證券代碼：603603 證券簡(jiǎn)稱：博天環(huán)境 公告編號(hào)：臨 2022-024 債券代碼：150049 債券簡(jiǎn)稱：17 博天 01 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席變更及補(bǔ)選監(jiān)事的公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司監(jiān)事 會(huì)主席遲娟女士的書面辭職報(bào)告。遲娟女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事會(huì)主 席、監(jiān)事職務(wù)。辭職后遲娟女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公 司章程》等相關(guān)規(guī)定，遲娟女士辭職后，公司監(jiān)事會(huì)成員為 2 名，低于法定***低 人數(shù)，為保障公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，公司按照法定程序補(bǔ)選監(jiān)事，在股東大會(huì) 選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，遲娟女士仍繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。遲娟女士在公司任職期 間恪盡職守、勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，公司及公司監(jiān)事會(huì)對(duì)遲娟女士任職期間的辛 勤工作和為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。 公司于 2022 年 3 月 22 日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于提 名公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》和《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān) 事會(huì)主席的議案》，同意提名劉思民女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人 （簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆 滿之日止；同意選舉肖冰冰女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì) 決議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。 特此公告。 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2022 年 3 月 22 日 附：監(jiān)事簡(jiǎn)歷 劉思民女士：1991 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)***境外居留權(quán)，南京理工大學(xué)本科 畢業(yè)。自 2014 年 7 月加入公司起，歷任公司人事助理、人事專員、人力資源經(jīng) 理、特別助理、營(yíng)銷經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)理、高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)理、華中區(qū)水生態(tài)事業(yè)部 總經(jīng)理、廈門公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理。現(xiàn)任公司能源事業(yè)部總經(jīng)理。除上述簡(jiǎn) 歷披露的任職關(guān)系外，劉思民女士未在關(guān)聯(lián)方或?qū)嶋H控制人控制的其他企業(yè)任職， 與實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。 劉思民女士未持有公司股份。劉思民女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理 人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒等，符合《公司法》等相關(guān) 法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。 

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