證券代碼：002218????????證券簡稱：拓日新能?????????公告編號：2022-023

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日召開的第五屆董事會第三十五次會議及第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次會計(jì)政策變更無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次會計(jì)政策變更概述

（一）變更原因及變更日期

1、新租賃準(zhǔn)則的會計(jì)政策

變更原因：中華人民共和國財(cái)政部（以下簡稱“財(cái)政部”）于2018年12月7日修訂并發(fā)布了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第21號——租賃》（財(cái)會[2018]35號）（以下稱“新租賃準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。

根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定要求，新租賃準(zhǔn)則修訂的主要內(nèi)容如下：

1、完善了租賃的定義，增加了租賃、識別、分拆、合并等內(nèi)容；

2、取消了承租人融資租賃與經(jīng)營租賃的分類，要求承租人對除短期租賃和

低價(jià)值資產(chǎn)租賃以外的所有租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

3、改進(jìn)承租人后續(xù)計(jì)量，增加選擇權(quán)重估和租賃變更情形下的會計(jì)處理；

4、調(diào)整售后租回交易的會計(jì)處理，并與收入準(zhǔn)則進(jìn)行銜接；

5、完善與租賃交易有關(guān)的列報(bào)要求，豐富出租人披露的內(nèi)容，為報(bào)表使用者提供更多有用的信息。

根據(jù)上述文件的要求，公司對會計(jì)政策予以相應(yīng)變更。

變更日期：公司于2021年1月1日起施行新租賃準(zhǔn)則。

二、本次會計(jì)政策變更對公司的影響

（一）變更前采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行的是中國財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——

基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公

告以及其他相關(guān)規(guī)定。

（二）變更后采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更后，公司執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，除上述會計(jì)政策變更外，其他

未變更部分仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》、各項(xiàng)具體

會計(jì)準(zhǔn)則，以及后續(xù)頒布和修訂的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)

會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）本次會計(jì)政策變更對公司的影響

根據(jù)新租賃準(zhǔn)則的規(guī)定，對于***執(zhí)行日前已存在的合同，本公司選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。

本公司選擇僅對2021年1月1日尚未完成的租賃合同的累計(jì)影響數(shù)進(jìn)行調(diào)整。***執(zhí)行的累積影響金額調(diào)整***執(zhí)行當(dāng)期期初（即2021年1月1日）的留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。

于新租賃準(zhǔn)則***執(zhí)行日（即2021年1月1日），本公司作為承租人的具體銜接處理及其影響如下：

對***執(zhí)行日的融資租賃，本公司作為承租人按照融資租入資產(chǎn)和應(yīng)付融資租賃款的原賬面價(jià)值，分別計(jì)量使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；對***執(zhí)行日的經(jīng)營租賃，作為承租人根據(jù)剩余租賃付款額按***執(zhí)行日的增量借款利率折現(xiàn)的現(xiàn)值計(jì)量租賃負(fù)債；原租賃準(zhǔn)則下按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提的應(yīng)付未付租金，納入剩余租賃付款額中。

對***執(zhí)行日前的經(jīng)營租賃，本公司按照假設(shè)自租賃期開始日即采用新租賃準(zhǔn)則，并采用***執(zhí)行日的增量借款利率作為折現(xiàn)率計(jì)量使用權(quán)資產(chǎn)。本公司于***執(zhí)行日對使用權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，并調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)的賬面價(jià)值。

本公司對于***執(zhí)行日前的租賃資產(chǎn)屬于低價(jià)值資產(chǎn)的經(jīng)營租賃，不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。對于***執(zhí)行日除低價(jià)值租賃之外的經(jīng)營租賃，本公司根據(jù)每項(xiàng)租賃采用下列一項(xiàng)或多項(xiàng)簡化處理：

1、將于***執(zhí)行日后12個(gè)月內(nèi)完成的租賃，作為短期租賃處理；

2、計(jì)量租賃負(fù)債時(shí)，具有相似特征的租賃采用同一折現(xiàn)率；

3、使用權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量不包含初始直接費(fèi)用；

4、存在續(xù)約選擇權(quán)或終止租賃選擇權(quán)的，本公司根據(jù)***執(zhí)行日前選擇權(quán)的實(shí)際行使及其他***新情況確定租賃期；

5、作為使用權(quán)資產(chǎn)減值測試的替代，本公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第13號——或有事項(xiàng)》評估包含租賃的合同在***執(zhí)行日前是否為虧損合同，并根據(jù)***執(zhí)行日前計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的虧損準(zhǔn)備金額調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)；

6、***執(zhí)行日之前發(fā)生租賃變更的，本公司根據(jù)租賃變更的***終安排進(jìn)行會計(jì)處理。

上述會計(jì)政策變更對2021年1月1日財(cái)務(wù)報(bào)表的影響如下：

單位：人民幣元

三、董事會關(guān)于本次會計(jì)政策變更的合理性說明

本次會計(jì)政策變更是公司按照財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會對當(dāng)期和會計(jì)政策變更之前公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、獨(dú)立董事關(guān)于本次會計(jì)政策變更的意見

