股票代碼：002562 股票簡稱：兄弟科技 公告編號：2022-019

債券代碼：128021 債券簡稱：兄弟轉債

兄弟科技股份有限公司

關于變更公司募集資金用途的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

兄弟科技股份有限公司（以下簡稱“兄弟科技”或“公司”）于2022年4月13日召開第五屆董事會第十二次會議及第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》。根據公司戰略規劃及市場情況，為提高募集資金使用效率，更好滿足市場需求，公司擬對2020年度非公開發行募投項目予以調整并變更募集資金用途。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議（本議案擬提交2021年度股東大會進行審議）。本次變更募集資金用途不構成關聯交易，現將本次變更募集資金用途的相關情況公告如下：

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）2020年度非公開發行募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕1866號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商民生證券股份有限公司采用向特定對象非公開發行的方式發行人民幣普通股股票115,222,923股，發行價為每股人民幣4.71元，共計募集資金54,270.00萬元，坐扣承銷和保薦費用377.36萬元(不含稅金額)后的募集資金為53,892.64萬元，已由主承銷商民生證券股份有限公司于2020年12月14日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計驗資費、股權登記費、材料制作費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用300.49萬元(不含稅金額)后，公司本次募集資金凈額為53,592.15萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕594號）。

公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了相關監管協議。

（二）原募集資金投資項目情況

根據公司2020年4月20日披露的《兄弟科技股份有限公司2020年度非公開發行股票預案》， 本公司非公開發行募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 單位：萬元

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注：該項目由全資子公司兄弟醫藥負責實施，該部分募集資金將以借款方式注入。

根據公司2019年度股東大會決議，股東大會授權董事會根據有關主管部門的規定和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內依照相關規定對募集資金投資項目具體安排進行調整，包括但不限于根據本次非公開發行募集資金投資項目的審批情況、項目實施情況、實際募集資金金額等因素，按投入項目的緊急程度、實際資金需求和實施進度對投資項目進行調整，決定募集資金在上述項目中的具體使用安排。

2021年1月8日，公司召開第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整 2020 年度非公開發行股票募投項目實際募集資金投入金額的議案》，公司根據實際情況，***終決定調整實際募集資金投入金額，具體內容如下： 單位：萬元

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注：A、該項目由全資子公司兄弟醫藥負責實施，該部分募集資金將以借款方式注入。B、其中擬投入“年產30,000噸天然香料建設項目”的4.14億元為該項目的一期投資金額，上述募集資金投資項目中募集資金不足部分由公司以自籌資金方式解決。

（三）募集資金使用情況及原募投項目建設情況

2021年3月8日，公司召開第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換先期投入自籌資金的議案》，為順利推進募集資金投資項目的實施，在募集資金到位前，公司以自籌資金預先投入本次募投項目。截至2020年12月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為1,577.93萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于兄弟科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2021〕85號），確認了公司以自籌資金預先投入募投項目情況。特此，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，置換金額合計為1,577.93萬元。

截至2022年3月31日，公司累計已使用募集資金14,698.80萬元（含利息收入），尚未使用的募集資金賬戶余額為40,311.55萬元（含利息收入），募集資金使用情況如下：

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截止2022年3月31日，公司2020年度非公開發行募投項目“年產30,000噸天然香料建設項目-一期工程”投入總額為2,486.18萬元（均為募集資金投資），該投資主要用于土地購置以及項目廠區辦公室、圍墻建設等（變更募投項目后，該部分投資可繼續用于新項目建設）。截止2022年3月31日，公司2020年度非公開發行募集資金余額為40,311.55萬元（含利息收入）。

（四）本次擬變更募集資金用途情況

為提高募集資金使用效率，公司結合發展戰略和市場情況，擬將2020年度非公開發行募集資金余額中38,500萬元由原來的“年產30,000噸天然香料建設項目-一期工程”調整為“年產20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設項目-二期工程”，剩余部分用于補充流動資金（具體金額以實際結轉時募集資金專戶余額為準），具體情況如下：

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二、變更募集資金投資項目的原因

（一）公司擬中止“年產30,000噸天然香料建設項目”建設

公司原募投項目“年產30,000噸天然香料建設項目”致力于打造完整的松節油產業鏈，該項目所用核心原材料為“脂松節油”。本項目原計劃由全資子公司江西兄弟醫藥有限公司負責實施，預計每年“脂松節油”需求量約3萬噸，而江西當地就具備約2萬噸的供應能力，具備良好的當地采購優勢。

