證券代碼:000786 證券簡稱:北新建材 公告編號:2022-028

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關于公司及其控股子公司對外擔保的議案》。具體內容如下：

一、擔保情況概述

（一）泰山石膏有限公司（以下簡稱泰山石膏）是公司的全資子公司，泰山石膏全資擁有泰山石膏（銅陵）有限公司（以下簡稱銅陵泰山）、泰山石膏（四川）有限公司（以下簡稱四川泰山）、泰山石膏重慶綦江有限公司（以下簡稱綦江泰山）、威爾達（遼寧）環保材料有限公司（以下簡稱威爾達遼寧）、泰山石膏（遼寧）有限公司（以下簡稱遼寧泰山）、泰山石膏（廣東）有限公司（以下簡稱廣東泰山）、泰山石膏（云南）有限公司（以下簡稱云南泰山）、貴州泰福石膏有限公司（以下簡稱泰福石膏）、湖北泰山建材有限公司（以下簡稱湖北泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下簡稱南通泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下簡稱福建泰山）、泰山石膏（包頭）有限公司（以下簡稱包頭泰山）、泰山石膏（甘肅）有限公司（以下簡稱甘肅泰山）、泰山（銀川）石膏有限公司（以下簡稱銀川泰山）、泰山石膏承德有限公司（以下簡稱承德泰山）、泰山石膏（聊城）有限公司（以下簡稱聊城泰山）、山東魯南泰山石膏有限公司（以下簡稱魯南泰山）等17家子公司，上述泰山石膏全資子公司經營狀況和資信情況良好。為滿足上述泰山石膏全資子公司的正常生產經營需要，在公司股東大會批準本議案之日起至2022年度股東大會召開之日止的相關期間內，泰山石膏擬為上述17家子公司提供總計不超過人民幣61,500萬元的流動資金借款擔保，具體如下：

1.泰山石膏為泰山石膏（銅陵）有限公司在中國銀行股份有限公司銅陵分行的人民幣2,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

2.泰山石膏為泰山石膏（四川）有限公司在中國工商銀行股份有限公司什邡支行的人民幣3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

3.泰山石膏為泰山石膏重慶綦江有限公司在中國工商銀行股份有限公司綦江支行的人民幣3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

4.泰山石膏為泰山石膏重慶綦江有限公司在中國建設銀行股份有限公司重慶綦江支行的人民幣3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

5.泰山石膏為威爾達（遼寧）環保材料有限公司在交通銀行股份有限公司撫順大官支行的人民幣2,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

6.泰山石膏為泰山石膏（遼寧）有限公司在中國建設銀行股份有限公司葫蘆島分行的人民幣3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

7.泰山石膏為泰山石膏（廣東）有限公司在中國工商銀行股份有限公司博羅支行的人民幣3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

8.泰山石膏為泰山石膏（云南）有限公司在云南易門農村商業銀行股份有限公司六街支行的人民幣4,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

9.泰山石膏為貴州泰福石膏有限公司在中國工商銀行股份有限公司福泉支行的人民幣2,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

10.泰山石膏為湖北泰山建材有限公司在中國銀行股份有限公司荊門分行的人民幣5,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

11.泰山石膏為泰山石膏（南通）有限公司在交通銀行股份有限公司南通分行的人民幣5,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

12.泰山石膏為泰山石膏（福建）有限公司在福建上杭農村商業銀行股份有限公司蛟洋支行的人民幣1,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

13.泰山石膏為泰山石膏（福建）有限公司在中國工商銀行股份有限公司上杭支行的人民幣3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

14.泰山石膏為泰山石膏（包頭）有限公司在中國農業銀行股份有限公司土默特右旗支行的人民幣5,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

15.泰山石膏為泰山石膏（甘肅）有限公司在中國建設銀行股份有限公司白銀公園路支行的人民幣3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

16.泰山石膏為泰山石膏（甘肅）有限公司在中國銀行股份有限公司白銀分行的人民幣2,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

17.泰山石膏為泰山（銀川）石膏有限公司在交通銀行股份有限公司銀川正源街支行的人民幣3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

18.泰山石膏為泰山石膏承德有限公司在中國建設銀行股份有限公司隆化支行的人民幣3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

19.泰山石膏為泰山石膏（聊城）有限公司在中國銀行股份有限公司冠縣支行的人民幣3,500萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

20.泰山石膏為山東魯南泰山石膏有限公司在中國銀行股份有限公司棗莊薛城支行的人民幣3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

（二）夢牌新材料有限公司（以下簡稱夢牌新材料）是公司的控股子公司，公司持股比例為70%，夢牌新材料（宣城）有限公司（以下簡稱夢牌宣城）和夢牌新材料（寧國）有限公司（以下簡稱夢牌寧國）為夢牌新材料的全資子公司，目前夢牌新材料及其子公司經營狀況和資信情況良好。為滿足夢牌新材料及其子公司正常生產經營需要，在公司股東大會批準本議案之日起至公司2022年度股東大會召開之日止的相關期間內，公司擬按持股比例為夢牌新材料及其子公司提供總計不超過人民幣14,700萬元的流動資金借款擔保和綜合授信擔保，具體如下：

1.為夢牌新材料在中國工商銀行股份有限公司平邑支行的不超過人民幣5,000萬元流動資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

2.為夢牌新材料在招商銀行股份有限公司臨沂分行的不超過人民幣5,000萬元綜合授信按公司的持股比例（即70%）提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

3.為夢牌新材料在中國銀行股份有限公司平邑支行的不超過人民幣2,000萬元流動資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

4.為夢牌宣城在中國銀行股份有限公司宣城分行的不超過人民幣1,000萬元流動資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

5.為夢牌宣城在上海浦東發展銀行股份有限公司宣城分行的不超過人民幣1,000萬元流動資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

6.為夢牌寧國在交通銀行股份有限公司宣城分行的不超過人民幣1,000萬元流動資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

7.為夢牌寧國在安徽寧國農村商業銀行股份有限公司的不超過人民幣2,000萬元流動資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

8.為夢牌寧國在中國銀行股份有限公司寧國支行的不超過人民幣2,000萬元流動資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

9.為夢牌寧國在中國工商銀行股份有限公司寧國支行的不超過人民幣2,000萬元流動資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

（三）北新防水有限公司（以下簡稱北新防水）是公司的全資子公司，北新防水持有北新禹王防水科技集團有限公司（以下簡稱北新禹王）100%股權、持有四川蜀羊防水材料有限公司（以下簡稱蜀羊防水）100%股權、持有河南金拇指防水科技有限公司（以下簡稱金拇指防水）70%股權，目前北新防水及其子公司經營狀況和資信情況良好。為滿足北新防水及其子公司正常生產經營需要，在公司股東大會批準本議案之日起至公司2022年度股東大會召開之日止的相關期間內，公司擬按北新防水持股比例為北新防水的子公司提供總計不超過人民幣75,000萬元的流動資金借款擔保和綜合授信擔保，具體如下：

