證券代碼：002444??????????證券簡稱：***科技?????????公告編號：2022-013

杭州***科技股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州***科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知于2022年4月1日以傳真、電子郵件等方式發出，且全體董事均已書面確認收到全部會議材料。會議于2022年4月11日在杭州市上城區九環路35號公司九樓會議室以現場會議的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司全體監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《杭州***科技股份有限公司章程》、《杭州***科技股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

本次會議由公司董事長仇建平先生主持，經全體與會董事認真審議，以書面投票表決方式表決通過了以下決議：

一、審議通過《2021年度董事會工作報告》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

公司獨立董事施虹、王剛、陳智敏向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

二、審議通過《2021年度總裁工作報告》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

三、審議通過《2021年年度報告》全文及其摘要

經審議，同意公司編制的《2021年年度報告》全文及其摘要。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

四、審議通過《關于2022年度公司董事薪酬方案的議案》

非獨立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池曉蘅女士在公司領取其職務薪酬，不再領取董事薪酬；非獨立董事徐箏女士、岑政平先生不在公司領取薪酬。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

五、審議通過《關于2021年度公司高級管理人員薪酬方案的議案》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

六、審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》

綜合考慮公司自身實際情況以及公司所處行業、地區上市公司薪酬水平，擬將公司獨立董事津貼由每人每年8萬元人民幣（稅前）調整至每人每年10萬元人民幣（稅前）。調整后的獨立董事津貼標準自股東大會審議通過后執行。

關聯董事施虹、王剛、陳智敏回避表決。

表決結果：贊成票為6票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

七、審議通過《2021年度財務決算報告》

經審議，同意公司編制的《2021年度財務決算報告》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

八、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2021年度實現凈利潤76,940.41萬元。根據《公司法》、《企業會計準則》及《公司章程》等規定，公司擬按照2021年度實現凈利潤的10%提取法定盈余公積7,694.04萬元，加上以前年度剩余可供分配利潤為360,609.70萬元，實際可供股東分配的利潤為429,856.07萬元。（注：合計數與根據各明細數計算之數在尾數上的差異，系由四舍五入的原因所致）

根據《關于支持上市公司回購股份的意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》有關規定：“上市公司以現金為對價，采用要約或集中競價方式回購股份的，視同上市公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算”，截至2021年12月31日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份6,015,310股，占公司總股本的0.5261%，支付的總金額186,441,914.48元可視同為公司2021年度的現金分紅。

根據公司戰略發展規劃和2022年經營計劃，公司將繼續選取國內外優質公司進行產業并購整合，持續推進新產品開發，同時將在回購期限內根據市場情況繼續實施回購計劃。因此，為更好地維護公司及全體股東利益，提高公司可持續發展能力，根據《公司章程》等有關規定，公司決定2021年度不派發現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

九、審議通過《公司2021年度內部控制自我評價報告》

經審議，報告期內公司內部控制的建設總體上符合中國證監會、深交所的相關要求，公司現有內部控制制度已基本建立健全，能夠適應公司管理的要求和公司發展的需要，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和公司內部規章制度的貫徹執行提供保證。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

十、審議通過《關于公司向銀行申請銀行授信額度的議案》

經審議，同意公司自股東大會審議通過之日起，一年內向銀行申請融資授信總額度不超過80億元人民幣。公司具體融資金額將在以上額度內視公司生產經營實際資金需求來確定。為了提高公司日常工作效率，提請股東大會授權董事長在總額度范圍內全權代表公司簽署上述授信額度內的有關合同、協議（包括但不限于授信、借款、融資等），超出上述權限的均應提請董事會或股東大會審議批準。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

十一、審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構的議案》

該議案已經公司第五屆董事會審計委員會第七次會議審議通過并提交本次董事會審議。

經審議，全體董事認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）在審計過程中嚴謹求實，工作態度認真，考慮到業務的連貫性和天健在上市公司審計工作上的經驗，同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構，并提請股東大會授權董事長根據審計工作實際情況與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定2022年度審計費用。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十二、審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》

