本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

威海廣泰空港設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14日召開第七屆董事會***次會議，審議通過了《關于選舉李文軒先生為第七屆董事會董事長的議案》。根據《公司章程》第八條“董事長為公司的法定代表人”的規定，公司法定代表人由李光太先生變更為李文軒先生，李文軒先生履行法定代表人職責期限以工商登記變更完成時間為準。

具體內容詳見公司于2022年3月15日在***信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《威海廣泰空港設備股份有限公司第七屆董事會***次會議決議公告》（公告編號：2022-017）。

二、工商登記變更情況

近日，公司已完成法定代表人變更登記備案手續，并取得了威海市行政審批服務局換發的營業執照。本次變更后，公司法定代表人由李光太先生變更為李文軒先生，除以上變更外，公司《營業執照》記載的其他登記事項未發生變更。

三、備查文件

1、威海廣泰空港設備股份有限公司營業執照

特此公告。

威海廣泰空港設備股份有限公司

董事會

2022年4月15日

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