經(jīng)核查，本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不會對當(dāng)期和會計(jì)政策變更之前公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計(jì)政策變更。

五、監(jiān)事會關(guān)于會計(jì)政策變更的意見

經(jīng)核查，本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況。本次會計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對當(dāng)期和會計(jì)政策變更之前公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。因此，我們同意公司本次會計(jì)政策變更。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第三十五次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事會

2022年4月22日

證券代碼：002218????????證券簡稱：拓日新能?????????公告編號：2022-022

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

關(guān)于向控股股東及股東申請借款

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.為支持深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，公司向控股股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“奧欣投資”）和股東喀什東方股權(quán)投資有限公司（以下簡稱“喀什東方”）分別申請不超過20,000萬元人民幣和10,000萬元人民幣的借款總額度續(xù)期以補(bǔ)充流動(dòng)資金，借款期限為一年（自實(shí)際放款之日起算），申請借款方式為公司直接向奧欣投資和喀什東方借款或通過銀行委托貸款的方式，借款利率不超過公司同期向金融機(jī)構(gòu)融資的成本，利息自借款金額到賬當(dāng)日起算，按照實(shí)際借款天數(shù)支付，且可選擇分批提款、提前還本付息。

2.由于奧欣投資持有公司股份397,590,714股，占公司總股本的28.14%；喀什東方持有公司股份134,497,418股，占公司總股本的9.52%，為公司控股股東及其一致行動(dòng)人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定,?奧欣投資和喀什東方屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.公司于2022年4月20日召開的第五屆董事會第三十五次會議對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議：以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向控股股東及股東申請借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳五奎、李粉莉和陳琛已回避表決。獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。監(jiān)事會對本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。公司于2022年4月20日召開的第五屆監(jiān)事會第二十一次會議對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議：以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向控股股東及股東申請借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次關(guān)聯(lián)交易尚須提交股東大會審議。

4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）奧欣投資介紹

1、基本情況

公司名稱：深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300752513677X

成立時(shí)間：2003年07月12日

注冊地：深圳市光明新區(qū)光明壹號花園（二期）3棟A單元2502房

法定代表人：李粉莉

注冊資本：500萬元人民幣

經(jīng)營范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)），房地產(chǎn)信息咨詢、企業(yè)管理信息咨詢；市場營銷策劃；計(jì)算機(jī)軟、硬件的技術(shù)開發(fā)（不含生產(chǎn)加工）；物業(yè)租賃；國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)。（以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目）

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

截止本公告披露日，奧欣投資共計(jì)持有公司股份397,590,714股，占公司總股本的28.14%，為公司控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條“具有下列情形之一的法人或者其他組織，為上市公司的關(guān)聯(lián)法人：（一）直接或者間接地控制上市公司的法人（或者其他組織）”的規(guī)定，奧欣投資系公司關(guān)聯(lián)法人。

3、***近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，奧欣投資總資產(chǎn)23,649.58萬元；總負(fù)債1,933.37萬元，凈資產(chǎn)21,716.21萬元；營業(yè)收入2,393.06萬元，凈利潤2,114.66萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

***近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年3月31日，奧欣投資總資產(chǎn)2,1917.23萬元；總負(fù)債232.94萬元，凈資產(chǎn)21,684.29萬元；營業(yè)收入49.13萬元，凈利潤-31.91萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

4、經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，關(guān)聯(lián)方奧欣投資不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）喀什東方介紹

1、基本情況

公司名稱：喀什東方股權(quán)投資有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

統(tǒng)一社會信用代碼：91653100192372641T

成立時(shí)間：1995年08月24日

法定代表人：李粉莉

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地：新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)深圳產(chǎn)業(yè)園空港中路瑞城3號樓101室

經(jīng)營范圍：從事對非上市公司的股權(quán)投資、通過認(rèn)購非公開發(fā)行股票或者受讓股權(quán)等方式持有上市公司股份以及相關(guān)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）；

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

截止本公告披露日，喀什東方共計(jì)持有公司股份134,497,418股，占公司總股本的9.52%，為公司股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條“具有下列情形之一的法人或者其他組織，為上市公司的關(guān)聯(lián)法人：（一）直接或者間接地控制上市公司的法人（或者其他組織）”的規(guī)定，喀什東方系公司關(guān)聯(lián)法人。

3、***近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，喀什東方總資產(chǎn)11,667.46萬元；總負(fù)債205.12萬元，凈資產(chǎn)11,462.34萬元；營業(yè)收入2,032.63萬元，凈利潤1,894.5萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

***近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年3月31日，喀什東方總資產(chǎn)11,447.16萬元；總負(fù)債0.06萬元，凈資產(chǎn)11,447.1萬元；營業(yè)收入7.54萬元，凈利潤-15.24萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