經審議，同意該關聯交易預計事項。表決結果如下：

1、向關聯企業杭叉集團股份有限公司及其下屬子公司銷售產品、采購商品、接受勞務及租賃資產；

表決結果：贊成票為4票，反對票為0票，棄權票為0票。

關聯人仇建平先生、池曉蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。

2、向關聯企業浙江國自機器人技術有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

表決結果：贊成票為6票，反對票為0票，棄權票為0票。

關聯人仇建平先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。

3、向關聯企業上海錸锘光電科技有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

4、向關聯企業常州華達西德寶激光儀器有限公司銷售產品、采購商品、接受勞務及租賃資產；

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

5、向關聯企業杭州微納科技股份有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

6、向關聯企業中策橡膠集團有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

表決結果：贊成票為4票，反對票為0票，棄權票為0票。

關聯人仇建平先生、池曉蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。

7、向關聯企業杭州***精密機械有限公司銷售產品、采購商品、接受勞務及租賃資產。

表決結果：贊成票為6票，反對票為0票，棄權票為0票。

關聯人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表決。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十三、審議通過《關于開展2022年度外匯衍生品交易的議案》

同意公司在任意時點余額不超過美元65,000萬元（若涉及其他幣種的折算成美元）的額度內，開展外匯衍生品交易。交易金額在上述額度范圍內可滾動實施，實施期限自公司股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。提請股東大會授權公司管理層根據公司實際生產經營需求情況在上述額度內開展相關交易，并簽署上述交易項下的合同及其他有關法律文件。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十四、審議通過《關于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

十五、審議通過《關于公司為控股子公司常州華達科捷光電儀器有限公司提供財務資助的議案》

華達科捷的自然人股東張甌先生不具備按其持股比例提供財務資助的條件，張甌先生承諾共同為華達科捷此次財務資助事項按出資比例承擔連帶歸還責任。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十六、審議通過《關于公司對控股子公司杭州歐鐳激光技術有限公司增加財務資助額度的議案》

歐鐳激光的自然人股東張甌先生、鄭洪波先生、周思遠先生不具備按其持股比例提供財務資助的條件，張甌先生、鄭洪波先生、周思遠先生承諾共同為歐鐳激光此次財務資助事項按出資比例承擔連帶歸還責任。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十七、審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

同意在確保不影響正常運營和資金安全的前提下，公司（包括全資子公司及控股子公司）可使用總額度不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度內，資金可以循環滾動使用，同時提請股東大會授權公司管理層負責組織實施相關事宜，由財務部門負責具體購買等事宜。期限自公司股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十八、審議通過《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

十九、審議通過《關于為下屬公司Arrow?Fastener?Co.,?LLC提供擔保的議案》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

二十、審議通過《關于為下屬公司Prime-Line?Products?Company提供擔保的議案》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

二十一、審議通過《關于為下屬公司Shop-Vac?USA,LLC提供擔保的議案》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

二十二、審議通過《關于為全資子公司歐洲***延長擔保期限的議案》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

二十三、《關于召開2021年年度股東大會的議案》

經審議，同意于2022年5月9日下午14:00在公司八樓會議室召開公司2021年年度股東大會。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

特此公告。

杭州***科技股份有限公司董事會

二○二二年四月十二日

證券代碼：002444??????????證券簡稱：***科技?????????公告編號：2022-024

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州***科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議決定于2022年5月9日（星期一）召開公司2021年年度股東大會。現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:杭州***科技股份有限公司2021年年度股東大會（以下簡稱“會議”）

2、股東大會的召集人：會議由公司董事會召集，公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：公司2021年年度股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間：2022年5月9日（星期一）下午14：00

網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月9日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月9日9:15-15：00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開

受全國抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，為配合政府控制人員流動、減少人群聚集、保護股東健康，公司建議各位股東選擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。

擬現場參加會議的股東及股東代理人須提前（2022年5月6日17:00前）與公司聯系，登記近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。為保護股東健康、防止病毒擴散，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好往返途中的防疫措施。

現場投票：股東本人出席或者授權委托他人出席現場會議并行使表決權；

網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式參加本次股東大會，如果同一表決權同時進行網絡投票和現場投票的，以***次有效投票結果為準。

同一表決權通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票的，以***次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年4月27日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：浙江省杭州市上城區九環路35號公司八樓會議室

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案及編碼情況

2、上述議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十二次會議審議通過，詳見2022年4月12日刊登于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。

3、公司股東大會審議上述議案時，將對中小股東的投票情況單獨統計。中小股東是指除指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

4、公司獨立董事將在本次股東大會上作2021年度述職報告。

三、會議登記辦法

1、登記時間：2022年5月6日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2、登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；?法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式進行登記，但出席現場會?議時務必攜帶相關資料原件并提交給本公司。異地股東采用信函登記的以當地郵戳日期為準。本公司不接受采用電話方式進行登記。

