股票代碼：002354?????????股票簡稱：天娛數科??????????編號：2022—021

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議通知于2022年4月2日以通訊方式發出，會議于2022年4月14日以現場和通訊表決相結合的方式在公司會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席董事9人。會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及公司《董事會議事規則》的規定，會議合法有效。本次會議由公司董事長沈中華先生主持，公司董事審議通過如下議案：

一、?審議通過《2021年年度報告及摘要》

具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告》以及刊載在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告摘要》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、?審議通過《2021年度董事會工作報告》

具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事會工作報告》。

公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職。具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事2021年度述職報告》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

三、?審議通過《2021年度總經理工作報告》

董事會認為公司管理層在2021年度有效地執行了股東大會和董事會的各項決議，該工作報告客觀、真實地反映了公司2021年度生產經營活動情況，公司經營情況正常，同意《2021年度總經理工作報告》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

四、?審議通過《2021年度財務決算報告》

2021年度，公司實現營業收入1,764,077,431.80元，較上一年度上升77.07%；實現利潤總額54,161,845.81元，較上一年度減少70.89%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤42,720,721.51元，較上一年度減少72.07%。截止2021年12月31日，公司資產總額3,586,231,477.25元，負債總額824,910,761.06元，歸屬于上市公司股東的凈資產2,686,465,217.95元。

主要會計數據和財務指標：

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票

五、?審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》

具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內部控制自我評價報告》。

公司獨立董事發表了獨立意見。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

六、?審議通過《2021年度利潤分配預案》

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現的歸屬于上市公司所有者的凈利潤為42,720,721.51元，提取法定盈余公積金0元，加上期初未分配利潤-5,925,744,212.30元，加上其他綜合收益結轉留存收益-33,717,093.56元，減去分配2021年度股利0元，加上其他變動5,419,930.95元，2021年度可供股東分配的利潤為-5,911,320,653.40元。

2021年度，公司累計未分配利潤為負，根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《公司章程》《公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃》等實施現金分紅的規定，不滿足現金分紅條件，綜合考慮公司2021年經營計劃、資金需求等因素，董事會決定公司2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積轉增股本。

公司獨立董事發表了獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

七、?審議通過《關于2021年度計提資產減值準備的議案》

具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度計提資產減值準備的公告》。

公司獨立董事發表了獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

八、?審議通過《關于補選公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》

根據公司董事的變更情況，同意對公司第五屆董事會戰略委員會人員構成進行補選，選舉徐德偉先生為公司第五屆董事會戰略委員會委員，任期與公司第五屆董事會一致。本次補選后，公司第五屆董事會各專門委員會人員構成具體如下：

（1）戰略委員會

由沈中華先生、徐德偉先生、王子陽先生（獨立董事）三人組成，沈中華先生擔任召集人。

（2）審計委員會

由趙昭先生、付強先生（獨立董事）、劉紅霞女士（獨立董事）三人組成，劉紅霞女士擔任召集人。

（3）薪酬與考核委員會

由劉玉萍女士、付強先生（獨立董事）、王子陽先生（獨立董事）三人組成，付強先生擔任召集人。

（4）提名委員會

由趙昭先生、王子陽先生（獨立董事）、劉紅霞女士（獨立董事）三人組成，王子陽先生擔任召集人。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

九、?審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》

公司定于2022年5月10日下午15:00時召開2021年年度股東大會，具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

十、備查文件

1、公司第五屆董事會第三十次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第三十次會議的相關事項及公司累計和當期對外擔保及關聯方占用資金情況的獨立意見。

特此公告。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司董事會

2022年4月15日

股票代碼：002354?????????股票簡稱：天娛數科??????????編號：2022—024

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司

關于2021年度計提資產減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，為了更加真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的資產狀況和經營成果，公司對2021年末各類資產進行了***清查和減值測試，現將公司計提資產減值準備相關事項公告如下：

一、本次計提資產減值準備的情況

1、本次計提資產減值準備的原因

根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，為了更加真實、準確的反映公司截至2021年12月31日的資產狀況和經營成果，公司對2021年末各類資產進行了***清查和減值測試，對截至2021年12月31日存在減值跡象的資產計提相應的減值準備。

2、本次計提資產減值準備的總金額和計入的報告期間

經公司及下屬子公司對2021年末可能存在減值跡象的資產進行***清查和減值測試后，2021年度計提各項資產減值準備合計9,137.08萬元，計入的報告期間為2021年度。各項資產減值準備具體情況如下：

