證券代碼:603903 證券簡(jiǎn)稱:中持股份 公告編號(hào):2022-010

中持水務(wù)股份有限公司

關(guān)于部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職務(wù)變動(dòng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職務(wù)變動(dòng)的基本情況

中持水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司原董事長(zhǎng)許國(guó)棟先生、原董事朱向東先生、原副總經(jīng)理張翼飛先生、原非職工代表監(jiān)事吳娜女士的書(shū)面辭職報(bào)告，具體情況如下：

（一）部分董事職務(wù)變動(dòng)

許國(guó)棟先生因職務(wù)調(diào)整，辭去公司董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，許國(guó)棟先生辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司技術(shù)委員會(huì)主任，負(fù)責(zé)公司與同行業(yè)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)交流、推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步等工作。

朱向東先生因工作調(diào)動(dòng)，辭去公司董事及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)職務(wù)，朱向東先生辭職后，將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

（二）部分監(jiān)事職務(wù)變動(dòng)

吳娜女士，因職務(wù)調(diào)整，辭去非職工代表監(jiān)事職務(wù)。辭去公司非職工代表監(jiān)事職務(wù)后將在公司擔(dān)任其他職務(wù)。在公司股東大會(huì)選舉出新任監(jiān)事前，吳娜女士將繼續(xù)履行公司監(jiān)事職責(zé)。

（三）部分高級(jí)管理人員職務(wù)變動(dòng)

張翼飛先生因職務(wù)調(diào)整，辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，張翼飛先生辭職后，將在公司擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，許國(guó)棟先生、朱向東先生、張翼飛先生的上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。吳娜女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。

朱向東先生在公司任職期間，兢兢業(yè)業(yè)，勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，公司及公司董事會(huì)對(duì)此給與充分的肯定，對(duì)其表示衷心的感謝！

二、選舉新任董事長(zhǎng)基本情況

公司于2022年4月11日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》，選舉張翼飛先生為公司董事長(zhǎng)，任期自公司董事會(huì)通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

張翼飛先生追隨公司***人許國(guó)棟先生從事環(huán)保行業(yè)近30年，是公司的聯(lián)合***人之一，他與公司核心管理團(tuán)隊(duì)共同形成、發(fā)展出了公司的價(jià)值觀和企業(yè)文化。張翼飛先生具有豐富的服務(wù)和管理的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)具有深刻的理解和較強(qiáng)的洞悉能力，為公司持續(xù)創(chuàng)新服務(wù)模式、提升技術(shù)和服務(wù)品質(zhì)、應(yīng)對(duì)環(huán)保行業(yè)的新挑戰(zhàn)做出了巨大貢獻(xiàn)。

張翼飛先生曾擔(dān)任公司首任總經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)，從2014年至今，任公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)等職務(wù)，作為公司的核心管理層，深度參與了公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的制定及后期的落地執(zhí)行。此外，張翼飛先生創(chuàng)造性地提出了建設(shè)區(qū)域中臺(tái)的理念，在負(fù)責(zé)河南區(qū)域期間，通過(guò)構(gòu)建本地化服務(wù)團(tuán)隊(duì)，貼近客戶，為客戶提供定制化的服務(wù)，追求***的客戶體驗(yàn)，開(kāi)創(chuàng)了公司河南區(qū)域的新局面，為公司上市前后做出了業(yè)績(jī)支撐。

2021年，公司提出了“戰(zhàn)略南移”的發(fā)展戰(zhàn)略，張翼飛先生作為此發(fā)展戰(zhàn)略的主要牽頭人之一，負(fù)責(zé)對(duì)接三峽集團(tuán)和長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)，聚焦長(zhǎng)三角地區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)，以為客戶提供***解決方案為目標(biāo)，推動(dòng)組織建設(shè)、項(xiàng)目獲得和實(shí)施，帶領(lǐng)公司在“長(zhǎng)江大保護(hù)”中貢獻(xiàn)力量。

張翼飛先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件

特此公告。

中持水務(wù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月11日

附件：

張翼飛，男，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，擁有美國(guó)***居留權(quán)。1992年7月至1994年12月，任北京市華暉環(huán)境保護(hù)公司工程部經(jīng)理；1994年12月至2008年12月，歷任北京建工金源環(huán)保發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理、技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）環(huán)保發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2009年12月至2013年12月，任公司總經(jīng)理；2014年1月至2022年4月，任公司董事、副總經(jīng)理。