3、登記地點：杭州***科技股份有限公司證券投資部

信函登記地址：董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣。

通訊地址：浙江省杭州市上城區九環路35號證券投資部

郵政編碼：310019

傳真號碼：0571-81601088

四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、其他事項：

1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

2、會議咨詢：公司證券投資部

聯系電話：0571-81601076

聯系人：陸海棟

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十七次會議決議；

2、公司第五屆監事會第十一次會議決議

特此公告。

杭州***科技股份有限公司董事會

二○二二年四月十二日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362444，投票簡稱：***投票

2、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會不涉及累積投票議案；對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月9日的交易時間，即9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月9日9:15-15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托???????先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州***科技股份有限公司2021年年度股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列議案進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人對受托人的指示如下：

附注：

1、?如欲投票同意議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”；

2、“贊成”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理；

3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人名稱或姓名：________________???????????委托人身份證號碼：________________

委托人股東賬號：__________________???????????委托人持股數：

受托人名稱或姓名：________________???????????受托人身份證號碼：________________

委托日期：________________________???????????委托人簽名：______________________

證券代碼：002444??????????證券簡稱：***科技?????????公告編號：2022-014

杭州***科技股份有限公司

第五屆監事會第十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州***科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議通知于2022年4月1日以傳真、電子郵件等方式發出，且全體監事均已書面確認收到全部會議材料。會議于2022年4月11日在杭州市江干區九環路35號公司九樓會議室以現場會議的方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《杭州***科技股份有限公司章程》、《杭州***科技股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。

本次會議由公司監事會主席蔣賽萍女士主持，經全體與會監事認真審議，以書面投票表決方式表決通過了以下決議：

一、審議通過《2021年度監事會工作報告》

經審議，全體監事同意公司編制的《2021年度監事會工作報告》。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

二、審議通過《2021年年度報告》全文及其摘要

監事會對公司《2021年年度報告》全文及其摘要的內容和編制審議程序進行了***了解和審核，經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2021年年度報告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

三、審議通過《2021年度財務決算報告》

經審核，同意公司編制的《2021年度財務決算報告》。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

四、審議通過《關于2022年度公司監事薪酬方案的議案》

監事蔣賽萍女士、傅亞娟女士、陳俊先生在公司領取其職務薪酬，不再領取監事薪酬。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

五、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2021年度實現凈利潤76,940.41萬元。根據《公司法》、《企業會計準則》及《公司章程》等規定，公司擬按照2021年度實現凈利潤的10%提取法定盈余公積7,694.04萬元，加上以前年度剩余可供分配利潤為360,609.70萬元，實際可供股東分配的利潤為429,856.07萬元。（注：合計數與根據各明細數計算之數在尾數上的差異，系由四舍五入的原因所致）

根據《關于支持上市公司回購股份的意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》有關規定：“上市公司以現金為對價，采用要約或集中競價方式回購股份的，視同上市公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算”，截至2021年12月31日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份6,015,310股，占公司總股本的0.5261%，支付的總金額186,441,914.48元可視同為公司2021年度的現金分紅。

根據公司戰略發展規劃和2022年經營計劃，公司將繼續選取國內外優質公司進行產業并購整合，持續推進新產品開發，同時將在回購期限內根據市場情況繼續實施回購計劃。因此，為更好地維護公司及全體股東利益，提高公司可持續發展能力，根據《公司章程》等有關規定，公司決定2021年度不派發現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

六、審議通過《公司2021年度內部控制自我評價報告》

經審核，監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制體系和規范運行的內部控制環境，保證了公司各項業務活動的有序、有效開展，保證了經營管理的合法合規與資產安全，維護了公司及股東的利益。《公司2021年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

七、審議通過《關于公司向銀行申請銀行授信額度的議案》

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

八、審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構的議案》

經審議，全體監事認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）在審計過程中嚴謹求實，工作態度認真，考慮到業務的連貫性和天健在上市公司審計工作上的經驗，同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

九、審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》

經審議，公司2022年度預計發生的日常關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯股東、特別是中小股東的利益。關聯董事審議相關事項時進行了回避表決，監事會對公司下述關聯交易無異議。

