股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 公告編號:臨2022-034號

債券代碼:113053 債券簡稱:隆22轉(zhuǎn)債

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、公司注冊資本變動及《公司章程》修訂相關(guān)事項

隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2020年第二十次會議、2021年***次臨時股東大會決議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂的議案》,同意將公司注冊資本由3,772,016,757元變更為3,771,768,901元,并對《公司章程》部分條款進行修訂。 (詳見公司2020年12月25日披露的相關(guān)公告)

公司第四屆董事會2020年年度會議決議、2020年年度股東大會審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂的議案》,同意將公司注冊資本將由 3,771,768,901元增加至 3,866,394,792元,并對《公司章程》進行相應(yīng)修訂。(詳見公司2021年4月21日披露的相關(guān)公告)

公司第四屆董事會2021年第十六次會議、2022年***次臨時股東大會決議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂的議案》,同意將公司注冊資本由 3,866,394,792 元增加至 5,412,952,708 元,并對《公司章程》部分條款進行修訂、(詳見公司2021年12月14日披露的相關(guān)公告)

二、工商登記變更完成情況

公司已于近日完成了工商變更登記手續(xù)并取得了西安市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,公司注冊資本變更為5,412,952,708元,修訂后的《公司章程》已進行備案登記,其他工商登記事項不變。

特此公告

隆基綠能科技股份有限公司董事會

二零二二年三月二十二日

股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 公告編號: 臨2022-032號

債券代碼:113053 債券簡稱:隆22轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技股份有限公司

第四屆董事會2022年第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2022年第四次會議于2022年3月21日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議符合《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。經(jīng)與會董事審議和投票表決，會議決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于簽訂特別重大采購合同的議案》

具體內(nèi)容請詳見公司同日披露的《關(guān)于簽訂重大采購合同的議案》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（二）審議通過《關(guān)于公司向渤海銀行申請授信業(yè)務(wù)的議案》

根據(jù)經(jīng)營需要，同意公司向渤海銀行股份有限公司西安分行申請辦理國內(nèi)信用證開立（即期）和電子商業(yè)匯票銀行承兌業(yè)務(wù)，敞口金額共計10億元人民幣，期限一年，擔(dān)保方式為信用，授信用途為日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)，具體內(nèi)容以與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（三）審議通過《關(guān)于公司向招商銀行申請授信業(yè)務(wù)的議案》

公司第四屆董事會2021年第十四次會議審議通過了《關(guān)于公司向招商銀行申請授信業(yè)務(wù)的議案》，同意公司在招商銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱“招商銀行”）申請辦理綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度15億元人民幣，期限一年，擔(dān)保方式為信用。

根據(jù)經(jīng)營需要，同意公司向招商銀行申請新增授信8億元人民幣，新增授信后授信額度合計23億元人民幣，期限1年，擔(dān)保方式為信用，業(yè)務(wù)品種以銀行***終批復(fù)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會

二零二二年三月二十二日

股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 公告編號:臨2022-033號

債券代碼:113053 債券簡稱:隆22轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技股份有限公司

關(guān)于簽訂重大采購合同的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●合同類型及金額：本合同為兩年期多晶硅料采購協(xié)議，合同約定采購量20.36萬噸，具體訂單價格月議，按當(dāng)前市場價格預(yù)估，本合同總金額約442億元人民幣（不含稅，本測算不構(gòu)成價格承諾）。

●合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

●合同有效期：自雙方簽字蓋章之日起至2023年12月31日止。

●對上市公司當(dāng)期業(yè)績的影響：本合同為重大采購合同，合同的簽訂符合隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常經(jīng)營所需，有利于保障公司多晶硅原材料的長期穩(wěn)定供應(yīng)，不會對公司業(yè)績造成直接影響。

●風(fēng)險提示：

（一）本合同采購價格由雙方根據(jù)市場行情月議，采購量占公司對應(yīng)年度預(yù)計總采購量的比例合理，因合同標(biāo)的價格波動及公司采購需求波動導(dǎo)致的履約風(fēng)險較小。