1.為北新禹王在交通銀行股份有限公司盤錦分行的不超過人民幣30,000萬元綜合授信提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

2.為北新禹王在中國農業銀行股份有限公司盤錦分行的不超過人民幣10,000萬元綜合授信提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

3.為蜀羊防水在中國建設銀行股份有限公司崇州支行的人民幣6,000萬元綜合授信提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

4.為蜀羊防水在中國銀行股份有限公司崇州支行的人民幣12,000萬元綜合授信提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

5.為蜀羊防水在成都農村商業銀行股份有限公司崇州支行的人民幣3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

6.為金拇指防水在中信銀行股份有限公司鄭州分行的人民幣10,000萬元的綜合授信按北新防水的持股比例（即70%）提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

7.為金拇指防水在廣發銀行股份有限公司鄭州航海東路支行的不超過人民幣10,000萬元綜合授信按北新防水的持股比例（即70%）提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

（四）北新建材（新疆）有限公司（以下簡稱新疆北新）是公司的控股子公司，公司持股比例為70%，目前新疆北新經營狀況和資信情況良好。為滿足新疆北新正常項目建設需要，公司擬按持股比例為新疆北新提供總計不超過人民幣4,900萬元的項目借款擔保，具體如下：

為新疆北新在中國農業銀行股份有限公司阜康支行的不超過人民幣7,000萬元項目借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔保，借款期限不超過陸年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過貳年，擔保方式為連帶責任擔保。

二、被擔保人基本情況

1.銅陵泰山

成立時間：2008年04月07日

注冊地點：安徽省銅陵市銅陵金橋工業園區

法定代表人：宋慶海

注冊資本：1,000萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、裝飾材料的生產、銷售。

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，銅陵泰山資產總額為29,254.78萬元，負債總額為7,376.14萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為21,878.64萬元；2021年，銅陵泰山營業收入為30,637.11萬元，利潤總額為2,422.89萬元，歸屬于母公司的凈利潤為2,406.86萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，銅陵泰山未被列入失信被執行人名單。

2.四川泰山

成立時間：2010年04月20日

注冊地點：四川什邡經濟開發區（靈杰園區）

法定代表人：李濤

注冊資本：3,000萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、輕鋼龍骨及其它建筑用金屬制品生產(需通過環評后方可開展經營活動）、銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，四川泰山資產總額為44,411.20萬元，負債總額為3,022.13萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為41,389.07萬元；2021年，四川泰山營業收入為46,822.13萬元，利潤總額為6,063.27萬元，歸屬于母公司的凈利潤為5,916.81萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，四川泰山未被列入失信被執行人名單。

3.綦江泰山

成立時間：2015年08月04日

注冊地點：重慶市綦江區扶歡鎮東升村8社

法定代表人：薛法珍

注冊資本：3,000萬元人民幣

經營范圍：生產、銷售：紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏粉、石膏砌塊、石膏制品、輕鋼龍骨、金屬制品、新型建筑材料（不含危險化學品）、裝飾材料（不含危險化學品）。[以上經營范圍依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動]

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，綦江泰山資產總額為16,198.03萬元，負債總額為8,657.87萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為7,540.16萬元；2021年，綦江泰山營業收入為13,030.23萬元，利潤總額為2,063.94萬元，歸屬于母公司的凈利潤為2,006.32萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，綦江泰山未被列入失信被執行人名單。

4.威爾達遼寧

成立時間：2009年09月02日

注冊地點：撫順市東洲區平山街27號樓東1號門市

法定代表人：張明全

注冊資本：2,000萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏粉、石膏砌塊、石膏制品、輕鋼龍骨、建筑用金屬制品、建筑材料、裝飾材料的生產、銷售；熱水銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，威爾達遼寧資產總額為18,172.57萬元，負債總額為7,522.85萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為10,649.72萬元；2021年，威爾達遼寧營業收入為17,482.98萬元，利潤總額為1,856.03萬元，歸屬于母公司的凈利潤為1,872.23萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，威爾達遼寧未被列入失信被執行人名單。

5.遼寧泰山

成立時間：2010年11月17日

注冊地點：遼寧省葫蘆島市綏中縣前所鎮大趙村330號

法定代表人：呂振濤

注冊資本：3,000萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、輕鋼龍骨及其它建筑用金屬制品的生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，遼寧泰山資產總額為29,401.56萬元，負債總額為4,316.56萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為25,085.00萬元；2021年，遼寧泰山營業收入為21,533.94萬元，利潤總額為2,819.89萬元，歸屬于母公司的凈利潤為2,820.01萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，遼寧泰山未被列入失信被執行人名單。

6.廣東泰山

成立時間：2009年5月15日

注冊地點：廣東省惠州市博羅縣園洲鎮福園路與環城北路交匯處

法定代表人：崔傳青

注冊資本：3,000萬元人民幣

經營范圍：生產、銷售：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、裝飾材料。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，廣東泰山資產總額為29,285.69萬元，負債總額為3,024.22萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為26,261.47萬元；2021年，廣東泰山營業收入為40,139.95萬元，利潤總額為6,988.85萬元，歸屬于母公司的凈利潤為5,916.87萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，廣東泰山未被列入失信被執行人名單。

7.云南泰山

成立時間：2006年01月10日

注冊地點：云南省玉溪市易門縣六街鎮鐵廠三家村

法定代表人：王炳

注冊資本：1,000萬元人民幣

經營范圍：輕質建筑材料、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，云南泰山資產總額為16,846.66萬元，負債總額為1,116.66萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為15,730.00萬元；2021年，云南泰山營業收入為17,609.70萬元，利潤總額為2,267.53萬元，歸屬于母公司的凈利潤為2,262.03萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，云南泰山未被列入失信被執行人名單。

8.泰福石膏

成立時間：2009年11月24日

注冊地點：貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市馬場坪辦事處

法定代表人：劉龍虎

注冊資本：5,000萬元人民幣

經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的，經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的，市場主體自主選擇經營。紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、建筑用金屬制品(國家限制的除外)的生產與銷售。

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，泰福石膏資產總額為18,017.98萬元，負債總額為3,313.41萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為14,704.57萬元；2021年，泰福石膏營業收入為17,597.19萬元，利潤總額為2,070.87萬元，歸屬于母公司的凈利潤為2,105.67萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，泰福石膏未被列入失信被執行人名單。