1、向關聯企業杭叉集團股份有限公司及其下屬子公司銷售產品、采購商品、接受勞務及租賃資產；

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

2、向關聯企業浙江國自機器人技術有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

3、向關聯企業上海錸锘光電科技有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

4、向關聯企業常州華達西德寶激光儀器有限公司銷售產品、采購商品、接受勞務及租賃資產；

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

5、向關聯企業杭州微納科技股份有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

6、向關聯企業中策橡膠集團有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

7、向關聯企業杭州***精密機械有限公司銷售產品、采購商品、接受勞務租賃資產。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十、審議通過《關于開展2022年度外匯衍生品交易的議案》

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十一、審議通過《關于公司為控股子公司常州華達科捷光電儀器有限公司提供財務資助的議案》

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十二、審議通過《關于公司對控股子公司杭州歐鐳激光技術有限公司增加財務資助額度的議案》

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十三、審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

在不影響正常運營和資金安全的前提下，以閑置自有資金進行委托理財不會影響公司主營業務的正常開展，可以提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司（包括全資子公司及控股子公司）使用總額度不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進行委托理財。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十四、審議通過《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

十五、審議通過《關于補選股東代表監事的議案》

由于蔣賽萍女士因工作原因申請辭去監事會主席，根據《公司法》、《深圳證劵交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，公司監事會提名黃巧珍女士為第五屆監事會股東代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日至第五屆監事會屆滿之日止。上述監事候選人簡歷見附件。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會審議。

特此公告。

杭州***科技股份有限公司監事會

二○二二年四月十二日

黃巧珍：女，1983年11月出生，中華人民共和國國籍，無境外***居留權，本科學歷。2008年06月至2021年01月任杭州***科技股份有限公司執行總裁秘書，2021年01月至今任杭州***科技股份有限公司總裁秘書兼職總裁辦副主任。

黃巧珍女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：002444?????????證券簡稱：***科技????????公告編號：2022-020

杭州***科技股份有限公司2021年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

(一)?實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕2656號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司獲準公開發行可轉換公司債券不超過人民幣972,600,000.00元，由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用向本公司原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過網上向社會公眾投資者發行，發行認購金額不足972,600,000.00元的部分由主承銷商包銷。本次公司實際公開發行可轉換公司債券9,726,000張，每張面值為人民幣100.00元，共計募集資金972,600,000.00元，坐扣承銷和保薦費用5,188,679.25元（不含稅）后的募集資金為967,411,320.75元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司2020年7月2日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除前期已支付的承銷及保薦費、審計及驗資費、律師費、資信評級費、用于本次發行的信息披露費用、搖號費用以及債券發行登記費用等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用2,289,867.92元后，公司本次募集資金凈額為965,121,452.83元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2020〕244號）。

(二)?募集資金使用和結余情況

單位：人民幣萬元

二、募集資金存放和管理情況

(一)?募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》（深證上〔2022〕12號）及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕13號）等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《杭州***科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。

2020年7月8日，公司連同保薦機構中信建投證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

2020年8月6日，公司及子公司海寧***智能設備有限公司（共同視為一方）連同保薦機構中信建投證券股份有限公司與浙商銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

2020年8月13日，公司及子公司杭州聯和機械有限公司（共同視為一方）連同保薦機構中信建投證券股份有限公司與杭州銀行股份有限公司江城支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

2020?年?9?月?25?日，公司及子公司泰國新大地有限公司（共同視為一方）連同保薦機構中信建投證券股份有限公司與中國工商銀行（泰國）股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

2020年12月7日，公司及子公司泰國新大地有限公司（共同視為一方）連同保薦機構中信建投證券股份有限公司與中國工商銀行（泰國）股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

2021?年?4?月?8?日，公司及子公司越南***智能有限公司（共同視為一方）連同保薦機構中信建投證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司-河內市分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

2021?年?5?月?28?日，公司及子公司杭州***工具有限公司（共同視為一方）連同保薦機構中信建投證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

2021?年?6?月?15?日，公司連同保薦機構中信建投證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議之補充協議》，明確了各方的權利和義務。

2021?年?6?月?30?日，公司連同保薦機構中信建投證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

2021?年?7?月?13?日，公司及子公司香港***國際有限公司（共同視為一方）連同保薦機構中信建投證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

上述三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

(二)?募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，本公司有8個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)?募集資金使用情況對照表

