證券代碼：688608 證券簡(jiǎn)稱：恒玄科技 公告編號(hào)：2022-009

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月14日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司法定代表人及修改的議案》,為提高公司管理及運(yùn)營(yíng)效率，現(xiàn)公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任變更為公司的法定代表人由總經(jīng)理?yè)?dān)任。根據(jù)上述法定代表人的變更情況，《公司章程》相關(guān)條款作出相應(yīng)修改。

同時(shí)，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引（2022年修訂）》，對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述事項(xiàng)涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月15日

證券代碼：688608 證券簡(jiǎn)稱：恒玄科技 公告編號(hào)：2022-011

恒玄科技（上海）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月12日

● 本次股東大會(huì)涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年5月12日 14 點(diǎn) 00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)金科路2889弄長(zhǎng)泰廣場(chǎng)B座201室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)事項(xiàng)。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案1、9、10已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，議案2已經(jīng)公司***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，議案3-8已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 4 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

2、 特別決議議案：9

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8、9、10

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7、9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：Liang Zhang、趙國(guó)光、湯曉冬

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)信函方式進(jìn)行登記，在來(lái)信上須寫(xiě)明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間2022年5月9日下午17:30前送達(dá)登記地點(diǎn)。

（二）登記時(shí)間、地點(diǎn)

登記時(shí)間：2021年5月9日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:00）

登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)金科路2889弄長(zhǎng)泰廣場(chǎng)B座201室

（三）注意事項(xiàng)

股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)金科路2889弄長(zhǎng)泰廣場(chǎng)B座201室

聯(lián)系電話：021-68771788-6666

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月15日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

恒玄科技（上海）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期：2022年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688608 證券簡(jiǎn)稱：恒玄科技 公告編號(hào)：2022-012

恒玄科技（上海）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度業(yè)績(jī)

暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00

● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

● 會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)方式

● 投資者可于2022年4月21日（周四）15:00 前將需要了解的情況和有關(guān)問(wèn)題預(yù)先通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司郵箱 ir@bestechnic.com，公司將在說(shuō)明會(huì)上在信息披露允許的范圍內(nèi)對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年年度報(bào)告》，為加強(qiáng)與投資者的溝通交流，使投資者了解公司2021年度的經(jīng)營(yíng)情況及現(xiàn)金分紅情況，公司將于 2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00，以網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)方式召開(kāi)2021年度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。公司現(xiàn)就此次說(shuō)明會(huì)提前向廣大投資者征集相關(guān)問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議。

一、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

本次業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)將于2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00在上海證券交易所上海證券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）以網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)的方式召開(kāi)。

二、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登陸上海證券交易所上海證券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

（二）投資者可于2022年4月21日（周四）15:00 前將需要了解的情況和有關(guān)問(wèn)題預(yù)先通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司郵箱 ir@bestechnic.com，公司將在說(shuō)明會(huì)上在信息披露允許的范圍內(nèi)對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

三、 其他事項(xiàng)

本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上海證券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月15日

證券代碼：688608 證券簡(jiǎn)稱：恒玄科技 公告編號(hào)：2022-004

恒玄科技（上海）股份有限公司

2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、2021年年度利潤(rùn)分配方案為：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.40元（含稅）。本次利潤(rùn)分配不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

2、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30% 是基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式及資金需求的綜合考慮。

3、本次利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為407,716,464.97元，其中，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)409,283,152.10元，截至2021年12月31日，母公司可供配利潤(rùn)為544,086,092.67元。充分考慮到公司目前處于快速發(fā)展期，經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷迅速擴(kuò)大，資金需求較大，為更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司擬以2021年度實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.40元（含稅）。以目前總股本測(cè)算，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣40,800,000.00元（含稅），占公司2021年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)比例為10.01%。本次利潤(rùn)分配不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

本次利潤(rùn)分配方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明

本年度現(xiàn)金分紅比例低于30% 是基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式及公司盈利水平和資金需求的綜合考慮，主要原因如下：

