本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

蘇州道森鉆采設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月13日收到通知，公司控股股東江蘇道森投資有限公司（以下簡稱“道森投資”）及其一致行動人Baoye Machinery,Inc.（以下簡稱“寶業機械”）已完成向科云新材料有限公司（以下簡稱“科云新材”）轉讓其持有的公司股份共計5,824萬股，占公司總股份的28%；道森投資已完成向深圳市華昇暉實業有限公司（以下簡稱“華昇暉”）轉讓其持有的公司股份2,496萬股，占公司總股份的12%。上述股份轉讓已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成過戶登記手續，并取得了中國證券登記結算有限責任公司出具的《中國證券登記結算有限責任公司過戶登記確認書》。具體情況如下：

一、股份協議轉讓的基本情況

道森投資、寶業機械于2021年10月26日與科云新材、華昇暉、寧波銘鷹新能源發展有限公司（以下簡稱“銘鷹發展”）簽署了相關《股權轉讓協議》以及《附條件放棄表決權的承諾函》。道森投資和寶業機械共計出讓公司股份10,400萬股，占公司總股份的50%。其中，寶業機械將向科云新材轉讓其持有公司的全部5428.8萬股股份（占公司總股份的26.1%）。道森投資將分別向科云新材轉讓其持有公司的395.2萬股股份（占公司總股份1.9%）、向華昇暉轉讓其持有公司的2,496萬股股份（占公司總股份的12%）、向銘鷹發展轉讓其持有公司的2,080萬股股份（占公司總股份10%）。上述交易的轉讓價格均為15.84元/股，轉讓價款合計為人民幣16.474億元。具體內容詳見公司于2021年10月27日披露的《控股股東及其一致行動人簽署〈股份轉讓協議〉、〈附條件放棄表決權的承諾函〉、公司控股股東及實際控制人擬發生變更的提示性公告暨公司復牌公告》（公告編號：2021-053），于2021年10月29日披露的相關權益變動報告書。

二、過戶登記情況

2022年4月13日，公司收到股東發來的中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，道森投資及其一致行動人寶業機械已將其持有的公司股份共計5,824萬股過戶給科云新材；道森投資已將其持有的公司股份2,496萬股過戶給華昇暉，過戶日期為2022年4月12日。

本次股份轉讓前后股東及其一致行動人權益變動情況具體如下：

三、放棄表決權的具體情況

道森投資按照于2021年10月26日出具《附條件放棄表決權的承諾函》的約定，將放棄其所持有的公司股份2,080萬股（占公司總股份的10%）所對應的表決權。具體情況如下：

（一）放棄表決權的先決條件

根據《附條件放棄表決權的承諾函》，道森投資于下列條件全部滿足之日起承諾放棄其所持有公司2,080萬股股份所對應的表決權，亦不委托其他方行使該等股份的表決權：

1、道森投資通過協議轉讓方式向科云新材出讓道森投資所持有的道森股份1.9%計395.2萬股股份過戶登記至科云新材名下；

2、道森投資及關聯方寶業機械已足額收到科云新材所支付的《股份轉讓協議》項下交易總價款的50%即4.6125億元。

（二）放棄表決權的先決條件達成情況

1、根據中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《過戶登記確認書》，道森投資和寶業機械已完成向科云新材轉讓其持有的公司股份共計5,824萬股。

2、截止2022年4月11日，道森投資和寶業機械***賬戶已足額收到科云新材按照《股份轉讓協議》支付的約定轉讓總價款的50%。

綜上，道森投資放棄部分表決權的先決條件已全部達成。根據道森投資出具的《附條件放棄表決權的承諾函》，道森投資自2022年4月13日起放棄其所持有的公司2,080萬股股份所對應的表決權，直到該部分棄權表決權的股份過戶登記至銘鷹發展名下方可恢復表決權的行使。

四、公司控股股東、實際控制人變更情況

本次放棄表決權后，道森投資及其一致行動人與科云新材所持股份及表決權情況如下：

注：表中占總股本比例以截止2022年4月13日的總股本208,000,000股為基數計算。

本次道森投資放棄其所持有公司股份2,080萬股股份對應的表決權后，科云新材成為公司單一擁有表決權股數占總股本比例***大的股東，公司控股股東由道森投資變更為科云新材，公司實際控制人由舒志高先生變更為趙偉斌先生。

公司將根據后續進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險，理性決策，審慎投資。

五、備查文件

《中國證券登記結算有限責任公司過戶登記確認書》三份。

特此公告。

蘇州道森鉆采設備股份有限公司董事會

2022年4月14日

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