證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫藥????????公告編號：2022-017

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計事項，已經公司***屆董事會第十四次會議和***屆監事會第八次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

●?公司2021年度發生的日常關聯交易及2022年度預計的日常關聯交易均屬公司及下屬子公司日常生產經營中的必要業務，交易遵循公平、公正、合理的市場原則，不存在損害公司、全體股東利益的情形，不會造成公司及下屬子公司業務對關聯方的依賴，不會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、董事會審議情況

2022年4月15日，國邦醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開***屆董事會第十四次會議和***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事邱家軍先生回避表決，其他非關聯董事一致同意通過上述議案。本次關聯交易無需提交股東大會審議。

上述日常關聯交易議案在提交公司董事會審議前已經獲得公司獨立董事的事前認可，并發表意見如下：公司所涉及的關聯交易屬于日常關聯交易行為，符合公司生產經營需要，交易以市場公允價格作為定價原則，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，也不會影響上市公司的獨立性，不存在影響公司和股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。我們同意將該議案提交公司董事會審議。

董事會審議上述關聯交易議案時，公司獨立董事發表獨立意見：公司2021年度實際發生的日常關聯交易及對2022年度日常關聯交易的預計遵循公開、公平、公正的原則，定價公允合理，相關日常關聯交易均為公司日常生產經營活動所需，不會對公司獨立性構成影響，不存在損害公司及其他股東利益的情況，公司亦不會因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。公司董事會審議該議案時，關聯董事回避表決，審議程序合法有效，符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。作為公司獨立董事，我們同意公司《關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》。

公司董事會審計委員會對上述關聯交易事項發表了同意的書面審核意見，認為：公司與關聯方的日常關聯交易有利于公司充分利用關聯方擁有的資源和優勢為本公司日常經營服務，有利于雙方實現合作共贏。2021年度日常關聯交易定價遵循公平、公正、合理的市場化定價原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為；公司2022年度日常關聯交易的預計是根據公司實際情況進行的預測，系公司正常生產經營的需要，交易條件公平合理，不會構成公司業務對關聯方業務的依賴，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情況。我們同意《關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》，并將該議案提交公司董事會審議。

2、監事會審議情況

2022年4月15日，公司召開***屆監事會第八次會議審議通過了《關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》，3位監事一致同意通過上述議案。

（二）2021年度日常關聯交易執行情況

單位：人民幣?萬元

（三）2022年度日常關聯交易預計金額和類別

單位：人民幣?萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

成立日期：2014年2月11日

注冊資本：人民幣100萬元

法定代表人：鄭飛躍

注冊地址：浙江省新昌縣澄潭街道興梅大道60號

經營范圍：一般項目：新型催化材料及助劑銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：危險廢物經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

主要財務數據：截止2021年12月31日，總資產56,143,426.8元，凈資產1,623,590.81元；2021年1-12月實現營業收入138,717,207.35元，凈利潤5,310,162.28元。

（二）上述關聯方與公司的關聯關系

新昌公盛材料有限公司為公司實際控制人邱家軍先生控制的企業，故存在關聯關系。

上述關聯人前期與公司的關聯交易均正常履約，其經營狀況良好，具有較強的履約能力。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

公司2022年度預計與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要為滿足公司正產生產經營需要所發生的材料采購及提供房屋租賃等。

公司與上述關聯方之間進行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司與上述關聯方進行的交易價格均以市場價格為基礎，同時參照公司與其他交易對方發生的同類交易價格，關聯交易定價遵循公平、公正、等價等市場原則。

四、日常關聯交易目的和對公司的影響

公司與關聯方的關聯交易為公司正常經營所需，有助于公司業務發展、降低運營成本。公司與上述公司進行的關聯交易遵循公平、公正、合理的市場化定價原則，對公司生產經營實際情況起到了積極作用。上述關聯交易沒有損害公司和股東，特別是中小股東權益情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司2021年日常關聯交易執行情況及預計2022年度日常關聯交易預計事項均系出于業務發展及生產經營的需要，未損害上市公司和非關聯股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。公司已經履行了必要的程序，截至目前，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律法規和規范性文件以及《公司章程》相關要求。綜上，保薦機構對公司2021年發生的日常關聯交易及2022年度預計日常關聯交易事項無異議。

