原標題:科隆股份:關于修改公司章程及辦理工商變更登記公告

證券代碼：300405 證券簡稱：科隆股份 公告編號：2022-012
遼寧科隆精細化工股份有限公司
關于修改公司章程及辦理工商變更登記公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述和重大遺漏。

遼寧科隆精細化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科隆股份”）于 2022 年4月22日召開第五屆董事會第三次會議及第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》。現將具體情況公告如下： 一、變更情況及原因
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規和規范性文件的要求，公司 決定修訂《公司章程》，以滿足規范公司運作的要求。

公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：公司擬以現有總股本222,469,156股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣0.3元（含稅），不送紅股，以資本公積為轉增股本，擬以現有總股本222,469,156股為基數，向全體股東每10股轉增 3股，轉增后，公司總股本將增加至289,209,903股。

為滿足公司經營需求增加公司經營范圍：道路普通貨物運輸。
二、修訂《公司章程》情況
序號章程修訂后的《章程》1第二條 公司系依照《公司法》和其 他有關規定成立的股份有限公司。 公司以遼陽東寶力化學建材有限 公司以經審計的凈資產值折股整體變第二條 公司系依照《公司法》和其他 有關規定成立的股份有限公司。 公司以遼陽東寶力化學建材有限 公司以經審計的凈資產值折股整體變 更方式發起設立；在遼陽市工商行政 管理局注冊登記，取得營業執照，營 業執照號為211000004016821。更方式發起設立；在遼陽市行政審批局 注冊登記，取得營業執照，營業執照號 為91211000736720908R。2第六條 公司注冊資本為人民幣 22,246.9156萬元第六條 公司注冊資本為人民幣 28,920.9903萬元3第十三條 經依法登記，公司的經營 范圍：經營（無儲存）環氧乙烷、1,2 環氧丙烷、1,6-己二胺；經營本企業 及所屬企業生產科研所需的原輔材 料、機械設備、儀器儀表及相關技術 進出口業務；危險貨物運輸（2類 1 項、3類，劇毒化學品除外)；技術咨 詢服務；企業管理服務；設備房屋租 賃；貿易經紀與代理；建材助劑、SCR 脫硝催化劑、化工產品、表面活性劑 制造及銷售；銷售建筑材料（依法需 經批準的項目，經相關部門批準后方 可開展經營活動）。第十三條 經依法登記，公司的經營范 圍：經營（無儲存）環氧乙烷、1,2環 氧丙烷、1,6-己二胺；經營本企業及所 屬企業生產科研所需的原輔材料、機械 設備、儀器儀表及相關技術進出口業 務；道路普通貨物運輸；危險貨物運輸 （2類1項、3類，劇毒化學品除外)； 技術咨詢服務；企業管理服務；設備房 屋租賃；貿易經紀與代理；建材助劑、 SCR脫硝催化劑、化工產品、表面活性 劑制造及銷售；銷售建筑材料（依法需 經批準的項目，經相關部門批準后方可 開展經營活動）。4第十九條 公司股份總數為 22,246.9156萬股，公司的股本結構 為：普通股22,246.9156萬股。第十九條 公司股份總數為 28,920.9903萬股，公司的股本結構 為：普通股28,920.9903萬股。5第二十三條 公司在下列情況下， 可以依照法律、行政法規、部門規章 和本章程的規定，收購本公司的股份： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司 （三）將股份用于員工持股計劃或者 股權激勵； （四）股東因對股東大會作出的公司 合并、分立決議持異議，要求公司收第二十三條 公司不得收購本公司股 份。