??（上接B117版）

??2、注冊地點：浙江省諸暨市店口鎮工業區

??3、法定代表人：朱哲劍

??4、注冊資本：人民幣9,000萬元

??5、經營范圍：制造、銷售，設計、研發：機械設備及零部件、汽車（摩托車）及零部件、軌道車輛制動系統部件；普通貨物運輸（憑有效許可證經營）；從事貨物及技術的進出口業務。

??6、被擔保人相關的產權及控制關系：萬安智馭為公司全資子公司，公司持有萬安智馭100%的股權。

??7、財務狀況

??單位：元

??■

??（二）浙江萬安泵業有限公司

??1、成立時間：2002年6月17日

??2、注冊地點：浙江省諸暨市店口鎮萬安科技園區

??3、法定代表人：陳鋒

??4、注冊資本：人民幣5,810萬元

??5、經營范圍：制造、銷售，設計：泵及真空設備、電子元件、汽車零部件及配件；從事貨物及技術的進出口業務。

??6、被擔保人相關的產權及控制關系：萬安泵業為公司全資子公司，公司持有萬安泵業100%的股權。

??7、財務狀況

??單位：元

??■

??（三）安徽萬安汽車零部件有限公司

??1、成立日期：2004年08月17日

??2、注冊地點： 安徽省合肥市長豐縣崗集鎮

??3、法定代表人：陳黎慕

??4、注冊資本：22,239.9594萬元人民幣

??5、經營范圍：汽車零部件研發、設計、制造、銷售及售后服務；自營和代理一般經營項目商品和技術的進出口業務（依法須經審批的項目，經相關部門批準后方科開展經營活動）。

??6、被擔保人相關的產權及控制關系：安徽萬安為公司控股子公司，公司持有安徽萬安90.5351%的股權。

??7、財務狀況

??單位：元

??■

??三、擔保協議的主要內容

??為萬安智馭、萬安泵業、安徽萬安向銀行申請授信提供擔保；目前未簽訂授信擔保協議，將在股東大會審議通過后簽署相關協議。

??為滿足萬安智馭、萬安泵業、安徽萬安企業發展的需要，解決經營流動資金需求，公司為萬安智馭、萬安泵業、安徽萬安向銀行授信提供擔保符合公司發展的整體要求，被擔保對象為公司子公司，且具有良好的償債能力，該擔保不會損害公司的整體利益，是切實可行的。

??四、監事會意見

??公司為全資子公司萬安智馭、萬安泵業、控股子公司安徽萬安辦理銀行授信提供擔保是公司日常生產經營活動所需，有利于公司降低融資成本，風險可控，符合公司業務發展的需要，同意公司為萬安智馭、萬安泵業、安徽萬安向各銀行申請總計81500萬元人民幣綜合授信額度提供保證擔保。

??五、獨立董事意見

??公司為全資子公司萬安智馭、萬安泵業、控股子公司安徽萬安辦理銀行授信提供擔保是公司日常生產經營活動所需，有利于公司降低融資成本，風險可控，符合公司業務發展的需要，審議和決策程序符合《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。我們同意《關于為全資（控股）子公司授信提供擔保的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

??六、累計擔保數量及逾期擔保的數量

??截止本公告日，公司擔保情況如下：

??■

??特此公告。

??浙江萬安科技股份有限公司董事會

??2022年4月7日

??證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2022-023

??浙江萬安科技股份有限公司

??關于舉行2021年度報告

??業績說明會的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年5月10日（星期二）下午15:00～17:00在全景網提供的網上平臺舉行2021年度報告業績說明會。本次說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”參與本次說明會。

??出席本次年度報告說明會的人員：董事長陳鋒先生、董事會秘書李建林先生、財務總監江學芳女士、獨立董事謝雅芳女士。

??歡迎廣大投資者積極參與。

??特此公告。

??浙江萬安科技股份有限公司董事會

??2022年4月7日

??證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2022-021

??浙江萬安科技股份有限公司

??關于會計政策變更的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，依據財政部的***新規定對會計政策進行相應變更。本議案無需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：

??一、會計政策變更的概述

??（一）變更原因

??1、財政部于2018年度修訂了《企業會計準則第21號一一租賃》（簡稱“新租賃準則”）。公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

