證券代碼：600329????證券簡(jiǎn)稱：中新藥業(yè)????公告編號(hào)：2022-014

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

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一、?股東大會(huì)有關(guān)情況

1.股東大會(huì)類型和屆次：

2021年年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開日期：2022年5月16日

3.股權(quán)登記日

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二、增加臨時(shí)提案的情況說明

1.提案人：天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

2.提案程序說明

公司已于2022年3月31日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有42.81%股份的股東天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司，在2022年4月22日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.?臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

（1）關(guān)于變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂《公司章程》的議案。

為***、準(zhǔn)確地反映公司“圍繞老字號(hào)品牌建設(shè)守正創(chuàng)新，以公司品牌資源***發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃，強(qiáng)化品牌建設(shè)，發(fā)揮品牌效應(yīng)，擬將公司中文名稱由“天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司”變更為“津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司”，公司英文名稱由“TIANJIN?ZHONG?XIN?PHARMACEUTICAL?GROUP?CORPORATION?LIMITED”變更為“TIANJIN?PHARMACEUTICAL?DA?REN?TANG?GROUP?CORPORATION?LIMITED”，公司A股證券簡(jiǎn)稱由“中新藥業(yè)”變更為“達(dá)仁堂”，公司A股證券代碼“600329”與S股證券代碼“T14”保持不變，并對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理與本次變更相關(guān)的各項(xiàng)具體事宜。本次變更事項(xiàng)完成后，公司將對(duì)相關(guān)規(guī)章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱的文件等，一并進(jìn)行相應(yīng)修改。

上述臨時(shí)提案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見公司同日在***信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)內(nèi)容。

三、?除了上述增加臨時(shí)提案外，于2022年3月31日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、?增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年5月16日13點(diǎn)?30分

召開地點(diǎn)：中國(guó)天津市南開區(qū)白堤路17號(hào)中新大廈會(huì)議室

(二)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)?股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)?股東大會(huì)議案和投票股東類型

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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案分別經(jīng)公司2022年***次董事會(huì)、2022年***次監(jiān)事會(huì)、2022年第二次董事會(huì)審議通過，相關(guān)公告于2022年3月31日、2022年4月23日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：12、17

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、13

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：13

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

報(bào)備文件

（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：??

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委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600329?????????證券簡(jiǎn)稱：中新藥業(yè)????????編號(hào)：臨2022-015號(hào)

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開網(wǎng)上業(yè)績(jī)交流會(huì)的公告

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重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月6日（星期五）下午15:00—16:00

會(huì)議召開地點(diǎn)：東方財(cái)富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）

會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2022年4月30日（星期六）上午9:00前預(yù)先提出所關(guān)注的問題并以電子郵件方式發(fā)送到公司郵箱（zxyy600329@163.com）。公司將在交流會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

一、交流會(huì)類型

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司已于2022年3月31日發(fā)布了2021年年度報(bào)告、公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案以及關(guān)于修改公司章程的公告（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。為便于廣大投資者更深入***地了解公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、利潤(rùn)分配以及修改公司章程等情況，公司定于2022年5月6日（星期五）下午15:00—16:00舉行“網(wǎng)上業(yè)績(jī)交流會(huì)”（以下簡(jiǎn)稱“交流會(huì)”）。

二、交流會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)

召開時(shí)間：2022年5月6日（星期五）下午15:00—16:00

召開地點(diǎn)：東方財(cái)富路演

（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）

召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

出席本次交流會(huì)的人員有：董事長(zhǎng)張銘芮女士、獨(dú)立董事王剛先生、董事兼總經(jīng)理李顏女士、副總經(jīng)理牛勝芳女士、董事會(huì)秘書焦艷女士。

四、投資者參加方式

（一）投資者可于2022年4月30日9:00前預(yù)先提出所關(guān)注的問題并以電子郵件方式發(fā)送到公司郵箱（zxyy600329@163.com）。公司將在交流會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

（二）投資者可于2022年5月6日15:00-16:00通過東方財(cái)富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）在線直接參與本次交流會(huì)，公司將在信息披露允許的范圍內(nèi)及時(shí)回答投資者的提問，歡迎廣大投資者積極參與交流。

五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：江凌、王健

電??話：022-27020892

郵??箱：zxyy600329@163.com

六、其他事項(xiàng)