9.湖北泰山

成立時間：2003年08月28日

注冊地點：湖北省荊門高新技術產業開發區

法定代表人：盧保舉

注冊資本：1,500萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、裝飾材料的生產銷售。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，湖北泰山資產總額為29,926.15萬元，負債總額為5,822.94萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為24,103.21萬元；2021年，湖北泰山營業收入為30,274.16萬元，利潤總額為3,434.20萬元，歸屬于母公司的凈利潤為3,434.75萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，湖北泰山未被列入失信被執行人名單。

10.南通泰山

成立時間：2009年11月09日

注冊地點：江蘇省海門市濱江街道深圳路288號

法定代表人：張彥修

注冊資本：10,000萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、輕鋼龍骨及其他建筑用金屬制品的生產銷售。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，南通泰山資產總額為52,174.24萬元，負債總額為9,052.24萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為43,122.00萬元；2021年，南通泰山營業收入為42,410.17萬元，利潤總額為4,049.11萬元，歸屬于母公司的凈利潤為4,096.05萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，南通泰山未被列入失信被執行人名單。

11.福建泰山

成立時間：2012年06月20日

注冊地點：福建省龍巖市上杭縣蛟洋鄉坪埔村

法定代表人：李興鍵

注冊資本：5,000萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、建筑用金屬制品的制造和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，福建泰山資產總額為25,830.45萬元，負債總額為6,349.52萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為19,480.93萬元；2021年，福建泰山營業收入為26,276.32萬元，利潤總額為2663.91萬元，歸屬于母公司的凈利潤為2661.54萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，福建泰山未被列入失信被執行人名單。

12.包頭泰山

成立時間：2008年03月04日

注冊地點：內蒙古自治區包頭市土默特右旗溝門鎮110國道南側（工業園區管委會斜對面）

法定代表人：高巖

注冊資本：500萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、裝飾材料生產銷售。(國家法律、法規規定應經審批未獲審批前不得生產經營)(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，包頭泰山資產總額為18,215.59萬元，負債總額為3,906.69萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為14,308.90萬元；2021年，包頭泰山營業收入為9,454.29萬元，利潤總額為876.47萬元，歸屬于母公司的凈利潤為884.14萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，包頭泰山未被列入失信被執行人名單。

13.甘肅泰山

成立時間：2013年08月22日

注冊地點：甘肅省白銀市白銀區炎黃通道東側（四龍路口南1000米）

法定代表人：周傳明

注冊資本：3,000萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、輕鋼龍骨及其它建筑用金屬制品、新型建筑材料、裝飾材料的生產、銷售(以上項目不含國家限制經營和法律、行政法規及國務院決定規定需辦理前置許可或審批的項目:依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，甘肅泰山資產總額為16,370.48萬元，負債總額為4,907.04萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為11,463.44萬元；2021年，甘肅泰山營業收入為12,181.31萬元，利潤總額為1,196.45萬元，歸屬于母公司的凈利潤為1,136.55萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，甘肅泰山未被列入失信被執行人名單。

14.銀川泰山

成立時間：2009年05月15日

注冊地點：銀川經濟技術開發區嘉明街221號

法定代表人：周傳明

注冊資本：2,400萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑建材裝飾材料的生產銷售(憑許可證和資質證經營)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，銀川泰山資產總額為16,102.31萬元，負債總額為2,293.07萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為13,809.24萬元；2021年，銀川泰山營業收入為9,332.69萬元，利潤總額為859.07萬元，歸屬于母公司的凈利潤為859.08萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，銀川泰山未被列入失信被執行人名單。

15.承德泰山

成立時間：2017年09月13日

注冊地點：河北省承德市隆化縣隆化經濟開發區新型建材產業園園區路2號。

法定代表人：呂振濤

注冊資本：3,000萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、裝飾石膏板、其他石膏制品、輕鋼龍骨、建筑五金、機電產品、接縫紙帶制造、銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，承德泰山資產總額為21,757.56萬元，負債總額為10,601.46萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為11,156.10萬元；2021年，承德泰山營業收入為26,255.55萬元，利潤總額為4,470.82萬元，歸屬于母公司的凈利潤為3,890.96萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，承德泰山未被列入失信被執行人名單。

16.聊城泰山

成立時間：2011年07月08日

注冊地點：聊城市冠縣定遠寨想三奶奶廟村南段

法定代表人：盧保陽

注冊資本：3,000萬元人民幣

經營范圍：一般項目：輕質建筑材料制造;輕質建筑材料銷售;石灰和石膏制造;石灰和石膏銷售;新型建筑材料制造(不含危險化學品):建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;五金產品零售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，聊城泰山資產總額為33,138.14萬元，負債總額為1,818.41萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為31,319.73萬元；2020年，聊城泰山營業收入為30,962.65萬元，利潤總額為6,883.34萬元，歸屬于母公司的凈利潤為6,525.62萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，聊城泰山未被列入失信被執行人名單。

17.魯南泰山

成立時間：2018年10月31日

注冊地點：山東省棗莊市薛城經濟開發區疏港路1399號

法定代表人：張士勇

注冊資本：3,000萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、建筑五金、裝飾材料的生產、銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

與公司的關聯關系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權

截至2021年12月31日，魯南泰山資產總額為18,710.15萬元，負債總額為12,213.29萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為6,496.86萬元；2021年，魯南泰山營業收入為22,360.38萬元，利潤總額為2,173.95萬元，歸屬于母公司的凈利潤為2,112.33萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，魯南泰山未被列入失信被執行人名單。

18.夢牌新材料

成立日期：2018年6月26日

注冊地點：山東省臨沂市平邑縣平邑街道胡家莊村平騰公路西側

法定代表人：郭榮智

注冊資本：25,000萬元人民幣

經營范圍：研發、生產、銷售建筑材料、新型墻體材料、水暖管件、裝飾材料、木板、水性涂料、砂漿、水泥制品、粘接材料、機械設備、電器設備;化工產品(不含危險化學品及易制毒化學品)銷售;新型建筑材料的房屋研發、銷售;建筑材料生產技術的研發、技術轉讓、技術服務;環保節能產品的開發、利用;經營本企業自產產品及相關技術的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表;出租辦公用房、商業用房;機械設備租賃;物業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與公司的關聯關系：夢牌新材料是公司持股70%的子公司

產權及控制關系：公司持有夢牌新材料公司70%股權，山東萬佳建材有限公司（以下簡稱山東萬佳）持有夢牌新材料公司30%股權

針對公司為夢牌新材料公司提供的前述擔保事項，夢牌新材料出具了反擔保函，夢牌新材料另一股東將按照其在夢牌新材料的持股比例（30%）為夢牌新材料提供同等擔保。

夢牌新材料公司成立于2018年6月26日，截至2021年12月31日，夢牌新材料合并范圍內資產總額合計為49,956.61萬元，負債總額為20,887.64萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為29,068.97萬元；2021年，夢牌新材料營業收入為41,465.51萬元，利潤總額為1,371.28萬元，歸屬于母公司的凈利潤為1,364.97萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，夢牌新材料未被列入失信被執行人名單。

