（上接B122版）

證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：嘉必優(yōu) 公告編號(hào)：2022-026

嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司

關(guān)于變更募投項(xiàng)目之研發(fā)中心

建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、投資規(guī)模

并使用剩余超募資金及自有資金

增加項(xiàng)目投資額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將募投項(xiàng)目一一研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”、 “本項(xiàng)目”）實(shí)施地點(diǎn)由湖北省鄂州市葛店開(kāi)發(fā)區(qū)變更至湖北省武漢市東湖高新區(qū)；

● 公司擬調(diào)整項(xiàng)目投資規(guī)模，將投資金額由14,845.20萬(wàn)元增加至32,000.42萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)周期相應(yīng)延長(zhǎng)至3年，擬使用剩余超募資金2,372.46萬(wàn)元及自有資金14,782.76萬(wàn)元增加項(xiàng)目投資額；

● 上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。

● 本次調(diào)整事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2338號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股30,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣23.90元，合計(jì)募集資金人民幣717,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣68,673,892.62元后，募集資金凈額為648,326,107.38元。上述資金已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具“信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZE10784號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)

賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專項(xiàng)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募

集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。公司***公開(kāi)發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于

以下項(xiàng)目：

公司本次募集資金凈額為648,326,107.38元，其中超募資金金額為103,687,107.38元。募資資金具體使用情況請(qǐng)見(jiàn)公司于本公告同日發(fā)布的《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-019）。

二、本次募投項(xiàng)目變更的具體情況

1、實(shí)施地點(diǎn)變更：由原計(jì)劃地址湖北省鄂州市葛店開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道3號(hào)變更為武漢市東湖高新區(qū)高科園路以東、高科園三路以北(國(guó)有土地使用權(quán)合同已經(jīng)簽署)；

2、投資規(guī)模變更：總投資金額由14,845.20萬(wàn)元增加至32,000.42萬(wàn)元。調(diào)整前后計(jì)劃對(duì)比表如下：

3、項(xiàng)目周期變更：項(xiàng)目建設(shè)周期由2年延長(zhǎng)至3年；

三、本次變更的資金來(lái)源

公司擬使用剩余超募資金2,372.46萬(wàn)元用于本項(xiàng)目，同時(shí)本項(xiàng)目其余所需資金 14,782.76萬(wàn)元由公司自有資金補(bǔ)足。

四、本次事項(xiàng)履行的審議程序

公司于 2022 年4月22 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目之研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、投資規(guī)模并使用剩余超募資金及自有資金增加項(xiàng)目投資額的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

五、本次事項(xiàng)變更原因及對(duì)公司的影響

（一）變更原因

1、實(shí)施地點(diǎn)變更原因：擬變更后的地址位于武漢市東湖高新區(qū)生物產(chǎn)業(yè)基地，屬于武漢東湖國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)和中國(guó)（湖北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)武漢片區(qū)，產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)明顯，交通便利，周邊配套成熟，有利于吸引各地高校及科研院所乃至全球研發(fā)人才，保持研發(fā)隊(duì)伍穩(wěn)定性，更符合公司研發(fā)中心建設(shè)的需求。

2、投資規(guī)模變更原因：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，公司計(jì)劃對(duì)原“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行升級(jí)，將研發(fā)中心建設(shè)成為合成生物學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院，在自用研發(fā)基礎(chǔ)上，瞄準(zhǔn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向，圍繞合成生物學(xué)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)，通過(guò)自主研發(fā)、聯(lián)合研發(fā)、吸引外部研發(fā)項(xiàng)目等多種形式，擴(kuò)大研發(fā)半徑，促進(jìn)合成生物學(xué)技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化，建成合成生物學(xué)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，利用合成生物學(xué)提升行業(yè)技術(shù)附加值，通過(guò)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究，布局大健康、化妝品新原料和生物材料等領(lǐng)域，以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)公司及行業(yè)發(fā)展。

3、建設(shè)周期變更原因：由于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的投資規(guī)模擴(kuò)大，項(xiàng)目建設(shè)周期相應(yīng)延長(zhǎng)。

（二）本次變更對(duì)公司的影響

合成生物學(xué)已經(jīng)成為行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，本次研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目升級(jí)，將通過(guò)合成生物學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開(kāi)發(fā)，打造國(guó)內(nèi)***具轉(zhuǎn)化效率的生物工業(yè)化技術(shù)中心，吸收、引導(dǎo)合成生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)向產(chǎn)業(yè)化能力高效轉(zhuǎn)化，根據(jù)合成生物學(xué)技術(shù)發(fā)展的未來(lái)趨勢(shì)，提前布局相應(yīng)的工程化、工業(yè)化技術(shù)，在技術(shù)、設(shè)備、系統(tǒng)、產(chǎn)品各方面***生物制造產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、投資規(guī)模的變更經(jīng)公司審慎分析、充分論證，立足現(xiàn)在，著眼于未來(lái)，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的需求。

