證券代碼：688571 證券簡(jiǎn)稱：杭華股份 公告編號(hào)：2022-008

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●杭華油墨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“杭華股份”）根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部會(huì)計(jì)司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部會(huì)計(jì)司”）于2021年11月2日發(fā)布的《關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問答》，自2021年1月1日起，將發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，自“銷售費(fèi)用”全部重分類至“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目列示，同時(shí)追溯調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目。

●本次會(huì)計(jì)政策變更會(huì)影響公司利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)成本”和“銷售費(fèi)用”， 不會(huì)對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)及其他重要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生影響，也不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）本次會(huì)計(jì)政策變更的原因

2021年11月2日，財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布了《關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問答》的規(guī)定，通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)商品或服務(wù)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，并在利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

2022年4月13日召開了公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次會(huì)計(jì)政策變更無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（二）本次會(huì)計(jì)政策變更的日期

公司自2021年1月1日起執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策。

（三）本次變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行中華人民共和國(guó)財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。

（四）本次變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部會(huì)計(jì)司于2021年11月2日發(fā)布的上述關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答的相關(guān)規(guī)定。除上述會(huì)計(jì)政策變更外，其余未變更部分仍執(zhí)行中華人民共和國(guó)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的具體影響

（一）公司將按照財(cái)政部會(huì)計(jì)司于2021年11月2日發(fā)布的《關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問答》的要求編制2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表，并追溯調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目，具體調(diào)整如下：

單位：人民幣/元

（二）本次會(huì)計(jì)政策變更會(huì)影響公司利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)成本”和“銷售費(fèi)用”，不會(huì)對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)及其他重要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生影響，也不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

三、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的結(jié)論性意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)計(jì)政策變更發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策的變更是公司根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司實(shí)施問答相關(guān)規(guī)定要求而做出的相應(yīng)調(diào)整，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等均不產(chǎn)生重大影響，本次變更的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)損害公司及中小股東的權(quán)益。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部的相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，審議程序合法有效。

四、備查文件

（一）杭華油墨股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

（二）杭華油墨股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議

（三）杭華油墨股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

杭華油墨股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月14日

證券代碼：688571 證券簡(jiǎn)稱：杭華股份 公告編號(hào)：2022-004

杭華油墨股份有限公司

2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，杭華油墨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“杭華股份”）董事會(huì)就2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)告：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭華油墨股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2656號(hào)），同意公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)申請(qǐng)。經(jīng)上海證券交易所同意，公司***向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票8,000萬股，本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣5.33元，募集資金總額為人民幣42,640.00萬元。上述募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含增值稅）5,893.83萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣36,746.17萬元。本次發(fā)行募集資金已于2020年12月4日全部到位，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2020年12月4日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕564號(hào)）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截至2021年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金4,742.82萬元，其中以前年度累計(jì)使用募集資金0萬元，2021年年度使用募集資金4,742.82萬元，截至2021年12月31日，募集資金專戶余額合計(jì)為33,099.04萬元（包括累計(jì)收到的募集資金專戶收益并扣除銀行手續(xù)費(fèi)等凈額）。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，提高募集資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司已制定了《杭華油墨股份有限公司募集資金使用管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，在制度上保證了募集資金的規(guī)范使用。根據(jù)《杭華油墨股份有限公司募集資金使用管理制度》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶。

（二）募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議情況

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。公司連同保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司于2020年11月25日、2021年9月28日分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司杭州分行、中國(guó)銀行股份有限公司浙江省分行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，與全資子公司湖州杭華功能材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭華功材”）、交通銀行股份有限公司浙江省分行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》，上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

單位：人民幣/萬元

注：因募集資金投資項(xiàng)目“新材料研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施主體由全資子公司浙江杭華油墨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江杭華”）調(diào)整為公司及全資子公司杭華功材，并同時(shí)變更相應(yīng)實(shí)施地點(diǎn)。原浙江杭華在中信銀行杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行開立的募集資金專戶（賬號(hào)：8110801014802108108）已于2021年9月15日完成銷戶。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對(duì)照表

募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件1。

（二）募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明

公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

（三）募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

新材料研發(fā)中心項(xiàng)目將進(jìn)一步提高公司研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，保持公司產(chǎn)品技術(shù)***性，同時(shí)不斷擴(kuò)充、完善公司產(chǎn)品線，鞏固并強(qiáng)化公司的行業(yè)地位，為公司的發(fā)展提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，較難單獨(dú)核算其直接經(jīng)濟(jì)效益。

（四）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

截至2021年12月31日，公司募投項(xiàng)目不存在使用募集資金置換先期投入的情況。

（五）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

截至2021年12月31日，公司不存在以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（六）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

2021年12月21日召開了公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，同意公司及全資子公司杭華功材使用***高不超過人民幣30,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品等），自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司及全資子公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