19.夢牌宣城

成立時間：2011年7月22日

注冊地點：安徽省宣城市宣州經濟開發區其林村

法定代表人：管國磊

注冊資本：5,500萬元人民幣

經營范圍：石膏板生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：公司控股子公司夢牌新材料的全資子公司

產權及控制關系：公司控股子公司夢牌新材料持有100%股權

針對公司為夢牌宣城提供的前述擔保事項，夢牌宣城已經出具了反擔保函，夢牌新材料另一股東將按照其在夢牌新材料的持股比例（30%）為夢牌宣城提供同等擔保。

截至2021年12月31日，夢牌宣城資產總額為10,310.68萬元，負債總額為894.64萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為9,416.04萬元；2021年，夢牌宣城營業收入為10,300.16萬元，利潤總額為510.11萬元，歸屬于母公司的凈利潤為508.84萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，夢牌宣城未被列入失信被執行人名單。

20.夢牌寧國

成立時間：2014年3月19日

注冊地點：寧國經濟技術開發區汪溪園司爾特廠區北側

法定代表人：管國磊

注冊資本：10,000萬元人民幣

經營范圍：紙面石膏板、墻板、建筑材料（不含鋼材、水泥）、新型墻體材料、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、建筑防水材料、涂料、砂漿、木結構建筑、水暖管件、裝飾裝修材料、水泥制品、隔熱隔音材料、粘接材料的生產、加工、銷售及技術開發、技術咨詢、技術轉讓，不動產及機械設備租賃，物業管理，從事貨物及技術的進出口業務（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：公司控股子公司夢牌新材料的全資子公司

產權及控制關系：公司控股子公司夢牌新材料持有100%股權

針對公司為夢牌寧國提供的前述擔保事項，夢牌寧國已經出具了反擔保函，夢牌新材料另一股東將按照其在夢牌新材料的持股比例（30%）為夢牌寧國提供同等擔保。

截至2021年12月31日，夢牌寧國資產總額為31,111.77萬元，負債總額為19,058.90萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為12,052.87萬元；2021年，夢牌寧國營業收入為27,730.19萬元，利潤總額為577.03萬元，歸屬于母公司的凈利潤為577.02萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，夢牌寧國未被列入失信被執行人名單。

21.北新禹王

成立日期：2014年12月10日

注冊地點：遼寧省盤錦市興隆臺區興油街南、經二路西（盤錦高新技術產業開發區石油化工產業園）

法定代表人：丁尚華

注冊資本：10,000萬元人民幣

經營范圍：生產銷售建筑防水、瀝青化工、非織造布產品；建材研制、開發；防水建筑、安裝、防水施工；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

與公司的關聯關系：北新禹王是北新防水的全資子公司

產權及控制關系：北新防水持有北新禹王100%的股權

北新禹王成立于2014年12月10日，截至2021年12月31日，北新禹王資產總額合計為126,122.56萬元，負債總額為102,159.43萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為23,963.12萬元；2021年實現的營業收入為117,258.01萬元，利潤總額為3,946.75萬元，歸屬于母公司的凈利潤為3,478.04萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，北新禹王未被列入失信被執行人名單。

22.蜀羊防水

成立日期：2001年9月28日

注冊地點：崇州市工業集中發展區元通工業點

法定代表人：張弘

注冊資本：10,020萬元人民幣

經營范圍：防水卷材、防水涂料、防腐涂料、瀝青制品、隔音材料、吸音材料生產、銷售；建筑防水工程施工（憑資質證在有效期內經營）；建筑保溫隔熱材料生產、施工（憑資質證在有效期內經營）；潤滑油銷售；對外貿易；普通貨運。（以上經營范圍不含國家法律、行政法規和國務院決定限制、禁止和需前置審批、許可的項目）（依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

與公司的關聯關系：蜀羊防水是公司全資子公司北新防水的全資子公司

產權及控制關系：公司全資子公司北新防水持有蜀羊防水100%股權

截至2021年12月31日，蜀羊防水資產總額合計為137,497.27萬元，負債總額為82,646.50萬元，所有者權益總額為54,850.77萬元；2021年，蜀羊防水營業收入為105,947.05萬元，利潤總額為8,417.23萬元，凈利潤為7,764.71萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，蜀羊防水未被列入失信被執行人名單。

23.金拇指防水

成立日期：2000年3月28日

注冊地點：長葛市佛耳湖鎮辛集村（107國道西側）

法定代表人：魏光杰

注冊資本：10,204.33萬元人民幣

經營范圍：防水建筑材料、建筑材料、保溫材料、建筑機械成套設備的研發、制造、銷售；防水建筑材料技術開發、技術推廣、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；從事貨物和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

與公司的關聯關系：公司控股子公司北新防水持股70%的子公司

產權及控制關系：公司控股子公司北新防水持有金拇指防水70%股權，王建業持有金拇指防水30%股權

針對公司為金拇指防水提供的前述擔保事項，金拇指防水出具了反擔保函，金拇指防水的另一股東將按其在金拇指防水的持股比例（30%）提供同等擔保。

金拇指防水成立于2000年3月，截至2021年12月31日，金拇指防水合并范圍內資產總額合計為76,280.77萬元，負債總額為35,155.33萬元，凈資產為41,125.44萬元；2021年，金拇指防水實現的營業收入為54,206.30萬元，利潤總額為2624.95萬元，歸屬于母公司的凈利潤為2558.04萬元。

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，金拇指防水未被列入失信被執行人名單。

24.新疆北新

成立日期：2019年12月04日

注冊地點：新疆昌吉回族自治州（第十二師）阜康市二二二團準東工業園區走馬川路1號

法定代表人：向衛鋒

注冊資本：10,000萬元人民幣

經營范圍：制造及銷售紙面石膏板、PVC貼面板、石膏粉、膩子粉；銷售：裝飾材料、輕鋼龍骨、建筑材料的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

產權及控制關系：公司持有北新建材（新疆）有限公司70%股權，山東中新貿易有限公司（以下簡稱山東中新）持有北新建材（新疆）有限公司30%股權

針對公司為新疆北新公司提供的前述擔保事項，新疆北新公司出具了反擔保函，新疆北新的另一股東將按其在新疆北新的持股比例（30%）提供同等擔保。

新疆北新公司成立于2019年12月04日，截至2021年12月31日，新疆北新資產總額合計為13,635.99萬元，負債總額為1,316.03萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產為12,319.96萬元；