4、經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，關(guān)聯(lián)方喀什東方不屬于失信被執(zhí)行人。

三、?關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司向控股股東奧欣投資和喀什東方分別申請不超過20,000萬元人民幣和10,000萬元人民幣的借款總額度續(xù)期以補(bǔ)充流動(dòng)資金，借款期限為一年（自實(shí)際放款之日起算），申請借款方式為公司直接向奧欣投資和喀什東方借款或通過銀行委托貸款的方式，借款利率不超過公司同期向金融機(jī)構(gòu)融資的融資成本，利息自借款金額到賬當(dāng)日起算，按照實(shí)際借款天數(shù)支付，且可選擇分批提款、提前還本付息。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況及未來業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，奧欣投資和喀什東方為公司提供借款用于短期內(nèi)、臨時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，借款利率不超過公司同期向金融機(jī)構(gòu)融資的融資成本。以上定價(jià)經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、交易目的及對公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易的目的是為公司補(bǔ)充流動(dòng)資金，旨在支持公司經(jīng)營發(fā)展，滿足公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的資金需求，符合全體股東利益。

六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

（一）2022年年初至本公告日，公司與奧欣投資發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易如下：

1.公司租賃奧欣投資辦公場地費(fèi)用，累計(jì)已支付總金額為人民幣50.8萬元（含稅）；

2.公司向奧欣投資累計(jì)借款總金額為人民幣1,300萬元，累計(jì)已支付的利息總金額為人民幣0萬元。

（二）2022年年初至本公告日，公司與喀什東方發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易如下：

公司向喀什東方累計(jì)借款總金額為人民幣1,700萬元，累計(jì)已支付的利息總金額為人民幣6.66萬元。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

（一）事前認(rèn)可意見

本次公司向控股股東奧欣投資和股東喀什東方分別申請的不超過20,000萬元人民幣和10,000萬元人民幣的借款額度續(xù)期構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該筆關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，有助于支持公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司整體利益，不會對公司的經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意將《關(guān)于公司向控股股東及股東申請借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第五屆董事會第三十五次會議審議，關(guān)聯(lián)董事須回避表決。

（二）獨(dú)立意見

我們認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開的原則，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。公司董事會審議此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，決策程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，綜上，我們同意公司向控股股東奧欣投資和股東喀什東方分別申請不超過20,000萬元人民幣和10,000萬元人民幣的借款額度續(xù)期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

八、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司向控股股東奧欣投資和股東喀什東方申請不超過20,000萬元人民幣和10,000萬元人民幣的借款額度續(xù)期，用于短期內(nèi)、臨時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，利息費(fèi)用以公司向金融機(jī)構(gòu)融資的融資成本為定價(jià)依據(jù)，遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，費(fèi)率定價(jià)公允、合理，不存在損害公司或中小股東、非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：拓日新能擬向控股股東及股東借款暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)上市公司董事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，本次交易尚需提交上市公司股東大會審議，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求和《公司章程》的規(guī)定。

十、備查文件目錄

1.公司第五屆董事會第三十五次會議決議；

2.公司第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

4.獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

5.保薦機(jī)構(gòu)核查意見；

6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事會

2022年4月22日

證券代碼：002218??????????????證券簡稱：拓日新能??????????????公告編號：2022-016

深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□?適用?√?不適用

董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√?適用?□?不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□?是?√?否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以未來實(shí)施2021年度利潤分配方案的股權(quán)登記日的總股本減去公司回購專戶股數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□?適用?√?不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

拓日新能是中國光伏行業(yè)中率先實(shí)現(xiàn)裝備自制化、工藝自主化、產(chǎn)品多樣化、市場全球化的自主創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)較早可同時(shí)生產(chǎn)三種太陽電池芯片并且擁有自主研發(fā)核心技術(shù)的新能源企業(yè)。公司成立二十年來，始終堅(jiān)持持續(xù)創(chuàng)新、穩(wěn)健發(fā)展，主要從事高效太陽能電池、高效光伏組件、光伏玻璃、光伏膠膜、光伏支架、多樣化便攜型太陽能電源及太陽能照明系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)、分布式及地面光伏電站的設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)維等業(yè)務(wù)。拓日新能以開拓、創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、高效為理念，專注于新能源光伏產(chǎn)業(yè)，為全球80多個(gè)國家和地區(qū)提供便攜型太陽能清潔能源，也為“一帶一路”沿線的缺電國家提供了改善民生的清潔照明產(chǎn)品。拓日新能在分布式及地面光伏電站的EPC承攬建設(shè)和運(yùn)維方面，具備成熟的技術(shù)創(chuàng)新能力及豐富的安裝運(yùn)維實(shí)力。

