原標(biāo)題:安徽設(shè)計:關(guān)于擬變更公司住所并修訂公司章程公告
公告編號：2022-007
代碼：836805證券簡稱：安徽設(shè)計主辦券商：華安證券
公告編號：2022-007
代碼：836805證券簡稱：安徽設(shè)計主辦券商：華安證券
安徽地平線建筑設(shè)計事務(wù)所股份有限公司
關(guān)于擬變更公司住所并修訂《公司章程》公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連
帶法律責(zé)任。
一、修訂內(nèi)容
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規(guī)定修訂后
第二條公司系依照《公司法》和其他有
關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公
司”）。
公司由安徽地平線建筑設(shè)計事務(wù)所有限公司
以整體變更的方式發(fā)起設(shè)立，在合肥市工商
行政管理局注冊登記。
第二條公司系依照《公司法》和其他有
關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公
司”）。
公司由安徽地平線建筑設(shè)計事務(wù)所有限公司
以整體變更的方式發(fā)起設(shè)立，在合肥市市場
監(jiān)督管理局注冊登記。
第五條公司住所：安徽省合肥市高新區(qū)香
格里拉廣場一期商務(wù)公寓610室。
郵政編碼：230088
第五條公司住所：安徽省合肥市蜀山區(qū)
田埠西路199號加僑悅山城B幢辦公樓402。
郵政編碼：230088
第六條公司注冊資本為人民幣4514.1萬
元。
第六條公司注冊資本為人民幣4514.1萬
元，實收資本為4514.1萬元。
第七條公司的營業(yè)期限為：2009年03月
11日至2039年03月10日。
第七條公司為***存續(xù)的股份有限公司。
公告編號：2022-007
公司發(fā)起人、認(rèn)購的股份數(shù)、
出資方式和出資時間為：
公告編號：2022-007
公司發(fā)起人、認(rèn)購的股份數(shù)、
出資方式和出資時間為：
第十八條公司發(fā)起人、認(rèn)購的股份數(shù)、
出資方式和出資時間為：
第二十三條公司在下列情況下，可以依
照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)
定，收購本公司的股份：
（一）減少公司注冊資本；
（二）與持有本公司股票的其他公司合并；
（三）將股份獎勵給本公司職工；
（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、
分立決議持異議，要求公司收購其股份的。
除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司
股份的活動。
第二十三條公司在下列情況下，可以依
照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)
定，收購本公司的股份：
（一）減少公司注冊資本；
（二）與持有本公司股份的其他公司合并；
（三）將股份用于員工持股計劃或者股權(quán)
激勵；
（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、
分立決議持異議，要求公司收購其股份的。
除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司
股份的活動。
第二十六條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)
讓。
公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
掛牌轉(zhuǎn)讓前，公司股東應(yīng)當(dāng)以非公開方式協(xié)
議轉(zhuǎn)讓股份，不得采取公開方式向社會公眾
轉(zhuǎn)讓股份，股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份后，應(yīng)當(dāng)及時
告知公司，同時在登記存管機構(gòu)辦理登記過
戶。
公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
掛牌的，應(yīng)當(dāng)遵守全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系
統(tǒng)監(jiān)督管理機構(gòu)制定的交易規(guī)則。
第二十六條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
公告編號：2022-007
發(fā)起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公
開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在
證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
掛牌時，控股股東及實際控制人在掛牌前直
接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓限制，
每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持
股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓限制的時間分別
為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。
掛牌前十二個月以內(nèi)控股股東及實際控
制人直接或間接持有的股票進(jìn)行過轉(zhuǎn)讓的，
該股票的管理按照前款規(guī)定執(zhí)行。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向
公司申報所持有的本公司的股份及其變動情
況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其
所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股
份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)
讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所
持有的本公司股份。
公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
掛牌轉(zhuǎn)讓的，公司股東、董事、監(jiān)事、高級
管理人員的股份轉(zhuǎn)讓及其限制，以其規(guī)定為
準(zhǔn)。
公告編號：2022-007
發(fā)起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公
開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在
證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
掛牌時，控股股東及實際控制人在掛牌前直
接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓限制，
每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持
股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓限制的時間分別
為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。
掛牌前十二個月以內(nèi)控股股東及實際控
制人直接或間接持有的股票進(jìn)行過轉(zhuǎn)讓的，
該股票的管理按照前款規(guī)定執(zhí)行。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向
公司申報所持有的本公司的股份及其變動情
況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其
所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股
份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)
讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所
持有的本公司股份。
公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
掛牌轉(zhuǎn)讓的，公司股東、董事、監(jiān)事、高級
