證券代碼：688508 證券簡稱：芯朋微 編號：2022-023

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

重大提示：

無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“芯朋微”）本次向特定對象發行A股股票后其主要財務指標的分析、描述均不構成公司的盈利預測，投資者不應僅依據該等分析、描述進行投資決策，如投資者據此進行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔任何責任。本公司提示投資者，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）以及《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，公司就本次向特定對象發行A股股票事項對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，具體措施說明如下：

一、本次向特定對象發行對公司每股收益的影響測算

（一）測算假設及前提

1、假設公司所處的宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒有發生重大變化；

2、不考慮本次募集資金到位后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

3、假設本次發行于2022年9月末完成，該預測時間僅用于測算本次發行攤薄即期回報的影響，不對實際完成時間構成承諾，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。***終以中國證監會作出予以注冊決定后的實際完成時間為準；

4、本次向特定對象發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過33,929,550股，募集資金總額不超過109,883.88萬元。因此，假設本次發行數量為33,929,550股，發行后公司總股本為147,028,050股，募集資金總額為109,883.88萬元，未考慮發行費用及股票回購注銷等因素的影響。本假設不對本次發行的數量、募集資金金額做出承諾，僅用于計算本次發行對攤薄即期回報的影響，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。本次發行的實際發行股份數量、到賬的募集資金規模將根據監管部門審核情況、發行認購情況以及發行費用等情況***終確定；

5、根據公司披露的2021年年度報告，2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤為20,128.09萬元，歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為15,192.19萬元。假設2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別較2021年度增長10%、增長20%和增長30%三種情況測算。該假設僅用于計算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不代表公司對2022年度經營情況及趨勢的判斷，亦不構成對本公司的盈利預測；

6、在預測本次發行后凈資產時，不考慮除現金分紅、募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響，并假設2022年度權益分配金額與經第四次董事會第九次會議審議通過的《關于的議案》金額相等；

7、假設2022年12月31日歸屬母公司所有者權益=2022年期初歸屬于母公司所有者權益+2022年歸屬于普通股股東的凈利潤-2021年度現金分紅額+本次向特定對象發行募集資金總額；

8、在預測期末發行在外的普通股股數時，以預案公告日的總股本113,098,500股為基數，僅考慮本次發行對總股本的影響，不考慮股票回購注銷、公積金轉增股本等導致股本變動的情形；

9、不考慮其他非經常性損益、不可抗力因素對公司財務狀況的影響。

以上僅為基于測算目的假設，不構成承諾及盈利預測和業績承諾，投資者不應據此假設進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

（二）對公司主要財務指標的影響

基于上述假設前提，公司測算了本次發行對每股收益的影響，測算結果如下表所示：

二、關于本次向特定對象發行攤薄即期回報的特別風險提示

本次向特定對象發行股票募集資金到位后的短期內，公司凈利潤增長幅度可能會低于凈資產和總股本的增長幅度，每股收益和加權平均凈資產收益率等財務指標可能出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。特此提醒投資者關注本次向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險。

同時，在相關法律法規下，公司在測算本次向特定對象發行對即期回報的攤薄影響過程中對2022年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤的假設分析以及為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施，并不構成公司的盈利預測，填補回報具體措施不代表對公司未來利潤任何形式的保證。投資者不應據此進行投資決策，提請廣大投資者注意。

三、董事會選擇本次融資的必要性和合理性

（一）滿足本次募集資金投資項目的資金需求

為把握行業發展契機，豐富公司產品結構，進一步拓展公司主營業務，提升公司的盈利能力，公司擬通過本次發行募集資金用于新能源汽車高壓電源及電驅功率芯片研發及產業化項目、工業級數字電源管理芯片及配套功率芯片研發及產業化項目和蘇州研發中心項目。

通過實施新能源汽車高壓電源及電驅功率芯片研發及產業化項目、工業級數字電源管理芯片及配套功率芯片研發及產業化項目，有利于公司進一步拓展公司電源管理芯片的業務范圍，擴展公司電源管理芯片業務的產品結構，提升公司在電源管理芯片設計領域的競爭力；同時公司將建設蘇州研發中心項目，以滿足公司利用長三角集成電路企業集群優勢、探索前沿技術研究的需求，持續保持公司的科創實力。

