??(上接B149版)

??證券代碼：688116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天奈科技 公告編號(hào)：2022-028

??轉(zhuǎn)債代碼：118005 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：天奈轉(zhuǎn)債

??江蘇天奈科技股份有限公司

??關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下統(tǒng)稱(chēng)“財(cái)政部”）于2021年11月發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問(wèn)答》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施問(wèn)答》”）以及2018年12月頒布的《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)-租賃〉的通知》（財(cái)會(huì)[2018]35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新租賃準(zhǔn)則”），公司根據(jù)相關(guān)要求執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策。本次變更會(huì)計(jì)政策預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

??江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)政策的議案》。

??現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

??一、執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及會(huì)計(jì)政策變更概述

??根據(jù)財(cái)政部于2021年11月發(fā)布的《實(shí)施問(wèn)答》以及2018年12月頒布的新租賃準(zhǔn)則，公司根據(jù)相關(guān)要求執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策。除以下會(huì)計(jì)政策變更外，其他未變更部分仍按照財(cái)政部前期頒布的相關(guān)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體情況如下：

??（一）執(zhí)行《實(shí)施問(wèn)答》的會(huì)計(jì)政策變更

??1、變更原因

??根據(jù)財(cái)政部于2021年11月發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問(wèn)答》，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)的，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷(xiāo)計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)商品或服務(wù)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，并在利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

??2、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

??本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。

??3、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

??本次變更后，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《實(shí)施問(wèn)答》的規(guī)定，將為履行客戶銷(xiāo)售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

??4、本項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

??此次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司“毛利率”等財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生影響，對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)及其他重要財(cái)務(wù)指標(biāo)不會(huì)產(chǎn)生影響。

??公司將追溯調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目，具體調(diào)整如下：

??單位：元

??■

??（二）執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)政策變更

??1、變更原因

??根據(jù)新租賃準(zhǔn)則，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起實(shí)施，其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起實(shí)施。

??2、本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部修訂和發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

??3、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

??本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，主要內(nèi)容如下：

??(1)新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均需確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。

??(2)對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無(wú)法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

??(3)對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益。

??(4)對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

??4、本項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

??本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

??執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對(duì)公司2021年1月1日財(cái)務(wù)報(bào)表的主要影響如下：

??單位：元

??■

??二、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

??（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更會(huì)計(jì)政策及執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件的要求進(jìn)行的合理變更，能更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和實(shí)際情況，有利于提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，我們一致同意關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合公司實(shí)際情況，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

??特此公告。

??江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月20日

??證券代碼：688116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天奈科技 公告編號(hào)：2022-023

??轉(zhuǎn)債代碼：118005 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：天奈轉(zhuǎn)債

??江蘇天奈科技股份有限公司關(guān)于修改

??《公司章程》及公司部分治理制度的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司章程〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人報(bào)備制度〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司子公司管理制度〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度〉的議案》《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度〉的議案》。公司于2022年4月19日召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈江蘇天奈科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、《公司章程》的相關(guān)修訂情況

??依據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2022〕2號(hào)）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)《江蘇天奈科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）進(jìn)行修改，具體修訂內(nèi)容如下：

??■

??因刪減和新增部分條款，《公司章程》中原條款序號(hào)以及援引條款序號(hào)按修訂內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。除上述條款和自動(dòng)調(diào)整目錄頁(yè)碼外，《公司章程》的其他條款不變。上述變更內(nèi)容***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。本次章程修訂事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司2021年年度股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理后續(xù)工商變更登記等相關(guān)事宜。修訂后的《公司章程》全文同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

??二、公司部分治理制度修訂的相關(guān)情況

??根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章，配套落實(shí)修訂后的《公司章程》，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司本次同步修訂了《江蘇天奈科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《江蘇天奈科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《江蘇天奈科技股份有限公司募集資金管理制度》《江蘇天奈科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《江蘇天奈科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》《江蘇天奈科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》《江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《江蘇天奈科技股份有限公司信息披露管理制度》《江蘇天奈科技股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》《江蘇天奈科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人報(bào)備制度》《江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》《江蘇天奈科技股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度》《江蘇天奈科技股份有限公司子公司管理制度》《江蘇天奈科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》《江蘇天奈科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》《江蘇天奈科技股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》《江蘇天奈科技股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》《江蘇天奈科技股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。