本次募投項(xiàng)目變更的審議程序和內(nèi)容均符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整投資規(guī)模，是基于公司研發(fā)布局的實(shí)際需要，符合公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提升公司的研發(fā)水平，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)使用剩余超募資金和自有資金增加項(xiàng)目投資額，有助于保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。本次事項(xiàng)內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司本次募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)，并將此事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、投資規(guī)模并將剩余超募資金和自有資金增加項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，超募資金使用和管理運(yùn)作規(guī)范，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更募投項(xiàng)目之研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、投資規(guī)模并使用剩余超募資金和自有資金增加項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 公司本次變更募投項(xiàng)目之研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、投資規(guī)模并使用剩余超募資金和自有資金增加項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等的有關(guān)法規(guī)的要求，本次事項(xiàng)不存在影響原募投項(xiàng)目正常實(shí)施的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述募投項(xiàng)目變更、調(diào)整投資規(guī)模并使用剩余超募資金和自有資金增加項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司變更募投項(xiàng)目之研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、投資規(guī)模并使用剩余超募資金及自有資金增加項(xiàng)目投資額事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：嘉必優(yōu) 公告編號(hào)：2022-020

嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），不進(jìn)行送轉(zhuǎn)股。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、 利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)確認(rèn)，截止2021年12月31日，母公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 106,735,298.56元，按《公司法》及《公司章程》規(guī)定,提10%的盈余公積金10,673,529.86元，加以前年度未分配利潤(rùn) 279,091,869.44元, 減去2020年度利潤(rùn)分配 39,600,000.00元，至 2021年末累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為 335,553,638.14元。

經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元人民幣（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為120,000,000股，以120,000,000股為基數(shù)計(jì)算，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利39,600,000.00元（含稅），占合并報(bào)表當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為30.80%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

本公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：

公司《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》符合證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》、科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司章程》及《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司股東分紅回報(bào)三年規(guī)劃》的規(guī)定，不存在損害股東利益，特別是中小股東利益的情況。同時(shí)，該利潤(rùn)分配方案也充分考慮了公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的資金需要以及賬面累計(jì)資本公積金余額等因素，兼顧了股東的合理回報(bào)與公司的正常經(jīng)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展。

因此，我們同意《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

本公司于2021年4月22日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害廣大股東利益，特別是中小股東利益的情形，也充分考慮了公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，因此，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

（二）公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：嘉必優(yōu) 公告編號(hào)：2022-022

嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司

關(guān)于2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常業(yè)務(wù)需要,公司與關(guān)聯(lián)方間的交易遵循公平、公正的原則，不存在損害公司和其他股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2022年4月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年第1次會(huì)議，全體委員一致同意并通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)聯(lián)董事易德偉回避表決，表決結(jié)果：8票同意，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議了《關(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》并出具了專項(xiàng)意見(jiàn)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事姚建銘回避表決，表決結(jié)果：2票同意，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。由于表決人數(shù)低于3人，此議案在本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議上未形成決議，提交股東大會(huì)審議。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

根據(jù)公司2022年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)2022年度的日常關(guān)聯(lián)交易基本情況預(yù)計(jì)如下：

1、2022年度出售商品/提供勞務(wù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額

單位：人民幣元

2、2022年度采購(gòu)商品/接受勞務(wù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額

單位：人民幣元

說(shuō)明：涉及匯率轉(zhuǎn)換的，2021年實(shí)際交易金額，匯率使用實(shí)際交易月末外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)；2022年預(yù)計(jì)交易金額，匯率使用2021年12月31日外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)，1美元對(duì)人民幣6.3757元。

（三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

截至2021年12月31日，公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額為8,081,934.54元，如下表所示：

1、2021年度出售商品/提供勞務(wù)關(guān)聯(lián)交易情況

單位：人民幣元

備注：公司與合肥中科華燕生物技術(shù)有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系2021年度實(shí)際發(fā)生的新增關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，在公司2021年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí)未知發(fā)生。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，此新增事項(xiàng)無(wú)需提交董事會(huì)審議，無(wú)需單獨(dú)對(duì)外披露。

2、2021年度采購(gòu)商品/接受勞務(wù)關(guān)聯(lián)交易情況

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

1． Pharmamark Nutrition Pty Ltd

企業(yè)類型：澳大利亞私人公司

成立時(shí)間：2010年7月20日

主要股東：Pharmamark Australia Pty Ltd

實(shí)際控制人：Guy Drummond

注冊(cè)地址：HALL CHADWICK,Level 40,2-26 Park Street,SYDNEY NSW 2000

主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地：32 Killeaton Street,ST IVES NSW 2075