證券代碼：603903 證券簡(jiǎn)稱：中持股份 公告編號(hào)：2022-011

中持水務(wù)股份有限公司

關(guān)于為參股公司按照股權(quán)比例

提供融資擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：中持水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之參股公司寧波水藝中持環(huán)境管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“水藝中持”）。

● 本次為水藝中持提供的融資擔(dān)保金額為900萬(wàn)元，截至2022年4月11日，公司已實(shí)際為水藝中持提供的擔(dān)保余額為0萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。

● 公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保的基本情況

水藝中持為公司參股公司，公司持股比例為45%。因經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，水藝中持?jǐn)M向?qū)幉ㄣy行股份有限公司申請(qǐng)授信2,000萬(wàn)元。根據(jù)寧波銀行股份有限公司要求，水藝中持的股東需按照股權(quán)比例對(duì)該筆融資提供擔(dān)保，其中，大股東水藝控股集團(tuán)股份有限公司持股比例為55%，擬提供擔(dān)保金額為1,100萬(wàn)元，公司擬提供擔(dān)保金額為900萬(wàn)元。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司原董事朱向東在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)為水藝中持董事，水藝中持為公司關(guān)聯(lián)方，公司為水藝中持提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2022年4月11日公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司參股公司融資按照股權(quán)比例提供擔(dān)保的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人的基本情況

（一）被擔(dān)保人的基本情況

公司名稱：寧波水藝中持環(huán)境管理有限責(zé)任公司

類(lèi)型：有限責(zé)任公司

成立日期：2020年3月23日

住所：浙江省慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)淡水泓路

法定代表人：胡建杰

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；污水處理及其再生利用；水環(huán)境污染防治服務(wù)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；大氣污染治理；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；水污染治理；環(huán)保咨詢服務(wù)；噪聲與振動(dòng)控制服務(wù)；智能水務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；市政設(shè)施管理；軟件開(kāi)發(fā)；工程管理服務(wù)；環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表制造；環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表銷(xiāo)售；水質(zhì)污染物監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表制造；水質(zhì)污染物監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷(xiāo)售。

***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬(wàn)元

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（二）被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

水藝中持為公司參股公司，公司原董事朱向東在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)為水藝中持董事，水藝中持為公司關(guān)聯(lián)方。水藝中持的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

公司就水藝中持2,000萬(wàn)元授信擬與寧波銀行股份有限公司簽署《***高額保證合同》，合同主要內(nèi)容如下：

1、***高額保證合同擔(dān)保金額為900萬(wàn)元；

2、保證方式為連帶責(zé)任保證；

3、保證期間為主合同約定的債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

四、 公司對(duì)外擔(dān)保情況

截至2022年4月8日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總額為93,691.14萬(wàn)元，占公司2020年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的90.56%，加上本次擬為寧波水藝提供擔(dān)保的900萬(wàn)元，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總額合計(jì)將為94,591.14萬(wàn)元。截至目前，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保的情況。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

2022年4月11日，公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司參股公司融資按照股權(quán)比例提供擔(dān)保的議案》。董事會(huì)認(rèn)為：對(duì)水藝中持按照股權(quán)比例提供融資擔(dān)保，是公司為了支持水藝中持的發(fā)展，在對(duì)水藝中持的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究后作出的決定，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍。

公司獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司按照股權(quán)比例對(duì)參股公司水藝中持提供融資擔(dān)保為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的融資需求。對(duì)寧波水藝提供融資擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易，會(huì)議審議及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《中公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

中持水務(wù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月11日

證券代碼:603903 證券簡(jiǎn)稱:中持股份 公告編號(hào):2022-012

中持水務(wù)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中持水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2022年4月11日上午9:30以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

公司于2022年3月9日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行新增53,015,728股股份的《證券變更登記證明》，股權(quán)登記日為2022年3月8日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司股本從202,303,752股增加至255,319,480股，公司的注冊(cè)資本從202,303,752元增加至255,319,480元。鑒于公司注冊(cè)資本已發(fā)生上述變更同時(shí)結(jié)合公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，公司擬對(duì)公司注冊(cè)資本及《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

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上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)，除上述條款變更外，《公司章程》其他條款不變。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中持水務(wù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月11日

