證券代碼：000976 證券簡(jiǎn)稱：華鐵股份 公告編號(hào)：2022-011

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司

關(guān)于實(shí)際控制人及控股股東增持計(jì)劃

變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到公司實(shí)際控制人宣瑞國(guó)先生及公司控股股東拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰通投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“拉薩泰通”）關(guān)于股份增持計(jì)劃變更的通知，并于 2022 年4月19日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議以及第九屆監(jiān)事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)際控制人及控股股東增持計(jì)劃變更的議案》，具體情況如下：

一、原增持計(jì)劃主要內(nèi)容

公司于2021年11月10日披露《關(guān)于實(shí)際控制人及控股股東增持公司股份計(jì)劃的公告》，主要內(nèi)容如下：

1、公司實(shí)際控制人宣瑞國(guó)先生及公司控股股東拉薩泰通基于對(duì)公司價(jià)值和未來(lái)持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)定信心，以及對(duì)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，擬實(shí)施本次增持計(jì)劃。

2、本次增持主體擬增持金額合計(jì)不低于人民幣5,000萬(wàn)元且不高于人民幣10,000萬(wàn)元，增持所需資金為其自有資金或自籌資金。

3、本次擬增持股份的價(jià)格不超過(guò)6.5元/股 ，本次增持主體將基于對(duì)公司股票價(jià)值的合理判斷，并根據(jù)公司股票價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場(chǎng)整體趨勢(shì)，實(shí)施本次增持計(jì)劃。

4、本次擬增持股份的期限為自增持計(jì)劃公告披露之日起6月內(nèi)（法律、法規(guī)及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定不準(zhǔn)增持的期間除外）（即2021年11月10日至2022年5月10日）。本次增持計(jì)劃實(shí)施期間，如遇公司股票停牌，增持計(jì)劃將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

5、本次增持主體擬通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份。

6、本次增持基于增持主體實(shí)際控制人及控股股東的特定身份。

7、本次增持的股份將依照有關(guān)法律、法規(guī)及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在法定的鎖定期限內(nèi)增持主體不減持所持有的公司股份。

二、增持計(jì)劃實(shí)施情況

截至本公告發(fā)布日，公司控股股東拉薩泰通通過(guò)深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)增持公司股份215.09萬(wàn)股，占公司總股本的0.13%，增持均價(jià)4.696元/股，累計(jì)增持金額1010.07萬(wàn)元。

三、增持計(jì)劃變更情況

1、增持主體由“實(shí)際控制人宣瑞國(guó)先生及公司控股股東拉薩泰通”變更為“實(shí)際控制人宣瑞國(guó)先生、公司控股股東拉薩泰通及實(shí)際控制人控制或***的其他主體”；

2、增持履行期間延長(zhǎng)6個(gè)月，即延長(zhǎng)期限自 2022 年 5 月 10 日至 2022 年11月10日止，本次增持計(jì)劃實(shí)施期間，如遇公司股票停牌，增持計(jì)劃將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露；

3、除上述調(diào)整外，原增持計(jì)劃其他內(nèi)容保持不變。

四、延期增持計(jì)劃原因

在增持計(jì)劃實(shí)施期間，因公司披露 《2021年年度報(bào)告》存在增持窗口期，且受元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)等多個(gè)非交易日影響，在上述期間內(nèi)股東無(wú)法增持本公司股份，能夠?qū)嵤┕煞菰龀值挠行r(shí)間大幅縮短，預(yù)計(jì)本次股份增持計(jì)劃不能在原定期限內(nèi)完成。同時(shí)，基于對(duì)公司價(jià)值和未來(lái)持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)定信心，以及對(duì)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，本著誠(chéng)實(shí)守信繼續(xù)履行股份增持計(jì)劃的原則，公司實(shí)際控制人及控股股東決定將本次股份增持計(jì)劃的履行期限延長(zhǎng)6個(gè)月，即延長(zhǎng)期限自 2022 年 5 月 10 日至 2022 年11月10日止，本次增持計(jì)劃實(shí)施期間，如遇公司股票停牌，增持計(jì)劃將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。本次調(diào)整尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

五、公司關(guān)于增持計(jì)劃變更的審議情況

（一）董事會(huì)審議情況

公司于 2022年4月19日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)際控制人及控股股東增持計(jì)劃變更的議案》，關(guān)聯(lián)董事宣瑞國(guó)已回避表決。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將就本議案回避表決。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于 2022 年4月19日召開(kāi)了第九屆監(jiān)事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)際控制人及控股股東增持計(jì)劃變更的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將就本議案回避表決。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次實(shí)際控制人及控股股東增持計(jì)劃變更事項(xiàng)的審議程序和表決程序符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益，特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意將該事項(xiàng)的相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：本次實(shí)際控制人及控股股東變更增持公司股份計(jì)劃事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議和表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》等規(guī)定，實(shí)際控制人及控股股東增持公司股份計(jì)劃變更事項(xiàng)符合其實(shí)際情況，董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。我們一致同意公司實(shí)際控制人及控股股東變更增持計(jì)劃事項(xiàng)并同意將該事項(xiàng)的相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

六、其他相關(guān)說(shuō)明

1、本次計(jì)劃增持主體增持公司股份行為符合《公司法》、《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。增持主體在實(shí)施增持計(jì)劃股份過(guò)程中，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司權(quán)益變動(dòng)、股票買賣窗口期及鎖定期的相關(guān)規(guī)定，并承諾在增持期間內(nèi)不減持所持有的公司股份。

2、本次股份增持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件，不會(huì)影響公司的上市地位，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

3、公司在本次增持計(jì)劃實(shí)施期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，增持主體將根據(jù)股本變動(dòng)情況，對(duì)本次增持計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并及時(shí)披露。