（二）合同履行過程中，如遇行業(yè)政策調(diào)整、市場環(huán)境變化、公司經(jīng)營策略和供方生產(chǎn)能力調(diào)整等不可預(yù)計或不可抗力因素的影響，可能會導(dǎo)致合同無法如期或全部履行。

一、合同簽訂的基本情況

根據(jù)公司與通威股份有限公司（以下簡稱“通威股份”）于2020年9月25日簽訂的《合作協(xié)議》，公司已與通威股份建立了長期穩(wěn)定的多晶硅料供需合作意向（具體內(nèi)容請詳見公司2020年9月26日披露的相關(guān)公告）。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要，為保障公司多晶硅料的穩(wěn)定供應(yīng)，2022年3月21日，公司8家子公司（分別為銀川隆基硅材料有限公司、寧夏隆基硅材料有限公司、麗江隆基硅材料有限公司、華坪隆基硅材料有限公司、銀川隆基光伏科技有限公司、保山隆基硅材料有限公司、曲靖隆基硅材料有限公司、騰沖隆基硅材料有限公司，以下統(tǒng)稱“甲方”）與通威股份的4家子公司（分別為四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司、云南通威高純晶硅有限公司，以下統(tǒng)稱“乙方”）簽訂了多晶硅料長單采購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數(shù)量為20.36萬噸。

如按照中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會2022年3月16日公布的單晶高純硅料成交均價24.53萬元/噸測算，預(yù)估本合同總金額約442億元人民幣（不含稅），合同總金額占公司2020年度經(jīng)審計營業(yè)成本的107.42%（本測算不構(gòu)成價格承諾）。

本合同屬于特別重大合同，公司第四屆董事會2022年第五次會議已經(jīng)審議通過了《關(guān)于簽訂特別重大采購合同的議案》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項無需提交公司股東大會審議。

二、合同標(biāo)的和對方當(dāng)事人情況

（一）合同標(biāo)的

本合同標(biāo)的為多晶硅料。

（二）交易對方基本情況

本合同的交易對方為公司重要多晶硅料供應(yīng)商通威股份的子公司，通威股份與公司建立了良好的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。截至2020年12月31日，通威股份資產(chǎn)總額642.52億元，凈資產(chǎn)315.44億元；2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入442.00億元，凈利潤37.15億元。具體交易對方的基本情況如下：

1、四川永祥多晶硅有限公司

（1）成立時間：2007年4月23日

（2）注冊地點: 樂山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)永祥路100號

（3）法定代表人：劉逸楓

（4）注冊資本：165,378萬元人民幣

（5）經(jīng)營范圍：一般項目：非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：危險化學(xué)品經(jīng)營；危險化學(xué)品生產(chǎn)；危險化學(xué)品倉儲；移動式壓力容器/氣瓶充裝；貨物進出口；技術(shù)進出口；檢驗檢測服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

（6）主要股東：通威股份間接持有其100%股權(quán)。

2、四川永祥新能源有限公司

（1）成立時間：2017年3月29日

（2）注冊地點: 四川省樂山市五通橋區(qū)龍翔路999號

（3）法定代表人：李斌

（4）注冊資本：280,000萬元人民幣

（5）經(jīng)營范圍：一般項目：非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：貨物進出口；技術(shù)進出口；檢驗檢測服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

（6）主要股東：通威股份間接持有其85%股權(quán)，公司持有其15%股權(quán)。

3、內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司

（1）成立時間：2017年7月27日

（2）注冊地點: 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)金屬深加工園區(qū)榮華大街1號

（3）法定代表人：袁中華

（4）注冊資本：280,000萬元人民幣

（5）經(jīng)營范圍：非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進出口；技術(shù)進出口；檢驗檢測服務(wù)

（6）主要股東：通威股份間接持有其80%股權(quán)，天合光能股份有限公司持有其20%股權(quán)。

4、云南通威高純晶硅有限公司

（1）成立時間：2020年4月16日

（2）注冊地點: 云南省保山市工貿(mào)園區(qū)昌寧園中園

（3）法定代表人：杜炳勝

（4）注冊資本：160,000萬元人民幣

（5）經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售多晶硅、單晶硅、電子級多晶硅；光伏發(fā)電項目的開發(fā)、建設(shè)、維護、經(jīng)營管理及技術(shù)咨詢；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及附產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（6）主要股東：通威股份間接持有其51%股權(quán)，公司持有其49%股權(quán)。