前述募集資金投資項目所需資金規模較大，若全部由公司以自有資金和債權融資投入，公司將面臨較大的資金壓力和償債壓力。故公司通過本次向特定對象發行股票募集資金，能夠有效解決上述項目的資金需求，保障募集資金投資項目的順利實施。

（二）符合公司經營發展規劃

本次向特定對象發行A股股票募集資金的運用符合公司戰略發展方向。募集資金到位后，有助于提高公司的資本實力，增強公司的風險防范能力，提高公司的綜合競爭力，提升公司在行業內的地位為公司帶來新的業績增長點。因此，本次向特定對象發行A股股票對公司經營發展有著積極的意義，有利于公司長期穩定的可持續發展，符合公司及全體股東的利益。

（三）向特定對象發行股票是公司現階段***佳的融資方式

與股權融資相比，通過貸款融資和通過發行債券的方式進行資金籌集會為公司帶來較高的財務成本。如公司通過上述兩種方式進行融資，一方面會導致公司整體資產負債率上升，提高公司的財務風險，降低公司償債能力和抗風險能力，另一方面會產生較高的利息費用，擠壓降低公司整體的利潤空間，不利于公司的穩健發展。公司通過股權融資可以有效降低償債壓力，有利于保障本次募投項目的順利實施，保持公司資本結構的合理穩定。

綜上，公司本次向特定對象發行A股股票募集資金具有必要性。

四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

公司本次募集資金投資項目為新能源汽車高壓電源及電驅功率芯片研發及產業化項目、工業級數字電源管理芯片及配套功率芯片研發及產業化項目和蘇州研發中心項目，旨在完善市場布局、提高公司核心技術競爭力、加強項目產品線配套封測產能保障，并新建蘇州研發中心以滿足公司利用長三角集成電路企業集群優勢、探索前沿技術研究的需求，持續保持公司的科創實力。因此，本次募集資金主要投向科技創新領域，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求，服務于國家創新驅動發展戰略及國家經濟高質量發展戰略。

（二）公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

1、人員儲備

公司通過自主培養為主、外部引進為輔的方式培養了一支具有競爭力的技術研發團隊。截至2021年12月31日，公司擁有研發人數215人，占總員工數量的比例為75.44%，其中擁有研究生學歷的研發人員占總研發人員數量的比例為32.56%，公司核心技術人員均擁有多年豐富的集成電路設計研發經驗和深厚的技術背景。

2、技術儲備

目前，公司建立了科技創新和知識產權管理的規范體系，在數字/模擬電路設計、半導體器件及工藝設計、可靠性設計、器件模型提取等方面積累了眾多核心技術，迭代開發出了4代核心技術平臺。截至2021年12月31日，公司擁有84項已授權的國內和國際專利，100項集成電路布圖登記，15項原始創新的核心技術，其中5項屬國際***技術水平，分別為智能功率器件高低壓集成工藝技術、超低功耗高壓啟動技術、200V-1200V螺旋形電場均衡場板的器件新結構技術、40V-1200V SmartMOS器件過流保護技術以及600V高壓隔離浮置柵半橋驅動技術。

3、市場儲備

公司多年來專注于高壓電源管理及控制領域，積累了業內***的高壓電源和驅動類芯片可靠性設計和管控經驗。公司向客戶整機系統提供從高壓到低壓的全套電源方案，在高壓電源和驅動芯片領域具有國內***的研發實力。公司在國內創先開發成功并量產了單片700V高低壓集成開關電源芯片、1200V高低壓集成開關電源芯片、零瓦待機高低壓集成開關電源芯片等產品，均獲得國家/省部級科技獎勵和國家重點新產品認定。多年積累的高壓電源和驅動可靠性設計和管控能力為公司拓展下游領域、布局汽車賽道打下了堅實的基礎。

