證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號(hào)：2022－047

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于擬變更監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司監(jiān)事許小將先生提交的書面辭職報(bào)告，許小將先生因工作變動(dòng)原因申請辭去公司第十一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事職務(wù)。許小將先生辭職后，將不在公司及子公司任職。

鑒于許小將先生的辭職將導(dǎo)致公司第十一屆監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定***低人數(shù)，在公司股東大會(huì)補(bǔ)選新任監(jiān)事前，許小將先生將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行公司監(jiān)事的相關(guān)職責(zé)。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)許小將先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間的勤勉工作和為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司控股股東萬澤集團(tuán)有限公司（以下簡稱“萬澤集團(tuán)”）擬提名張澤沆先生（簡歷附后）為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。萬澤集團(tuán)已將《選舉張澤沆為第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》作為新增臨時(shí)提案，提請公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2022年4月15日

附張澤沆先生簡歷：

張澤沆，男，1994年11月出生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任萬澤集團(tuán)有限公司行政主管，曾任宜聚集團(tuán)有限公司工商主管。

張澤沆先生未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不存在受到中國證監(jiān)會(huì)和他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不是失信被執(zhí)行人；任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所及《萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號(hào):2022-048

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于增加2022年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)臨時(shí)提案暨召開2022年

第三次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開了第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2022年4月27日召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“股東大會(huì)”或“會(huì)議”），股權(quán)登記日為2022年4月22日，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月12日披露的《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2022-045）。

2022年4月15日，公司董事會(huì)收到公司控股股東萬澤集團(tuán)有限公司（以下簡稱“萬澤集團(tuán)”）以書面方式提交的《關(guān)于提請?jiān)黾印叭f澤實(shí)業(yè)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”臨時(shí)提案的函》，現(xiàn)將該函說明如下：

1、臨時(shí)提案人：萬澤集團(tuán)有限公司

2、增加臨時(shí)提案的具體內(nèi)容：鑒于許小將向公司辭去公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，萬澤集團(tuán)作為公司持股10%以上股東，擬提名張澤沆為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

因此，萬澤集團(tuán)提議：將《選舉張澤沆為第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》作為新增臨時(shí)提案（相關(guān)內(nèi)容詳見《公司關(guān)于擬變更監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2022-047）），提請公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、增加臨時(shí)提案的程序說明：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。”

截至目前，萬澤集團(tuán)持有公司股份197,608,136股，占公司總股本比例為39.47%。因此，萬澤集團(tuán)具備提交臨時(shí)提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

除增加上述臨時(shí)提案外，2022年4月12日公告的公司《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知》的其他事項(xiàng)不變，現(xiàn)將增加臨時(shí)提案后的公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，無需其他部門批準(zhǔn)。召開本次會(huì)議的決定已經(jīng)第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年4月27日下午14時(shí)30分。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2022年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年4月27日9:15-15:00。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年4月22日。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權(quán)登記日2022年4月22日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福田路24號(hào)海岸環(huán)慶大廈八樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述議案的詳細(xì)資料詳見2022年4月12日、4月16日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上本公司的相關(guān)公告。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，議案1須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）通過。

本次股東大會(huì)僅選舉一名監(jiān)事，故不適用累積投票制。

上述議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人證明書、股東賬戶卡或持股憑證、法定代表人身份證進(jìn)行登記。授權(quán)代理人還須持有法人授權(quán)委托書和代理人身份證進(jìn)行登記；

2、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記。授權(quán)代理人還須持有授權(quán)委托書和代理人身份證進(jìn)行登記；

3、異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，但須寫明股東姓名、股東賬號(hào)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證、股東賬戶或持股憑證復(fù)印件。

（二）會(huì)議登記時(shí)間：2022年4月25日，登記時(shí)間上午9時(shí)至11時(shí)半；下午3時(shí)至5時(shí)。

（三）登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福田路24號(hào)海岸環(huán)慶大廈八樓本公司辦公室。

（四）受托行使表決權(quán)人需于登記和表決時(shí)提交委托人的股東賬戶卡復(fù)印件或委托人的持股證明、委托人的授權(quán)委托書和受托人的身份證復(fù)印件。

（五）會(huì)議聯(lián)系方式：

1、會(huì)議聯(lián)系電話：0755- 83241679

2、傳真：0755-83324388

3、聯(lián)系人：李暢、關(guān)雷

本次會(huì)議會(huì)期半天，食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程）

五、備查文件

1、第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告。

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年4月15日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360534”，投票簡稱為“萬澤投票”。

2、填報(bào)表決意見。

本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年4月27日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月27日9:15一15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)委托書

授 權(quán) 委 托 書

茲授權(quán) 先生/女士代表本人/本單位參加于2022年4月27日下午14時(shí)30分，在深圳市福田區(qū)福田路24號(hào)海岸環(huán)慶大廈八樓會(huì)議室召開的萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案代為行使以下表決權(quán)。

注：沒有明確投票指示的，請注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。是 □ 否 □

委托人簽名（或蓋章） 身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

持有股數(shù)： 股東代碼：

受托人姓名： 身份證號(hào)碼：

有效期限： 授權(quán)日期：

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