經查詢全國被執行人信息網、***高人民法院失信被執行人信息網，新疆北新未被列入失信被執行人名單。

三、擔保協議的主要內容

擬簽訂擔保協議的主要內容見“一、擔保情況概述”。

四、董事會意見

公司董事會認為：

（一）銅陵泰山、四川泰山、綦江泰山、威爾達遼寧、遼寧泰山、廣東泰山、云南泰山、泰福石膏、湖北泰山、南通泰山、福建泰山、包頭泰山、甘肅泰山、銀川泰山、承德泰山、聊城泰山、魯南泰山是泰山石膏的全資子公司。這17家公司經營情況良好，資信狀況良好，有較強的償還債務能力，對其提供擔保不會對泰山石膏以及公司產生不利影響。為滿足上述17家公司的正常生產經營需要，同意泰山石膏為其前述流動資金借款提供擔保。

（二）夢牌新材料是公司的控股子公司，經營情況良好，資信狀況良好，有較強的償還債務能力，對其提供擔保不會對公司產生不利影響。針對公司為夢牌新材料提供的前述擔保事項，夢牌新材料出具了反擔保函。為滿足夢牌新材料正常生產經營需要，同意公司為其前述流動資金借款和綜合授信額度按公司的持股比例（即70%）提供擔保，另一股東山東萬佳建材有限公司按持股比例（即30%）提供同等擔保。

夢牌宣城和夢牌寧國是公司控股子公司夢牌新材料的全資子公司，這2家公司經營情況良好，資信狀況良好，有較強的償還債務能力，對其提供擔保不會對公司產生不利影響。針對公司為夢牌宣城和夢牌寧國提供的前述擔保事項，兩家被擔保子公司已經出具反擔保函。為滿足上述2家公司的正常生產經營需要，同意為其前述流動資金借款按公司的持股比例（即70%）提供擔保，其他股東按持股比例提供同等擔保，另一股東山東萬佳建材有限公司按持股比例（即30%）提供同等擔保。

（三）北新禹王是公司全資子公司北新防水的全資子公司，經營情況良好，資信狀況良好，有較強的償還債務能力，對其提供擔保不會對公司產生不利影響。針對公司為北新禹王提供的前述擔保事項，北新禹王出具了反擔保函。為滿足北新禹王正常生產經營需要，同意公司為其前述綜合授信額度提供擔保。

（四）蜀羊防水是公司全資子公司北新防水的全資子公司，經營情況良好，資信狀況良好，有較強的償還債務能力，對其提供擔保不會對公司產生不利影響。針對公司為蜀羊防水提供的前述擔保事項，蜀羊防水出具了反擔保函。為滿足蜀羊防水正常生產經營需要，同意公司為其前述綜合授信額度和流動資金借款提供擔保。

（五）金拇指防水是公司全資子公司北新防水的控股子公司，經營情況良好，資信狀況良好，有較強的償還債務能力，對其提供擔保不會對公司產生不利影響。針對公司為金拇指防水提供的前述擔保事項，金拇指防水出具了反擔保函。為滿足金拇指防水正常生產經營需要，同意公司為其前述綜合授信額度按北新防水的持股比例（即70%）提供保證擔保，另一股東王建業按持股比例（即30%）提供同等擔保。

（六）新疆北新是公司的控股子公司，經營情況良好，資信狀況良好，有較強的償還債務能力，對其提供擔保不會對公司產生不利影響。針對公司為新疆北新提供的前述擔保事項，新疆北新出具了反擔保函。為滿足新疆北新項目建設需要，同意公司為其前述項目借款按公司持股比例（即70%）提供保證擔保，另一股東山東中新貿易有限公司按持股比例（即30%）提供同等擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2022年3月21日，公司及合并報表范圍內子公司對外擔保總額為84,085.20萬元，占公司2021年12月31日經審計的合并會計報表歸屬于母公司凈資產1,894,489.26萬元的4.44%%。前述擔保全系公司對合并報表范圍內子公司、合并報表范圍內子公司之間的擔保。截至2022年3月21日，逾期擔保累計金額0元，涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額0元。

北新禹王資產負債率在70%以上，此次為上述公司提供的擔保總額為40,000.00萬元，占公司2021年12月31日經審計的合并會計報表歸屬于母公司凈資產的2.11%；銅陵泰山、四川泰山、綦江泰山、威爾達遼寧、遼寧泰山、廣東泰山、云南泰山、泰福石膏、湖北泰山、南通泰山、福建泰山、包頭泰山、甘肅泰山、銀川泰山、承德泰山、聊城泰山、魯南泰山、夢牌新材料、夢牌宣城、夢牌寧國、蜀羊防水、金拇指防水、新疆北新資產負債率低于70%，此次為上述公司提供的擔保總額為116,100.00萬元，占公司2021年12月31日經審計的合并會計報表歸屬于母公司凈資產的6.13%。

六、其他

1.擔保公告***披露后，公司將及時披露對外擔保的審議和其他進展情況。

2.備查文件：第六屆董事會第十四次會議決議

特此公告。

北新集團建材股份有限公司董事會

2022年3月21日

證券代碼:000786 證券簡稱:北新建材 公告編號:2022-030

北新集團建材股份有限公司

關于公司及其各級子公司使用閑置

自有資金進行委托理財的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

1.投資種類：投資的品種為安全性高、流動性好的低風險、短期（單個理財產品的期限不超過12個月）的保本浮動收益型或保本固定收益型銀行理財產品。

2.投資金額：任一時點合計不超過50億元人民幣

3.風險提示：保本浮動收益型或保本固定收益型銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動及其他不可抗力的影響。敬請廣大投資者注意投資風險。

為合理利用閑置資金，提高資金使用效率，增加收益，公司及其各級子公司擬使用任一時點合計不超過50億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，在確保資金安全性和流動性的基礎上實現資金的保值增值。在50億元人民幣的額度內，公司及其各級子公司可共同滾動使用。為提高效率，授權進行委托理財的主體的法定代表人及管理層根據有關法律、法規及規范性文件的規定，在前述額度內具體實施每一筆委托理財有關事宜，包括但不限于選擇產品、確定實際投資金額、簽署有關文件等。前述決議和授權的有效期自公司董事會審議通過本議案之日起至公司審議2022年年度報告的董事會會議召開之日止。該事項已經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》公司章程等相關規定，本次委托理財事項無需提交股東大會審議。本次委托理財不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、委托理財情況概述

1.投資目的

在不影響公司及其各級子公司正常經營及投資風險可控的前提下，使用部分閑置自有資金進行委托理財，提高公司及其各級子公司的自有閑置資金使用效率，提高資產回報率，創造更大的收益。

2.投資金額

公司及其各級子公司可使用任一時點合計不超過人民幣50億元的閑置自有資金進行委托理財。在前述理財額度內，公司及其各級子公司可共同滾動使用。

3.投資方式、品種

公司及其各級子公司進行委托理財的資金用于委托商業銀行進行風險可控的投資理財，不投資于股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產品。投資的品種為安全性高、流動性好的低風險、短期（單個理財產品的期限不超過12個月）的保本浮動收益型或保本固定收益型銀行理財產品。