從工業級產品開發經驗來看，2019年公司針對工業級通訊電源市場，開發了新一代高可靠、耐沖擊、可交互的工業級電源管理芯片，為工業級通訊設備電源管理芯片領域實現進口替代、自主可控做出貢獻。公司工業驅動類芯片的主打系列包括800V智能保護AC-DC電源芯片系列、1000~1200V工業AC-DC電源芯片系列、零瓦待機AC-DC工業電源芯片系列、600V浮置柵驅動電源芯片系列等，面向包括工控設備、電網集中器、服務器、通訊設備、電機設備等多樣化的工業場景。

綜上，公司本次募集資金投資項目圍繞公司現有主營業務展開，在人員、技術、市場等方面均具有良好基礎。隨著募集資金投資項目的建設，公司將進一步完善人員、技術、市場等方面的儲備，確保項目的順利實施。

五、公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施

為保護投資者利益，保證公司募集資金的有效使用，增強公司的可持續發展能力，提高對公司股東回報的能力，公司擬采取如下填補措施：

（一）加強募集資金管理，確保募集資金規范和有效使用

公司已按照《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和規范性文件的要求制定了募集資金管理制度。公司將根據相關法律法規和募集資金管理制度的相關要求，規范募集資金的管理與使用，確保本次募集資金專項用于募投項目。公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金合理規范使用，合理防范募集資金使用風險。

（二）加快公司主營業務的發展，提高公司盈利能力

本次發行募集資金將主要投入新能源汽車高壓電源及電驅功率芯片研發及產業化項目、工業級數字電源管理芯片及配套功率芯片研發及產業化項目和蘇州研發中心項目，上述募集資金投資項目與公司主營業務密切相關，項目實施后，將進一步擴大公司的業務規模，提高公司的核心競爭力。本次發行募集資金到位后，公司將加快募集資金投資項目建設的推進，力爭早日實現預期收益，從而降低本次發行對股東即期回報攤薄的風險。

（三）完善公司治理，為企業發展提供制度保障

公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司的治理結構，公司發展提供制度性保障。確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律法規和公司章程的規定行使職權、作出決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司的整體利益和股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權。

（四）完善利潤分配政策，重視投資者回報

為健全和完善公司科學、持續、穩定、透明的分紅政策和監督機制，積極有效地回報投資者，根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等規定，公司已經制定和完善了《公司章程》中有關利潤分配的相關條款，明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則，強化了中小投資者權益保障機制。本次發行后，公司將嚴格執行利潤分配規定，切實保障投資者合法權益。

六、公司的董事、高級管理人員以及公司控股股東、實際控制人對公司本次向特定對象發行攤薄即期回報采取填補措施能夠得到切實履行的承諾

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）以及《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告〔2015〕31號）等相關法律、法規及規范性文件的規定，公司***公開發行股票、上市公司再融資或者并購重組攤薄即期回報的，應當承諾并兌現填補回報的具體措施。

為維護中小投資者利益，公司就本次向特定對象發行對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報擬采取的措施得到切實履行做出了承諾，具體如下：

（一）公司的董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出的承諾

為保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司董事、高級管理人員做出如下承諾：

1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。

3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。

4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

5、若公司后續推出股權激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

6、本承諾出具日后至公司本次向特定對象發行A股股票實施完畢前，如監管部門就填補回報措施及其承諾的相關規定作出其他要求的，且上述承諾不能滿足監管部門的相關要求時，本人承諾屆時將按照相關規定出具補充承諾。

7、若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

（二）公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出的承諾

為確保公司本次向特定對象發行攤薄即期回報的填補措施得到切實執行，維護中小投資者利益，公司控股股東、實際控制人作出如下承諾：

1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

2、本承諾出具日后至公司本次向特定對象發行A股股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的***新規定出具補充承諾。

3、若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

特此公告。

無錫芯朋微電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

無錫芯朋微電子股份有限公司關于

本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明

無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“芯朋微”或“公司”）根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等有關規定，結合公司本次向特定對象發行A股股票方案及實際情況，對2022年度向特定對象發行A股股票募集資金投向是否屬于科技創新領域進行了研究，制定了《關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》，具體內容如下：