本項目在經濟效益測算過程中，公司參考江西濕地松松節油價格趨勢與周期性規律，“脂松節油”采用約17元/kg進行經濟效益測算。

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注：1、圖表來源：松香網http://www.rosin-china.com/；2、2017年10月，巴斯夫檸檬醛工廠發生火災，巴斯夫宣布了一系列產品的不可抗力聲明，涉及產品包括檸檬醛及檸檬醛下游中間體（以石油異丁烯為原料），全球檸檬醛供應緊張。借此機會，美國同行緊急啟用松節油生產檸檬醛下游相關產品，導致全球松節油價格出現大幅上漲，該突發因素引發的價格上漲未納入公司對松節油價格測算的取值范圍。

從歷史行業經驗看，松節油價格有其波動性，但隨著中國松節油深加工產業的不斷發展，松節油需求持續增長，中國松節油進口數量開始遠超出口數量，同時由于中國勞動力成本上漲、安全及環保管控成本上升等原因，中國松節油價格持續上漲，且“脂松節油”高價可能成為常態，由此預計將顯著影響項目未來經濟效益。具體中國松節油價格趨勢詳見下圖。

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注：1、數據來源：海關數據及https://www.reportrc.com/article/20200527/7801.html；松香網http://www.rosin-china.com/ ；2、我國是全球***大“脂松節油”生產國，年產8～9萬噸，約占全球“脂松節油”產量的60%，故國內松節油以及中國出口松節油主要以“脂松節油”為主。

綜上，公司“年產30,000噸天然香料建設項目”擬采用的核心原材料“脂松節油”其市場價格呈現持續上漲趨勢，預計將顯著影響項目經濟效益，為提高募集資金的使用效益，公司擬中止“年產30,000噸天然香料建設項目”建設。

（二）公司擬更專注于已有香料產業鏈競爭力的進一步提升，以提高公司運營質量，更好實現募集資金使用效益

近年來，公司著力引進、持續培養專業團隊，成立“香料事業部”，并確定了香料事業部兩大重點項目“年產20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設項目（以下簡稱“苯二酚項目”）”、“年產30,000噸天然香料建設項目”。

其中，公司“年產20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設項目-一期工程”（以下簡稱“苯二酚一期項目”）已于2020年10月正式建成投產，項目計劃總投資8.32億元，建成產能為10,000t/a苯二酚生產線一條，總產能為15,015t/a苯二酚衍生物生產線及其配套設施，主要產品包括鄰苯二酚、對苯二酚、香蘭素、乙基香蘭素等系列產品。項目全部達產后，預計將實現年銷售收入7.14億元，年均凈利潤0.91億元。

隨著項目產能的逐步釋放，項目效益逐步體現，2021年10月至2022年3月，“苯二酚一期項目”主要產品對苯二酚及鄰苯二酚、香蘭素及乙基香蘭素的平均產能釋放率已分別達74.19%、74.30%；對苯二酚已正式銷往國內多家主流丙烯酸生產商，香蘭素及乙基香蘭素已正式銷往歐美主要食品及日化客戶，項目月均實現銷售收入6,539.47萬元，月均實現凈利潤1,537.16萬元。

為充分發揮“苯二酚一期項目”已建成的配套工程、積累的生產經驗及工藝技術水平，實現公司“苯二酚”產業鏈綜合競爭力的有效提升，公司擬啟動“苯二酚二期項目”建設。“苯二酚二期項目”計劃總投資3.85億元，擬新增10,000t/a苯二酚生產線一條、總產能為11,585t/a苯二酚衍生物生產線及其配套設施，主要產品包括鄰苯二酚、對苯二酚、香蘭素、乙基香蘭素等系列產品。“苯二酚二期項目”全部達產后，預計將實現年銷售收入7.05億元，年均凈利潤0.94億元。

綜上，“苯二酚一期項目”已實現正常運營與項目效益釋放，同時，“苯二酚二期項目”可以充分利用“苯二酚一期項目”已建成的配套工程、積累的生產經驗及工藝技術水平，其中一期計劃總投資為8.32億元、二期計劃總投資為3.85億元，但可建成的產品規模基本相當，這也將顯著提升公司“苯二酚”產業鏈的綜合競爭力。

同時，相較公司2020年度非公開發行募投項目“年產30,000噸天然香料建設項目”為公司香料板塊的新產品、新產線與新產能，“苯二酚二期項目”屬于在“苯二酚一期項目”基礎上進行技術提升與產品擴能，其項目建設、生產、銷售實現等可控性高、風險小，有利于公司提高公司運營質量，更好實現募集資金使用效益。因此，公司擬將2020年度非公開發行募投項目由原來的“年產30,000噸天然香料建設項目-一期工程”調整為“年產20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設項目-二期工程”。