??2、財政部于2021年2月2日發布了《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號，以下簡稱“解釋第14號”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有關業務，根據解釋第14號進行調整。規定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準 利率改革導致相關合同現金流的確定基礎發生變更的會計處理。

??3、財政部于2020年6月19日發布了《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》（財會〔2020〕10號），對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業可以選擇采用簡化方法進行會計處理。財政部于2021年5月26日發布了《關于調整〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉適用范圍的通知》（財會〔2021〕9號），自2021年5月26日起施行，將《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》允許采用簡化方法的新冠肺炎疫情相關租金減讓的適用范圍由“減讓僅針對2021年6月30日前的應付租賃付款額”調整為“減讓僅針對2022年6月30日前的應付租賃付款額”，其他適用條件不變。

??4、財政部于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋第15號”），“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行，可比期間的財務報表數據相應調整。

??（二）變更日期

??1、新租賃準則自2021年1月1日起執行

??2、準則解釋第14號自2021年1月1日起執行。

??3、準則解釋第15號“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷” 內容自 2022年1月1日起執行；“關于資金集中管理相關列報”內容自頒布之日起執行。

??（三）變更前采取的會計政策

??本次變更前，公司執行財政部《企業會計準則一一基本準則》以及各項具體 會計準則、后續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計 準則解釋公告以及其他相關規定。

??（四）變更后采取的會計政策

??本次會計政策變更后，準則解釋第14號、準則解釋第15號所涉事項公司將按照2021年1月26日頒布的《企業會計準則解釋第14號》以及2021年12月31日頒布 的《企業會計準則解釋第15號》執行，其他未涉及部分會計政策維持不變。

??二、本次會計政策變更對公司的影響

??1、本公司執行新租賃準則對財務報表的主要影響如下：

??■

??2、本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的***新會計準則進行的相應變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

??三、董事會對本次會計政策變更合理性的說明

??董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部發布的相關規定和要求進行，執行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策變更符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會同意本次會計政策變更。

??四、監事會關于會計政策變更的意見

??監事會認為：公司本次會計政策變更符合財政部及新會計準則的相關規定，符合公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次會計政策變更不會對公司財務報表產生重大影響，同意公司本次會計政策變更。

??五、獨立董事關于會計政策變更的意見

??獨立董事認為：公司依照財政部的有關規定和要求，對公司進行會計政策變更，使公司的會計政策符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的權益，同意本次會計政策變更。

??六、備查文件

??1、公司第五屆董事會第十六次會議決議；

??2、公司第五屆監事會第十二次會議決議；

??3、獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??浙江萬安科技股份有限公司董事會

??2022年4月7日

??證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2022-017

??浙江萬安科技股份有限公司

??關于使用自有資金

??購買銀行理財產品的公告

??本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??為提高資金使用效率，進一步增加公司收益，浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年4月7日召開的第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于使用自有資金購買銀行理財產品的議案》，同意在不影響正常經營的情況下，公司及子公司（以下統稱“公司”）可使用不超過人民幣20,000萬元暫時閑置的自有資金購買銀行理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，自股東大會審議通過之日起一年內有效。現將詳細情況公告如下：

??一、投資概述

??（一）投資目的

??為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營業務的前提下，利用閑置自有資金購買理財產品，增加公司收益。

??（二）投資額度

??公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金購買短期銀行理財產品，在該額度內資金可以滾動使用。

??此議案需提交2021年度股東大會審議批準。

??（三）合作銀行限定

??境內銀行，包括國有商業銀行及股份制商業銀行。

??（四）投資品種和期限

??1、公司運用閑置自有資金投資的品種為短期的理財產品。

??2、為控制風險，公司將對理財產品進行嚴格評估，選擇流動性較好，投資回報相對較好的理財產品，包括但不限于商業銀行發行的理財產品等；

??3、不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品及無擔保債券為投資標的理財產品。

??（五）資金來源

??上述用來購買銀行理財產品的人民幣20,000萬元資金為公司閑置自有資金。

??（六）決議有效期

??自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。

??（七）公司購買的理財產品的受托方應為商業銀行，與公司不存在關聯關系。

??（八）實施方式

??董事會授權公司董事長在上述額度范圍行使投資決策權并簽署相關文件，由財務部負責具體購買事宜。

??（九）信息披露

??公司將按照深圳證券交易所的相關規定，在每次購買理財產品后及時履行信息披露義務，披露事項包括購買理財產品的名稱、發行主體、類型、額度、期限、收益分配方式、投資范圍、預計的年化收益率（如有）、風險控制措施等。