主營(yíng)業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)IntEncapR微膠囊包埋和油脂粉末化技術(shù)平臺(tái)商業(yè)化，主要生產(chǎn)微膠囊粉末化產(chǎn)品，應(yīng)用于嬰兒奶粉及其他嬰兒食品領(lǐng)域。

截至2021年12月31日，其總資產(chǎn)為528.90萬(wàn)澳元，凈資產(chǎn)為276.19萬(wàn)澳元；2021年度營(yíng)業(yè)收入為769.55萬(wàn)澳元，凈利潤(rùn)為-214.40萬(wàn)澳元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）

2．上海時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：孫衛(wèi)玨

成立時(shí)間：2004年5月26日

主要股東：孫衛(wèi)玨

實(shí)際控制人：孫衛(wèi)玨

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址：青浦區(qū)公園東路1155號(hào)429-431室

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：第二類增值電信業(yè)務(wù)；出版物零售；出版物批發(fā)。

一般項(xiàng)目：計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程（除專項(xiàng)審批），社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)，圖文設(shè)計(jì)制作，組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)，銷售文化體育用品、辦公設(shè)備、工藝美術(shù)品及收藏品（象牙及其制品除外）、計(jì)算機(jī)軟件、辦公用品。

截至2021年12月31日，其總資產(chǎn)為 12,438.56萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 2,425.73萬(wàn)元；2021年度營(yíng)業(yè)收入為20,874.96萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-2,097.64萬(wàn)元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì))

3、合肥中科華燕生物技術(shù)有限公司

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：孫立潔

成立時(shí)間：2018年7月27日

主要股東：楊興墨

實(shí)際控制人：楊興墨

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址：合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

經(jīng)營(yíng)范圍：生物技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成功轉(zhuǎn)化；化妝品的研發(fā)；品牌管理；化妝品、消毒用品、衛(wèi)生用品、生物制劑、預(yù)包裝食品、保健食品、日用百貨、電子產(chǎn)品、工藝禮品、包裝材料、美容器材、化工原料（有毒及危險(xiǎn)品除外）的批發(fā)與零售（含網(wǎng)上銷售）；展覽展示服務(wù)。

截至2021年12月31日，其總資產(chǎn)為541萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為478萬(wàn)元；2021年度營(yíng)業(yè)收入為 377萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為57.6萬(wàn)元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

本公司副總經(jīng)理馬濤擔(dān)任Pharmamark Nutrition Pty Ltd 董事而構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本公司實(shí)際控制人易德偉擔(dān)任上海時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司董事并持有該公司股權(quán)而構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本公司監(jiān)事姚建銘先生擔(dān)任合肥中科華燕生物技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)而構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）上年同期同類銷售關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

上年同期與 Pharmamark Nutrition Pty Ltd同類銷售關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況良好，未發(fā)生違約情形。

（四）上年同期同類采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

上年同期與上海時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司同類采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，未發(fā)生違約情形。

上年同期與Pharmamark Nutrition Pty Ltd同類采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，未發(fā)生違約情形。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

銷售關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，為銷售公司產(chǎn)品。定價(jià)政策以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)，依客戶需求特別定制的產(chǎn)品，如缺乏同類產(chǎn)品價(jià)格的可比性，參照市場(chǎng)行情、原料成本及合理利潤(rùn)確定。

采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，為采購(gòu)公司所需服務(wù)。定價(jià)政策以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)。

四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

2022年擬進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性，沒(méi)有損害公司及中小股東的利益。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：我們認(rèn)真查閱了公司過(guò)去一年以及2022年預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的資料文件，我們認(rèn)為公司2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系為公司開(kāi)展正常經(jīng)營(yíng)管理所需，存在交易的必要性。關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、合理的原則，關(guān)聯(lián)交易作價(jià)公允。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的要求，符合相關(guān)法律法規(guī)以及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將《關(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議。

（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系為公司開(kāi)展正常經(jīng)營(yíng)管理所需，存在交易的必要性。關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、合理的原則，關(guān)聯(lián)交易作價(jià)公允，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的要求，符合相關(guān)法律法規(guī)以及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，董事會(huì)在審核該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序合法合規(guī)。因此，我們同意《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并提請(qǐng)董事會(huì)將議案提交股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司認(rèn)為：公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決，獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格將以市場(chǎng)定價(jià)為依據(jù)，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成重大影響，不存在利益輸送和損害公司及股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議，將持續(xù)關(guān)注上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

（二）嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的的獨(dú)立意見(jiàn)；

（三）國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)。

特此公告。

嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：嘉必優(yōu) 公告編號(hào)：2022-023

嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司

關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則

并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)計(jì)政策變更是嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）2018 年12月修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 21號(hào)一租賃》（財(cái)會(huì)（2018）35號(hào)）要求而進(jìn)行變更。

● 本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)本次會(huì)計(jì)政策變更之前公司的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更的概述

1、會(huì)計(jì)政策變更的原因

2018年12月7日，財(cái)政部修訂發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則21號(hào)一租賃》（財(cái)會(huì)（2018）35號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“新租賃準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行，其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)新租賃準(zhǔn)則的要求，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

2、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策為財(cái)政部2006年發(fā)布的《企業(yè)

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃》及其他相關(guān)規(guī)定。

3、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部于2018年修訂并發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃》。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、變更日期

公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)準(zhǔn)則及通知規(guī)定，公司作為境內(nèi)上市企業(yè)自2021年1 月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

2、對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無(wú)法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；

3、對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益；

4、對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

5、按照新租賃準(zhǔn)則及上市規(guī)則要求，在披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中調(diào)整租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整。

本次變更系公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件的要求進(jìn)行的合理變更，符合有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

四、專項(xiàng)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新企業(yè)會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上

海證券交易所等的相關(guān)規(guī)定，不存在嚴(yán)重?fù)p害公司及全體股東合法權(quán)益，特別是

中小股東利益的情形。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更會(huì)計(jì)政策是更具財(cái)政部修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則第21號(hào)一租賃》相關(guān)文件要求進(jìn)行的變更和調(diào)整，相關(guān)決策程序符合相關(guān)法

律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允的反映

公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本次會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

特此公告。

嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：嘉必優(yōu) 公告編號(hào)：2022-024

嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目之

微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目投資額的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用超募資金 4,896.25萬(wàn)元用于在建募投項(xiàng)目一一微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目，并將該項(xiàng)目投資額由19,750.00萬(wàn)元增加至 24,646.25萬(wàn)元，除以上調(diào)整以外，該募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施周期等其他方面均保持不變。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。本次涉及募集資金調(diào)整事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2338號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股30,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣23.90元，合計(jì)募集資金人民幣717,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣68,673,892.62元后，募集資金凈額為648,326,107.38元。上述資金已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具“信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZE10784號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)

賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專項(xiàng)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募

集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。公司***公開(kāi)發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于

以下項(xiàng)目：

公司本次募集資金凈額為648,326,107.38元，其中超募資金金額為103,687,107.38元。募資資金具體使用情況請(qǐng)見(jiàn)公司于本公告同日發(fā)布的《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-019）。

二、本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的具體情況

由于原材料及核心設(shè)備價(jià)格大幅上漲，同時(shí)新增精煉系統(tǒng)、智能制造系統(tǒng)以及節(jié)能減排系統(tǒng)設(shè)施，公司微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)超出原計(jì)劃投資額，故公司擬使用超募資金 4,896.25萬(wàn)元用于微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目項(xiàng)目，并將該項(xiàng)目投資額由19,750.00萬(wàn)元增加至 24,646.25萬(wàn)元，調(diào)整前后計(jì)劃對(duì)比表如下：

三、本次事項(xiàng)履行的審議程序

公司于 2022 年4月22 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目之微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目投資額的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。本次事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

四、本次事項(xiàng)對(duì)公司的影響

本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額事項(xiàng)，是基于原材料和核心設(shè)備大幅漲價(jià)的市場(chǎng)行情，同時(shí)在國(guó)家“碳中和”、“碳達(dá)峰”大背景下，實(shí)體企業(yè)積極響應(yīng)并深入落實(shí)節(jié)能減排的號(hào)召，對(duì)原募投項(xiàng)目相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能減排升級(jí)，并結(jié)合了行業(yè)技術(shù)發(fā)展和目前產(chǎn)品工藝需求，增加精煉系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施，提升產(chǎn)品質(zhì)量。

本次募投項(xiàng)目投資額的增加，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證公司產(chǎn)品技術(shù)的***性，匹配公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。除增加投資額外，本募投項(xiàng)目的建設(shè)周期、實(shí)施地點(diǎn)、項(xiàng)目用途均未發(fā)生改變，審議程序和內(nèi)容均符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目之微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目投資額，是根據(jù)公司募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需要，有助于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，提升募投項(xiàng)目整體質(zhì)量。本次事項(xiàng)內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司本次關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目之微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，超募資金使用和管理運(yùn)作規(guī)范，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目之微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 公司本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目之微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本次事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等的有關(guān)法規(guī)的要求，本次事項(xiàng)不存在影響原募投項(xiàng)目正常實(shí)施的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目之微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目之微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目投資額事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

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