截止目前，公司擁有“廣東深圳、陜西渭南、四川樂山、陜西西安、新疆喀什、青海西寧”六大生產(chǎn)基地。公司先后承擔(dān)并完成了國家七個(gè)部委研發(fā)項(xiàng)目，并獲得***高新技術(shù)企業(yè)、工信部第三批專精特新“小巨人”、智能光伏試點(diǎn)示范企業(yè)、廣東省***企業(yè)和連續(xù)十四年深圳知名品牌等榮譽(yù)。截至報(bào)告期末，公司獲國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)專利644項(xiàng)，其中發(fā)明專利60項(xiàng)，實(shí)用新型573項(xiàng)，外觀專利11項(xiàng)，同時(shí)，公司擁有廣東、陜西和四川三大省級技術(shù)中心與深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)中心，擁有堅(jiān)實(shí)的科技研發(fā)基礎(chǔ)。

3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□?是?√?否

單位：元

（2）分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□?是?√?否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□?適用?√?不適用

三、重要事項(xiàng)

1、公司于2020年5月15日召開的第五屆董事會第十三次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議及2020年5月29日召開的2019年度股東大會審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，并于2021年2月22日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕522號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過370,902,631股新股。公司本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行股票176,678,445股，發(fā)行價(jià)格為5.66元/股，新增股份于2021年10月8日在深圳證券交易所上市，公司總股本由1,236,342,104股增加為1,413,020,549股。相關(guān)查詢索引為：公司在巨潮資訊網(wǎng)于2020年5月16日、2020年5月30日、2021年2月23日及2021年9月29日披露的相關(guān)公告。

2、2020年9月14日，公司于《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的公告》（公告編號：2020-052），該事項(xiàng)經(jīng)第五屆董事會第十八次會議審議通過，并于2020年9月30日提交至2020年***次臨時(shí)股東大會審議通過。相關(guān)查詢索引為：公司在巨潮資訊網(wǎng)于2020年9月14日及2020年10月9日披露的相關(guān)公告。

3、2021年1月9日，公司于《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于全資子公司注銷完成的公告》（公告編號：2021-001），深圳市天加利互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司工商注銷登記已完成，不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。相關(guān)查詢索引為：巨潮資訊網(wǎng)2021年1月9日披露的相關(guān)公告。

4、2021年6月3日，公司于《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于全資子公司出售資產(chǎn)的進(jìn)展公告》（公告編號：2021-029），澄城縣永富光伏有限公司已完成工商變更登記手續(xù)并獲得澄城縣行政審批服務(wù)局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，公司不再持有澄城縣永富光伏有限公司股權(quán)。相關(guān)查詢索引為：巨潮資訊網(wǎng)2021年6月3日披露的相關(guān)公告。

董事長：陳五奎

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2022年4月22日

證券代碼：002218????????證券簡稱：拓日新能?????????公告編號：2022-014

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第五屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十五次會議于2022年4月20日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于2022年4月8日以書面及電話方式通知全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)際參加會議并表決的董事9名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長陳五奎先生主持。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

總經(jīng)理對公司2021年度總體運(yùn)營情況、市場開拓情況、財(cái)務(wù)狀況和研發(fā)創(chuàng)

新情況等做了詳細(xì)匯報(bào)。

2.審議通過《公司2021年度董事會工作報(bào)告》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

《2021年度董事會工作報(bào)告》全文詳見公司《2021年年度報(bào)告》“第三節(jié)?管理層討論與分析”中“四、主營業(yè)務(wù)分析”和“第四節(jié)?公司治理”中“六、報(bào)告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況”及“七、董事會下設(shè)專門委員會在報(bào)告期內(nèi)的情況”章節(jié)。

公司第五屆董事會獨(dú)立董事李青原先生、杜正春先生、王禮偉先生向董事會提交了2021年度《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2021年度股東大會上述職。

《獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見2022年4月22日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

3.審議通過《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

根據(jù)亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的亞會審字（2022）第01610080號《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告》的審計(jì)結(jié)果編制《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，報(bào)告如下：

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入142,365.55萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤19,544.52萬元；截至2021年12月31日，公司總資產(chǎn)703,605.43萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益423,144.52萬元。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)經(jīng)亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具審計(jì)報(bào)告確認(rèn)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

4.審議通過《公司2021年年度報(bào)告及其摘要》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

《2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2022-016）詳見2022年4月22日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度報(bào)告》全文詳見2022年4月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

5.審議通過《公司2021年度利潤分配預(yù)案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)亞太(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2021年度公司合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤19,544.52萬元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤7,746.90萬元，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，按10%提取法定盈余公積金774.69萬元。本年度及以前年度可供股東分配利潤17,425.89萬元。

根據(jù)公司未來發(fā)展需求，并結(jié)合公司經(jīng)營情況，經(jīng)公司董事會研究決定，公司擬定2021年度利潤分配預(yù)案為：以未來實(shí)施2021年度利潤分配方案的股權(quán)登記日的總股本減去公司回購專戶股數(shù)為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.35元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