4.投資期限

決議和授權的有效期自公司董事會審議通過本議案之日起至公司審議2022年年度報告的董事會會議召開之日止。

5.資金來源

公司及其各級子公司進行委托理財所使用的資金全部為公司及其各級子公司各自的自有資金，資金來源合法合規。

6.投資要求

公司及其各級子公司在對資金進行合理安排并確保資金安全的情況下，根據公司及其各級子公司現金流的狀況，及時進行理財產品購買或贖回，委托理財以不影響公司及其各級子公司日常經營資金需求為前提條件。

二、審批程序

2022年3月21日，公司第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關于公司及其各級子公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。獨立董事和監事會對此發表了意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》公司章程等相關規定，本次委托理財事項無需提交股東大會審議。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

1.保本浮動收益型或保本固定收益型銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動及其他不可抗力的影響。

2.相關工作人員的操作和道德風險。

3.資金存放與使用風險。

（二）風險控制措施

1.公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇穩健的投資品種。

2.具體實施部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3.公司及其各級子公司內部審計部門負責對購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價。

4.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5.公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在年度報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。

四、委托理財對公司的影響

公司及其各級子公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，使用閑置自有資金投資保本浮動收益型或保本固定收益型銀行理財產品不會影響公司及其各級子公司的日常經營運作與主營業務的發展，且銀行理財產品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率。理財產品的投資，有利于提高公司及其各級子公司自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業績水平，為股東獲取更多投資回報。

五、獨立董事意見

1.公司及其各級子公司均已建立了較完善的內部控制制度與體系，使用閑置自有資金進行委托理財的投資范圍為安全性高、流動性好的低風險、短期（單個理財產品的期限不超過12個月）的保本浮動收益型或保本固定收益型銀行理財產品，能夠有效控制投資風險，確保資金安全。

2.公司及其各級子公司使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高公司及其各級子公司自有資金的使用效率，實現資金的保值增值。不會影響公司及其各級子公司的日常經營運作和主營業務的發展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。

3.本次委托理財事項已履行必要的審批程序，對有關人員的授權符合相關法律、法規與及規范性文件的規定。

綜上所述，全體獨立董事一致同意公司及其各級子公司使用任一時點合計不超過人民幣50億元的閑置自有資金進行委托理財。

六、監事會意見

公司于2022年3月21日召開第六屆監事會第十四次會議審議通過了《關于公司及其各級子公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，監事會認為：在確保資金安全性和流動性的基礎上，公司及其各級子公司使用任一時點合計不超過人民幣50億元的閑置自有資金進行委托理財，用于投資安全性高、流動性好的低風險、短期的保本浮動收益型或保本固定收益型銀行理財產品，單個理財產品的期限不超過12個月。有利于提高資金使用效率，增加收益，不會影響日常經營運作和主營業務的發展，符合公司和全體股東的利益，且審批與決策程序合法合規。同意公司及其各級子公司在董事會審議通過本議案之日起至公司審議2022年年度報告的董事會會議召開之日止的期間內，使用任一時點合計不超過人民幣50億元的閑置自有資金進行委托理財；并同意在前述期間內授權進行委托理財的主體的法定代表人及管理層根據有關法律、法規及規范性文件的規定具體實施每一筆委托理財有關事宜。

七、備查文件

1.第六屆董事會第十四次會議決議；

2.公司獨立董事意見；

3.第六屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

北新集團建材股份有限公司

董事會

2022年3月21日

證券代碼:000786 證券簡稱:北新建材 公告編號:2022-026

北新集團建材股份有限公司

擬變更會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

公司聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，鑒于其已連續為公司提供8年審計服務，為保證公司審計工作的獨立性，公司擬聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度財務審計機構及內控審計機構。

北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年3月21日召開第六屆董事會第十四次會議、第六屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于確定2021年度審計費用及聘任2022年度審計機構的議案》。

公司聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱天職國際）為公司2021年度審計機構，主要負責公司2021年度財務審計、內控審計等工作。現根據天職國際的實際工作量，確定公司向其支付2021年度審計費用共計262萬元（其中：年報審計費用240萬元；內控審計費用22萬元）。為開展審計工作而發生的差旅、住宿等費用由公司據實承擔。

公司擬聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱中審眾環）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，任期至2022年度股東大會結束時止，提請股東大會授權董事會屆時根據2022年度審計工作量及市場水平，確定2022年度的審計費用。

本事項尚需提交公司股東大會審議，現將擬變更會計師事務所的具體事宜公告如下：

一、擬變更會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1.基本信息

（1）機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，本所具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。

（3）組織形式：特殊普通合伙企業

（4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路169號2-9層。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人數量199人、注冊會計師數量1,282人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數780人。

（7）2020年經審計總收入194,647.40萬元、審計業務收入168,805.15萬元、證券業務收入46,783.51萬元。

（8）2020年度上市公司審計客戶家數179家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費18,107.53萬元，同行業上市公司審計客戶家數92家。

2.投資者保護能力

中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

3.誠信記錄

（1）中審眾環***近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，***近3年因執業行為受到行政處罰1次、***近3年因執業行為受到監督管理措施22次。

（2）45名從業執業人員***近3年因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰2次，行政管理措施43次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：郝國敏，2003年成為中國注冊會計師，2004年起開始從事上市公司審計，2014年起開始在中審眾環執業，2022年起為公司提供審計服務。***近3年簽署10家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：寧紅，2002年成為中國注冊會計師，2006年起開始從事上市公司審計，2017年起開始在中審眾環執業，2022年起為公司提供審計服務。***近3年簽署0家上市公司審計報告。

項目質量控制復核合伙人：根據中審眾環質量控制政策和程序，項目質量控制復核合伙人為安素強，2007年成為中國注冊會計師，2005年起開始從事上市公司審計，2013年起開始在中審眾環執業，2022年起為公司提供審計服務。***近3年復核6家上市公司審計報告。

2.誠信記錄

項目質量控制復核合伙人安素強和項目合伙人郝國敏、簽字注冊會計師寧紅***近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

3.獨立性

中審眾環及項目合伙人郝國敏、簽字注冊會計師寧紅、項目質量控制復核人安素強不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

根據2022年度審計工作量及市場水平，確定2022年度的審計費用。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

1.前任會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）；

2.已提供審計服務年限：8年；

3.2021年度審計意見類型：標準無保留的審計意見；

4.公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二） 擬變更會計師事務所原因

鑒于公司原聘任的天職國際已連續為公司提供8年審計服務，為保證公司審計工作的獨立性，公司擬聘任中審眾環擔任公司2022年度財務審計機構及內控審計機構。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就更換會計師事務所的事項與天職國際及中審眾環進行了事前溝通，雙方均已知悉本事項并無異議，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任會計師和后任會計師的溝通》和其他相關要求，做好溝通與配合工作。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會意見