但是，有下列情形之一的除外： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股份的其他公司 （三）將股份用于員工持股計劃或者 股權激勵； （四）股東因對股東大會作出的公司 合并、分立決議持異議，要求公司收 購 其股份的； 購其股份的； （五）將股份用于轉換上市公司發行 的可轉換為股票的公司債券； （六）上市公司為維護公司價值及股 東權益所必需。 除上述情形外，公司不得收購本 公司股份。（五）將股份用于轉換上市公司發行 的可轉換為股票的公司債券； （六）上市公司為維護公司價值及股 東權益所必需。6第二十八條 發起人持有的本公司 股份，自公司成立之日起 1年內不得 轉讓。公司公開發行股份前已發行的 股份，自公司股票在證券交易所上市 交易之日起1年內不得轉讓。 公司董事、監事、高級管理人員 應當向公司申報所持有的本公司的股 份及其變動情況，在任職期間每年轉 讓的股份不得超過其所持有本公司同 一種類股份總數的 25%；所持本公司 股份自公司股票上市交易之日起 1年 內不得轉讓。上述人員離職后半年內， 不得轉讓其所持有的本公司股份。公 司董事、監事和高級管理人員在*** 公開發行股票上市之日起六個月內申 報離職的，自申報離職之日起十八個 月內不得轉讓其直接持有的本公司股 份；在***公開發行股票上市之日起 第七個月至第十二個月之間申報離職 的，自申報離職之日起十二個月內不 得轉讓其直接持有的本公司股份。 因公司進行權益分派等導致董 事、監事和高級管理人員直接持有本第二十八條 發起人持有的本公司股 份，自公司成立之日起 1 年內不得轉 讓。公司公開發行股份前已發行的股 份，自公司股票在證券交易所上市交易 之日起1年內不得轉讓。 公司董事、監事、高級管理人員應 當向公司申報所持有的本公司的股份 （含優先股股份）及其變動情況，在任 職期間每年轉讓的股份不得超過其所 持有本公司股份總數的25%；所持本公 司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內不得轉讓。 因公司進行權益分派等導致董事、 監事和高級管理人員直接持有本公司 股份發生變化的，仍應遵守上述規定。 公司股份發生變化的，仍應遵守上述 規定。 7第二十九條 公司董事、監事、高級 管理人員、持有本公司股份5%以上的 股東，將其持有的本公司股票在買入 后6個月內賣出，或者在賣出后6個 月內又買入，由此所得收益歸本公司 所有，本公司董事會將收回其所得收 益。但是，證券公司因包銷購入售后 剩余股票而持有5%以上股份的，賣出 該股票不受6個月時間限制。 公司董事會不按照前款規定執行 的，股東有權要求董事會在30日內執 行。公司董事會未在上述期限內執行 的，股東有權為了公司的利益以自己 的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照***款的規定 執行的，負有責任的董事依法承擔連 帶責任。第二十九條 公司董事、監事、高級 管理人員、持有本公司股份 5%以上的 股東，將其持有的公司股票或者其他具 有股權性質的證券在買入后 6個月內 賣出，或者在賣出后6個月內又買入， 由此所得收益歸本公司所有，公司董事 會將收回其所得收益。但是，證券公司 因包銷購入售后剩余股票而持有 5%以 上股份的，賣出該股票不受 6個月時 間限制，以及有國務院證券監督管理機 構規定的其他情形的除外。 前款所稱董事、監事、高級管理人 員、自然人股東持有的股票或者其他具 有股權性質的證券，包括其配偶、父母、 子女持有的及利用他人賬戶持有的股 票或者其他具有股權性質的證券。 公司董事會不按照前款規定執行 的，股東有權要求董事會在 30 日內執 行。公司董事會未在上述期限內執行 的，股東有權為了公司的利益以自己的 名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照***款的規定 執行的，負有責任的董事依法承擔連帶 責任。8第三十九條 公司的控股股東、實際第三十九條 公司的控股股東、實際控 控制人不得利用其關聯關系損害公司 利益。