三、合同主要條款

（一）合同數(shù)量

合同約定2022年1月至2023年12月期間，雙方多晶硅料買賣數(shù)量為20.36萬噸。如一方發(fā)生重大經(jīng)營策略調(diào)整，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可適當(dāng)調(diào)整供應(yīng)量/采購量，但應(yīng)首先保障本協(xié)議對方的供應(yīng)量/采購量。

（二）定價原則

甲乙雙方依據(jù)市場行情和合同約定的定價原則每月協(xié)商硅料價格。

（三）結(jié)算方式

甲方根據(jù)合同約定的結(jié)算方式向乙方支付貨款，其中甲方向乙方支付部分預(yù)付款可用于抵扣合同價款。

（四）履約方式

雙方根據(jù)協(xié)議數(shù)量簽署采購訂單，乙方應(yīng)按雙方訂單中確認(rèn)的數(shù)量、時間和方式送達(dá)甲方***地點。

（五）生效時間和履行期限

本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，有效期自甲乙雙方簽字蓋章之日起至2023年12月31日止。如果合同有效期屆滿前***后一筆采購訂單已經(jīng)開始但尚未履行完畢，則該合同有效期限續(xù)延至該***后一筆采購訂單項下雙方權(quán)利義務(wù)履行結(jié)束之日。

（六）違約責(zé)任

1、乙方逾期交貨（經(jīng)甲方同意或雙方確認(rèn)延遲交貨除外）、延遲或拒絕交貨的，應(yīng)當(dāng)按協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任。

2、甲方不按協(xié)議約定支付貨款（經(jīng)乙方同意或雙方確認(rèn)延遲付款的除外）、逾期付款、延遲或拒絕接收貨物的，應(yīng)當(dāng)按協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任。

3、如一方就成交數(shù)量或價格未按約定執(zhí)行，應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任。

4、乙方交付貨物的型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合協(xié)議約定時，乙方應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議約定承擔(dān)更換或違約責(zé)任。

5、任何一方應(yīng)當(dāng)免除遭受不可抗力事件另一方的違約責(zé)任。

（七）爭議解決方式

因本協(xié)議發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意在原告方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。雙方僅對本協(xié)議項下各自承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)導(dǎo)致對方的直接損失進行賠償，不承擔(dān)間接損失。

四、對上市公司的影響

本合同是基于雙方2020年9月25日達(dá)成的《合作協(xié)議》簽訂的日常經(jīng)營性長單采購合同，如按照中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會2022年3月16日公布的單晶高純硅料成交均價24.53萬元/噸測算，預(yù)估本合同總金額約442億元人民幣（不含稅），合同總金額占公司2020年度經(jīng)審計營業(yè)成本的107.42%（本測算不構(gòu)成價格承諾）。本合同的簽訂符合公司未來經(jīng)營需要，通過鎖量不鎖價、按月議價、分批采購的長單方式，有利于保障公司多晶硅原材料的長期穩(wěn)定供應(yīng)，不會對公司當(dāng)期業(yè)績造成直接影響。公司主要業(yè)務(wù)不會因本合同的履行而對交易對方形成依賴，不影響公司的業(yè)務(wù)獨立性。

五、合同履行的風(fēng)險分析

（一）本合同采購價格由各方根據(jù)市場行情月議，采購量占公司對應(yīng)年度預(yù)計總采購量的比例合理，因合同標(biāo)的價格波動及公司采購需求波動導(dǎo)致的履約風(fēng)險較小。

（二）合同履行過程中，如遇行業(yè)政策調(diào)整、市場環(huán)境變化、公司經(jīng)營策略和供方生產(chǎn)能力調(diào)整等不可預(yù)計或不可抗力因素的影響，可能會導(dǎo)致合同無法如期或全部履行。

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司

董事會

二零二二年三月二十二日

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