一、公司的主營業務

公司為集成電路設計企業，主營業務為電源管理集成電路的研發和銷售。公司專注于開發以電源管理集成電路為主的功率半導體產品，實現進口替代，為客戶提供高效能、低功耗、品質穩定的芯片產品，推動整機的能效提升和技術升級。

公司主要產品為電源管理芯片，目前有效的電源管理芯片共計超過1200個型號。公司一直堅持以市場需求為導向、以創新為驅動，積極開發新產品，研發了三大類應用系列產品線，包括家用電器類、標準電源類和工控功率類等，廣泛應用于家用電器、手機及平板的充電器、機頂盒及筆記本的適配器、車載充電器、智能電表、工控設備等眾多領域。

二、本次募集資金投向方案

本次向特定對象發行A股股票總金額不超過109,883.88萬元（含本數），本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將用于以下方向：

單位：萬元

在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

（一）新能源汽車高壓電源及電驅功率芯片研發及產業化項目

1、項目概況

在碳達峰、碳中和的政策背景下，新能源汽車行業逐步成為高成長性賽道，市場對汽車電子的需求相應大幅上升。本項目擬實施面向新能源汽車的高壓電源及電驅功率芯片研發及產業化，產品主要用于新能源汽車OBC（車載充電機）、PDU（高壓配電單元）及電驅系統。本項目將開發面向400V/800V電池的高壓電源轉換分配系統、高壓驅動系統的系列芯片，包括高壓電源控制芯片、高壓半橋驅動芯片、高壓隔離驅動芯片、高壓輔助源芯片以及智能IGBT和SiC器件，并配套建設車規級半導體可靠性實驗中心及封測產線。本項目擬將公司在工業電源領域積累的平臺技術，升級拓展應用到新能源汽車領域，將強化公司在高壓電源和高壓驅動領域的技術深度和技術積累，獲取更大的市場空間，為公司提供良好的投資回報和經濟效益。同時，通過本項目的實施，公司將形成車規級電源及電驅芯片的相關知識產權，進一步增強公司技術實力，拓展產品領域。

2、項目建設內容

本項目具體建設內容如下：

（1）高壓電源控制芯片：擬采用基于32-bit計算核的高性能可編程數字電源控制器方案，包括數字硬件PID運算單元、高精度PWM定時器、浮點數運算單元、高速閃存等，以充分滿足車用高壓高效率電源中靈活、高效、可靠的控制需求，并滿足汽車功能安全要求標準。

（2）高壓半橋驅動芯片：將現有的600V半橋驅動芯片耐壓提升到1200V，芯片具有CMTI耐量高、抗負壓能力強優點。高壓隔離驅動芯片采用容隔離技術，具有5kV絕緣耐壓等級，可實現低于100ns的傳輸延時。滿足汽車功能安全要求標準。

（3）高壓輔助源芯片：基于芯朋微現有成熟高壓輔助源芯片系列技術，特別針對于新能源汽車400V及800V高壓電池組，開發高壓Buck和高壓Flyback轉換器芯片，用于為車載系統中的電源控制芯片及驅動芯片供電，芯片集成800V-1200V的MOS器件，集成高壓啟動和采樣功能，滿足汽車功能安全要求標準，系統精簡，可靠穩定。

（4）650V/1200V智能IGBT器件：將采用深亞微米溝槽柵型復合場終止技術和***背面減薄工藝，并創新性地集成智能保護電路、電流/溫度采樣電路和肖特基二極管等，實現極低的工作損耗和突出的應用便利性，并與芯朋微的驅動芯片和控制芯片一并組成整體功率解決方案。

（5）650V/1200V智能SiC器件：將采用溝槽柵MOSFET技術，重點提升其槽柵可靠性，并創新性地集成智能保護電路、電流/溫度采樣電路、SiC肖特基二極管等，為大功率車用電源和逆變器提供低損耗、高可靠和強智能的***佳主開關器件，并與芯朋微的驅動芯片和控制芯片一并組成整體功率解決方案。