六、備查文件

（一）國邦醫藥股份有限公司***屆董事會第十四次會議決議；

（二）國邦醫藥股份有限公司***屆監事會第八次會議決議；

（三）國邦醫藥股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見；

（四）國邦醫藥股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

國邦醫藥集團股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫藥????????公告編號：2022-019

國邦醫藥集團股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?本次會計政策變更系根據財政部修訂的相關會計準則作出的調整，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。

●?2022年4月15日，公司召開***屆董事會第十四次會議和***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

●?本次會計政策變更無須提交公司股東大會審議批準。

一、本次會計政策變更概述

（一）會計政策變更原因

1、根據財政部于2018年12月修訂發布的新租賃準則，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。根據新租賃準則的要求，公司對原采用的相關會計政策進行相應變更。

2、2021年11月2日，財政部會計司發布了關于企業會計準則相關實施問答，明確規定通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在利潤表“營業成本”項目中列示。

（二）本次變更前采用的會計政策

1、本次會計政策變更前，公司執行財政部印發的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定，將相關租賃費用在“營業成本”、“銷售費用”和“管理費用”項目中列示，將應付租賃費在“其他應付款”項目中列示。

2、本次會計政策變更前，公司將相關運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

（三）本次變更后采用的會計政策

1、公司將執行財政部于2018年修訂并發布的新租賃準則。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

2、本次會計政策變更后，公司按照財政部會計司相關實施問答的規定，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。

二、本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響

（一）執行新租賃準則

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；

2、對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益；

5、根據新舊準則銜接規定，公司自2021年1月1日起實施新租賃準則，不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

在計量租賃負債時，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率來對租賃付款額進行折現。本公司執行新租賃準則對財務報表的主要影響如下：

（二）執行《企業會計準則相關實施問答》

對于與履行合同相關的運輸活動，發生在商品控制轉移之前的，不構成單項履約義務，相關運輸費用自銷售費用調整到營業成本列報，預計將對于公司“毛利率”等財務指標產生影響，對于財務報表及其他重要財務指標不會產生重大影響。

公司將追溯調整2020年財務報表相關科目，具體調整如下：

三、相關意見

（一）獨立董事意見

公司根據國家財政部文件的要求對會計政策進行相應變更，符合《企業會計準則》及相關規定，本次變更會計政策對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規和《公司章程》規定，我們同意公司本次會計政策變更。

（二）監事會意見

公司根據財政部相關文件要求，對公司會計政策進行相應變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，變更后的會計政策有利于更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規和《公司章程》規定，同意公司本次會計政策變更。

特此公告。

國邦醫藥集團股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫藥????????公告編號：2022-010

國邦醫藥集團股份有限公司

關于2021年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?每股分配比例：每股派發現金紅利0.20元（含稅）。

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?如在實施權益分派股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、2021年度利潤分配內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，國邦醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣706,030,320.32元，母公司2021年末可供分配利潤為人民幣689,456,122.02元。經公司***屆董事會第十四次會議審議通過，公司擬定2021年度利潤分配方案如下：

公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），不以資本公積金轉增股本，不送股。截至2021年12月31日，公司總股本558,823,500股，以此計算合計擬派發現金紅利111,764,700.00元（含稅）。本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）比例為55.41%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月15日召開公司***屆董事會第十四次會議，經全體董事審議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司制定的利潤分配方案綜合考慮了公司正常經營和長遠發展、股東合理回報等因素，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規及《公司章程》、《公司未來三年分紅回報規劃》等有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司利潤分配事項并將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：該方案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》關于利潤分配的相關規定，體現了公司長期的分紅政策，充分考慮了公司經營狀況、未來發展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的利益，并同意將該議案提交股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況及正常經營產生重大影響。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

國邦醫藥集團股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫藥????????公告編號：2022-011

國邦醫藥集團股份有限公司

關于續聘審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

國邦醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日召開了***屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》。公司擬繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2022年度審計機構（含財務報告審計和內部控制審計），該議案尚需提交公司股東大會審議?，F將相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2,276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