具體情況詳見公司在2022年4月22日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-017）。

公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

6.?審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》詳見2022年4月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會分別對《公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》出具了審核意見，詳見2022年4月22日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

7.?審議通過《公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事陳五奎、李粉莉、陳琛回避表決。

具體情況詳見公司在2022年4月22日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2022-018）。

本議案公司已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

8.?審議通過《關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體情況詳見公司在2022年4月22日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2022-019）。

公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

9.?審議通過《關(guān)于董事會換屆及提名第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會換屆選舉。公司第六屆董事會由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。

本屆公司董事會提名陳五奎先生、李粉莉女士、陳琛女士、林曉峰先生、楊國強(qiáng)先生和陳嘉豪先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件），上述候選人任職資格已經(jīng)公司董事會提名委員會審核。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，第五屆董事會成員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至股東大會選舉出公司第六屆董事會董事之日止。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會采取累積投票制進(jìn)行審議。

10.?審議通過《關(guān)于董事會換屆及提名第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會換屆選舉。公司第六屆董事會由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。

本屆公司董事會同意提名杜正春先生、王禮偉先生及王艷女士為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件），其中王艷女士為會計(jì)專業(yè)人士，上述候選人任職資格已經(jīng)公司董事會提名委員會審核。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，第五屆董事會成員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至股東大會選舉出公司第六屆董事會董事之日止。按照有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后提交公司股東大會采取累積投票制進(jìn)行審議。

公司將根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間，任何單位或個(gè)人對獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見。

公司第五屆董事會獨(dú)立董事李青原先生因在公司連續(xù)任獨(dú)立董事已滿六年，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年。故公司第六屆董事會正式選舉生效后，李青原先生將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)且不在公司擔(dān)任職務(wù)，公司董事會對李青原先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表的獨(dú)立意見、獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明具體內(nèi)容詳見2022年4月22日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會采取累積投票制進(jìn)行審議。

11.?審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

鑒于公司經(jīng)營的需要，公司董事會同意聘任林曉峰先生、付紅霞女士、陳昊先生、龔艷平女士、陳嘉豪先生及黃振華先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會作出決議之日起一年。（上述高級管理人員簡歷詳見附件）

公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

12.?審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

鑒于公司經(jīng)營的需要，公司董事會同意聘任余永米先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會作出決議之日起一年。（簡歷詳見附件）

公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

13.?審議通過《關(guān)于為全資子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

《關(guān)于為全資子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-020）詳見2022年4月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

14.?審議通過《關(guān)于投資建設(shè)澄城縣東益新能源有限公司100兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意公司全資子公司陜西拓日新能源科技有限公司（以下簡稱“陜西拓日”）的全資子公司澄城縣東益新能源有限公司（以下簡稱“東益新能”）投資建設(shè)澄城縣東益新能源有限公司100兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目（以下簡稱“東益項(xiàng)目”）。東益項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為50,000萬元，項(xiàng)目建設(shè)資金來源為公司自有資金和向金融機(jī)構(gòu)融資。本次對外投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)金額在董事會審批范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。具體情況詳見公司在2022年4月22日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于投資建設(shè)澄城縣東益新能源有限公司100兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目的公告》（公告編號：2022-021）。

15.?審議通過《關(guān)于公司向控股股東及股東申請借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事陳五奎、李粉莉、陳琛回避表決。

《關(guān)于公司向控股股東及股東申請借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-022）詳見2022年4月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案公司已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

16.?審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2022-023）詳見2022年4月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

17.?審議通過《關(guān)于提請召開2021年度股東大會的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-025）詳見2022年4月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事會

2022年4月22日

1、?陳五奎，男，1958年生，研究生畢業(yè)，高級工程師，高級經(jīng)濟(jì)師，機(jī)械制造和國際經(jīng)濟(jì)專業(yè)，深圳市***人才，深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)30年行業(yè)領(lǐng)軍人物，***知識產(chǎn)權(quán)工作***個(gè)人，廣東杰出發(fā)明人，廣東省***企業(yè)家。曾擔(dān)任國家七部委多項(xiàng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用示范課題項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，持有發(fā)明專利56項(xiàng)，獲中國***技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用大賽優(yōu)勝獎(jiǎng)1項(xiàng)、中國專利***獎(jiǎng)1項(xiàng)、省級專利獎(jiǎng)1項(xiàng)、省級科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)3項(xiàng)以及市級科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)5項(xiàng)。現(xiàn)任中國可再生能源學(xué)會光電專業(yè)委員會委員、全國建筑用玻璃標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會太陽能光伏中空玻璃分技術(shù)委員會委員、中國城市科學(xué)研究會建筑與節(jié)能專業(yè)委員會委員、廣東省科技咨詢專家?guī)鞂＜摇⑸钲谑新殬I(yè)能力專家?guī)祀姽る娮宇悓＜摇V東高科技產(chǎn)業(yè)商會副會長。2007年至今任本公司董事長兼總工程師。