證券代碼:603903 證券簡(jiǎn)稱:中持股份 公告編號(hào):2022-013

中持水務(wù)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中持水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2022年4月7日以郵件方式緊急發(fā)出會(huì)議通知，所有會(huì)議議案資料均在本次會(huì)議召開(kāi)前提交全體監(jiān)事。會(huì)議于2022年4月11日上午11時(shí)以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，出席監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席吳昌敏先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中持水務(wù)股份有限公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

公司監(jiān)事會(huì)于近日收到監(jiān)事吳娜女士的辭職報(bào)告，吳娜女士因個(gè)人原因辭去公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《中持水務(wù)股份有限公司章程》的規(guī)定，吳娜女士的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，在選出新任監(jiān)事前，吳娜女士仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。公司股東長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司提名張克平為公司非職工代表監(jiān)事候選人，任期從股東大會(huì)通過(guò)之日至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。張克平的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

本議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

中持水務(wù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月11日

附件：

張克平先生簡(jiǎn)歷

張克平，男，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，無(wú)境外***居留權(quán)。1994年7月至1998年8月，歷任中國(guó)三峽總公司財(cái)務(wù)部職員、科員；1998年8月至2000年9月，任中國(guó)中國(guó)三峽總公司經(jīng)營(yíng)管理部副主任科員；2000年9月至2008年12月，任中國(guó)三峽總公司財(cái)務(wù)部主任科員；2008年12月至2009年9月，在中國(guó)長(zhǎng)江三峽工程開(kāi)發(fā)總公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)管理處任職；2009年9月至2011年8月，在中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)管理處任職；2011年8月至2011年8月，在中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司三峽國(guó)際（籌）工作組任職；2011年8月至2011年10月，在長(zhǎng)江三峽集團(tuán)國(guó)際投資有限公司經(jīng)營(yíng)管理部二處任職；2011年10月至2012年7月，任長(zhǎng)江三峽集團(tuán)國(guó)際投資有限公司經(jīng)營(yíng)管理部二處經(jīng)理；2012年7月至2015年4月，任中水電國(guó)際投資有限公司經(jīng)營(yíng)管理部二處經(jīng)理；2015年4月至2016年4月，任三峽國(guó)際能源投資集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)管理部二處經(jīng)理；2016年12月至2019年11月，任三峽國(guó)際能源投資集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)管理部副主任；2019年11月至2019年12月，在長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部任職；2019年12月至2020年3月，任長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部（企業(yè)管理部）負(fù)責(zé)人；2020年3月至2020年4月，在長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司長(zhǎng)三角區(qū)域公司任職；2020年4月至2020年12月，任長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司長(zhǎng)三角區(qū)域公司（江蘇省區(qū)域公司）常務(wù)副總經(jīng)理；2020年12月至2021年3月，任長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司長(zhǎng)三角區(qū)域公司（江蘇省區(qū)域公司）執(zhí)行總經(jīng)理；2021年3月至今，任長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）主任。

證券代碼:603903 證券簡(jiǎn)稱:中持股份 公告編號(hào):2022-009

中持水務(wù)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中持水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2022年4月7日以郵件方式緊急發(fā)出會(huì)議通知，所有會(huì)議議案資料均在本次會(huì)議召開(kāi)前提交全體董事。會(huì)議于2022年4月11日上午9:30以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7名，出席董事7名。會(huì)議由公司董事張翼飛先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中持水務(wù)股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

公司原董事長(zhǎng)許國(guó)棟先生因職務(wù)調(diào)整辭去公司董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委會(huì)職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，選舉張翼飛先生為公司董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿為止。

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司法定代表人，同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)辦理公司法定代表人的工商變更登記手續(xù)。

獨(dú)立董事發(fā)表同意獨(dú)立意見(jiàn)

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

公司于近日收到原董事長(zhǎng)許國(guó)棟先生、原董事朱向東先生的辭職報(bào)告，許國(guó)棟先生因職務(wù)調(diào)整，辭去公司董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)；朱向東先生因工作調(diào)動(dòng)，辭去公司董事和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。許國(guó)棟先生和朱向東先生辭職后，公司董事會(huì)人員不足9人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立董事審查，公司股東長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司提名陳亞松先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，公司股東中持（北京）環(huán)保發(fā)展有限公司提名喻正昕先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿為止。喻正昕先生、陳亞松先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

