原標題:恒玄科技:關于變更公司總經理的公告

證券代碼：688608 證券簡稱：恒玄科技 公告編號：2022-008

恒玄科技（上海）股份有限公司
關于變更公司總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。恒玄科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司公司總經理 Liang Zhang先生遞交的書面辭職報告。因內部工作調整，Liang Zhang先生申請辭去公司總經理職務，仍擔任公司董事長、董事會戰略委員會委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員，并提名趙國光先生（簡歷見附件）擔任公司總經理職務。根據《公司法》和《公司章程》的規定，Liang Zhang先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

Liang Zhang先生擔任公司總經理期間，勤勉盡責、銳意進取，帶領公司取得了***的經營業績，為公司的規范和發展做出了積極貢獻，公司對其表示衷心感謝。

Liang Zhang先生作為公司實際控制人之一，辭任公司總經理職務后，仍將繼續遵守《公司法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1號——規范運作》等相關法律法規中有關上市公司離任高級管理人員減持股份的要求。

公司于 2022年 4月 14日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過《關于變更公司總經理的議案》，經董事長提名，公司提名委員會資格審查通過，同意聘任趙國光先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。趙國光先生具備豐富的企業管理經驗，擔任公司總經理，有利于提高公司管理水平和運營效率，進一步提升公司綜合競爭力，符合公司和全體股東的利益。

公司獨立董事已就公司變更總經理發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：公司本次高級管理人員人選的提名符合相關法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。經審閱，公司董事會本次聘任的高級管理人員具備履行職責所必需的專業知識，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》有關任職資格的規定。

趙國光為本次董事會聘任的高級管理人員，不存在《中華人民共和國公司法》規定的限制情形及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情形，未發現其存在相關法律法規規定的不得擔任上市公司高級管理人員職務的情形。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司
董事會
2022年 4月 15日

附
趙國光先生 簡歷
趙國光先生，1977年出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生學歷。2002年至 2004年任 RFIC Inc.工程師，2004年至 2015年歷任銳迪科微電子設計經理、運營總監、運營副總裁，2015年 6月至 2016年 1月任恒玄有限執行董事、總經理，2016年 1月至 2019年 11月任恒玄有限董事、副總經理，2019年 11月至 2020年 2月，任恒玄科技董事、副總經理、董事會秘書，2020年 3月至 2021年 5月，任恒玄科技副董事長、副總經理、董事會秘書，2021年 5月起至今任公司恒玄科技副董事長、副總經理。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010