違反規定的，給公司造成損失 的，應當承擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公 司和公司社會公眾股股東負有誠信義 務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人 的權利，控股股東不得利用利潤分配、 資產重組、對外投資、資金占用、借 款擔保等方式損害公司和社會公眾股 股東的合法權益，不得利用其控制地 位損害公司和社會公眾股股東的利 公司董事會建立對控股股東及實 際控制人所持股份“占有即凍結”的 機制，即發現控股股東、實際控制人 及其控制的其他企業存在侵占公司資 產的情形，應立即申請司法凍結控股 股東、實際控制人所持公司股份，凡 不能以現金清償的，應通過變現其股 權償還侵占的公司財產。制人不得利用其關聯關系損害公司利 益。違反規定給公司造成損失的，應當 承擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公 司和公司社會公眾股股東負有誠信義 務。控股股東應嚴格依法行使出資人的 權利，控股股東不得利用利潤分配、資 產重組、對外投資、資金占用、借款擔 保等方式損害公司和社會公眾股股東 的合法權益，不得利用其控制地位損害 公司和社會公眾股股東的利益。9第四十條 股東大會是公司的權力機 構，依法行使下列職權： ... （十四）審議公司發生的達到下列 標準之一的交易（受贈現金資產除 （1）交易涉及的資產總額占公司***近第四十條 股東大會是公司的權力 機構，依法行使下列職權: （十四）審議公司發生的達到下列 標準之一的交易（提供擔保、提供財務 資助、公司單方面獲得利益的交易除 外）： 一期經審計總資產的 50%以上，該交 易涉及的資產總額同時存在賬面值和 評估值的，以較高者作為計算數據； （2）交易標的（如股權）在***近一個 會計年度相關的營業收入占公司***近 一個會計年度經審計營業收入的 50% 以上，且***金額超過3,000萬元； （3）交易標的（如股權）在***近一個 會計年度相關的凈利潤占公司***近一 個會計年度經審計凈利潤的50%以上， 且***金額超過300萬元； （4）交易的成交金額（含承擔債務和 費用）占公司***近一期經審計凈資產 的 50%以上，且***金額超過 3,000 （5）交易產生的利潤占公司***近一個 會計年度經審計凈利潤的 50%以上， 且***金額超過300萬元。 上述指標計算中涉及的數據如為負 值，取其***值計算。 （十五）審議批準公司與關聯人發 生的交易（公司獲贈現金資產和提供 擔保除外）金額在 1,000萬元以上， 且占公司***近一期經審計凈資產*** 值5%以上的關聯交易； （十六）審議批準變更募集資金用 途事項；（1）交易涉及的資產總額占公司***近 一期經審計總資產的50%以上，該交易 涉及的資產總額同時存在賬面值和評 估值的，以較高者作為準； （2）交易標的（如股權）涉及的資產 凈額占公司***近一期經審計凈資產的 50%以上，且***金額超過5,000萬元， 該交易涉及的資產凈額同時存在賬面 值和評估值的，以較高者為準； （3）交易標的（如股權）在***近一個 會計年度相關的營業收入占公司***近 一個會計年度經審計營業收入的 50% 以上，且***金額超過5,000萬元； （4）交易標的（如股權）在***近一個 會計年度相關的凈利潤占公司***近一 個會計年度經審計凈利潤的50%以上， 且***金額超過500萬元； （5）交易的成交金額（含承擔債務和 費用）占公司***近一期經審計凈資產的 50%以上，且***金額超過5,000萬元； （6）交易產生的利潤占公司***近一個 會計年度經審計凈利潤的50%以上，且 ***金額超過500萬元。 （7）公司發生購買或出售資產交易時， 應當以資產總額和成交金額中的較高 者作為準，按交易事項的類型連續十二 個月內累計金額達到***近一期經審計 （十七）審議股權激勵計劃； （十八）審議法律、行政法規、 部門規章或本章程規定應當由股東大 會決定的其他事項。 上述股東大會的職權不得通過授權的 行使由董事會或其他機構和個人代為 行使?？傎Y產30%的，還應當提交股東大會審 議并經出席會的股東所持表決權的三 分之二以上通過，已按照前述規定履行 相關義務的，不再納入相關的累計計算 上述指標計算中涉及的數據如為負值， 取其***值計算。 （十五）審議批準公司與關聯人發 生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔 保除外）金額在3,000萬元以上，且占 公司***近一期經審計凈資產***值 5% 以上的關聯交易； （十六）審議批準變更募集資金用 途事項； （十七）審議股權激勵計劃和員工 持股計劃； （十八）審議法律、行政法規、部 門規章或本章程規定應當由股東大會 決定的其他事項。 上述股東大會的職權不得通過授權的 行使由董事會或其他機構和個人代為 行使。10第四十一條 公司下列對外擔保行 為，須經股東大會審議通過： （二）公司及其控股子公司的對外 擔?？傤~，達到或超過公司***近一期第四十一條 公司下列對外擔保行為， 須經股東大會審議通過： （二）公司及其控股子公司的對外擔 ?？傤~，超過公司***近一期經審計凈資 經審計凈資產 50%以后提供的任何擔 （四）公司的對外擔?？傤~，達到 或超過***近一期經審計總資產的 30% 以后提供的任何擔保； （五）連續十二個月內擔保金額超 過公司***近一期經審計凈資產的 50% 且***金額超過3,000萬元；產50%以后提供的任何擔保； （四）公司及其控股子公司的對外擔 ?？傤~，超過***近一期經審計總資產的 30%以后提供的任何擔保； （五）***近十二個月內擔保金額累計 計算超過公司***近一期經審計總資產 的30%；11第四十四條 本公司召開股東大會的 地點為：遼陽市。 股東大會將設置會場，以現場會 議形式召開。公司還將提供網絡投票 的方式為股東參加股東大會提供便 利。股東通過上述方式參加股東大會 的，視為出席。 ……第四十四條 本公司召開股東大會的 地點為：遼陽市。 股東大會將設置會場，以現場會議 形式召開。公司還將提供網絡投票的方 式為股東參加股東大會提供便利。股東 通過上述方式參加股東大會的，視為出 股東大會通知發出后，無正當理由 的，股東大會現場會議召開地點不得變 更。確需變更的，召集人應當于現場會 議召開日 2 個交易日前發布通知并說 明具體原因。 ……12第四十九條 監事會或股東決定自行 召集股東大會的，須書面通知董事會， 同時向公司所在地中國證監會派出機 構和證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股第四十九條 監事會或股東決定自行 召集股東大會的，須書面通知董事會， 同時向公司所在地中國證監會派出機 構和證券交易所備案。 在發出股東大會通知至股東大會 東持股比例不得低于10%。 召集股東應在發出股東大會通知 及股東大會決議公告時，向公司所在 地中國證監會派出機構和證券交易所 提交有關證明材料。結束當日期間，召集股東持股比例不得 低于10%。 監事會或召集股東應在發出股東 大會通知及股東大會決議公告時，向證 券交易所提交有關證明材料。13第五十五條 股東大會的通知包括以 下內容： （五）會務常設聯系人姓名，電 話號碼。 股東大會擬討論的事項需要獨立 董事發表意見的，發布股東大會通知 或補充通知時將同時披露獨立董事的 意見及理由。股東大會網絡或其他方 式投票的開始時間，不得早于現場股 東大會召開前一日下午3:00，并不得 遲于現場股東大會召開當日上午 9:30，其結束時間不得早于現場股東 大會結束當日下午3:00。股權登記日 與會議日期之間的間隔應當不多于 7 個工作日。股權登記日一旦確認，不 得變更。第五十五條 股東大會的通知包括以 下內容: （五）會務常設聯系人姓名，電話號 （六） 網絡或其他方式的表決時間 及表決程序。 股東大會擬討論的事項需要獨立 董事發表意見的，發布股東大會通知或 補充通知時將同時披露獨立董事的意 見及理由。通過深圳證券交易所交易系 統進行網絡投票的時間為股東大會召 開日的深圳證券交易所交易時間；通過 互聯網投票系統開始投票的時間為股 東大會召開當日上午 9:15，結束時間 為現場股東大會結束當日下午3:00。 股東大會的現場會議日期和股權 登記日都應當為交易日。股權登記日與 會議日期之間的間隔應當不少于兩個 工作日且不多于七個工作日。股權登記 日一旦確認，不得變更。