單位：萬元

注：其他減少主要是本期公司出售北京幻想悅游網絡科技有限公司（以下簡稱幻想悅游）所持有的全部股權，幻想悅游出表所致。

3、本次計提資產減值準備具體情況

公司根據《企業會計準則第8號-資產減值》規定，企業應當在資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象。資產存在減值跡象的，應當估計其可收回金額。

公司以前年度所投資的參股公司及控股子公司主要涉及游戲研發、游戲運營及發行、廣告營銷、影視等行業；公司每年都會對其進行減值測算，聘請專業的評估機構對其提供評估咨詢。2022年公司聘請專業的評估機構對所投資的參股公司股東全部權益和控股子公司的商譽的相關資產組的可回收金額進行估值咨詢，從而確定公司持有的股權投資的可收回金額。

2022年度受行業情況及政策的持續影響，部分公司因盈利能力及可持續經營能力不足，存在減值跡象。公司依據《企業會計準則第8號-資產減值》的規定對所投資的公司進行梳理，并結合現有資料秉持嚴謹的態度，依據測算結果得出相關資產的可收回金額。

截至2021年12月31日，公司長期股權投資賬面余額為340,388.93萬元，固定資產賬面余額為7,241.68萬元，商譽的賬面余額為330,892.45萬元；經測算，長期股權投資預計可收回金額為134,919.37萬元，固定資產的可回收金額為6,914.26萬元，商譽的可回收金額為61,902.13萬元；2021年的長期股權投資的資產減值準備余額為205,469.55萬元，其中2021年計提長期股權投資減值8,662.10萬元；2021年固定資產的減值準備余額為327.42萬元，其中2021年計提固定資產減值327.42萬元；2021年商譽的減值準備余額為268,990.32萬元，其中2021年計提商譽減值147.56萬元。

4、本次計提資產減值準備事項履行的審議程序

本次計提資產減值準備已經公司第五屆董事會第三十次會議和第五屆監事會第十四次會議審議通過，本次計提資產減值準備的議案將提交股東大會審議。

二、本次計提資產減值準備對公司的影響

公司2021年度計提各項資產減值準備合計9,137.08萬元。預計減少2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤9,137.08萬元，相應減少2021年末歸屬于母公司所有者權益9,137.08萬元。

三、董事會關于本次計提資產減值準備的說明

本次計提資產減值準備按照《企業會計準則》和相關法規進行，符合謹慎性原則，能更加公允地反映公司財務狀況、資產價值和經營業績，使公司的會計信息更加真實可靠，更具合理性。

四、獨立董事意見

公司本期計提資產減值準備事項遵循了謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況，真實反映公司的財務狀況，計提減值準備事項依據充分，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。本期計提資產減值準備后，公司的財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司資產狀況及經營成果。因此，我們同意公司本期計提資產減值準備的事項。

五、監事會意見

公司2021年度計提資產減值準備，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策等規定，決策程序合法，能更加客觀公允地反映了公司的資產狀況和經營成果，有利于向投資者提供更加可靠的財務信息，因此，監事會同意本次計提資產減值準備。

六、備查文件

1、第五屆董事會第三十次會議決議；

2、第五屆監事會第十四次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第三十次會議相關議案的獨立意見。

特此公告。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司董事會

2022年4月15日

股票代碼：002354?????????股票簡稱：天娛數科??????????編號：2022—025

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）?第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項作如下安排：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次

2021年年度股東大會

（二）股東大會的召集人

公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性

本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（四）會議召開時間

1、現場會議時間：2022年5月10日（星期二）下午15:00

2、網絡投票時間：2022年5月10日

通過深圳證券交易系統網絡投票時間：2022年5月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票時間：2022年5月10日9:15—15:00。

（五）會議召開方式

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

（六）本次股東大會的股權登記日為：2022年4月29日

（七）會議出席對象

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司的董事、監事和高級管理人員

3、公司聘請的律師

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員

（八）會議召開地點

北京市朝陽區青年路7號達美中心T4座16層公司會議室

二、會議審議事項

1、審議事項

2、披露情況

上述議案經公司第五屆董事會第三十次會議和公司第五屆監事會第十四次會議審議通過，公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職。詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

根據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》的相關要求，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。

三、會議登記方法

（一）法人股東登記須持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、授權委托書（詳見附件）、出席代表身份證；

（二）個人股東登記須持有本人身份證；

（三）受個人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須持有代理人身份證、委托股東的身份證復印件、授權委托書（詳見附件）；

（四）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（需提供有關證件復印件），異地股東信函登記以當地郵戳日期為準，不接受電話登記。

（五）登記時間

2022年5月9日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

（六）登記地點

北京市朝陽區青年路7號達美中心T4座16層公司證券部。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程詳見附件一。

