本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中化國際（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 10 月 29

日召開公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2020年審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供2021年財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)的議案》，決定續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“安永華明”）為公司 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案已經(jīng)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

一、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更情況

公司近日收到安永華明《關(guān)于中化國際（控股）股份有限公司 2021年報(bào)簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更函》。安永華明作為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派張飛，游瑾作為簽字會(huì)計(jì)師為公司提供審計(jì)服務(wù)。鑒于原簽字會(huì)計(jì)師游瑾已離職，為按時(shí)完成公司2021年度審計(jì)工作，更好地配合公司2021年度信息披露工作，經(jīng)安永華明安排，指派俞悅接替游瑾作為簽字會(huì)計(jì)師，繼續(xù)完成公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)相關(guān)工作。變更后的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)的簽字會(huì)計(jì)師為張飛、俞悅。

二、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師簡(jiǎn)歷及獨(dú)立性和誠信情況

1. 基本信息

簽字會(huì)計(jì)師俞悅，于2017年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2019年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在安永華明專職執(zhí)業(yè)、2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

2. 誠信記錄

俞悅近三年未受到任何刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰或監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3. 獨(dú)立性

俞悅不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

三、其他說明

本次變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2021年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

中化國際（控股）股份有限公司董事會(huì)

2022年3月22日

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