??二、對公司的影響

??1、公司本次使用閑置自有資金購買理財產品是根據公司經營發展和財務狀況，在確保公司運營所需資金和有效控制投資風險前提下進行的，履行了必要的法定程序，有助于提高資金使用效率，不影響公司運營的正常進行，不會影響公司主營業務的正常發展。

??2、通過進行適度的低風險短期理財投資，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

??三、投資風險及控制措施

??（一）可能存在的風險

??1、政策風險：理財產品僅是針對當前有效的法律法規和政策所設計；如國家宏觀政策以及相關法律法規及相關政策發生變化，則其將有可能影響理財產品的投資、兌付等行為的正常進行。

??2、市場風險：交易期內可能存在市場利率上升、但該產品的收益率不隨市場利率上升而提高的情形；投資組合的收益率受市場多種要素影響，理財產品收益變化趨勢與市場整體發展趨勢并不具有必然的一致性。

??3、流動性風險：公司可能不享有提前終止權，公司可能面臨不能及時贖回理財產品的風險。

??4、信息傳遞風險：公司應根據合同載明的信息披露方式查詢理財產品的相關信息。如果公司未及時查詢，或由于通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響導致客戶無法及時了解理財產品信息，并由此影響投資決策，因此而產生的責任和風險將由公司自行承擔。

??（二）風險控制措施

??1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

??2、公司審計部負責審查理財業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。

??3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

??4 、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，及時披露報告期內購買型理財產品及相關的損益情況。

??四、履行程序

??2022年4月7日，公司召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用自有資金購買銀行理財產品的議案》，均同意公司在不影響正常經營的情況下，使用不超過人民幣20,000萬元暫時閑置的自有資金購買型理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，自股東大會審議通過之日起一年內有效。

??五、監事會意見

??公司使用自有資金購買銀行理財產品，有利于提高資金的使用效率，也有利于提高現金管理收益，且本次擬使用自有資金購買銀行理財產品是在確保不影響公司正常生產經營的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存損害公司股東利益的情形。因此，同意公司使用額度不超過20,000萬元的自有資金購買銀行理財產品。

??六、獨立董事意見

??本次擬使用不超過人民幣20,000萬元自有資金購買銀行理財產品的決策程序，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的相關規定，在保障資金安全的前提下，公司滾動使用***高額度不超過人民幣20,000萬元自有資金購買銀行理財產品，有利于提高閑置資金的現金管理收益，公司本次擬使用部分自有資金購買銀行理財產品是在確保不影響公司正常生產經營的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在損害公司股東利益的情形。我們同意《關于使用自有資金購買銀行理財產品的議案》。

??七、公告日前十二個月購買理財產品的情況

??截至本公告日，公司無未贖回的理財產品。

??特此公告。

??浙江萬安科技股份有限公司董事會

??2022年4月7日

??證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2022-020

??浙江萬安科技股份有限公司

??關于向控股子公司提供財務資助的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開第五屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關于向控股子公司提供財務資助的議案》。根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，在不影響正常生產經營的情況下，為降低公司整體融資成本，根據公司下屬控股子公司的資金需求情況，公司向控股子公司安徽萬安汽車零部件有限公司（以下簡稱“安徽萬安”）提供財務資助，現將有關事項公告如下：

??一、財務資助事項概述

??1、財務資助對象：安徽萬安汽車零部件有限公司；

??2、財務資助額度：20,000萬元；

??3、資金主要用途和使用方式：

??主要用于補充其生產經營所需的流動資金、歸還銀行借款和支付其他與生產經營直接或間接相關的款項等。

??公司向安徽萬安提供的財務資助實行總量控制，循環使用，即提供財務資助后即自總額度中扣除相應的額度，歸還后額度即可恢復。

??4、資金占用費的收取

??公司將按不低于同類業務同期銀行貸款基準利率與財務資助對象結算資金占用費。

??5、資金來源：公司自有資金。

??6、資助期限：自本次董事會審議通過之日起至2024年12月31日；

??7、審批程序：上述財務資助事項經公司2022年4月7日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次交易金額未超過公司***近一期經審計凈資產30%，該事項不需要提交公司股東大會審議。