??修訂后的《江蘇天奈科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《江蘇天奈科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《江蘇天奈科技股份有限公司募集資金管理制度》《江蘇天奈科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《江蘇天奈科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》《江蘇天奈科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》《江蘇天奈科技股份有限公司信息披露管理制度》《江蘇天奈科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。其中，《江蘇天奈科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《江蘇天奈科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《江蘇天奈科技股份有限公司募集資金管理制度》《江蘇天奈科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《江蘇天奈科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》《江蘇天奈科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》尚需提請(qǐng)公司2021年年度股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月20日

??證券代碼：688116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天奈科技 公告編號(hào)：2022-025

??轉(zhuǎn)債代碼：118005 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：天奈轉(zhuǎn)債

??江蘇天奈科技股份有限公司

??2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示

??● 本次利潤(rùn)分配每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.69元（含稅）

??● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

??● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??● 本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡(jiǎn)要原因說(shuō)明：公司下游動(dòng)力鋰電池客戶快速擴(kuò)產(chǎn)，鋰電池裝備的市場(chǎng)需求大，公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速發(fā)展，運(yùn)營(yíng)資金需求增加；公司研發(fā)投入對(duì)資金需求增加。

??一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

??經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為295,883,218.86元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下:

??公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.69元(含稅)。截至2021年12月31日，公司總股本232,229,186股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利16,023,813.83元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為5.42%。

??如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

??二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明

??公司本年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)之比低于30%，是基于行業(yè)發(fā)展情況、公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展以及未來(lái)資金投入的綜合考慮，主要情況如下：

??（一）公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

??公司所處的行業(yè)為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)發(fā)展和扶持的新材料、新能源產(chǎn)業(yè)。公司的主營(yíng)產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于鋰電池、導(dǎo)電塑料等領(lǐng)域，并***終應(yīng)用在新能源汽車(chē)、3C 產(chǎn)品、儲(chǔ)能電池等產(chǎn)品中，隨著下游產(chǎn)業(yè)鏈的迅速擴(kuò)張，目前公司所處行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。

??（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

??公司主要從事納米級(jí)碳材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，通過(guò)向鋰電池、導(dǎo)電塑料等下游領(lǐng)域銷(xiāo)售碳納米管粉體、 碳納米管導(dǎo)電漿料以及碳納米管導(dǎo)電母粒或提供與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)。

??公司當(dāng)前處于快速發(fā)展階段，需要通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入，以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)壁壘；需要大量的資金持續(xù)投入生產(chǎn)項(xiàng)目，擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)需求，提升市場(chǎng)份額。

??（三）公司盈利水平及資金需求

??2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入131,995.65萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)179.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)29,588.32萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)175.88%。雖然近年來(lái)公司整體財(cái)務(wù)狀況向好，但是目前公司正處于成長(zhǎng)期，考慮公司目前的生產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略，公司將留存足額資金以滿足研發(fā)投入、項(xiàng)目建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展及流動(dòng)資金需求，為公司健康發(fā)展、平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)提供保障。

??（四）公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

??公司需保持持續(xù)的研發(fā)投入以推進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力；隨著下游新能源汽車(chē)行業(yè)的迅速發(fā)展，公司產(chǎn)品的需求預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)，近年來(lái)，公司投資了多個(gè)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)項(xiàng)目，目前大部分項(xiàng)目尚處于建設(shè)期，自有資金投入需求較大；公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)，流動(dòng)資金及運(yùn)營(yíng)資金的需求也隨之增大；

??（五）公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

??公司留存的未分配利潤(rùn)主要用于投入新產(chǎn)品新技術(shù)的開(kāi)發(fā)、投資新的生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充公司日常的流動(dòng)資金的開(kāi)發(fā)等方面，以此提升公司的盈利能力，保持公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，給投資者帶來(lái)長(zhǎng)期持續(xù)的回報(bào)。

??三、公司履行的決策程序

??（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

??公司于2022年4月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

??（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司擬定的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：按公司總股本232,229,186股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.69元人民幣（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利16,230,068.12元人民幣（含稅），現(xiàn)金分紅比例為5.42%。本年度公司不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

??經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司本年度擬分配的現(xiàn)金分紅水平較低具有合理性。公司基于行業(yè)發(fā)展影響、公司經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)性需求和未來(lái)業(yè)務(wù)擴(kuò)展的需要，已就現(xiàn)金分紅水平較低原因、留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明，并將召開(kāi)說(shuō)明會(huì)與媒體、股東進(jìn)行溝通和交流。公司的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案制訂程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況，符合公司及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同意將上述議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??公司于2022年4月19日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：結(jié)合公司2021年的盈利水平、整體財(cái)務(wù)狀況及公司未來(lái)發(fā)展的預(yù)期制訂的利潤(rùn)分配預(yù)案具有合理性，制訂程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》對(duì)現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。