立信2021年業務收入（經審計）45.23億元，其中審計業務收入34.29億元，證券業務收入15.65億元。

上年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元，同行業上市公司審計客戶43家，涉及的主要行業包含制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業等。

2、投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

3、誠信記錄

立信及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年立信及其從業人員未曾受到刑事處罰、因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（注：***近三年完整自然年度及當年，下同）

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：魏琴

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：馬良剛

（3）質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：陳小金

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人近三年均不存在因違反《中國注冊會計師職業道德守則》受到監管機構任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施或自律監管措施。項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

二、審計收費

立信的審計服務收費主要基于其專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。2021年度財務審計費用為160萬元，較上一期審計費用增加40萬元。公司2022年度審計費用由公司股東大會授權董事會根據審計工作量及公允合理的定價原則確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

立信具有證券、期貨相關業務審計資格，服務團隊具備多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在執業過程中堅持獨立審計準則，能夠滿足公司年度財務及內控審計的工作要求，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，且具備專業勝任能力和投資者保護能力，董事會審計委員會同意將議案提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可及獨立意見

上述續聘審計機構的事項在提交公司董事會審議前已經獲得公司獨立董事的事前認可，并發表意見如下：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資質和勝任能力，具備上市公司審計服務經驗，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計，能夠滿足公司年度財務審計和內部控制審計工作要求。立信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構期間，堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡的職責。因此，我們一致同意公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

董事會審議上述議案時，公司獨立董事對公司續聘2022年度審計機構事項發表獨立意見如下：立信具有證券相關業務執業資格，在執業過程中堅持獨立審計原則，能夠滿足公司年度財務及內控審計的工作要求，按進度完成了公司的審計工作，履行了雙方所規定的責任與義務。公司續聘審計機構經過了必要的審議程序，相關程序合法合規。為保持公司審計工作的連續性，我們同意續聘立信為公司2022年度審計機構，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）公司于2022年4月15日召開的***屆董事會第十四次會議審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘立信為公司2022年度審計機構，參加本項議案表決的董事9人，其中9票贊成，0票反對，0票棄權。

（四）本次續聘審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

國邦醫藥集團股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫藥????????公告編號：2022-014

國邦醫藥集團股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金暫時

補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?公司本次閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為：人民幣4億元。

●?公司本次閑置募集資金暫時補充流動資金的期限為：自本次董事會批準之日起12個月內有效。

國邦醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日召開了公司***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣4億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會批準之日起12個月內有效?，F將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準國邦醫藥集團股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2353號）核準，公司***公開發行人民幣普通股（A股）83,823,500股，發行價格為人民幣32.57元/股，募集資金總額為人民幣2,730,131,395.00元，扣除不含增值稅發行費用人民幣85,403,348.45元后，募集資金凈額為人民幣2,644,728,046.55元。上述募集資金已于2021年7月28日到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10803號）。

募集資金到賬后，公司對募集資金采取了專戶存儲制度，開立了募集資金專項賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項賬戶內。公司與保薦機構、商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲監管協議。由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目進度的實際情況，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

二、募集資金投資項目的基本情況

截止2021年12月31日，募集資金投資項目的實施情況如下：

單位：萬元

三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目建設進度，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司經營成本，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用不超過人民幣4億元閑置募集資金用于暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會批準之日起12個月內有效，并且公司將隨時根據募投項目的進展及需求及時歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅用于公司主營業務相關的生產經營活動，不會直接或間接用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

四、本次暫時補充流動資金事項履行的程序

本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司***屆董事會第十四次會議和***屆監事會第八次會議審議通過。本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。公司獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確的同意意見，審批決策程序符合相關要求。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響公司募集資金計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補充流動資金已履行必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定。此議案有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。

（二）監事會意見

監事會審議認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補充流動資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利益的情形。綜上所述，監事會同意本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規的要求。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，主要用于與主營業務相關的生產經營活動，不影響募集資金投資項目的正常進行，有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機構對本次公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

特此公告。

國邦醫藥集團股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507???????????證券簡稱：國邦醫藥???????????公告編號：2022-016

