(上接B251版)

證券代碼：000890 證券簡(jiǎn)稱：法爾勝 公告編號(hào)：2022-018

江蘇法爾勝股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月21日召開第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》。

根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東江陰耀博泰邦企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》，提名楊森先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿。

該議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

楊森，男，1985年生，吉林大學(xué)法律碩士。現(xiàn)任中植資本管理有限公司聯(lián)席總裁，曾任職于北京市金杜律師事務(wù)所。楊森先生未持有上市公司股份，與上市公司持股5％以上股東江陰耀博泰邦企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與上市公司控股股東、實(shí)際控制人、上市公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000890 證券簡(jiǎn)稱：法爾勝 公告編號(hào)：2022-019

江蘇法爾勝股份有限公司

關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易

完成情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、2021年度日常關(guān)聯(lián)交易概況

江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月11日召開第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2021年8月25日召開第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》以及《關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》的議案，預(yù)計(jì)公司及下屬子公司擬與關(guān)聯(lián)方控股股東法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)達(dá)成日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總金額不超過(guò)56,825萬(wàn)元。

二、2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬(wàn)元

三、日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明

公司2021年度實(shí)際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易共計(jì)56,825萬(wàn)元，實(shí)際交易金額占預(yù)計(jì)交易金額的69.36%。2021日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額與預(yù)計(jì)金額差異的主要原因?yàn)椋汗九c控股股東控制的公司交易較多，相關(guān)業(yè)務(wù)難以準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，部分預(yù)計(jì)交易因業(yè)務(wù)調(diào)整未發(fā)生，或者實(shí)際進(jìn)度與預(yù)計(jì)進(jìn)度不相符，導(dǎo)致預(yù)計(jì)差異。

四、獨(dú)立董事相關(guān)獨(dú)立意見

公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額較預(yù)計(jì)金額差異較大，經(jīng)核查，公司董事會(huì)對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明符合市場(chǎng)和公司實(shí)際情況，公司與關(guān)聯(lián)方的交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，交易遵循公平、公正、公開的原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司和全體股東利益的行為。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

3、公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

4、公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

4、獨(dú)立董事相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

特此公告。

江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：000890 證券簡(jiǎn)稱：法爾勝 公告編號(hào)：2022-020

江蘇法爾勝股份有限公司

關(guān)于控股子公司2021年度

日常關(guān)聯(lián)交易完成情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、2021年度日常關(guān)聯(lián)交易概況

江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月24日召開的本公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2021年度公司控股子公司大連廣泰源環(huán)保科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣泰源”）擬與其關(guān)聯(lián)方達(dá)成日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總金額不超過(guò)11,919.05萬(wàn)元。

二、2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬(wàn)元

注1：此處資金拆借金額顯示超出預(yù)計(jì)金額，主要原因是2021年7月上海煜升商務(wù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）將其持有的大連廣泰源環(huán)保科技有限公司56,348,687.00元的債權(quán)（大連廣泰源納入合并報(bào)表范圍之前發(fā)生）轉(zhuǎn)讓予上海運(yùn)嘯商務(wù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）。

三、日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)存在差異的說(shuō)明

廣泰源2021年度實(shí)際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易共計(jì)12,698.09萬(wàn)元，實(shí)際交易金額占預(yù)計(jì)交易金額的106.53%。2021日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額與預(yù)計(jì)金額差異的主要原因?yàn)椋汗窘Y(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要盡可能壓降關(guān)聯(lián)采購(gòu)規(guī)模，關(guān)聯(lián)股東對(duì)公司提供超額度借款，有利于滿足公司資金需求。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格遵循公平合理的定價(jià)原則，符合公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展要求，符合法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、獨(dú)立董事相關(guān)獨(dú)立意見

大連廣泰源環(huán)保科技有限公司2021年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易與預(yù)計(jì)存在差異是公司關(guān)聯(lián)交易的真實(shí)反映，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，2021年度已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)參考市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，公允、合理；決策程序合法、合規(guī)，不影響公司獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

3、公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

4、公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

4、獨(dú)立董事相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

特此公告。

江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：000890 證券簡(jiǎn)稱：法爾勝 公告編號(hào)：2022-021

江蘇法爾勝股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的

通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月21日召開第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會(huì)的議案》。公司定于2022年5月13日召開2021年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

2、召集人：本公司董事會(huì)

第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》。

3、董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法、合規(guī)。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月13日下午14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月13日。其中：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月13日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月13日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票；網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投票，表決結(jié)果以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

截至股權(quán)登記日2022年5月5日(星期四)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

7、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

8、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市澄江中路165號(hào)江蘇法爾勝股份有限公司二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

1、審議2021年度董事會(huì)工作報(bào)告；

公司獨(dú)立董事已經(jīng)向董事會(huì)遞交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2021年年度股東大會(huì)上述職；