14第七十七條 下列事項由股東大會以第七十七條 下列事項由股東大會以 特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資 （二）公司的分立、合并、解散 和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年內購買、出售 重大資產或者擔保金額超過公司***近 一期經審計總資產30%的； （五）股權激勵計劃； （六）法律、行政法規或本章程 規定的，以及股東大會以普通決議認 定會對公司產生重大影響的、需要以 特別決議通過的其他事項。特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資 （二）公司的分立、分拆、合并、 解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年內購買、出售重 大資產或者擔保金額超過公司***近一 期經審計總資產30%的； （五）股權激勵計劃和員工持股計 （六）法律、行政法規或本章程規 定的，以及股東大會以普通決議認定會 對公司產生重大影響的、需要以特別決 議通過的其他事項。15第七十八條 股東（包括股東代理人） 以其所代表的有表決權的股份數額行 使表決權，每一股份享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利 益的重大事項時，對中小投資者表決 應當單獨計票。單獨計票結果應當及 時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決 權，且該部分股份不計入出席股東大 會有表決權的股份總數。 董事會、獨立董事和符合相關規 定條件的股東可以征集股東投票權。第七十八條 股東（包括股東代理人） 以其所代表的有表決權的股份數額行 使表決權，每一股份享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利 益的重大事項時，對中小投資者表決應 當單獨計票。單獨計票結果應當及時公 開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決 權，且該部分股份不計入出席股東大會 有表決權的股份總數。 股東買入公司有表決權的股份違 反《證券法》第六十三條***款、第二 征集股東投票權應當向被征集人充分 披露具體投票意向等信息。禁止以有 償或者變相有償的方式征集股東投票 權。公司不得對征集投票權提出***低 持股比例限制。款規定的，該超過規定比例部分的股份 在買入后的三十六個月內不得行使表 決權，且不計入出席股東大會有表決權 的股份總數。 上市公司董事會、獨立董事、持有 百分之一以上有表決權股份的股東或 者依照法律、行政法規或者國務院證券 監督管理機構的規定設立的投資者保 護機構可以公開征集股東投票權。征集 股東投票權應當向被征集人充分披露 具體投票意向等信息。禁止以有償或者 變相有償的方式征集股東投票權。除法 定條件外，公司不得對征集投票權提出 ***低持股比例限制。 依照前款規定征集股東權利的，征 集人應當披露征集文件，公司應當予以 配合。16第八十三條 除累積投票制外，股東 大會將對所有提案進行逐項表決，對 同一事項有不同提案的，將按提案提 出的時間順序進行表決。除因不可抗 力等特殊原因導致股東大會中止或不 能作出決議外，股東大會將不會對提 案進行擱置或不予表決。第八十三條 除累積投票制外，股東大 會將對所有提案進行逐項表決，對同一 事項有不同提案的，將按提案提出的時 間順序進行表決，股東或者其代理人不 得對同一事項的不同提案同時投同意 票。除因不可抗力等特殊原因導致股東 大會中止或不能作出決議外，股東大會 將不會對提案進行擱置或不予表決。17第八十七條 股東大會對提案進行表 決前，應當推舉兩名股東代表參加計 票和監票。審議事項與股東有利害關第八十七條 股東大會對提案進行表 決前，應當推舉兩名股東代表參加計票 和監票。審議事項與股東有關聯關系 系的，相關股東及代理人不得參加計 票、監票。的，相關股東及代理人不得參加計票、 監票。18第八十九條 出席股東大會的股東， 應當對提交表決的提案發表以下意見 之一：同意、反對或棄權。 未填、錯填、字跡無法辨認的表 決票、未投的表決票均視為投票人放 棄表決權利，其所持股份數的表決結 果應計為“棄權”。