國邦醫藥集團股份有限公司

關于公司及全資子公司預計

2022年度銀行綜合授信額度

及擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?被擔保方：國邦醫藥集團股份有限公司全資子公司。

●?擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司預計2022年度為全資子公司授信提供總額不超過15億元人民幣擔保。截至2022年4月15日，公司提供的擔保余額為1.46億元。

●?本次擔保是否有反擔保：無。

●?對外擔保逾期的累計數量：無。

●?本事項尚需提交股東大會審議。

一、2022年度授信及擔保情況概述

1、授信及擔?；厩闆r

為滿足業務發展及日常經營資金實際需求，國邦醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司擬向銀行等金融機構申請授信，并為全資子公司向銀行等金融機構申請的授信提供擔保。2022年度，公司及全資子公司擬向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣20億元的綜合授信額度（或等值外幣，不含已生效未到期的額度）。綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、各類商業票據開立及貼現、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證等綜合授信業務（具體業務品種以相關銀行審批為準）。各銀行具體授信額度、貸款利率、費用標準、授信期限等以公司與銀行***終協商簽訂的授信或借款協議為準。上述綜合授信額度的申請期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。在授信期限內，綜合授信額度可循環使用。

基于上述授信，為充分拓展子公司融資渠道、增強公司整體融資能力，全資子公司在實際向銀行和金融機構申請貸款的同時，可能需要根據相應工作流程對貸款提供擔保。因此，公司擬為全資子公司（含全資子公司之間）授信提供不超過15億元人民幣的擔保額度（此金額為向各銀行和金融機構提供擔保的***高額度，不代表公司實際擔保金額）。截至2022年4月15日，公司及合并報表范圍內子公司間相互擔保余額為1.46億元。擔保額度授權期限自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。2022年度向銀行申請綜合授信額度及預計2022年度擔保額度在授權期限內可循環使用。

為提高工作效率，提請董事會授權公司董事長在上述授信及擔保額度內簽署相關法律文件，辦理相關手續。同時，公司管理層可根據實際情況，在不超過預計額度內，統籌安排授信及擔保的機構、方式與金額。

2、內部決策程序

2022年4月15日，公司***屆董事會第十四次會議審議通過了《關于預計2022年度銀行綜合授信額度及擔保額度的議案》，公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見。

擔保范圍限定為本公司及合并報表范圍內全資子公司，資產負債率均未超過70%，具體如下：

二、被擔保人基本情況

1、浙江國邦藥業有限公司

***近一年的財務數據如下：

單位：萬元

公司全資子公司，股權結構如下：

2、山東國邦藥業有限公司

***近一年的財務數據如下：

單位：萬元

公司全資子公司，股權結構如下：

3、浙江中同科技有限公司

***近一年的財務數據如下：

單位：萬元

公司全資子公司，股權結構如下：

4、新昌國邦進出口有限公司

***近一年的財務數據如下：

單位：萬元

公司全資子公司，股權結構如下：

5、新昌和寶生物科技有限公司

***近一年的財務數據如下：

單位：萬元

公司全資子公司，股權結構如下：

三、本次擔保情況及擔保協議主要內容

（一）擔保金額：公司擬為全資子公司（含全資子公司之間）授信提供總額不超過15億元人民幣擔保。截至2022年4月15日，公司提供的擔保余額為1.46億元。

（二）擔保額度授權期限：自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

（三）擔保方式：連帶責任保證等。

公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃擔?？傤~僅為公司擬提供的擔保額度。董事會授權公司董事長或管理層在上述授信及擔保額度內簽署相關法律文件，辦理相關手續等。同時，公司管理層可根據實際情況，在不超過預計額度內，統籌安排授信及擔保的機構、方式與金額。

四、董事會意見

公司董事會認為：公司及全資子公司向銀行申請授信額度及為全資子公司（含全資子公司之間）授信提供擔保，是為了滿足企業發展的正常經營需要，且履行了合法程序，同時，上述全資子公司經營正常、資信狀況良好，公司作為控股股東，能夠及時掌握上述全資子公司的日常經營狀況，并對其銀行授信額度擁有重大的決策權，能在***大范圍內控制擔保風險，上述事項符合公司整體利益。