五、其他事項

（一）聯系方式

聯系人：劉笛

聯系電話：010-87926860

電子郵箱：ir@tianyushuke.com

聯系地址：北京市朝陽區青年路7號達美中心T4座16層

郵編：100123

（二）大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

六、備查文件

（一）第五屆董事會第三十次會議決議；

（二）第五屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司董事會

2022年4月15日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼：362354

（二）投票簡稱：天娛投票

（三）議案設置及投票表決

1、議案設置

股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

2、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間

2022年5月10日的交易時間，即上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

（一）投票時間

互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月10日9:15—15:00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

現授權委托???????????（先生/女士）代表（本人/本公司）出席2022年5月10日召開的天娛數字科技（大連）集團股份有限公司2021年年度股東大會，并對會議議案行使如下表決權，對未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。

委托人簽字（蓋章）：

委托人證件（營業執照）號碼：

委托人持股的性質和數量：

委托人股東賬號：

受托人身份證號碼：

受托人簽名：

委托日期：?????年???月???日，委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

股票代碼：002354?????????股票簡稱：天娛數科??????????編號：2022—026

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司

關于舉行2021年年度報告網上說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月16日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

為便于廣大投資者進一步了解公司2021年年度經營情況，公司定于2022年5月6日下午15:00至17:00時在在同花順路演平臺舉行2021年度網上業績說明會。本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸同花順路演平臺（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1000271）或同花順手機端入口（首頁-更多-特色服務-路演平臺）參與本次網上業績說明會。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2021年度網上業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月5日17:00前訪問同花順路演平臺天娛數科直播間（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1000271），或使用同花順手機端掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2021年度網上業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。歡迎廣大投資者積極參與本次網上業績說明會。

出席本次網上說明會的人員有：董事長沈中華先生，董事、總經理徐德偉先生，董事、副總經理、董事會秘書劉玉萍女士，獨立董事劉紅霞女士，財務總監黃怡女士等。

敬請廣大投資者積極參與。

特此公告。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼：002354??????證券簡稱：天娛數科?????????公告編號：2022—023

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

非標準審計意見提示

□?適用?√?不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□?適用?√?不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□?適用?√?不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

天娛數科是以電競游戲和數據流量為主營業務的數字科技公司，公司堅持“電競驅動游戲，數據流量驅動實體經濟”的發展戰略，依托數據、算法、場景三大核心優勢的持續積淀，圍繞數字產業化和產業數字化構筑了數字競技平臺與數據流量平臺，面向虛實融合的全真互聯網不斷推動業務布局縱深發展，致力于發展成為數字科技領軍企業。

（一）數字競技平臺

數字競技平臺開創性地將休閑游戲與電子競技相融合，聚合了多元游戲組合與多維宣發渠道，通過低成本、高頻次的數字競技賽事賦能，為游戲***解決休閑游戲競技性不足、產品壽命短、收入來源單一的痛點問題，為游戲玩家帶來低門檻、高粘性的數字競技體驗。

（二）數據流量平臺

數據流量平臺圍繞數據“聚合-流通-應用”的產業鏈路，聚合了眾多的品牌商家、中小商家、內容創作者與應用***，依托海量數據、多維算法以及虛擬數字人等前沿技術，提供涵蓋數據分析、用戶洞察、流量分發、投放優化、創意提效、品牌運營的全鏈路數字化解決方案，實現了數字營銷與內容營銷的協同、自有媒體與合作媒體的聯動、自有品牌與合作品牌的并舉。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□?是?√?否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□?是?√?否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□?適用?√?不適用

三、重要事項

1、撤銷公司股票交易退市風險警示

公司股票自2021年5月25日起撤銷退市風險警示，證券簡稱由“*ST天娛”變更為“天神娛樂”；證券代碼不變，仍為“002354”。撤銷退市風險警示后，股票交易日漲跌幅限制由5%變更為10%。具體內容詳見公司于2021年5月22日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于撤銷公司股票交易退市風險警示暨停牌的公告》。

2、公司訴王玉輝就幻想悅游未完成業績承諾的業績補償

報告期內，公司對王玉輝就北京幻想悅游網絡科技有限公司（以下簡稱“幻想悅游”）未完成業績承諾的業績補償一事，向遼寧省大連市中級人民法院提交了《民事起訴狀》，截至目前，公司已與王玉輝達成和解協議。具體內容詳見公司于2021年6月26日及2021年11月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于訴訟事項的公告》及《關于訴訟進展的公告》。