三、新募投項目情況說明

（一）項目基本情況和投資計劃

1.項目建設內容

新募投項目為“年產20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設項目-二期工程”（“苯二酚二期項目”），擬新建一條年產10000噸苯二酚、11585噸苯二酚衍生物生產線，其中苯二酚包括鄰苯二酚、對苯二酚，苯二酚衍生物主要包括香蘭素、乙基香蘭素、愈創木酚、乙基愈創木酚、藜蘆醚、對叔丁基鄰苯二酚。

本項目采用與國外合作開發的工藝技術并結合公司專利技術，以苯酚、雙氧水為起始原料，通過催化羥基化反應聯產鄰苯二酚和對苯二酚；以項目生產的苯二酚配以甲醇、氯乙烷、乙醛酸等輔助原料，通過合成、精餾、結晶等步驟生產苯二酚衍生物。

2.項目投資計劃

項目估算總投資為38,500 萬元。其中：土建及其他工程費用10,600萬元，設備購置及安裝費用23,800萬元，其他費用2,220萬元，流動資金1,880萬元，投資計劃表如下：

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（二）項目可行性分析

1、市場空間廣闊

鄰苯二酚、對苯二酚下游產品涉及食品、日化、農藥、醫藥、染料、高分子材料等眾多產業，可用于生產香精香料、石化領域阻聚劑、橡膠工業防老劑、特種工程塑料、食品抗氧化劑、染料中間體、感光材料、農藥中間體和醫藥中間體等。以苯二酚為原料合成下游衍生物產品，具有工藝路線短、消耗低、生產清潔化的特點，因此苯二酚的下游應用開發受到越來越高的關注，苯二酚的應用領域正在不斷拓展。

香蘭素、乙基香蘭素、愈創木酚、乙基愈創木酚是鄰苯二酚的重要衍生物產品，愈創木酚主要用于合成香蘭素，也可用于合成愈創木酚磺酸鉀、愈創木酚甘油醚原料藥，乙基愈創木酚主要用于合成乙基香蘭素，香蘭素與乙基香蘭素是目前***主要的香料之一，廣泛用于食品、日化等行業。

本項目核心外售產品包括對苯二酚、香蘭素、乙基香蘭素等，其具體市場情況如下：

A、對苯二酚

對苯二酚應用非常廣泛，下游應用市場主要作為石化領域阻聚劑、橡膠工業防老劑、特種工程塑料、食品抗氧化劑、染料中間體、感光材料、農藥中間體和醫藥中間體等，未來增長空間主要集中在丙烯酸阻聚劑、特種工程塑料等相關行業。

阻聚劑行業為對苯二酚下游***大的應用領域，對苯二酚主要用于丙烯酸及其酯、丙烯腈等聚合單體的貯存和運輸時的阻聚劑。同時，由對苯二酚往下游合成的對羥基苯甲醚，也可以用于丙烯酸、乙烯基型塑料單體的阻聚劑，使用效果良好。

在橡膠工業中，對苯二酚主要用于合成橡膠防老劑，可用于生產MBH（對苯二酚一芐醚）、DBH（對苯二酚二芐醚）、橡膠防老劑3100（N,N′-二甲苯基對苯二胺）和防老劑H（N,N′-二苯基對苯二胺）等產品，其中橡膠防老劑3100和防老劑H屬于橡膠防老劑中的對苯二胺類，這類防老劑因防護性能佳而被廣泛應用，多年來我國一直把提高對苯二胺類防老劑比例、降低有致癌危險的萘胺類防老劑比例作為橡膠助劑產業結構調整重點來抓。

在特種工程塑料行業中，對苯二酚可用于合成PEEK（聚醚醚酮），屬特種高分子材料，PEEK具有耐高溫、自潤滑、耐磨損和抗疲勞等特性，使之成為當今***熱門的高性能工程塑料之一，在許多特殊領域可以替代金屬、陶瓷等傳統材料，目前它主要應用于航空航天、汽車工業、電子電氣和醫療器械等領域。根據《化工新材料》預計，2019-2022年全球PEEK總需求量將以年均9.0%的增長率逐步增加，至2022年全球PEEK需求量將達到7,560噸，預計未來仍將對對苯二酚的需求保持較快增長。