陳五奎先生與公司、控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是公司的實(shí)際控制人之一，與李粉莉女士為夫妻關(guān)系，為陳琛女士及陳嘉豪先生父親；通過控股股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司間接持有公司6.53%的股份、通過喀什東方股權(quán)投資有限公司間接持有公司0.98%的股份、通過新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0124%的股份；直接持有公司1.92%的股份；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

2、?李粉莉，女，1961年生，高級經(jīng)濟(jì)師，會計(jì)學(xué)博士，英語、國際經(jīng)濟(jì)專業(yè)，廣東上市公司十大杰出企業(yè)家，深圳十大杰出女企業(yè)家，援疆***個(gè)人。曾任中國可再生能源學(xué)會光電專業(yè)委員會委員、商務(wù)部對外援助物資項(xiàng)目評審專家、中國光伏行業(yè)協(xié)會理事。現(xiàn)任深圳市人大代表、深圳市工商業(yè)聯(lián)合會第八屆執(zhí)委會常務(wù)委員、深圳市職業(yè)能力專家?guī)熵?cái)經(jīng)商貿(mào)業(yè)類專家、中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會理事、全聯(lián)科技裝備業(yè)商會理事、廣東省太陽能協(xié)會副會長、深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會常務(wù)副會長、深圳市企業(yè)聯(lián)合會副會長、深圳市太陽能學(xué)會副會長、深圳女企業(yè)商會副會長。2002年-2015年擔(dān)任公司總經(jīng)理，2007年至今，擔(dān)任公司副董事長職務(wù)。

李粉莉女士與公司、控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是公司的實(shí)際控制人之一，與陳五奎先生為夫妻關(guān)系，為陳琛女士及陳嘉豪先生母親；通過控股股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司間接持有公司6.53%的股份、通過喀什東方股權(quán)投資有限公司間接持有公司8.54%的股份、通過新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0024%的股份；直接持有公司0.03%的股份；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

3、?陳琛，女，1985年生，華南理工大學(xué)金融學(xué)學(xué)士，美國波士頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2007年5月至2009年11月任深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，2009年11月辭去該公司總經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任執(zhí)行董事。2010年2月至今任本公司董事。

陳琛女士與公司、控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是公司的實(shí)際控制人之一，與陳五奎先生為父女關(guān)系，與李粉莉女士為母女關(guān)系；通過控股股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司間接持有公司15.08%的股份，未直接持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

4、?楊國強(qiáng)，男，1975年生，深圳大學(xué)法學(xué)院畢業(yè)，法學(xué)本科，高級經(jīng)濟(jì)師。1998年畢業(yè)后先后在深圳市新世紀(jì)律師所從事律師助理和律師工作，2000年獲得律師資格證。2009年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，擔(dān)任集團(tuán)法務(wù)部經(jīng)理，2012年12月至今擔(dān)任總經(jīng)理助理、行政人事總監(jiān)等職務(wù)。2013年被任命為深圳市商標(biāo)協(xié)會第三屆理事會理事。2015年4月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理，2016年5月被公司聘任為董事會秘書，2018年4月份獲得第十四屆“新財(cái)富***董秘”榮譽(yù)，2019年5月至今聘任為公司董事和公司總經(jīng)理。

楊國強(qiáng)先生未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

5、?林曉峰，男，1973年生，廣東省外國語師范學(xué)校畢業(yè)，英美文學(xué)及對外貿(mào)易專業(yè)。大專學(xué)歷，具有近20年太陽能行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。熟悉太陽能產(chǎn)品的海外市場銷售。2002年8月至今，擔(dān)任深圳市拓日新能源科技股份有限公司市場總監(jiān)，副總經(jīng)理。2007年2月至今任公司董事。

林曉峰先生為公司副總經(jīng)理，通過新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0033%的股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

6、陳嘉豪，男，1994年生，深圳大學(xué)光電信息工程專業(yè)工學(xué)學(xué)士，波士頓大學(xué)電氣與計(jì)算機(jī)工程專業(yè)理學(xué)碩士。2017年12月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，入職后先后擔(dān)任本公司項(xiàng)目部經(jīng)理及總經(jīng)理助理，主要負(fù)責(zé)技術(shù)與生產(chǎn)相關(guān)工作，2020年5月起至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。目前持有已授權(quán)發(fā)明專利4項(xiàng)；參編多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)，其中一項(xiàng)已發(fā)布；擔(dān)任全國建筑用玻璃標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會太陽能光伏中空玻璃分技術(shù)委員會（SAC/TC255/SC1）委員；擔(dān)任中國可再生能源學(xué)會光伏專業(yè)委員會第十屆委員會委員；擔(dān)任中國光伏行業(yè)協(xié)會光電建筑專業(yè)委員會委員；并獲廣東省科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)以及四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。