??二、財務資助對象的基本情況

??1、公司名稱：安徽萬安汽車零部件有限公司

??2、成立日期：2004年08月17日；

??3、注冊資本：22,239.9594萬元人民幣；

??4、經營范圍：汽車零部件研發、設計、制造、銷售及售后服務；自營和代理一般經營項目商品和技術的進出口業務（依法須經審批的項目，經相關部門批準后方科開展經營活動）。

??5、財務指標：***近一期（2021年12月31日）（經審計）：

??■

??6、公司持有股權：公司直接持有安徽萬安90.5351%的股權。

??三、財務資助對象其他少數股東情況

??本次財務資助對象安徽萬安為公司控股子公司。安徽萬安其他少數股東均為自然人，與公司均不存在關聯關系，且均沒有按出資額同等比例提供財務資助。

??四、董事會意見

??依據下屬公司生產運營資金的需求，由公司向安徽萬安提供財務資助，本次提供財務資助對象為公司控股子公司，資助主體有能力控制被資助對象生產經營管理風險。因此，上述財務資助風險處于可控制范圍內。

??上述財務資助事項有利于提高整個公司資金使用效率，降低控股子公司的財務融資成本，加強公司在新能源汽車鋁合金底盤輕量化產品領域研發和生產能力，提升產品的生產能力，滿足客戶的需求，提升公司的市場競爭力，保證控股子公司項目建設和正常生產運營對資金的需求。

??五、獨立董事意見

??公司董事會審議該事項的程序不存在違反法律、法規的情形，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情況，在不影響公司正常經營的情況下，公司根據實際情況和控股子公司的資金需求向控股子公司安徽萬安提供財務資助，用以支持子公司項目建設的順利實施。同意公司向安徽萬安提供財務資助。

??六、累計對外資助金額及逾期資助的數量

??截止本公告出具日，公司對外提供財務資助的余額為4,000萬元（不含本次財務資助）。

??■

??七、備查文件

??1、公司第五屆董事會第十六次會議決議；

??2、公司獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??浙江萬安科技股份有限公司董事會

??2022年4月7日

??證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2022-024

??浙江萬安科技股份有限公司

??關于簽訂諸暨萬安智行創新投資基金

??合伙企業（有限合伙）合伙協議之

??補充協議的公告

??本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、關于諸暨萬安智行創新投資基金合伙企業（有限合伙）合伙協議簽訂情況

??浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月9日與浙江萬安投資管理有限公司（以下簡稱“萬安投資”）共同簽署了《諸暨萬安智行創新投資基金合伙企業（有限合伙）合伙協議》（以下簡稱“合伙協議”），雙方共同投資設立諸暨萬安智行創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“萬安智行”），詳見2020年10月10日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于對外投資設立投資基金合伙企業暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-072）。

??近日，公司與萬安投資經過友好協商，就合伙協議中的相關條款雙方簽訂了合伙協議之補充協議，對合伙協議相關條款內容做了補充修改，主要內容如下：

??二、補充協議主要內容

??（一）合伙協議中“第四條合伙企業決策組織及普通合伙人”的約定

??原條款：

??4.2.2.1 投資決策委員會由普通合伙人負責組織成立，并派任委員會主席一人和委員兩人。

??修改為：

??4.2.2.1投資決策委員會由萬安投資負責組織成立，并派任委員會主席一人和委員一人，公司委派委員一人。

??（二）合伙協議中“第六條合伙事務”的約定

??原條款：

??6.3.2.1 在投資期內，有限合伙企業按實繳出資總額的0.3%/年支付管理費。在退出期內，有限合伙企業按未退出投資成本的0.3%/年支付管理費；

??修改為：

??6.3.2.1 在投資期內，有限合伙企業按實繳出資總額的0.3%/年支付管理費。在退出期內，有限合伙企業按未退出投資成本的0.3%/年支付管理費；

??若萬安智行直接或間接投資時的***終標的公司在公司體系內（指公司控股、直接持股比例在20%-50%的聯營公司），萬安投資收取管理費時應扣除該部分項目投資金額對應的管理費。