我們已對中審眾環的相關資質、經驗、項目合伙人、擬簽字的注冊會計師及項目質量控制復核人員的資質、獨立性等進行了審查，認為中審眾環具有證券、期貨相關業務資格及為多家上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務審計和內部控制審計的工作要求，具備投資者保護能力，同意向董事會提議聘用中審眾環為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構并為公司開展2022年財務審計（含募集資金審計）和內控審計工作。

（二）獨立董事的事前認可意見

我們認真審議了公司提交的《關于確定2021年度審計費用及聘任2022年度審計機構的議案》，經核查，中審眾環具備證券、期貨相關業務資格及獨立性，且具有上市公司審計工作的豐富經驗及勝任公司2022年度財務審計與內部控制審計工作的專業能力，可以保護上市公司及全體股東利益。同意推薦并聘用中審眾環為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，為公司開展2022年財務審計（含募集資金審計）和內控審計，并同意將上述事項提交公司第六屆董事會第十四次會議審議。

（三）獨立董事的獨立意見

中審眾環具備證券、期貨相關業務資格，具有豐富的執業經驗、足夠的獨立性和投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作的要求。公司聘任中審眾環為2022年度審計機構，審議程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、法規及公司章程的相關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

因此，同意聘任中審眾環為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構并為公司開展2022年財務審計（含募集資金審計）和內控審計，并同意將上述事項提交公司2021年度股東大會審議。

（四）審議程序

公司第六屆董事會第十四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于確定2021年度審計費用及聘任2022年度審計機構的議案》，同意聘用中審眾環為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構并為公司開展2022年財務審計（含募集資金審計）和內控審計工作，任期至2022年度股東大會結束時止，提請股東大會授權董事會屆時根據2022年度審計工作的業務量及市場水平，確定2022年度的審計費用。該議案亦經第六屆監事會第十四次會議審議通過。本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。

四、報備文件

1.第六屆董事會第十四次會議決議

2.第六屆監事會第十四次會議決議

3.第六屆董事會審計委員會第三十八次會議決議

4.獨立董事關于聘任2022年度審計機構的事前認可函

5.獨立董事關于聘任2022年度審計機構的獨立意見

6.擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明

7.會計師事務所營業執業證照、主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式、擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

北新集團建材股份有限公司

董事會

2022年3月21日

證券代碼:000786 證券簡稱:北新建材 公告編號:2022-025

北新集團建材股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會計政策變更概述

1.會計政策變更原因

（1）2021年1月 26日，財政部發布了《關于印發的通知》（財會〔2021〕1號）（以下簡稱準則解釋第 14號），規定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。

（2）2021年 12月 30日，財政部發布了《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱準則解釋第 15號），規定了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處 理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷。

2.變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部《企業會計準則——基本準則》以及各項具體會計準則、后續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

3.變更后采用的會計政策

本次變更后，公司將執行準則解釋第 14號、準則解釋第 15號。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

4.變更日期

（1）準則解釋第 14 號自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的準則解釋第 14號規定的業務，會計政策變更對本期報表數據無影響。

（2）準則解釋第 15號“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”，“關于虧損合同的判斷”內容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的準則解釋第 15號規定的業務，會計政策變更對本期報表數據無影響。

二、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的***新會計準則解釋進行的相應變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

北新集團建材股份有限公司

董事會

2022年3月21日

證券代碼:000786 證券簡稱:北新建材 公告編號:2022-024

北新集團建材股份有限公司

第六屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監事會第十四次會議于2022年3月21日上午在北京未來科學城七北路9號北新中心A座17層會議室召開，本次會議以現場結合通訊方式召開。會議通知于2022年3月11日以電子郵件方式發出，本次會議應出席監事3人，實際出席3人。會議由監事會主席傅金光先生主持，符合相關法律、法規和規范性文件以及公司章程的有關規定。會議經過審議，表決通過了以下決議：

一、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》

按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等各項法律、法規和規范性文件以及公司章程、公司監事會議事規則的要求，監事會對公司2021年年度報告及其摘要進行了認真審核，并出具審核意見如下：

經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2021年年度報告的程序符合法律、法規和規范性文件以及公司章程的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

該議案內容詳見公司于2022年3月23日刊登在深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集團建材股份有限公司2021年年度報告》《北新集團建材股份有限公司2021年年度報告摘要》。

該議案須提交股東大會審議。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

二、審議通過了《2021年度財務決算報告》

該議案須提交股東大會審議。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

三、審議通過了《2021年度利潤分配預案》

經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱天職國際）審計，母公司2021年度實現凈利潤2,235,850,385.62元，加上年初未分配利潤1,370,764,568.85元，減去2020年度分配的現金股利929,229,313.10元，減去提取法定盈余公積金223,585,038.56元，2021年末未分配利潤為2,453,800,602.81 元。

本年度利潤分配預案為：以2021年12月31日的股份總額1,689,507,842股為基數，按每10股派發現金紅利6.55元（含稅），共分配利潤1,106,627,636.51元。

公司2021年度不送股，亦不進行資本公積金轉增股本。若公司利潤分配方案公布后至實施前，公司股本發生變動的，將按照現金分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

經審核，監事會認為，本次利潤分配預案與公司發展成長性相匹配，符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》及公司章程等相關規定。同意公司2021年度利潤分配預案。同意董事會提請股東大會授權董事會辦理因實施2021年度利潤分配涉及的相關事項。授權有效期自公司股東大會通過之日起至本次利潤分配的相關事項全部辦理完畢之日止。

該議案須提交股東大會審議。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

四、審議通過了《關于確定2021年度審計費用及聘任2022年度審計機構的議案》

公司聘請天職國際為公司2021年度審計機構，主要負責公司2021年度財務審計、內控審計等工作，現根據天職國際的實際工作量，確定公司向其支付2021年度財務審計費用240萬元（包含募集資金審計費）、內控審計費用22萬元。為開展審計工作而發生的差旅、住宿等費用由公司據實承擔。

鑒于天職國際已連續為公司提供8年審計服務，為保證公司審計工作的獨立性，監事會同意聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，任期至2022年度股東大會結束時止。

聘任會計師的內容詳見公司于2022年3月23日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《擬變更會計師事務所的公告》。

該議案須提交股東大會審議。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

五、審議通過了《關于公司2022年度預計日常關聯交易的議案》

監事會審閱了公司2022年度預計日常關聯交易的議案，認為：公司發生的關聯交易符合公平原則，公司董事會在審議該議案時，關聯董事已回避表決，審議程序符合《公司法》以及公司章程的有關規定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