截至2021年12月31日，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

單位：人民幣/萬元

（七）用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

截至2021年12月31日，公司不存在以超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。

（八）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

截至2021年12月31日，公司不存在以超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目的情況。

（九）節(jié)余募集資金使用情況

因募投項(xiàng)目實(shí)施尚未完畢，報(bào)告期內(nèi)公司不存在將募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項(xiàng)目或非募集資金投資項(xiàng)目的情況。

（十）募集資金使用的其他情況

2021年4月26日召開了公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。同意公司使用募集資金20,408.36萬元向全資子公司杭華功材進(jìn)行分批增資，用于“年產(chǎn)1萬噸液體油墨及8,000噸功能材料項(xiàng)目（二期工程）”。本次增資完成后，杭華功材仍為公司全資子公司。

2021年8月24日召開了公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》。同意公司將***公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“新材料研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施主體由全資子公司浙江杭華調(diào)整為公司及全資子公司杭華功材，并同時(shí)變更相應(yīng)實(shí)施地點(diǎn)。

2021年10月26日召開了公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。同意公司使用募集資金8,813.76萬元向全資子公司杭華功材進(jìn)行增資，用于“新材料研發(fā)中心項(xiàng)目”。本次增資完成后，杭華功材仍為公司全資子公司。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及披露的違規(guī)情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

經(jīng)鑒證，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：杭華油墨股份有限公司董事會(huì)編制的2021年度《關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了杭華股份募集資金2021年度實(shí)際存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司認(rèn)為：杭華油墨股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行專戶儲(chǔ)存和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

八、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

九、備查文件

（一）《浙商證券股份有限公司關(guān)于杭華油墨股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見》

（二）《杭華油墨股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》

特此公告。

杭華油墨股份有限公司董事會(huì)

2022年4月14日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣/萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

證券代碼：688571 證券簡(jiǎn)稱：杭華股份 公告編號(hào)：2022-011

杭華油墨股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

注：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年業(yè)務(wù)收入、2021年上市公司（含A、B股）審計(jì)收費(fèi)總額尚未結(jié)束，故仍然按照審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的2020年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行披露；除前述信息外其他基本信息均為截至2021年12月31日基本情況。

2、投資者保護(hù)能力

上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目成員信息

1、基本信息

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

公司支付給天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度審計(jì)費(fèi)用為60萬元（不含稅）,其中；財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用50萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用10萬元。

2021年度審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)***終協(xié)商確定。

同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層決定天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度審計(jì)費(fèi)用（包括財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用）并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的履職情況

2022年3月25日召開公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為其具備從事證券業(yè)務(wù)的資質(zhì)和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡責(zé)，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。一致同意將續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：我們認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司審計(jì)工作要求，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)工作中，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)，獨(dú)立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，很好地完成了公司的審計(jì)工作任務(wù)，具備繼續(xù)為公司提供年度審計(jì)服務(wù)的能力和要求。綜上，我們同意繼續(xù)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)議案提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事獨(dú)立意見：經(jīng)核查，我們認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供專業(yè)審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)的工作需求。公司本次續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，我們同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）董事會(huì)審議和表決情況

2022年4月13日召開公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層決定天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度審計(jì)費(fèi)用并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

（四）監(jiān)事會(huì)審議和表決情況

2022年4月13日召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備良好的職業(yè)操守和專業(yè)能力，在對(duì)公司具體審計(jì)工作中，能夠做到勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，客觀、公正地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（五）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

杭華油墨股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月14日

證券代碼：688571 證券簡(jiǎn)稱：杭華股份 公告編號(hào)：2022-013

杭華油墨股份有限公司關(guān)于召開

2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年5月6日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年5月6日 13點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道5號(hào)大街（南）2號(hào)杭華油墨股份有限公司董事會(huì)會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月6日

至2022年5月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已于2022年4月13日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件。公司將在2021年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7、議案8、議案9、議案10

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：株式會(huì)社T&K TOKA

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）登記地點(diǎn)：浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道5號(hào)大街（南）2號(hào)杭華油墨股份有限公司董事會(huì)辦公室

（三）登記方式：

股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)：

1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照原件、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的股東賬戶卡原件（如有）等持股證明、委托人身份證/護(hù)照復(fù)印件辦理登記。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

4、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進(jìn)行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請(qǐng)于2022年4月29日15:00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，并進(jìn)行電話確認(rèn)。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，請(qǐng)公司股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

六、 其他事項(xiàng)

（一） 本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)不超過半天，出席會(huì)議的股東及股東代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東及股東代理人請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）股東大會(huì)聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道5號(hào)大街（南）2號(hào)杭華油墨股份有限公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系人：陳建新

聯(lián)系電話：0571-86721708

聯(lián)系傳真：0571-88091576

電子郵箱：stock@hhink.com

郵政編碼：310018

特此公告。

杭華油墨股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月14日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭華油墨股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月6日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010