陳嘉豪先生與公司控股股東及實(shí)際控制人陳五奎先生及李粉莉女士存在關(guān)聯(lián)親屬關(guān)系，陳嘉豪先生未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

7、杜正春，男，1963年生，電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)工學(xué)博士，現(xiàn)任西安交通大學(xué)電氣工程學(xué)院電力工程系教授、博士生導(dǎo)師。長期從事電力系統(tǒng)分析與控制方面的教學(xué)及研究工作，目前主要研究方向包括：大規(guī)模交直流混聯(lián)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析與控制，光伏太陽能電站、風(fēng)力發(fā)電廠等的等值建模、分析與控制，基于電壓源換流器的多端直流電網(wǎng)的分析與控制，為IEEE會員，中國電機(jī)工程學(xué)會電力系統(tǒng)專業(yè)委員會委員，高等學(xué)校智能電網(wǎng)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事，《China?Hydropower?Electrical?Technology》編輯委員會名譽(yù)主任委員。2019年5月起任本公司獨(dú)立董事。

杜正春先生未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

8、王禮偉，男，1969年生，畢業(yè)于北京大學(xué)法學(xué)院本科、武漢大學(xué)民商法碩士。王禮偉先生于1994年取得律師資格，長期從事訴訟法律業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司收購并購等非訴業(yè)務(wù)，主要涉及領(lǐng)域有房地產(chǎn)法律事務(wù)、公司法律事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)等相關(guān)法律事務(wù)。2019年5月起任本公司獨(dú)立董事；2020年7月至今任深圳文科園林股份有限公司獨(dú)立董事。

王禮偉先生未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

9、?王艷，女，1975年生，中國國籍，教授、高級會計(jì)師、中國注冊會計(jì)師、博士（后）。2014年9月-2020年3月在廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院任教。2017年1月至今任深圳文科園林股份有限公司獨(dú)立董事；2018年3月至今任廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司獨(dú)立董事；2018年8月至今任深圳東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司獨(dú)立董事；2019年1月至今任北京利德曼生化股份有限公司獨(dú)立董事；2020年4月至今在廣東外語外貿(mào)大學(xué)會計(jì)學(xué)院任教。

王艷女士未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

10、陳昊，男，1982年生，南京財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、美國羅切斯特理工學(xué)院金融學(xué)碩士、高級經(jīng)濟(jì)師，特許金融分析師（CFA），國際商學(xué)院榮譽(yù)組織ΒΓΣ會員，曾任美國羅切斯特理工學(xué)院商學(xué)院研究助理、波士頓Twin?Focus?Capital?Partners高級投資分析師、亞太區(qū)董事總經(jīng)理。2009年6月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，歷任本公司總經(jīng)理助理、投資部經(jīng)理，副總經(jīng)理，兼任公司全資德國子公司總經(jīng)理。

陳昊先生與公司、控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為陳五奎先生及李粉莉女士之女婿，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

11、付紅霞，女，1978年生，畢業(yè)于武漢理工大學(xué)，碩士學(xué)位。2004年至2006年在深圳市高飛電訊任采購總監(jiān)。2006年入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，先后擔(dān)任采購經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理助理、青海子公司總經(jīng)理、樂山子公司總經(jīng)理。2016年5月至今，任公司副總經(jīng)理。

付紅霞女士通過新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0004%的股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

12、龔艷平，女，1988年生，中國國籍，法學(xué)本科學(xué)歷，無***境外居留權(quán)。2013年3月進(jìn)入深圳市拓日新能源科技股份有限公司，2015年5月?lián)渭瘓F(tuán)法務(wù)經(jīng)理，于2017年2月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，2017年3月?lián)喂咀C券事務(wù)代表，同年12月開始擔(dān)任集團(tuán)總經(jīng)理助理。2020年1月至今擔(dān)任董事會秘書及副總經(jīng)理，2022年3月獲得第十八屆“新財(cái)富***董秘”榮譽(yù)。

龔艷平女士未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

13、黃振華，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科，2008年入職本公司，擔(dān)任公司總經(jīng)理助理及研發(fā)工程師，參與完成6項(xiàng)深圳市科技及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，為6項(xiàng)發(fā)明專利的主要發(fā)明人，協(xié)助公司完成了承擔(dān)的深圳市級高科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的研發(fā)與建設(shè)，主要項(xiàng)目有：25MW非晶硅太陽電池生產(chǎn)線、非晶硅/晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽電池技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、新型平板式太陽能集熱器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、TCO導(dǎo)電玻璃研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化及直驅(qū)式太陽能空調(diào)核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目等。2017年10月至2020年5月?lián)伪竟颈O(jiān)事，2020年6月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

