證券代碼：688588????????證券簡稱：凌志軟件????????公告編號：2022-016

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、?股東大會有關(guān)情況

1.?原股東大會的類型和屆次：

2021年年度股東大會

2.?原股東大會召開日期：2022年4月28日

3.?原股東大會股權(quán)登記日：

二、?更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因

公司于2022年4月7日召開第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》，決定于2022年4月28日召開2021年年度股東大會（以下簡稱“股東大會”），現(xiàn)場會議召開地點為：上海市普陀區(qū)大渡河路388弄5號樓5樓公司會議室。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-014）。

由于疫情原因并結(jié)合上海市關(guān)于疫情管控的政策，公司決定將本次股東大會現(xiàn)場會議地址變更為：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)啟泰路96號3樓公司會議室。現(xiàn)場參會地點同步變更，變更后的股東大會召開地點符合《公司章程》的規(guī)定。

新冠肺炎疫情防控期間，鼓勵各位股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會。確需現(xiàn)場參會的，請務必確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，參會當日須全程佩戴口罩等防護用具，做好個人防護；會議當日體溫正常、出示行程碼、蘇康碼方可參會；謝絕所有中高風險地區(qū)的人員來現(xiàn)場參會；非中高風險地區(qū)的人員來現(xiàn)場參會，應持有24小時核酸檢測陰性證明。若會議當天當?shù)卣块T等有權(quán)機構(gòu)出臺新的防疫規(guī)定，公司有權(quán)要求參會者配合執(zhí)行。不符合疫情防控政策要求的股東將無法進入本次會議現(xiàn)場，但仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票進行表決。

三、?除了上述更正補充事項外，于2022年4月8日公告的原股東大會通知其他事項不變。

四、?更正補充后股東大會的有關(guān)情況。

1.?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年4月28日?10點00分

召開地點：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)啟泰路96號3樓公司會議室

2.?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.?股權(quán)登記日

原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

4.?股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司董事會

2022年4月21日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月28日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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