（一）公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

公司所處的集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，并且集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代及技術(shù)迭代速度快。集成電路設(shè)計(jì)需要有深厚的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累、持續(xù)的創(chuàng)新能力以及前瞻的產(chǎn)品定義和規(guī)劃，才能從技術(shù)層面不斷滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)公司產(chǎn)品的應(yīng)用終端為消費(fèi)類電子產(chǎn)品，具有產(chǎn)品更新速度快的特點(diǎn)。此外由于主要終端產(chǎn)品尚處快速發(fā)展階段，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也同處在快速迭代的時(shí)期，在此背景下，公司持續(xù)保持技術(shù)的***優(yōu)勢(shì)，必須持續(xù)高強(qiáng)度投入研發(fā)新技術(shù)、緊跟技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能不斷提高，滿足客戶的需求。同時(shí)持續(xù)保持高強(qiáng)度研發(fā)投入，也會(huì)提升公司技術(shù)水平和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司的進(jìn)一步發(fā)展，為股東帶來(lái)長(zhǎng)期利益。

（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能音視頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，為客戶提供AIoT場(chǎng)景下具有語(yǔ)音交互能力的邊緣智能主控平臺(tái)芯片，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能藍(lán)牙耳機(jī)、WiFi智能音箱、智能手表等低功耗智能音視頻終端產(chǎn)品。面對(duì)智能物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，公司的愿景是成為具有創(chuàng)新力的芯片設(shè)計(jì)公司，以前瞻的研發(fā)及專利布局、持續(xù)的技術(shù)積累、快速的產(chǎn)品演進(jìn)、靈活的客戶服務(wù)，不斷推出有競(jìng)爭(zhēng)力的芯片產(chǎn)品及解決方案，成為AIoT 主控平臺(tái)芯片的主要供應(yīng)商。

公司目前處于快速發(fā)展階段，需持續(xù)加大對(duì)技術(shù)的投入，同時(shí)拓展更多應(yīng)用領(lǐng)域，降低產(chǎn)品相對(duì)單一的風(fēng)險(xiǎn)，因此需要投入大量資金用于發(fā)展建設(shè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、保持技術(shù)持續(xù)迭代及開(kāi)拓新的市場(chǎng)等。

（三）公司盈利水平和資金需求

2021年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為407,716,464.97元，同比增長(zhǎng)105.51%，盈利水平不斷提高。

2022年公司將全力推進(jìn)技術(shù)研發(fā)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行迭代，同時(shí)加大新產(chǎn)品的研發(fā)投入。在智能藍(lán)牙、智能WiFi、研發(fā)中心建設(shè)等項(xiàng)目中，公司擬招聘更多***的技術(shù)人才，進(jìn)一步增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷快速增長(zhǎng)，公司將進(jìn)一步提升內(nèi)部控制和管理水平，為股東創(chuàng)造良好回報(bào)。在此過(guò)程中，公司需要更多資金以保障前述目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（四）公司留存未分配利潤(rùn)的用途

2021年末公司留存未分配利潤(rùn)將累積滾存至下一年度，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目投資帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)資金的需求。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，積極履行公司的利潤(rùn)分配政策，與投資者共享公司發(fā)展的成果，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2022年4月14日召開(kāi)的***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，目前公司處于快速發(fā)展階段，需要大量的研發(fā)投入開(kāi)發(fā)***技術(shù)和產(chǎn)品、開(kāi)拓市場(chǎng)、擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)等，在此過(guò)程中公司有擁有更好流動(dòng)性的需求，同意本次利潤(rùn)分配方案，同意將該方案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：公司制定的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是基于公司2021年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況，綜合分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境及政策導(dǎo)向等因素，充分考慮了公司目前及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展、投資資金需求及股東合理回報(bào)等情況。本次事項(xiàng)的決策程序及分紅比例符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策的情形，亦不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司于2021年4月14日召開(kāi)的***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定的2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2021年度實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.40元（含稅）。以目前總股本測(cè)算，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣40,800,000.00元（含稅），占公司2021年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)比例為10.01%。本次利潤(rùn)分配不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。該分配預(yù)案是基于公司2021年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況，綜合分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境及政策導(dǎo)向等因素，充分考慮了公司目前及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展、投資資金需求及股東合理回報(bào)等情況。本次事項(xiàng)的決策程序及分紅比例符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策的情形，亦不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮公司目前的發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