公司將繼續(xù)關(guān)注本次增持計(jì)劃的相關(guān)情況，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、增持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

1、本次增持股份所需的資金若未能籌措到位，可能存在增持計(jì)劃無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

2、本次增持計(jì)劃實(shí)施可能存在因證券市場(chǎng)發(fā)生變化等因素，導(dǎo)致無(wú)法達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

如增持計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)上述風(fēng)險(xiǎn)情形，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

八、備查文件

1、公司實(shí)際控制人宣瑞國(guó)先生及公司控股股東拉薩泰通出具的《關(guān)于變更增持廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司股份計(jì)劃的告知函》。

2、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第九屆董事會(huì) 2022 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

3、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的公司第九屆監(jiān)事會(huì) 2022 年***次臨時(shí)會(huì)議決議；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì) 2022年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

5、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司董事會(huì)

2022年4月19日

證券代碼：000976 證券簡(jiǎn)稱：華鐵股份 公告編號(hào)：2022-012

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司

第九屆董事會(huì)2022年第二次

臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月19日以通訊方式召開(kāi)了第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知已于2022年4月15日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)宣瑞國(guó)先生召集和主持，公司董事9人，實(shí)際出席會(huì)議參與表決董事9人，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人及控股股東增持計(jì)劃變更的議案》

本次實(shí)際控制人及控股股東延期實(shí)施增持公司股份計(jì)劃以及變更增持主體事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情況。同意公司實(shí)際控制人及控股股東延期實(shí)施增持公司股份計(jì)劃，延長(zhǎng)期限6個(gè)月，即延長(zhǎng)期限自2022年5月10日至2022年11月10日止，同意變更增持主體為實(shí)際控制人宣瑞國(guó)先生、公司控股股東拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰通投資合伙企業(yè)（有限合伙）及實(shí)際控制人控制或***的其他主體。除上述調(diào)整外，原增持計(jì)劃其他內(nèi)容保持不變。

本議案關(guān)聯(lián)董事宣瑞國(guó)已回避表決，本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：贊成票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于實(shí)際控制人及控股股東增持計(jì)劃變更的公告》（公告編號(hào)：2022-011）。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

公司擬定于2022年5月6日（星期五）下午14:30召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議公司董事會(huì)提交的議案。

本議案關(guān)聯(lián)董事宣瑞國(guó)已回避表決。

表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-014）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（三）深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司董事會(huì)

2022年4月19日

證券代碼：000976 證券簡(jiǎn)稱：華鐵股份 公告編號(hào)：2022-013

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)2022年***次

臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月19日以通訊方式召開(kāi)了第九屆監(jiān)事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知于2022年4月15日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席段穎女士召集和主持，公司監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議參與表決監(jiān)事3人，公司高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人及控股股東增持計(jì)劃變更的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次實(shí)際控制人及控股股東增持計(jì)劃變更事項(xiàng)的審議程序和表決程序符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益，特別是中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于實(shí)際控制人及控股股東增持計(jì)劃變更的公告》（公告編號(hào)：2022-011）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的公司第九屆監(jiān)事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議決議。

（二）深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月19日

證券代碼：000976 證券簡(jiǎn)稱：華鐵股份 公告編號(hào)：2022-014

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：2022年5月6日下午2:30。

● 股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)興化東里27號(hào)一樓會(huì)議室。

● 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

一、 召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）股東大會(huì)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議決定召開(kāi)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

（四）本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2022年5月6日（星期五）下午2:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年5月6日；

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月6日上午9：15至下午3:00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年4月27日（星期三）

（七）出席股東大會(huì)的對(duì)象

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權(quán)登記日2022年4月27日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)興化東里27號(hào)一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼名稱及編碼表

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，審議該議案時(shí)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

該議案關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式：

1、法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）到公司登記。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示代理人本人有效身份證、股東授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）。

3、異地股東可以用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。

（二）登記時(shí)間：2022年5月5日上午9：00－11:30，下午1:30－5:30。未在上述時(shí)間內(nèi)登記的公司股東，亦可參加公司股東大會(huì)。

（三）登記地址：北京市東城區(qū)興化東里27號(hào)一樓會(huì)議室。

（四）會(huì)議聯(lián)系人：薛雪靜

（五）聯(lián)系電話：010-56935791 ；聯(lián)系傳真：010-56935788；電子郵箱：xuejing.xue@huatie-railway.com。

（六）會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東住宿、交通費(fèi)用自理。

（七）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體的操作詳見(jiàn)附件1。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的公司第九屆監(jiān)事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議決議；

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司董事會(huì)

2022年4月19日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：360976；投票簡(jiǎn)稱：華鐵投票

2、填報(bào)表決意見(jiàn)

上述議案為非累積投票提案，直接填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

4、股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月6日的交易時(shí)間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年5月6日上午9：15至下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

授權(quán)委托書(shū)

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司：

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

委托人名稱：

委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

受托人姓名及身份證號(hào)碼：

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

是□ 否□

本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：

注：上述議案請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”。

委托人蓋章（簽名）： 受托人簽名：

授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：

授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署日至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2022年

第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司章程》的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：本次實(shí)際控制人及控股股東變更增持公司股份計(jì)劃事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議和表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》等規(guī)定，實(shí)際控制人及控股股東增持公司股份計(jì)劃變更事項(xiàng)符合其實(shí)際情況，董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。我們一致同意公司實(shí)際控制人及控股股東變更增持計(jì)劃事項(xiàng)并同意將該事項(xiàng)的相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事：

（王泰文） (孫喜運(yùn)) （袁堅(jiān)剛）

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司董事會(huì)

2022年4月19日

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