管理人員的股份轉(zhuǎn)讓及其限制，以其規(guī)定為
準(zhǔn)。
第二十八條發(fā)起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公
開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在
證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向
公司申報所持有的本公司的股份及其變動情
況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其
所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股
份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)
讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所
持有的本公司股份。
第四十六條在公司建立獨立董事制度
并聘請獨立董事后（本章程有關(guān)獨立董事的
規(guī)定均指該情形），獨立董事有權(quán)向董事會
提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召
開臨時股東大會的提議,董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法
律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提議后
第四十六條獨立董事有權(quán)向董事會提
議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開
臨時股東大會的提議,董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、
行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提議后10
日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的
書面反饋意見。
公告編號：2022-007
日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會
的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，將在
作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大
會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會
的，將說明理由并公告。
公告編號：2022-007
日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會
的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，將在
作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大
會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會
的，將說明理由并公告。
董事會同意召開臨時股東大會的，將在
作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大
會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會
的，將說明理由并公告。
第六十三條代理投票授權(quán)委托書由委
托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或
者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授
權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書
均需備置于公司住所或者召集會議的通知中
***的其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董
事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表
出席公司的股東大會。
第六十三條代理投票授權(quán)委托書需備
置于公司住所或者召集會議的通知中***的
其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董
事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表
出席公司的股東大會。
第七十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會
連續(xù)舉行,直至形成***終決議。因不可抗力等
特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議
的,應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會
或直接終止本次股東大會。
第七十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會
連續(xù)舉行,直至形成***終決議。因不可抗力等
特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議
的,應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會
或直接終止本次股東大會，并及時公告。
第八十三條除累積投票制外，股東大會
將對所有提案進(jìn)行逐項表決，對同一事項有
不同提案的，將按提案提出的時間順序進(jìn)行
表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大
會中止或不能作出決議外，股東大會將不會
對提案進(jìn)行擱置或不予表決。
第八十三條除累積投票制外，股東大會將對
所有提案進(jìn)行逐項表決，對同一事項有不同
提案的，將按提案提出的時間順序進(jìn)行表決，
股東在股東大會上不得對同一事項不同的提
案同時投同意票。除因不可抗力等特殊原因
導(dǎo)致股東大會中止或不能作出決議外，股東
大會將不會對提案進(jìn)行擱置或不予表決。
***百零六條董事會由8名董事組成，
設(shè)董事長1人，副董事長1人，獨立董事2
***百零六條董事會由7名董事組成，
設(shè)董事長1人，副董事長1人，獨立董事2
公告編號：2022-007
。
公告編號：2022-007
。名。
***百零九條董事會制定董事會議事
規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提
高工作效率，保證科學(xué)決策。
董事會議事規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表
決程序，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。
***百零九條董事會制定董事會議事
規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提
高工作效率，保證科學(xué)決策。
董事會議事規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表
決程序，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。董
事會議事規(guī)則是本章程的附件。
***百二十六條在公司控股股東、實際
控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人
員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。
***百二十六條在公司控股股東、實際
控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)
的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。
***百四十五條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告
進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
（二）檢查公司財務(wù)；
（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職
務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、