五、獨立董事意見

公司及全資子公司向銀行申請授信額度以及公司為全資子公司授信提供擔保，符合公司生產經營的需要，能夠為公司生產經營活動提供融資保障，有利于提高企業的經濟效益。此次授信和擔保，履行了合法程序，不存在損害公司和股東利益的行為，因此，我們一致同意本次授信和擔保事項，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

六、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司及全資子公司向銀行申請綜合授信及公司為全資子公司授信提供擔保的事項經過了公司***屆董事會第十四次會議審議通過，獨立董事發表了同意意見，上述事項尚需提交股東大會審議通過；該事項有利于滿足公司發展需要和日常經營資金需求，不存在損害公司和投資者利益的情形。綜上，保薦機構對本次公司及子公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度并提供擔保事項無異議。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2022年4月15日，公司及全資子公司對外擔保（不包含對子公司的擔保）為人民幣0萬元；公司對全資子公司擔保余額為人民幣1.46億元，占公司***近一期經審計凈資產的2.30%。公司截至目前未有逾期擔保情況發生。

特此公告。

國邦醫藥集團股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫藥????????公告編號：2022-018

國邦醫藥集團股份有限公司

關于公司及子公司

開展外匯套期保值業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國邦醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日召開了***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第八次會議，會議審議通過了《關于公司及子公司開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及子公司根據實際需要，開展總額不超過6,000萬美元或其他等值外幣的外匯套期保值業務，同時授權公司董事長或其授權人士在上述額度范圍內審批公司日常外匯套期保值業務的具體操作方案、簽署相關協議及文件?，F將有關事項公告如下：

一、外匯套期保值目的

為規避外匯市場風險，防范匯率大幅波動帶來的不良影響，控制公司財務費用波動，降低公司未來償債風險，公司及子公司擬開展外匯套期保值業務。

二、擬開展的外匯套期保值業務情況

（一）主要涉及幣種及業務品種

公司及子公司擬開展的外匯套期保值業務涉及的幣種主要是美元，但不限于美元，外匯套期保值工具包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權及其他外匯衍生產品及上述產品的組合。

（二）業務規模及投入資金來源

根據公司資產規模及業務需求情況，公司于2022年4月15日召開的***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第八次會議審議通過了《關于公司及子公司開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及子公司開展規模不超過6,000萬美元或等值外幣外匯套期保值業務，在上述額度范圍內，資金可循環使用。公司開展外匯套期保值業務資金來源均為其自有資金，不涉及募集資金。

（三）授權及交易期限

有效期自2021年年度董事會審議通過之日起至2022年年度董事會召開之日止，在上述額度范圍和期限內，董事會授董事長或其授權人士在上述額度范圍內審批公司日常外匯套期保值業務的具體操作方案、簽署相關協議及文件。

三、外匯套期保值風險分析

公司進行外匯套期保值業務遵循穩健原則，不進行以投機為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的。但是進行外匯套期保值業務也會存在一定的風險：

（一）匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成匯兌損失。

（二）履約風險：在合約期限內合作金融機構出現倒閉、市場失靈等重大不可控風險情形或其他情形，導致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外匯合約，即合約到期無法履約而帶來的風險。

（三）內部控制風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而造成風險。

四、公司采取的風險控制措施

（一）公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，對公司外匯套期保值業務的管理機構、審批權限、操作流程、風險控制、信息披露、信息保密等進行了明確規定，對外匯套期保值業務行為和風險進行了有效規范和控制。公司將嚴格按照《外匯套期保值業務管理制度》的規定進行操作，控制業務風險，保證制度有效執行。

（二）公司基于規避風險的目的開展外匯套期保值業務，禁止進行投機和套利交易，并嚴格按照《外匯套期保值業務管理制度》的規定進行業務操作，有效地保證制度的執行。

（三）為控制交易違約風險，公司僅與具備合法業務資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，規避可能產生的法律風險。

（四）加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序。

（五）當外匯市場發生重大變化時，及時上報，積極應對，妥善處理。

五、會計政策及核算原則

公司根據財政部《企業會計準則第24號—套期會計》、《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第37號—金融工具列報》相關規定及其指南，對外匯套期保值業務進行相應的核算和披露。