2、審議2021年年度報(bào)告全文及摘要；

3、審議2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

4、審議2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

5、審議2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

6、審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

7、審議關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

8、審議關(guān)于制定《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》的議案；

9、審議關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

10、審議關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

11、審議關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案；

12、審議關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案；

13、審議關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案。

（二）對(duì)部分審議事項(xiàng)程序的說(shuō)明

1、上述提案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月23日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告信息。

2、本次股東大會(huì)僅選舉1名非獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

3、公司將對(duì)本次股東大會(huì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開披露。

三、提案編碼

四、本次股東大會(huì)的登記方法

1、登記時(shí)間：2022年5月6日9：00～11：30，13：30～16：00

2、登記方式：傳真方式登記

（1）出席會(huì)議的股東必需出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東單位的法定代表人的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

授權(quán)委托書格式詳見附件2。

3、登記地點(diǎn)：江蘇省江陰市澄江中路165號(hào)江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)辦公室。

電話：0510－86119890

傳真：0510－86102007

4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件及相關(guān)復(fù)印件，以便簽到入場(chǎng)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。具體操作詳見本提案附件1。

六、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議聯(lián)系方式：電話：0510-86119890，傳真：0510-86102007。

2、聯(lián)系人：仇曉鈴

3、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的各項(xiàng)費(fèi)用自理。

4、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

5、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

特此公告。

江蘇法爾勝股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：“360890”，投票簡(jiǎn)稱：“法爾投票”。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于上述投票提案，填報(bào)表決意見“同意”、 “反對(duì)”或“棄權(quán)”。

3.股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總提案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月13日的交易時(shí)間，即上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月13日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄(http://wltp.cninfo.com.cn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

江蘇法爾勝股份有限公司2021年年度股東大會(huì)

授權(quán)委托書

本人（本公司）作為江蘇法爾勝股份有限公司股東，委托 先生（女士）代表本人出席于2022年5月13日召開的江蘇法爾勝股份有限公司2021年度股東大會(huì)。

投票指示 ：

委托股東名稱： 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持有股數(shù)： 委托人持股性質(zhì)：

委托人股票賬號(hào)： 受托人簽名：

受委托人身份證號(hào)碼：

附注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

2、單位委托須加蓋單位公章。

3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：2022年 月 日

證券代碼：000890 證券簡(jiǎn)稱：法爾勝 公告編號(hào)：2022-012

江蘇法爾勝股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2022年4月6日以傳真、電子郵件和電話等方式發(fā)出。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2022年4月21日（星期四）下午16:30在公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)為5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)5人。

4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席吉方宇先生主持。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，本次會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)公司《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

2、審議通過(guò)公司《2021年年度報(bào)告全文及摘要》

表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年年度報(bào)告全文》及《2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-013）。

3、審議通過(guò)公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)報(bào)告》。

4、審議通過(guò)公司《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-014）。

5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

三、備查文件

公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議

特此公告。

江蘇法爾勝股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月23日

江蘇法爾勝股份有限公司

關(guān)于公司2021年度募集資金存放與

實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）編制了《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，具體內(nèi)容如下：

一、募集資金的基本情況

（一）募集資金到位時(shí)間

本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇法爾勝股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3019號(hào)）核準(zhǔn)，同意本公司采用非公開發(fā)行股票方式發(fā)行39,862,368股股份，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為2.89元，募集資金總額為115,202,243.52元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣4,574,703.75元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣110,627,539.77元。上述資金于2020年12月7日全部到賬，已經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具蘇公W[2020]B131號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

（二）2021年度募集資金使用和結(jié)余情況

本公司以前年度已使用募集資金110,500,000.00元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為6,211.90元；2021年度實(shí)際使用募集資金136,973.08元，收到銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為3,221.43元；累計(jì)已使用募集資金110,636,973.08元，累計(jì)收到銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為9,433.33元。

截至2021年12月31日，募集資金余額為人民幣0萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，制定了《江蘇法爾勝股份有限公司募集資金管理辦法》。公司已在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江陰支行設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號(hào)為32050161613600001500，該專戶僅用于公司償還有息借款項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)愛建證券有限責(zé)任公司、募集資金專戶銀行中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江陰支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截止2021年12月31日，本公司募集資金專戶狀態(tài)如下：

單位：人民幣元

截至2021年12月31日，公司募集資金本金110,627,539.77元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為9,433.33元，已按規(guī)定披露用途全部使用完畢。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

本年度募集資金使用情況詳見附表1。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年12月31日，本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司已按照《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》的相關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露了公司募集資金的存放與實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。

附表1：2021年度募集資金使用情況對(duì)照表

江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

2021年度

單位：萬(wàn)元

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010