1.?募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(二)?募集資金投資項目出現異常情況的說明

1.?本公司募集資金投資項目未達到預定可使用狀態情況詳見本報告附件1。

2.?根據公司長期戰略規劃和現階段發展需求，為提高募集資金使用效率，更快提升公司現有產能和供貨能力，更好滿足客戶需求，經公司五屆七次董事會和2020?年年度股東大會審議批準，公司使用工具箱柜生產基地建設項目中截至2021年4月5日尚未投入的募集資金13,494.42萬元，用于收購通過Geelong?Orchid?Holdings?Ltd?持有的?Geelong?Holdings?Limited?100%股權，原有工具箱柜生產基地建設項目終止，該項目已使用的募集資金已投入海寧***智能設備有限公司及泰國新大地有限公司（已更名為Geelong?(Thailand)?Co?.,Ltd）工具箱柜生產基地建設中，截至期末尚未產生效益。

(三)?募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

補充流動資金項目系為了滿足公司經營規模持續擴大對營運資金的需求，無法單獨核算效益。研發中心建設項目的實施主要立足于產品研發設計、產品試制與產品檢測，本身不產生直接的經濟效益。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

(一)?變更募集資金投資項目情況表

變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。

(二)?募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在變更后的募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

(三)?募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告。

杭州***科技股份有限公司

董事會

二○二二年四月十二日

附件1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

[注1]?公司募集資金投資項目未達到計劃進度的原因如下：

1.?激光測量儀器及智能家居生產基地建設項目實施主體為全資孫公司海寧***智能設備有限公司及全資子公司越南***智能有限公司，實施地點位于浙江省海寧市連杭經濟技術開發區及越南海防市水源縣南劍橋工業區，項目原建設期兩年，計劃于2020年12月底建成。公司在項目實施過程中新增實施主體越南***智能有限公司，疊加新冠病毒肺炎疫情的突然爆發對公司項目建設進度產生一定影響，使得項目完成時間節點有所延后。公司擬增加全資子公司杭州***工具有限公司作為本項目實施主體之一，增加位于杭州市江干區杭政工出（2020）26號地塊作為本項目實施地點之一，并同步調整本項目的投資結構及延長實施期限至2022年12月31日。

2.?智能倉儲物流基地建設項目實施主體為全資孫公司海寧***智能設備有限公司，實施地點位于浙江省海寧市連杭經濟技術開發區，項目原建設期兩年，計劃于2020年12月底建成。受新冠病毒肺炎疫情的影響，項目在實施過程中基礎建設、物流運輸、設備安裝調試等各環節均受到不同程度的影響，導致項目實施進度較計劃有所延遲。為保障項目順利實施，考慮到公司發展規劃和項目實際建設情況，在項目實施主體、項目投資總額和建設規模不變的情況下，公司擬將該項目的實施期限延期至2022年12月31日。

3.?研發中心建設項目實施主體為全資子公司杭州聯和機械有限公司。項目建設地點位于杭州市江干區九堡街道紅普路與九橫路交叉口西北角，項目原建設期3年，計劃于2020年12月31日完成設備的采購、安裝和調試，并于2021年底完成人員招聘及培訓。2020年初，新冠病毒肺炎疫情的突然爆發對公司項目建設進度產生一定影響，導致項目實施進度較原計劃有所延遲。為更好地整合公司現有創新研發資源，更好支持公司自有品牌和跨境電商業務發展，公司擬變更本項目實施主體為杭州***科技股份有限公司，并調整投資結構，延長實施期限至2022年12月31日。

[注2]?該項目已使用的募集資金已投入海寧***智能設備有限公司及泰國新大地有限公司（已更名為Geelong?(Thailand)?Co?.,Ltd）工具箱柜生產基地建設中，截至期末尚未產生效益。

附件2

變更募集資金投資項目情況表

單位：人民幣萬元

[注3]?Geelong?Orchid?Holdings?Ltd2021年度實際效益系自購買日2021年7月2日至2021年12月31日Geelong?Orchid?Holdings?Ltd實現的凈利潤。受新冠病毒肺炎疫情反復以及上游鋼材等大宗材料價格暴漲影響，Geelong?Orchid?Holdings?Ltd海運成本與主材價格大幅上漲，導致2021下半年毛利率下跌，凈利潤為負。

[注4]?根據股權收購協議，本次收購交易金額為128,245,000美元，本次交易所需資金由公司自籌，其中使用募集資金?13,494.42?萬元。香港***國際有限公司以現金形式分階段支付交易價款。截至本報告出具日，公司已按照協議約定完成股權轉讓款支付，本項目投資進度已達100%。

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