證券代碼：000848 證券簡(jiǎn)稱：承德露露  公告編號(hào)：2022-016

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河北承德露露股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月8日召開第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、擬變更公司名稱的具體情況

原公司全稱（中文）：河北承德露露股份有限公司

原公司全稱（英文）：HE BEI CHENG DE LOLO Company Limited

變更后公司全稱（中文）：承德露露股份公司（以工商管理部門***終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

變更后公司全稱（英文）：CHENG DE LOLO Company Limited

二、公司名稱擬變更原因說(shuō)明

公司依托承德當(dāng)?shù)刎S富的山杏仁資源，在二十世紀(jì)七十年代開發(fā)生產(chǎn)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的植物蛋白飲料——杏仁露，目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為植物蛋白飲料的生產(chǎn)和銷售。此次擬變更公司名稱，是根據(jù)公司發(fā)展需要，對(duì)公司名稱進(jìn)行精簡(jiǎn)、提煉，進(jìn)一步凸顯公司品牌價(jià)值，強(qiáng)化品牌認(rèn)知，與公司發(fā)展規(guī)劃相匹配，有助于提升公司品牌形象和市場(chǎng)影響力，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次擬變更公司名稱符合公司發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略規(guī)劃，系公司發(fā)展所需。變更后的公司名稱與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相匹配，不存在利用變更名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形。變更公司名稱事項(xiàng)的審議、審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展的根本利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

四、 其他事項(xiàng)說(shuō)明

1、公司證券簡(jiǎn)稱、證券代碼不變。

2、公司變更名稱事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過(guò)后公司將辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第八會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第八會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

河北承德露露股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月十二日

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