3、公司重大資產重組標的資產業績補償

公司召開第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十一次會議及2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于公司重大資產重組標的資產未完成業績承諾具體補償方式的議案》，同意關于公司重大資產重組標的資產未完成業績承諾的具體補償方式。公司已對其他部分業績承諾方的業績承諾補償股份進行回購注銷工作，涉及2名股東，回購注銷的股票數量為730,670股，占全部業績補償應回購注銷股份的1.76%，占回購注銷前公司總股本的0.04%。本次回購注銷完成后，公司總股本由1,663,013,961股變更為1,662,283,291股。公司將積極督促業績承諾方履行業績補償義務。具體內容詳見2021年7月28日、2021年8月17日及2021年12月23日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司重大資產重組標的資產未完成業績承諾具體補償方式的公告》《2021年***次臨時股東大會決議公告》及《關于部分業績承諾補償股份回購注銷完成的公告》。

4、轉讓幻想悅游股權

公司第五屆董事會第二十三次會議和2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于轉讓控股子公司股權的議案（修訂后）》，公司按總計為人民幣902,647,852.85元的對價轉讓持有的幻想悅游93.5417%股權。截至目前，此次轉讓控股子公司股權交易已經完成，公司不再持有幻想悅游的股權，自2021年12月31日，幻想悅游不再納入公司合并報表范圍。具體內容詳見2021年9月18日、2021年9月28日及2022年2月12日分別在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于轉讓控股子公司股權的公告（修訂后）》《2021年第二次臨時股東大會決議公告》及《關于轉讓控股子公司股權交易完成的公告》等相關公告。

5、變更公司名稱及證券簡稱

公司第五屆董事會第二十六次會議及2021年第三次股東大會審議通過了《關于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂 公司章程 的議案》，同意將公司全稱由“大連天神娛樂股份有限公司”變更為“天娛數字科技（大連）集團股份有限公司”，證券簡稱變更為“天娛數科”，具體內容詳見公司于2021年11月30日、2021年12月16日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《第五屆董事會第二十六次會議決議公告》《關于擬變更公司名稱、證券簡稱暨修訂 公司章程 的公告》和《2021年第三次臨時股東大會決議公告》。公司已完成工商變更登記備案并于2022年2月18日公司正式啟用新的證券簡稱。

股票代碼：002354??????????股票簡稱：天娛數科?????????編號：2022—022

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司

第五屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十四次會議通知于2022年4月2日以通訊方式發出，會議于2022年4月14日以現場和通訊表決相結合的方式在公司會議室召開，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。本次會議由監事會主席韓雪女士主持，與會監事審議通過如下議案：

一、?審議通過《2021年年度報告及摘要》

具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告》以及刊載在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告摘要》。

經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2021年度公司經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

二、?審議通過《2021年度監事會工作報告》

具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度監事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

三、?審議通過《2021年度財務決算報告》

監事會認為：公司財務報表按照企業會計準則的規定編制，公司財務會計報告真實、準確、完整地反映了2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流量。同意將《2021年度財務決算報告》提交2021年年度股東大會審議。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

四、?審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》

具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內部控制自我評價報告》。

監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系并得到有效地執行，保證了公司的規范運作。公司《2021年度內部控制自我評價報告》符合《企業內部控制基本規范》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21?號—年度內部控制評價報告的一般規定》等有關規定，評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建立和實施情況，內部控制有效。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

五、?審議通過《2021年度利潤分配預案》

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現的歸屬于上市公司所有者的凈利潤為42,720,721.51元，提取法定盈余公積金0元，加上期初未分配利潤-5,925,744,212.30元，加上其他綜合收益結轉留存收益-33,717,093.56元，減去分配2021年度股利0元，加上其他變動5,419,930.95元，2021年度可供股東分配的利潤為-5,911,320,653.40元。

2021年度，公司累計未分配利潤為負，根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《公司章程》《公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃》等實施現金分紅的規定，不滿足現金分紅條件，綜合考慮公司2021年經營計劃、資金需求等因素，董事會決定公司2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積轉增股本。

監事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合相關法律、法規、規范性文件及公司的利潤分配政策，充分考慮了公司未來持續經營及發展的資金需求，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。同意將《2021年度公司利潤分配預案》提交2021年年度股東大會審議。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

六、?審議通過《關于2021年度計提資產減值準備的議案》

具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度計提資產減值準備的公告》。

監事會認為：公司2021年度計提資產減值準備，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策等規定，決策程序合法，能更加客觀公允地反映了公司的資產狀況和經營成果，有利于向投資者提供更加可靠的財務信息，因此，監事會同意本次計提資產減值準備。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

七、?備查文件

1、公司第五屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司監事會

2022年4月15日

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