本章程或者股東大會決議的董事、高級管理
人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害
公司的利益時，要求董事、高級管理人員予
以糾正；
（五）提議召開臨時股東大會，在董事會
不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大
會職責(zé)時召集和主持股東大會；
（六）向股東大會提出提案；
（七）依照《公司法》***百五十二條的
規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
***百四十五條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告
進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
（二）檢查公司財務(wù)；
（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職
務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、
本章程或者股東大會決議的董事、高級管理
人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害
公司的利益時，要求董事、高級管理人員予
以糾正；
（五）提議召開臨時股東大會，在董事會
不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大
會職責(zé)時召集和主持股東大會；
（六）向股東大會提出提案；
（七）依照《公司法》***百五十一條的
規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
公告編號：2022-007
調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律
師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公
司承擔(dān)。
公告編號：2022-007
調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律
師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公
司承擔(dān)。
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行
調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律
師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公
司承擔(dān)。
***百五十九條公司聘用取得“從事證
券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會計師事務(wù)所進(jìn)行會計
報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢服
務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。
***百五十九條公司聘用符合《證券法》規(guī)
定的會計師事務(wù)所進(jìn)行會計報表審計、凈資
產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1
年，可以續(xù)聘。
***百六十五條公司召開股東大會的
會議通知以傳真、電子郵件、專人送出、郵
件或公告方式進(jìn)行，公司召開董事會、監(jiān)事
會的會議通知以傳真、電子郵件、專人送出、
郵件方式進(jìn)行。
***百六十五條公司召開股東大會的
會議通知以公告方式進(jìn)行，公司召開董事會、
監(jiān)事會的會議通知以傳真、電子郵件、專人
送出、郵件、通訊等方式進(jìn)行。
***百六十八條公司***全國中小企
業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)***的信息披露平臺為刊登
公司公告和和其他需要披露信息的媒體。
***百六十八條公司***全國中小企
業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)***的信息披露平臺為刊登
公司公告和和其他需要披露信息的媒體，在
其他媒體披露信息的時間不得早于專門網(wǎng)
站。
***百九十條釋義
（一）控股股東，是指其持有的股份占
公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比
例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的
表決權(quán)已足以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影
響的股東。
（二）實際控制人，是指雖不是公司的
股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，
能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、
實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與
***百九十條釋義
（一）控股股東，是指其持有的股份占
公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比
例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的
表決權(quán)已足以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影
響的股東。
（二）實際控制人，是指通過投資關(guān)系、
協(xié)議或者其他安排，能夠支配、實際支配公
司行為的自然人、法人或其他組織。
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、
實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與
公告編號：2022-007
及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但是，
國家控股的企業(yè)之間不僅因為同受國家控股
而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公告編號：2022-007
及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但是，
國家控股的企業(yè)之間不僅因為同受國家控股
而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以
及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但是，
國家控股的企業(yè)之間不僅因為同受國家控股
而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
***百九十七條本章程經(jīng)股東大會
審議通過后，自公司股票進(jìn)入全國中小企業(yè)
股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌之日起生效實施。
附件：
附件一、公司股東大會議事規(guī)則；
附件二、公司董事會議事規(guī)則；
附件三、公司監(jiān)事會議事規(guī)則。
***百九十七條本章程經(jīng)股東大會審議
通過之日起生效實施。
附件：
附件一、公司股東大會議事規(guī)則；
附件二、公司董事會議事規(guī)則；
附件三、公司監(jiān)事會議事規(guī)則。
是否涉及到公司注冊地址的變更：是
變更前公司注冊地址為：安徽省合肥市高新區(qū)香格里拉廣場一期商務(wù)公寓
610室。
擬變更公司注冊地址為：安徽省合肥市蜀山區(qū)田埠西路199號加僑悅山城B
幢辦公樓402。
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，前述內(nèi)容尚需提交
公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)。
二、修訂原因
為公司經(jīng)營發(fā)展需要，完善公司治理，公司擬修訂《公司章程》。
三、備查文件
《安徽地平線建筑設(shè)計事務(wù)所股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決
議》。
公告編號：2022-007
董事會
2022年1月10日
公告編號：2022-007
董事會
2022年1月10日