??四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??（一）現(xiàn)金分紅對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

??本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

??（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

??本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)以特別決議方式審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

??江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月20日

??證券代碼：688116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天奈科技 公告編號(hào)：2022-026

??轉(zhuǎn)債代碼：118005 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：天奈轉(zhuǎn)債

??江蘇天奈科技股份有限公司

??關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以

??簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、本次授權(quán)事宜概述

??根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《注冊(cè)管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“天奈科技”）于2022年4月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，同意公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)***近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2021年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

??二、本次授權(quán)事宜具體內(nèi)容

??1、確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件

??授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)公司實(shí)際情況進(jìn)行自查和論證，確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件。

??2、發(fā)行股票的種類(lèi)和數(shù)量

??發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)***近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。

??3、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排

??發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名）。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

??公司控股股東將根據(jù)市場(chǎng)情況等情形決定是否參與本次配售。***終發(fā)行對(duì)象將根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

??4、定價(jià)方式或者價(jià)格區(qū)間

??發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。發(fā)行對(duì)象存在《注冊(cè)管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的，相關(guān)發(fā)行對(duì)象不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過(guò)程，但接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

??定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。***終發(fā)行價(jià)格將在股東大會(huì)授權(quán)后，由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

??向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)话l(fā)行對(duì)象屬于《注冊(cè)管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的，其認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??5、募集資金用途

??公司擬將募集資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例應(yīng)符合監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

??（1）應(yīng)當(dāng)投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)；

??（2）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；

??（3）募集資金使用不得進(jìn)行財(cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買(mǎi)賣(mài)有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

??（4）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。

??6、發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排

??本次發(fā)行股票后，發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

??7、股票上市地點(diǎn)

??發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

??8、授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體事宜

??授權(quán)董事會(huì)在符合本議案及相關(guān)法律法規(guī)的前提下，全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

??（1）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件或證券監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定或要求，在確認(rèn)公司符合本次發(fā)行股票的條件的前提下，確定本次發(fā)行的具體方案并辦理發(fā)行方案的具體實(shí)施，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定、調(diào)整和實(shí)施本次發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行的實(shí)施時(shí)間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、具體認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)比例、募集資金規(guī)模及其他與發(fā)行方案相關(guān)的事宜；

??（2）辦理與發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用相關(guān)的事宜，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及股東大會(huì)作出的決議，結(jié)合證券市場(chǎng)及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況、實(shí)際進(jìn)度、實(shí)際募集資金額等實(shí)際情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目及其具體安排進(jìn)行調(diào)整；

??（3）辦理發(fā)行申報(bào)事宜，包括但不限于根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要求，制作、修改、簽署、呈報(bào)、補(bǔ)充遞交、執(zhí)行和公告與發(fā)行相關(guān)的材料，回復(fù)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的反饋意見(jiàn)，并按照監(jiān)管要求處理與發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜；

??（4）簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議，包括但不限于股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議、與募集資金相關(guān)的重大合同和重要文件；

??（5）設(shè)立發(fā)行的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，辦理募集資金使用的相關(guān)事宜；

??（6）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和發(fā)行情況，辦理變更注冊(cè)資本及《公司章程》所涉及的工商變更登記或備案；

??（7）在發(fā)行完成后，辦理新增股份在上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

??（8）如與本次發(fā)行相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范性文件有新的規(guī)定或政策、市場(chǎng)發(fā)生變化或證券監(jiān)管部門(mén)有其他具體要求，根據(jù)新的規(guī)定和要求，對(duì)發(fā)行的具體方案作相應(yīng)調(diào)整；

??（9）決定并聘請(qǐng)發(fā)行的相關(guān)證券服務(wù)中介機(jī)構(gòu)，并處理與此相關(guān)的其他事宜；

??（10）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使發(fā)行難以實(shí)施，或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果的情形下，酌情決定發(fā)行方案延期實(shí)施或提前終止；

??（11）在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理與發(fā)行相關(guān)的其他事宜。

??9、決議有效期

??自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

??10、發(fā)行時(shí)間

??公司將在股東大會(huì)授權(quán)后有效期內(nèi)由董事會(huì)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)啟動(dòng)發(fā)行相關(guān)程序。

??(下轉(zhuǎn)B151版)

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