黃振華先生未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

14、余永米,男，中國國籍，1968年生，中國注冊會計(jì)師、中級會計(jì)師職稱。1992年畢業(yè)于江西大學(xué)（現(xiàn)名南昌大學(xué)）經(jīng)濟(jì)系審計(jì)專業(yè)，大學(xué)專科學(xué)歷，歷任深圳市義達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、深圳市長城會計(jì)師事務(wù)所有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、深圳市拓日新能源科技股份有限公司審計(jì)經(jīng)理、深圳市索佳光電實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2016年至今擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

余永米先生未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002218????????證券簡稱：拓日新能?????????公告編號：2022-018

深圳市拓日新能源科技股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“拓日新能”或“公司”）及其全資子公司2022年度光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)展需要，公司全資子公司陜西拓日新能源科技有限公司（以下簡稱“陜西拓日”）擬與關(guān)聯(lián)方漢中市科瑞思礦業(yè)有限公司（以下簡稱“科瑞思”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。2021年度公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總金額為7,410.35萬元，2022年度公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總金額為9,000萬元。

1.公司于2022年4月20日召開的第五屆董事會第三十五會議對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議：以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；公司于2022年4月20日召開的第五屆監(jiān)事會第二十一次會議對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議：以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

2.關(guān)聯(lián)董事陳五奎先生、李粉莉女士和陳琛女士回避了該議案的表決；

3.公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生金額在董事會審批范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

（三）?上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱：漢中市科瑞思礦業(yè)有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

注冊地址：陜西省漢中市城固縣五郎工業(yè)園九號

法定代表人：李粉莉

注冊資本：5000萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91610722583511696M

主營業(yè)務(wù)：礦石開采、加工；銷售礦石、原礦、礦石精粉；生產(chǎn)、銷售石英砂、石英坩堝、石英管、半導(dǎo)體石英管、石英玻璃；硅微粉、人造石英石、廚具櫥柜及其他石英高附加值產(chǎn)品；安裝和運(yùn)營太陽能光伏電站；國內(nèi)貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

***近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，科瑞思總資產(chǎn)9,549.11萬元；總負(fù)債4,524.83萬元，凈資產(chǎn)5,024.28萬元；營業(yè)收入7,985.43萬元，凈利潤1,199.31萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

漢中科瑞思為公司第二大股東喀什東方股權(quán)投資有限公司的全資子公司，是公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)。符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條對關(guān)聯(lián)法人的規(guī)定。

3.履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營正常、財(cái)務(wù)狀況和資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，關(guān)聯(lián)方科瑞思擬供貨產(chǎn)品已經(jīng)過***部門檢測，產(chǎn)品質(zhì)量合格。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，關(guān)聯(lián)方科瑞思不屬于失信被執(zhí)行人。

三、?關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來，屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，程序合法。

關(guān)聯(lián)采購：公司向上述關(guān)聯(lián)人采購產(chǎn)品時(shí)，具體產(chǎn)品、設(shè)備、規(guī)格、要求等由訂貨通知單確定，交易定價(jià)依據(jù)是以市場化為原則公允定價(jià)，價(jià)格按雙方確認(rèn)的含稅價(jià)格表執(zhí)行，結(jié)算時(shí)憑發(fā)票結(jié)算。

2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

上述關(guān)聯(lián)交易持續(xù)、經(jīng)常性發(fā)生，以前已簽訂協(xié)議的，延續(xù)雙方以前簽訂的協(xié)議。未簽訂協(xié)議的，待發(fā)生交易時(shí)再由雙方根據(jù)市場化原則，協(xié)商簽訂協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1、公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常交易均屬于正常的業(yè)務(wù)購銷活動(dòng)，在較大程度上支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。

2、公司日常的交易符合公開、公平、公正的原則，不會損害到公司和廣大股東的利益，也不會對公司的獨(dú)立性有任何影響。

3.關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性，不會對上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴（或者被其控制）。

五、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)意見

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

1、公司本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司2022年日常經(jīng)營所需，符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。

2、我們同意將上述2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)提交公司第五屆董事會第三十五次會議審議，關(guān)聯(lián)董事須回避表決。

（二）獨(dú)立意見

本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司2022年度日常經(jīng)營所需，符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。

本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均回避表決。該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，我們同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事宜。

公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易中實(shí)際交易金額與預(yù)計(jì)金額存在較大差異，是公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況，減少了關(guān)聯(lián)交易發(fā)生；關(guān)聯(lián)交易公平、公正，交易價(jià)格客觀、公允，沒有損害公司及其他非關(guān)聯(lián)方股東利益情形。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)相關(guān)事宜已經(jīng)公司第五屆董事會第三十五會議、第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，并已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可及發(fā)表同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批的程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)無異議。

五、備查文件

1.公司第五屆董事會第三十五次會議決議；

2.公司第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3.公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見與獨(dú)立意見；

4.保薦機(jī)構(gòu)核查意見；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事會

2022年4月22日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010