn)河口大街770號(hào)106室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：食品經(jīng)營(yíng)（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；銷(xiāo)售工藝品；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

截至2021年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為10,820.84萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-3,727.65萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1,408萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,050.1萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

3.?快捷健電子商務(wù)有限公司

注冊(cè)資本：人民幣6,000?萬(wàn)元

法定代表人：謝偉雄

注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街永安東里8號(hào)1幢15層1502室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：銷(xiāo)售食品、保健食品；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；銷(xiāo)售日用品、電子產(chǎn)品、家具、社會(huì)公共安全設(shè)備及器材、工藝品、機(jī)械設(shè)備、家用電器、建筑材料、裝飾材料、五金交電（不含電動(dòng)自行車(chē)）、針紡織品、服裝、鞋帽、廚房用具、衛(wèi)生用品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、文具用品、體育用品、通訊設(shè)備、玩具、樂(lè)器、珠寶首飾、橡膠制品、新鮮水果、新鮮蔬菜、汽車(chē)裝飾、醫(yī)療器械I、II類(lèi)；票務(wù)代理（不含航空機(jī)票銷(xiāo)售代理）；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；汽車(chē)租賃（不含九座以上）。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；銷(xiāo)售保健食品、銷(xiāo)售食品、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

截至2021年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為6,977.02萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為818.25萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入143.63萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-442.54萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

4.?海南金色陽(yáng)光酒業(yè)有限公司

注冊(cè)資本：人民幣100萬(wàn)元

法定代表人：顧勁松

注冊(cè)地址：洋浦保稅港區(qū)金天旅游城一樓東側(cè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)（銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；食品經(jīng)營(yíng)（銷(xiāo)售散裝食品）；酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)；旅游業(yè)務(wù)；免稅商店商品銷(xiāo)售；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

截至2021年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為1,404.81萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-165.32萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入35.34萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-37.68萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

5.?咸寧恒奧產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司

注冊(cè)資本：人民幣500萬(wàn)元

法定代表人：張少軍

注冊(cè)地址：湖北省咸寧市高新區(qū)龜山路69號(hào)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)包裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資；包裝產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)與服務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)與服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)）

截至2021年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為373.33萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為113.32萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入199萬(wàn)元，凈利潤(rùn)187.21萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

6.?上海匯茂融資租賃有限公司

注冊(cè)資本：人民幣50000萬(wàn)元

法定代表人：吳文誠(chéng)

注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路211號(hào)302部位368室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)，租賃業(yè)務(wù)，向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)，租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修，租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

截至2021年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為57,939.25萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為39,716.24萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2,072.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)368.87萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)公司系依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易遵守誠(chéng)實(shí)守信，等價(jià)有償、公平自愿、合理公允的原則：采購(gòu)原材料依據(jù)競(jìng)標(biāo)價(jià)格或市場(chǎng)公允價(jià)格確定；銷(xiāo)售貨物根據(jù)公司競(jìng)標(biāo)價(jià)格或市場(chǎng)公允價(jià)格確定，但不低于公司將同類(lèi)標(biāo)的物售于任何第三方的價(jià)格。

2022年度的日常關(guān)聯(lián)交易存在市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格的，按市場(chǎng)價(jià)格交易；無(wú)可供參考市場(chǎng)價(jià)格的，原則上交易雙方按照實(shí)際成本加合理的利潤(rùn)率協(xié)議確定。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

1.中糧包裝控股有限公司

公司與中糧包裝控股有限公司簽訂了制罐服務(wù)框架協(xié)議，協(xié)議約定自2021年1月1日至2023年12月31日，公司向中糧包裝控股有限公司銷(xiāo)售素鐵、覆膜鐵和鋁以及提供與該等包裝材料有關(guān)的制罐服務(wù)，中糧包裝控股有限公司向公司銷(xiāo)售印鐵、印鋁和蓋以及與該等包裝材料。

2.北京澳華陽(yáng)光酒業(yè)有限公司

根據(jù)實(shí)際發(fā)生的采購(gòu)量、實(shí)時(shí)價(jià)格進(jìn)行交易并結(jié)算。

3.快捷健電子商務(wù)有限公司

根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行交易并結(jié)算。

4.?海南金色陽(yáng)光酒業(yè)有限公司

根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行交易并結(jié)算。

5.?咸寧恒奧產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司

北京奧瑞泰投資管理有限公司與咸寧恒奧產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司簽訂了《投資管理咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》。