第八十九條 出席股東大會的股東，應 當對提交表決的提案發表以下意見之 一：同意、反對或棄權。證券登記結算 機構作為內地與香港股票市場交易互 聯互通機制股票的名義持有人，按照實 際持有人意思表示進行申報的除外。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決 票、未投的表決票均視為投票人放棄表 決權利，其所持股份數的表決結果應計 為“棄權”。19第九十五條 有下列情形之一的，不 能擔任公司的董事： （六）被中國證監會處以證券市場 禁入處罰，期限未滿的；第九十五條 有下列情形之一的，不能 擔任公司的董事： （六）被中國證監會采取證券市場禁入 措施，期限未滿的；20***百零四條 獨立董事應按照法 律、行政法規及部門規章的有關規定 執行。***百零四條 獨立董事應按照法律、 行政法規、中國證監會和證券交易所的 有關規定執行。21***百零七條 董事會行使下列職權： （八）在股東大會授權范圍內，決 定公司對外投資、收購出售資產、資 產抵押、對外擔保事項、委托理財、 關聯交易等事項，超過股東大會授權 范圍的事項，應當提交股東大會審議； （十）聘任或者解聘公司總經理、***百零七條 董事會行使下列職權： （八）在股東大會授權范圍內，決定 公司對外投資、收購出售資產、資產抵 押、對外擔保事項、委托理財、關聯交 易等事項，超過股東大會授權范圍的事 項，應當提交股東大會審議； （十）聘任或者解聘公司總經理、董 董事會秘書；根據總經理的提名，聘 任或者解聘公司副總經理、財務負責 人等高級管理人員，并決定其報酬事 項和獎懲事項；事會秘書及其他高級管理人員，并決定 其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的 提名，決定聘任或者解聘公司副總經 理、財務負責人等高級管理人員，并決 定其報酬事項和獎懲事項；22***百一十條 董事會應當確定對外 投資、收購出售資產、資產抵押、對 外擔保事項、委托理財、關聯交易的 權限，建立嚴格的審查和決策程序； 重大投資項目應當組織有關專家、專 業人員進行評審，并報股東大會批準。 股東大會根據有關法律、行政法 規及規范性文件的規定，按照謹慎授 權原則，授予董事會對于下述交易的 審批權限為： （一）對外投資、收購出售資產、 資產抵押、委托理財的權限（法律、 法規、規范性文件和《深圳證券交易 所創業板股票上市規則》以及本章程 規定的應由股東大會審議的事項除 （2）交易的成交金額（包括承擔的 債務和費用）占公司***近一期經審計 凈資產的 10%，且***金額超過 500 ……***百一十條 董事會應當確定對外 投資、收購出售資產、資產抵押、對外 擔保事項、委托理財、關聯交易的權限， 建立嚴格的審查和決策程序；重大投資 項目應當組織有關專家、專業人員進行 評審，并報股東大會批準。 股東大會根據有關法律、行政法規 及規范性文件的規定，按照謹慎授權原 則，授予董事會對于下述交易的審批權 （一）對外投資、收購出售資產、資 產抵押、委托理財的權限（法律、法規、 規范性文件和《深圳證券交易所創業板 股票上市規則》以及本章程規定的應由 股東大會審議的事項除外）： （2）交易的成交金額（包括承擔的 債務和費用）占公司***近一期經審計凈 資產的10%，且***金額超過1,000萬 （4）交易標的（如股權）在***近一 （4）交易標的（如股權）在***近一 個會計年度相關的主營業務收入占公 司***近一個會計年度經審計主營業務 收入的 10%以上，且***金額超 500 （三）關聯交易的權限： 公司與關聯自然人發生的交易金額 低于30萬元的關聯交易；與關聯法人 發生的交易金額低于 100萬元，或低 于公司***近一期經審計凈資產***值 0.5%的關聯交易，應當經董事長審議 批準，并報董事會備案。但董事長本 人或其近親屬為關聯方的，應當經董 事會審議批準。 公司與關聯自然人發生的交易金額 在30萬元以上的關聯交易；與關聯法 人發生的交易金額在 100萬元以上且 占公司***近一期經審計凈資產***值 0.5%以上、低于 1,000萬元或低于占 公司***近一期經審計凈資產***值5% 的關聯交易，應當經董事會審議批準。