該議案內容詳見公司于2022年3月23日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度預計日常關聯交易公告》。

該議案須提交股東大會審議。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

六、審議通過了《2021年度內部控制評價報告》

監事會審閱了公司《2021年度內部控制評價報告》，認為：公司根據中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立健全了內部控制制度，保證了公司經營活動的正常有序進行，保障了公司財產安全。2021年，公司沒有違反中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所有關規定及公司《內部控制制度》的情形發生。公司《2021年度內部控制評價報告》對公司風險評估、信息與溝通、內部監督等業務和事項進行了詳細自查和評估，真實、客觀地反映了公司內部控制情況。對《2021年度內部控制評價報告》無異議。

該議案內容詳見公司于2022年3月23日刊登在深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內部控制評價報告》。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

七、審議通過了《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

監事會審閱了公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告，認為：公司2021年度募集資金的存放與使用符合相關規定。

該議案內容詳見公司于2022年3月23日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

八、審議通過了《關于公司及其各級子公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

監事會認為：在確保資金安全性和流動性的基礎上，公司及其各級子公司使用任一時點合計不超過人民幣50億元的閑置自有資金進行委托理財，用于投資安全性高、流動性好的低風險、短期的保本浮動收益型或保本固定收益型銀行理財產品，單個理財產品的期限不超過12個月。有利于提高資金使用效率，增加收益，不會影響日常經營運作和主營業務的發展，符合公司和全體股東的利益，且審批與決策程序合法合規。同意公司及其各級子公司在董事會審議通過本議案之日起至公司審議2022年年度報告的董事會會議召開之日止的期間內，使用任一時點合計不超過人民幣50億元的閑置自有資金進行委托理財；并同意在前述期間內授權進行委托理財的主體的法定代表人及管理層根據有關法律、法規及規范性文件的規定具體實施每一筆委托理財有關事宜。

該議案內容詳見公司于《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司及其各級子公司使用閑置自有資金進行委托理財的公告》。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

九、審議通過了《關于公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告》

監事會認為：該風險評估報告對公司在財務公司辦理存貸款業務的風險進行了客觀、充分的評估。公司董事會在審議該議案時，關聯董事已回避表決，審議程序符合《公司法》以及公司章程的有關規定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，同意該風險評估報告。

該議案內容詳見公司于2022年3月23日刊登在深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集團建材股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告》。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十、審議《關于調整董事、監事及高級管理人員責任保險年度費用的議案》

監事會認為：公司為董事、監事、高級管理人員及其他相關責任人員（以下簡稱責任人員）購買董事、監事及高級管理人員責任保險（以下簡稱董責險），有利于完善公司風險管理體系，促進董監高充分履職，鑒于董責險市場費率上漲，之前的授權年度保險費用限額（20萬元人民幣）已無法覆蓋，同意將公司為責任人員購買董責險的年度保險費用限額上調為不超過100萬元人民幣。

全體監事回避表決，該議案將提交股東大會審議。

十一、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉第七屆監事會監事的議案》

鑒于公司第六屆監事會任期屆滿，根據《公司法》等相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，經公司控股股東中國建材股份有限公司（以下簡稱中國建材）提名，同意提名傅金光先生、胡金玉女士為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人（候選人簡歷見附件）。

經公司六屆五次職工（會員）代表大會審議通過，選舉劉婕卉女士為公司第七屆監事會職工代表監事（職工代表監事簡歷見附件）。

該議案須提交股東大會審議，采用累積投票制選舉產生2名非職工代表監事，在股東大會選舉通過后，與1名職工代表監事共同組成公司第七屆監事會。任期自2021年年度股東大會選舉通過之日起三年。任期屆滿，連選可以連任。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十二、審議通過了《2021年度監事會工作報告》

該議案內容詳見公司于2022年3月23日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度監事會工作報告》。

該議案須提交股東大會審議。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

特此公告。

北新集團建材股份有限公司

監事會

2022年3月21日

附件：

非職工代表監事候選人傅金光先生簡歷

傅金光，男，1973年12月生。傅先生自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、副董事長；自2020年9月至今任中國建材執行董事；自2021年8月至今任中國建材集團有限公司董事會秘書、總經理助理；自2019年12月至今任中國建材工會主席；自2020年9月至今任公司監事會主席；自2020年8月至今任甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事、甘肅祁連山建材控股有限公司董事；自2020年4月至今任中國中材國際工程股份有限公司、南方水泥有限公司董事；自2016年9月至2018年5月任中材股份副總裁；自2006年7月至2016年9月歷任中材股份總裁辦公室副主任，中國材料工業科工集團公司董事會辦公室主任、國際合作及市場部部長、辦公室主任、總經理助理、董事會秘書等職務。傅先生于2008年獲中國人民解放軍理工大學電氣工程領域計算機測控專業工程碩士學位，是一位高級工程師。

截至本公告披露日，傅先生未持有公司股份。不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條中不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、***高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

非職工監事候選人胡金玉女士簡歷

胡金玉，女，1969年3月生。胡女士自2021年12月至今任中建材蚌埠玻璃工業設計研究院監事；自2021年9月至今任中國建材總經濟師；自2020年7月至今任中國中材國際工程股份有限公司監事及監事會主席；自2020年6月至今任中國中建材國際工程股份有限公司監事、監事會主席；自2017年6月至今任中國復合材料集團有限公司董事；自2016年4月至今任中建材投資有限公司監事；自2016年3月至今任中國建材投資發展部總經理；自2005年9月至今任公司監事；自2020年9月至2021年12月任新疆天山水泥股份有限公司監事會主席、監事；自2016年3月至2021年9月任中國建材副總經師；自2014年11月至2020年5月任中國巨石股份有限公司監事；自1996年12月至2016年3月歷任北新建材（集團）有限公司財務會計科科長、財務部經理，公司財務部經理、副總經理、財務總監，中國建材審計部總經理，北方水泥有限公司副總裁兼財務總監等職務。胡女士于2014年獲得清華大學高級工商管理碩士學位，是一位高級會計師。

截至本公告披露日，胡女士未持有公司股份。不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條中不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、***高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

職工代表監事劉婕卉女士簡歷

劉婕卉，女，1975年4月生。劉女士自2022年1月至今任北新涂料有限公司董事；自2021年7月至今任北新涂料有限公司副總經理、財務總監；自2010年1月至2022年1月任公司財務部副總經理；自1997年7月至2010年1月歷任公司財務主管、財務副經理、財務部綜合管理部經理等職務。劉女士于1997年獲北京聯合大學師范學院理學學士學位，于2002年獲中國人民大學經濟學學士學位。

截至本披露公告日，劉女士未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條中不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、***高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

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