在農藥行業中，對苯二酚可用于生產(R)-(+)-2-(4-羥基苯氧基)丙酸（DHPPA）,該產品是合成苯氧基丙酸類除草劑的重要中間體，例如精喹禾靈、氰氟草酯等。以對苯二酚為原料生產的農藥屬于高端農藥，以出口為主。

在染料行業中，對苯二酚是制造染料的中間體，主要用于制造蒽醌染料和偶氮染料等。我國不僅僅是染料的生產大國，也是全球***大的染料消費國和需求國。2020年由于全球新冠肺炎疫情的爆發，給我國染料行業帶來了不小的沖擊，盡管行業面臨不少困難和挑戰，但染料行業發展潛力足，加上行業技術創新、管理、走出去的能力提高，為行業持續增長提供了良好的條件。

在食品行業中，對苯二酚不能直接作為抗氧化劑，但它的下游衍生物特丁基對苯二酚、丁基羥基茴香醚在食品行業中是很好的抗氧化劑，需求量保持逐年上升。

B、香蘭素與乙基香蘭素

香蘭素分為天然香蘭素與合成香蘭素兩種產品。其中合成香蘭素又有香蘭素和乙基香蘭素兩種產品。香蘭素和乙基香蘭素是香料工業中***大的品種之一。香蘭素（Vanillin），又名香草醛，為一種廣泛使用的可食用香料，可在香莢蘭豆中找到，也可以人工合成，有濃烈奶香氣息；乙基香蘭素，又稱乙基香草醛，是食品添加劑行業中不可缺少的重要原料,其香氣是香蘭素的3-4倍,具有濃郁的香莢蘭豆香氣，且留香持久。

香蘭素與乙基香蘭素主要應用于食品、日化、醫藥、飼料等領域。在食品領域，可作為香原料、矯味劑、誘食劑或定香劑，有濃烈奶香氣息，廣泛運用在各種需要增加奶香氣息的調香食品中，如蛋糕、冷飲、巧克力、糖果、奶粉、餅干、方便面、面包、煙草、調香酒類、牙膏、炒貨、檳榔等各種食品領域；在日化領域，廣泛應用于個人洗護、家庭護理產品；在飼料方面，用途與食品添加劑相同，增加奶香氣息，起到誘食劑的作用；在醫藥方面，可用于合成藜蘆醛（往下游可做多巴類產品）、甲氧芐啶（主要用于獸藥）、恩他卡朋（該藥主要用于治療帕金森綜合征，同時能提高左旋多巴藥物在體內的利用度。也可以合成曲尼司特等）等。

2022年1月，IHS Markit發布的《全球香料香精(F F)產品》報告顯示，2021年全球香精香料市場估計達到426億美元，包括中國大陸在內的東北亞地區約占香精香料市場總量的30%，西歐和北美(美國和加拿大)消費量次之，各自占總需求的20%左右。IHS Markit預計2021~2026年，全球香精香料市場還將以3.6% /年速度繼續增長，2026年市場需求將達到502億美元。發達經濟體日本、北美和西歐地區的香精香料市場增速較低，約為每年1.1%~1.5%，而印度次大陸、中國和東南亞地區需求增速要高得多。GDP增長、中產階級群體擴張和可支配收入的增加、城市化以及消費品需求增加是發展中國家香精香料市場增長的驅動力。

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2018年10月，中國香料香精化妝品工業協會數據顯示，經過四十年的發展，香精香料行業的企業數量已經由1,980年的83家，增加至1,000余家，市場規模也由1980年的5.24億元擴大至2017年的370.6億元，市場規模擴大了七十余倍。近年來中國香精產量和銷售收入統計情況看，香精行業呈現逐年較快速增長的態勢，香精的生產已基本適應人民生活和工農業生產、市場的需要。

2、產品技術及規模優勢

新募投項目采用與國外合作開發的工藝技術，結合公司專利技術（一種可食用香料香蘭素的制備方法，申請號：CN201810120631.5），技術***、成熟、可靠。質量穩定可靠，能滿足各類市場的要求；原輔料消耗低、節能措施到位，生產清潔化程度高，“三廢”排放量低，且易于治理；自動化控制水平高，生產效率高，運行安全、穩定；產品結構合理，配套性強，能顯著提高項目的綜合競爭力。

目前，公司“苯二酚一期項目”已實現正常運營與項目效益釋放，“苯二酚二期項目” 屬于在“苯二酚一期項目”基礎上進行技術提升與產品擴能，可以充分利用“苯二酚一期項目”已建成的配套工程、積累的生產經驗及工藝技術水平，建成后將更好地發揮規模效應，實現公司“苯二酚”產業鏈綜合競爭力的有效提升。