個會計年度相關的主營業務收入占公 司***近一個會計年度經審計主營業務 收入的10%以上，且***金額超1,000 （三）關聯交易的權限： 公司與關聯自然人發生的交易金 額低于30萬元的關聯交易；與關聯法 人（或者其他組織）發生的成交金額超 過300萬元，且占上市公司***近一期經 審計凈資產***值超過 0.5%的交易， 應當經董事長審議批準，并報董事會備 案。但董事長本人或其近親屬為關聯方 的，應當經董事會審議批準。 公司與關聯自然人發生的交易金 額在30萬元以上的關聯交易；與關聯 法人發生的交易金額在 300萬元以上 且占公司***近一期經審計凈資產*** 值 0.5%以上、低于 3,000萬元且低于 占公司***近一期經審計凈資產***值 5%的關聯交易，應當經董事會審議批 準。23***百二十六條 在公司控股股東單 位擔任除董事、監事以外其他行政職 務的人員，不得擔任公司的高級管理 人員。***百二十六條 在公司控股股東單 位擔任除董事、監事以外其他行政職務 的人員，不得擔任公司的高級管理人 公司高級管理人員僅在公司領薪， 不由控股股東代發薪水。24***百三十四條 高級管理人員執行 公司職務時違反法律、行政法規、部 門規章或本章程的規定，給公司造成 損失的，應當承擔賠償責任。***百三十四條 高級管理人員執行 公司職務時違反法律、行政法規、部門 規章或本章程的規定，給公司造成損失 的，應當承擔賠償責任。 公司高級管理人員應當忠實履行 職務，維護公司和全體股東的***大利 益。公司高級管理人員因未能忠實履行 職務或違背誠信義務，給公司和社會公 眾股股東的利益造成損害的，應當依法 承擔賠償責任。25***百三十九條 監事應當保證公司 披露的信息真實、準確、完整。***百三十九條 監事應當保證公司 披露的信息真實、準確、完整，并對定 期報告簽署書面確認意見。26***百四十四條 監事會行使下列職 （七）依照《公司法》***百五十 二條的規定，對董事、高級管理人員 提起訴訟；***百四十四條 監事會行使下列職 （七）依照《公司法》***百五十一條 的規定，對董事、高級管理人員提起訴 訟；27***百五十條 公司在每一會計年度 結束之日起 4個月內向中國證監會和 證券交易所報送年度財務會計報告， 在每一會計年度前 6個月結束之日起 2個月內向中國證監會派出機構和證 券交易所報送半年度財務會計報告， 在每一會計年度前3個月和前9個月 結束之日起的 1個月內向中國證監會 派出機構和證券交易所報送季度財務***百五十條 公司在每一會計年度 結束之日起 4個月內向中國證監會和 證券交易所報送并披露年度報告，在每 一會計年度上半年結束之日起 2個月 內向中國證監會派出機構和證券交易 所報送并披露半年度報告，在每一會計 年度前3個月和前9個月結束之日起的 1個月內向中國證監會派出機構和證 券交易所報送并披露季度報告。 會計報告。 上述財務會計報告按照有關法 律、行政法規及部門規章的規定進行 編制。上述定期報告應當按照有關法律、 行政法規、中國證監會及證券交易所的 規定進行編制并披露。28***百五十八條 公司聘用取得“從 事證券相關業務資格”的會計師事務 所進行會計報表審計、凈資產驗證及 其他相關的咨詢服務等業務，聘期 1 年，可以續聘。***百五十八條 公司聘用符合《證券 法》規定的會計師事務所進行會計報表 審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服 務等業務，聘期1年，可以續聘。 根據上述事宜，公司董事會擬對公司營業執照及《公司章程》相應條款進行修改并申請股東大會授權公司董事會辦理工商變更登記相關事宜，以工商變更為準。修訂后的公司章程將刊登于公司制定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件
1、公司第五屆董事會第三次決議、第五屆監事會第三次決議； 2、修訂后的《公司章程》。


特此公告。




遼寧科隆精細化工股份有限公司董事會
2022年4月22日

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