本次交流會(huì)召開后，投資者可以通過東方財(cái)富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）查看本次交流會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：600329?????????證券簡(jiǎn)稱：中新藥業(yè)????????編號(hào)：臨2022-012號(hào)

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2022年第二次董事會(huì)決議公告

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天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2022年4月22日以通訊方式召開了2022年第二次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加董事9人。會(huì)議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關(guān)召開董事會(huì)會(huì)議的規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

一、審議通過了關(guān)于變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂《公司章程》的議案。（詳見臨時(shí)公告2022-013號(hào)）

為***、準(zhǔn)確地反映公司“圍繞老字號(hào)品牌建設(shè)守正創(chuàng)新，以公司品牌資源***發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃，強(qiáng)化品牌建設(shè)，發(fā)揮品牌效應(yīng)，公司董事會(huì)擬將公司中文名稱由“天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司”變更為“津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司”，公司英文名稱由“TIANJIN?ZHONG?XIN?PHARMACEUTICAL?GROUP?CORPORATION?LIMITED”變更為“TIANJIN?PHARMACEUTICAL?DA?REN?TANG?GROUP?CORPORATION?LIMITED”，公司A股證券簡(jiǎn)稱由“中新藥業(yè)”變更為“達(dá)仁堂”，公司A股證券代碼“600329”與S股證券代碼“T14”保持不變，并對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理與本次變更相關(guān)的各項(xiàng)具體事宜。本次變更事項(xiàng)完成后，公司將對(duì)相關(guān)規(guī)章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱的文件等，一并進(jìn)行相應(yīng)修改。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：600329?????????證券簡(jiǎn)稱：中新藥業(yè)????????編號(hào)：臨2022-013號(hào)

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂《公司章程》的公告

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重要內(nèi)容提示：

公司中文名稱擬變更為：津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司

公司英文名稱擬變更為：TIANJIN?PHARMACEUTICAL?DA?REN?TANG?GROUP?CORPORATION?LIMITED

公司A股證券簡(jiǎn)稱擬變更為：達(dá)仁堂

變更公司名稱尚需向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理變更登記與備案，***終以工商登記為準(zhǔn)；變更公司證券簡(jiǎn)稱尚需提交上海證券交易所審核。

相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2022年4月22日召開了2022年第二次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了“關(guān)于變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂《公司章程》的議案”，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下

一、公司名稱變更的情況

1、公司中文名稱由“天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司”變更為“津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司”（***終以工商登記為準(zhǔn)）。

2、公司英文名稱由“TIANJIN?ZHONG?XIN?PHARMACEUTICAL?GROUP?CORPORATION?LIMITED”變更為“TIANJIN?PHARMACEUTICAL?DA?REN?TANG?GROUP?CORPORATION?LIMITED”（***終以工商登記為準(zhǔn)）。

3、公司A股證券簡(jiǎn)稱由“中新藥業(yè)”變更為“達(dá)仁堂”；公司A股證券代碼“600329”與S股證券代碼“T14”保持不變。本次變更公司A股證券簡(jiǎn)稱尚需提交上海證券交易所審核。

4、該議案相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、公司變更名稱的原因說明

為***、準(zhǔn)確地反映公司未來“圍繞老字號(hào)品牌建設(shè)守正創(chuàng)新，以公司品牌資源***發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，發(fā)揮品牌效應(yīng)，更好的推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬對(duì)公司名稱進(jìn)行變更。

三、《公司章程》修訂的情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司名稱發(fā)生變更，公司董事會(huì)對(duì)《公司章程》中相關(guān)條款做出相應(yīng)修訂。修訂的《公司章程》相關(guān)條款如下：

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除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

四、其他事項(xiàng)說明及風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次變更公司名稱事項(xiàng)將在股東大會(huì)審議通過后及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理變更登記事宜，***終結(jié)果以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。待公司名稱變更辦理完畢后，公司將向上海交易所申請(qǐng)變更證券簡(jiǎn)稱，并經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

2、公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理與本次變更相關(guān)的各項(xiàng)具體事宜。本次變更事項(xiàng)完成后，公司將對(duì)相關(guān)規(guī)章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱的文件等，一并進(jìn)行相應(yīng)修改。

3、本次公司名稱、證券簡(jiǎn)稱的變更，是基于公司定位及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及整體利益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司不存在利用變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、上述事項(xiàng)尚存在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

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