3、客戶資源優質，銷售渠道完善

苯二酚衍生物產品廣泛應用于食品、日化、飼料、醫藥等多個應用領域，與公司的主導產品維生素K3、維生素B1、維生素B3及維生素B5均具有相同的應用領域和客戶群。目前，公司“苯二酚一期項目”生產的對苯二酚已正式銷往國內多家主流丙烯酸生產商，香蘭素及乙基香蘭素已正式銷往歐美主要食品及日化客戶，已基本具備優質的客戶資源并建立了較為完善的銷售渠道。

（三）項目經濟效益分析

年產“20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設項目-二期工程”建設期為1.5年。“苯二酚二期工程”全部達產后，預計可實現年銷售收入70,515萬元，年均凈利潤9,389萬元，總投資收益率31.93%，投資回收期（含建設期，稅后）6.1年，項目有較好的經濟效益，并有較強的抗風險能力。

（四）項目風險分析

雖然公司對本項目的可行性進行了充分論證，苯二酚及其衍生物產品具有良好的市場前景，但由于公司進入市場相對較晚，下游產品涉及眾多產業領域，食品、化妝品、醫藥等市場進入門檻較高，國外企業經過多年的發展已建立了自身的優勢地位，發展苯二酚產業鏈仍存在一定的風險，例如產能過剩風險、產品價格波動風險以及核心原材料供應風險等。同時，項目在實施過程中仍可能受到宏觀政策、市場環境變化等影響，存在項目不能按期完成的風險，并且致使項目實際盈利水平與公司預測出現差異。為應對此類風險，公司將加強募投項目建設管理，時刻關注政策與市場動態，針對市場變化及時采取應對措施，并加強對項目費用的監督和管控，提高募集資金使用效率。

四、董事會、獨立董事、監事會、保薦機構對變更募投項目的意見

（一）董事會意見

2022年4月13日，公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》。董事會認為，公司本次變更募集資金用途事項，符合公司當前實際和發展需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次募集資金用途變更已經履行了必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定。同意公司本次變更募集資金用途的事項。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次變更募集資金用途事項，是基于公司業務開展需要做出的決策，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司的發展戰略和規劃，增強核心競爭力，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次募集資金用途變更已經履行了必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定。因此，同意公司本次變更募集資金用途的事項。

（三） 監事會意見

2022年4月13日，公司第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。監事會認為，公司本次變更募集資金用途事項，符合公司當前實際和發展需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司、投資者特別是中小投資者利益的情形。本次募集資金用途變更已經履行了必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定。同意公司本次變更募集資金用途的事項。

（四） 保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：本次變更募集資金投資項目事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事均發表了同意的意見，該事項尚需公司股東大會審議通過。公司本次變更募集資金用途事項，符合公司當前實際和發展需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司、投資者特別是中小投資者利益的情形。本次募集資金用途變更已經履行了必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定。綜上，保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議。

五、備查文件

1、董事會會議決議

2、監事會會議決議

3、獨立董事意見

4、保薦機構核查意見

5、項目可行性研究報告

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事會

2022年4月15日

股票代碼：002562 股票簡稱：兄弟科技 公告編號：2022-021

債券代碼：128021 債券簡稱：兄弟轉債

兄弟科技股份有限公司

第五屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

兄弟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆監事會第九次會議通知于2022年4月10日以電子郵件等形式發出，會議于2022年4月13日以通訊表決的方式召開。本次應到監事3人，實到監事3人，本次會議由監事會主席王程磊先生主持，公司董事會秘書和財務中心總監列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

會議經認真審議，審議了如下議案：

審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》

監事會經審核后認為, 公司本次變更募集資金用途事項，符合公司當前實際和發展需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司、投資者特別是中小投資者利益的情形。本次募集資金用途變更已經履行了必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定。同意公司本次變更募集資金用途的事項。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

具體內容詳見刊載于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更募集資金用途的公告》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

監事會

2022年4月15日

股票代碼：002562 股票簡稱：兄弟科技 公告編號：2022-020

債券代碼：128021 債券簡稱：兄弟轉債

兄弟科技股份有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

兄弟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議通知于2022年4月10日以電子郵件等形式發送各位董事，會議于2022年4月13日以通訊表決的形式召開，本次應到董事9人，實到董事9人，本次會議由董事長錢志達先生主持，公司高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

本次會議經表決形成決議如下：

審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。獨立董事發表了獨立意見。

具體內容詳見刊載于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更募集資金用途的公告》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事會

2022年4月15日

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