獨(dú)立董事發(fā)表同意獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

公司于2022年3月9日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行新增53,015,728股股份的《證券變更登記證明》，股權(quán)登記日為2022年3月8日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司股本從202,303,752股增加至255,319,480股，公司的注冊(cè)資本從202,303,752元增加至255,319,480元。鑒于公司注冊(cè)資本已發(fā)生上述變更同時(shí)結(jié)合公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，同意對(duì)公司注冊(cè)資本及《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)督管理等部門(mén)的具體審核要求對(duì)公司注冊(cè)資本及《公司章程》上述內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。***終《公司章程》變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理等部門(mén)的核定為準(zhǔn)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司參股公司融資按照股權(quán)比例提供擔(dān)保的議案》

寧波水藝中持環(huán)境管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“水藝中持”）為公司參股公司，公司持股比例為45%。因經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，水藝中持?jǐn)M向銀行融資2,000萬(wàn)元。同意公司對(duì)水藝中持的上述融資按照股權(quán)比例提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為900萬(wàn)元。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司于2022年4月27日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議需提交股東大會(huì)審議的議案。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中持水務(wù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月11日

附件：

喻正昕先生簡(jiǎn)歷

喻正昕，男，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，無(wú)境外***居留權(quán)。2003年5月至2008年3月，任北京建工金源環(huán)保發(fā)展有限公司運(yùn)營(yíng)事業(yè)部經(jīng)理；2008年4月至2010年1月，任中持（北京）環(huán)保發(fā)展有限公司生產(chǎn)管理部經(jīng)理；2010年1月至2011年6月，任滄州中持環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理；2011年7月2021年9月，任滄州中持環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)有限公司總經(jīng)理；2014年6月至2016年2月，任公司監(jiān)事會(huì)主席；2016年2月至2021年12月任公司副總經(jīng)理；2021年12月至今，任公司總經(jīng)理。

陳亞松先生簡(jiǎn)歷

陳亞松，男，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，博士研究生學(xué)歷，無(wú)境外***居留權(quán)。2008年1月至2015年6月，歷任北京建工環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)部職員、技術(shù)部副經(jīng)理、運(yùn)行部經(jīng)理；2015年7月至2016年10月，任宜興市建邦環(huán)境投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理兼北京建工環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司運(yùn)行部經(jīng)理；2016年10月至2017年1月，任北京建工環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理兼宜興市建邦環(huán)境投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理；2017年1月至2017年11月，任北京建工環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理；2017年12月至2018年5月，任北控水務(wù)（中國(guó)）投資有限公司投資中心技術(shù)總監(jiān)；2018年5月至2020年11月，任重慶華悅生態(tài)環(huán)境工程研究院有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2020年12月至2021年3月，在中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司科學(xué)技術(shù)研究院任職；2021年3月至2021年6月，任中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司科學(xué)技術(shù)研究院水資源高效利用技術(shù)研究中心主任專(zhuān)業(yè)師；2021年6月至今，在中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境工程研究中心任職。

證券代碼：603903 證券簡(jiǎn)稱：中持股份 公告編號(hào)：2022-013

中持水務(wù)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年

***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年4月27日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年4月27日 9點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)D區(qū)2號(hào)樓二層公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月27日

至2022年4月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次次會(huì)議、第三次監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月12日披露于***披露媒體《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的相關(guān)信息。

公司將在2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載《中持股份2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3.01、3.02、4.01

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

符合出席會(huì)議要求的股東，于2022年4月26日(上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)持有關(guān)證明到北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)D2樓2層董事會(huì)秘書(shū)辦公室辦理登記手續(xù)。

(一)自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件和受托人身份證原件。

(二)法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）。

股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2022年4月26日16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細(xì)地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件

六、 其他事項(xiàng)

(一)出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)等自理。

(二)會(huì)議聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)D區(qū)2號(hào)樓2層董事會(huì)秘書(shū)辦公室 郵政編碼：100192

(三)聯(lián)系人：高遠(yuǎn)、薛剛； 電話：010-64390368；郵箱：investor@zchb-water.net

(四)其他事項(xiàng):會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)若有變更將按規(guī)定另行通知。

特此公告。

中持水務(wù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月11日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

●報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

中持水務(wù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月27日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

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