6.上海匯茂融資租賃有限公司

根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行交易并結(jié)算。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司與各關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易可實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)方之間的資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，是公司的市場(chǎng)選擇行為，以購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)為主，關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定，全部交易是在公平原則下合理進(jìn)行的市場(chǎng)化行為，交易價(jià)格公允，未對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，亦不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。

五、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)公司的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行了事前審查，同意提交公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議進(jìn)行審議，并就該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

經(jīng)審慎審核，認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)所需的交易事項(xiàng)，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，定價(jià)公允，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響；該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避表決，我們一致同意此項(xiàng)議案。

公司第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，沒(méi)有損害公司和中小股東的利益；公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)所需的交易事項(xiàng)，遵守公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，定價(jià)公允；該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

六、備查文件

（一）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議；

（二）奧瑞金科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨043號(hào)

奧瑞金科技股份有限公司

關(guān)于公司合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保額度的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年4月21日，公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保額度的議案》，本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

為提高公司決策效率，統(tǒng)籌公司合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保事項(xiàng)的計(jì)劃性和合理性，根據(jù)公司及下屬公司（包含現(xiàn)有及授權(quán)期新納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級(jí)子公司）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展需要，確保公司及下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)公司與下屬公司之間、下屬公司之間未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)相互提供擔(dān)保的額度合計(jì)不超過(guò)人民幣93億元（包括已發(fā)生尚在存續(xù)期內(nèi)的擔(dān)保額度和新增的擔(dān)保額度），其中對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象的新增擔(dān)保額度為不超過(guò)人民幣11.5億元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的擔(dān)保對(duì)象的新增的擔(dān)保額度為不超過(guò)人民幣42.5億元。

在不超過(guò)人民幣54億元的新增擔(dān)保額度內(nèi)，公司可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)公司及下屬公司之間的擔(dān)保金額進(jìn)行調(diào)劑，亦可對(duì)授權(quán)期新納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司分配擔(dān)保額度。具體擔(dān)保金額及保證期間按照合同約定執(zhí)行。

擔(dān)保方式包括保證、抵押、質(zhì)押、差額補(bǔ)足等，具體擔(dān)保期限根據(jù)簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

上述擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時(shí)，公司將及時(shí)披露，任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度。

本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，擔(dān)保額度有效期為自公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起十二個(gè)月內(nèi)。如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了決議的有效期，則決議的有效期自動(dòng)順延至單筆交易終止時(shí)止，具體的擔(dān)保期限以***終簽訂的合同約定為準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保方基本情況

被擔(dān)保方為公司及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資及控股子公司、授權(quán)期新納入公司合并報(bào)表范圍的子公司，包括但不限于附表中列示的公司。公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度內(nèi)，在公司與下屬公司之間、下屬公司之間開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要簽訂具體擔(dān)保協(xié)議，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)審核后認(rèn)為：公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)未來(lái)十二個(gè)月的擔(dān)保額度進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，可統(tǒng)籌安排公司及下屬公司的資金需求，利于公司開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，提高公司決策效率。擔(dān)保對(duì)象為公司及下屬公司，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具備良好的償還能力，風(fēng)險(xiǎn)可控。對(duì)于控股子公司，公司對(duì)其在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能實(shí)施有效控制，公司具有充分掌握與監(jiān)控被擔(dān)保公司現(xiàn)金流向的能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，故其他股東未提供同比例擔(dān)保。

本次擔(dān)保事項(xiàng)不存在影響公司和廣大股東、特別是中小股東利益的情形。因此，經(jīng)審慎研究，董事會(huì)同意本次擔(dān)保事項(xiàng)，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審批并授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)書(shū)面授權(quán)代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施并簽署擔(dān)保事項(xiàng)的相關(guān)文件，公司投融資管理部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

公司及控股子公司不存在對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，均為合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保。截至2022年3月31日，公司及下屬公司（公司與下屬公司之間、下屬公司之間）累計(jì)擔(dān)保總余額為人民幣335,155.88萬(wàn)元，占公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的44.34%；公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件

奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

附表：

注：上表內(nèi)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

證券代碼：?002701???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨044號(hào)

奧瑞金科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司于2022年4月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明（下轉(zhuǎn)C103版）

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