公司2021年度利潤(rùn)分配方案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月15日

證券代碼：688608 證券簡(jiǎn)稱：恒玄科技 公告編號(hào)：2022-005

恒玄科技（上海）股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)***完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2276名、從業(yè)人員總數(shù)9697名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)707名。

立信2020年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）41.06億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.31億元，證券業(yè)務(wù)收入13.57億元。

2021年度立信為587家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi)7.19億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶69家。

2、投資者保護(hù)能力

截至2021年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.29億元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況

3、誠(chéng)信記錄

立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員63名。

（二）項(xiàng)目成員信息

1、基本信息

（1）項(xiàng)目合伙人近三年從業(yè)情況：

姓名：譚紅梅

（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年從業(yè)情況：

姓名：繆環(huán)宇

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

姓名：鄭凌云

2、項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況。

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

上述人員過(guò)去三年沒(méi)有不良記錄。

二、審計(jì)收費(fèi)

1、審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則

主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

2、審計(jì)費(fèi)用同比變化情況

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

審計(jì)委員會(huì)同意聘任立信作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，認(rèn)為其具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，并具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)，在以往審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，客觀、公正、獨(dú)立地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。截至2021年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.29億元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，具備投資者保護(hù)能力。因此，同意公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的2021年度審計(jì)報(bào)告客觀、公正的反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量狀況；在對(duì)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)過(guò)程中，能夠堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，遵守注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)；所確定的財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用公允、合理。續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量。董事會(huì)審議本次議案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。據(jù)此，我們同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并同意將該議案提交2021年度股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議和表決情況

公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）監(jiān)事會(huì)審議和意見(jiàn)

公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司出具的2021年度審計(jì)報(bào)告客觀、公正的反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量狀況；在對(duì)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)過(guò)程中，能夠堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，遵守注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)；所確定的財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用公允、合理。續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)有利于保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量。董事會(huì)審議本次議案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。據(jù)此，我們同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并同意將該議案提交2021年度股東大會(huì)審議。

（五）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月15日

證券代碼：688608 證券簡(jiǎn)稱：恒玄科技 公告編號(hào)：2022-008

恒玄科技（上海）股份有限公司

關(guān)于變更公司總經(jīng)理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司公司總經(jīng)理Liang Zhang先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。因內(nèi)部工作調(diào)整，Liang Zhang先生申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，仍擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員，并提名趙國(guó)光先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，Liang Zhang先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

Liang Zhang先生擔(dān)任公司總經(jīng)理期間，勤勉盡責(zé)、銳意進(jìn)取，帶領(lǐng)公司取得了***的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，為公司的規(guī)范和發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，公司對(duì)其表示衷心感謝。

Liang Zhang先生作為公司實(shí)際控制人之一，辭任公司總經(jīng)理職務(wù)后，仍將繼續(xù)遵守《公司法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)上市公司離任高級(jí)管理人員減持股份的要求。

公司于2022年4月14日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，公司提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，同意聘任趙國(guó)光先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至***屆董事會(huì)任期屆滿之日止。趙國(guó)光先生具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任公司總經(jīng)理，有利于提高公司管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司和全體股東的利益。

公司獨(dú)立董事已就公司變更總經(jīng)理發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次高級(jí)管理人員人選的提名符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)審閱，公司董事會(huì)本次聘任的高級(jí)管理人員具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定。趙國(guó)光為本次董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的限制情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的情形，未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員職務(wù)的情形。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月15日

附

趙國(guó)光先生 簡(jiǎn)歷

趙國(guó)光先生，1977年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2002年至2004年任RFIC Inc.工程師，2004年至2015年歷任銳迪科微電子設(shè)計(jì)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)副總裁，2015年6月至2016年1月任恒玄有限執(zhí)行董事、總經(jīng)理，2016年1月至2019年11月任恒玄有限董事、副總經(jīng)理，2019年11月至2020年2月，任恒玄科技董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，2020年3月至2021年5月，任恒玄科技副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，2021年5月起至今任公司恒玄科技副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。

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