??（三）合伙協議中“第八條收益和分配”的約定

??原條款：

??8.1.3收益分配：返還項目本金并扣除已發生的和計提的有限合伙企業費用以及風險準備金后剩余的收益部分分配給所有合伙人。其中普通合伙人獲得所分配收益的20%，另外所分配收益的80%按所有合伙人的出資比例進行分配。

??修改為：

??8.1.3收益分配：返還項目本金并扣除已發生的和計提的有限合伙企業費用以及風險準備金后剩余的收益部分分配給所有合伙人。其中普通合伙人獲得所分配收益的20%，另外所分配收益的80%按所有合伙人的出資比例進行分配；

??在退出時若萬安智行直接或間接投資的***終標的公司在公司體系內（指公司控股、直接持股比例在20%-50%的聯營公司），則該類項目所實現的收益，雙方將按照各自在萬安智行中的出資比例進行分配。

??（四）除以上修改條款外，合資協議中的其他條款不變。

??（五）其他

??本補充協議一式二份，雙方各持一份，由雙方授權代表簽字蓋章后生效，自生效后對《合伙協議》進行補充并與《合伙協議》具有同等法律效力。

??三、備案文件

??《合伙協議之補充協議》。

??特此公告。

??浙江萬安科技股份有限公司董事會

??2022年4月8日

??證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2022-019

??浙江萬安科技股份有限公司

??關于續聘2022年度審計機構的公告

??本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，公司董事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現將相關事宜公告如下：

??一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

??立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）具有從事證券業務相關審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經營結果，較好地履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。為保持審計工作連續性和穩定性，公司董事會擬續聘立信為公司2022年度審計機構，期限一年。

??二、擬聘任會計師事務所的基本信息

??（一）機構信息

??1、基本信息

??立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

??截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

??立信2020年業務收入（經審計）41.06億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入13.57億元。上年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元，同行業上市公司審計客戶25家。

??2、投資者保護能力

??截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

??近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

??■

??3、誠信記錄

??立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

??（注：***近三年完整自然年度及當年，下同）

??（二）項目信息

??1、基本信息

??■

??（1）項目合伙人近三年從業情況：

??姓名：凌燕

??■

??（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

??姓名：陳思華

??■

??（3）簽字注冊會計師近三年從業情況：

??姓名：梅軍鋒

??■

??（4）質量控制復核人近三年從業情況：

??姓名：陳科舉

??■

??2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

??項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

??（上述人員過去三年沒有不良記錄。）

??3、審計收費

??（1）審計費用定價原則

??主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

??（2）審計費用同比變化情況

??■

??三、擬續聘會計師事務所履行的程序

??1、董事會審計委員會意見

??經審核，立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關業務會計報表審計資格，在擔任公司審計機構期間，能夠嚴格按照相關法律法規執業，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，公允、合理地發表審計意見，在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求。同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

??2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見

??（1）獨立董事的事前認可意見

??我們認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，為公司提供審計服務過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，能夠滿足公司財務審計工作要求，我們同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構，并提交公司第五屆董事會第十六次會議審議。

??（2）獨立董事的獨立意見：

??經核查，立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備擔任審計機構的履職條件及能力，在擔任公司審計機構期間，能夠嚴格按照相關法律法規執業，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，公允、合理地發表審計意見。為保持公司審計工作的連續性，同意公司繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并提交公司2021年度股東大會審議。

??3、董事會審議情況

??立信會計師事務所（特殊普通合伙）在公司以前年度審計工作中能夠勤勉盡責、誠實守信，認真履行其審計職責，按照注冊會計師執業準則和道德規范，客觀評價公司財務狀況和經營成果，獨立發表審計意見，同意續聘立信為公司2022年度審計機構，同意將該議案提請公司2021年度股東大會審議。

??4、監事會審議情況

??監事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在擔任公司審計機構的服務過程中，堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責地履行審計職責，按時出具各項專業報告，監事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

??四、備查文件

??1、公司第五屆董事會第十六次會議決議；

??2、公司第五屆監事會第十二次會議決議；

??3、獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

??4、擬續聘任會計師事務所營業執業證照、負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照。

??特此公告。

??浙江萬安科技股份有限公司董事會

??2022年4月7日

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