六、獨立董事意見

公司及子公司結合實際業務情況開展套期保值業務，有利于控制外匯風險，規避和防范匯率大幅波動對公司經營造成的不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同時，公司已經制定了《外匯套期保值業務管理制度》，建立了較為完善的外匯套期保值業務內控和風險管理制度，公司采取的針對性風險控制措施是可行有效的，相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。綜上，我們一致同意公司及子公司開展外匯套期保值業務。

七、監事會意見

公司根據實際業務需要開展外匯套期保值業務，決策程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，有利于防范利率及匯率波動風險，降低利率波動對公司的影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監事會同意公司及子公司開展外匯套期保值業務。

八、備查文件

（一）國邦醫藥股份有限公司***屆董事會第十四次會議決議；

（二）國邦醫藥股份有限公司***屆監事會第八次會議決議；

（三）國邦醫藥股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

國邦醫藥集團股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫藥????????公告編號：2022-009

國邦醫藥集團股份有限公司

***屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、?監事會會議召開情況

國邦醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)***屆監事會第八次會議于?2022年4月2日以書面及郵件等方式發出通知和會議材料，并于2022年4月15日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席監事3人，實際出席會議的監事3人，會議由監事會主席孟仲建先生主持。本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。經會議審議，全體監事審議通過了如下議案。

二、?監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于 2021年度監事會工作報告 的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦醫藥2021年度監事會工作報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

公司監事會對董事會編制的2021年年度報告進行了審核，并發表審核意見如下：

1、公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的相關規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2021年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、2021年年度報告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，未發現參與公司2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及的《國邦醫藥2021年年度報告》及《國邦醫藥2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于 公司2021年度財務決算報告 的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：該方案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》關于利潤分配的相關規定，體現了公司長期的分紅政策，充分考慮了公司經營狀況、未來發展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的利益，并同意將該議案提交股東大會審議。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦醫藥關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-010）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司2022年度監事薪酬的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

根據《公司章程》等規定，結合公司經營規模、行業及地區薪酬水平等實際情況，制定了2022年度監事薪酬方案，具體如下：

1、未擔任公司其他職務的監事津貼：目前公司監事均在公司任職，不存在未在公司擔任職務的監事。

2、擔任公司其他職務的監事的薪酬：在公司擔任具體職務的公司監事領取與崗位相應的薪酬，由基本薪酬、績效薪酬構成，基本薪酬是年度的基本報酬，按月領取，績效薪酬根據公司相關考核制度領取。公司監事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按實際任期計算并予以發放。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司 2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告 的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦醫藥關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-012）。

（七）審議通過《關于變更部分募投項目及延期的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：本次變更事項系公司基于實際情況作出的審慎決策，符合公司中長期發展戰略，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，履行了必要的審議程序，符合相關法律、法規的規定。公司監事會同意本次變更事項，并同意提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦醫藥關于變更部分募投項目及延期的公告》（公告編號：2022-013）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補充流動資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利益的情形。綜上所述，監事會同意本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦醫藥關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-014）。

（九）審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：公司以閑置自有資金進行現金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的投資理財，可以提高閑置自有資金使用效率，使公司獲得投資收益，進一步提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。監事會同意公司使用閑置自有資金進行現金管理。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦醫藥關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-015）。

（十）審議通過《關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦醫藥關于2021年日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-017）。

（十一）審議通過《關于公司及子公司開展外匯套期保值業務的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：公司根據實際業務需要開展外匯套期保值業務，決策程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，有利于防范利率及匯率波動風險，降低利率波動對公司的影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監事會同意公司及子公司開展外匯套期保值業務。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦醫藥關于公司及子公司開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2022-018）。

（十二）審議通過《關于會計政策變更的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

公司根據財政部相關文件要求，對公司會計政策進行相應變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，變更后的會計政策有利于更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規和《公司章程》規定，同意公司本次會計政策變更。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦醫藥關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-019）。

特此公告。

國邦醫藥集團股份有限公司

監事會

2022年4月16日

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