3、項目實施的必要性

（1）本項目是緊跟國家政策、實現國產替代的重要舉措

汽車芯片出于對特殊工作環境下安全性能的考慮，具有技術標準高、測試周期長等特點。英飛凌、德州儀器等國外龍頭廠商憑借先發優勢壟斷汽車芯片國際市場的過半份額，國內芯片設計行業起步較晚，在汽車電子領域尚處于技術攻堅的成長階段，市占率較低。中國作為全球***大的汽車生產國和全球***大的汽車消費市場，處于產業鏈上游的汽車芯片仍長期依賴進口，汽車電子系統是汽車產業鏈的核心與基礎，在中美貿易爭端的時代背景下，汽車芯片的國產化是保障汽車產業長期健康發展的必然要求，汽車芯片的國產替代已上升至國家戰略層面。

2020年2月24日，國家發改委等11部委聯合發布《智能汽車創新發展戰略》，明確提出突破智能計算平臺以及車規級芯片等關鍵技術。2020年9月，科技部、工信部、國創中心在京成立中國汽車芯片創新聯盟，旨在建立我國汽車芯片產業創新生態，打破行業壁壘，補齊行業短板，實現我國汽車芯片產業的自主安全可控和***快速發展。本項目布局汽車領域，完善可與國際巨頭比肩的汽車電子產品線，是緊跟國家政策、實現半導體行業國產替代的重要舉措。

（2）布局新能源汽車領域是公司把握行業發展機遇、推動業務發展的有效措施

新能源汽車和智能駕駛的興起使得整車中電子電氣的應用比例日益提升。汽車的電動化、網聯化、智能化及共享化帶來了新的應用場景與現有配置升級，功能日益強大的處理器以及逐漸增多的系統外設對電源管理提出了更高的要求，這些新增應用也是國內汽車芯片廠商***好的切入機會，將推動車規級電源及電驅功率芯片市場規模進入新的發展階段。同時，新能源汽車相比于傳統的燃油車新增了電池、電機、電控“三電”系統，帶動大量的電能轉換需求，從而推動上游芯片市場顯著的增量需求。

公司將以自身擅長的高壓電源和高壓驅動領域作為切入點，以現有車規級的技術儲備為基礎，擴大研發團隊規模，積極探索功率芯片在汽車領域的深度應用，形成完整的功率解決方案。本項目的實施有助于公司把握新能源汽車國產替代的行業機遇，實現業務戰略的繼續延伸，是公司不斷優化提升產品結構、進一步拓展業務規模、擴大市場份額、新增利潤增長點的有效措施。

（3）共建封測產線將提高公司核心技術競爭力，加強項目產品線配套封測產能保障

汽車芯片行業技術標準要求較高，需要經過長周期的質量管理、功能安全、信息安全等標準檢測與認證，才能進入產業鏈應用。在高端產品的后道生產工序中，通過與封測廠共建封測產線，有利于公司功率芯片設計與模塊封裝的技術協同創新和持續迭代優化，提高公司高密度功率封裝方面的核心技術競爭力，形成智能功率器件、功率控制芯片和功率模塊的組合產品技術優勢，提升公司在目標市場的產品線覆蓋率。

公司旨在布局汽車電子領域的高端產品，共建封測產線是在后續發展階段鞏固和加強公司自身優勢的重要舉措。本項目將進一步加強項目產品線配套封測產能保障，提升產品的可靠性、良率與供貨能力，穩定公司的大規模交付供給。

4、項目建設的可行性

（1）國家相關產業發展規劃為本項目提供了有力的政策支持

在全球新一輪科技革命和產業變革下，汽車產業發展方式正發生深刻變化，新能源汽車已成為全球汽車產業轉型升級的重要標志，已經成為我國大力發展的戰略性新興產業之一。

2017年4月，國家發改委、工信部、科技部發布的《汽車產業中長期發展規劃》指出針對產業短板，支持優勢企業開展政產學研用聯合攻關，重點突破動力電池、車用傳感器、車載芯片、電控系統、輕量化材料等工程化、產業化瓶頸，鼓勵發展模塊化供貨等***模式以及高附加值、知識密集型等高端零部件。

2020年11月，國務院辦公廳發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》明確將著力推動突破車規級芯片、車用操作系統、新型電子電氣架構、高效高密度驅動電機系統等關鍵技術和產品，作為實施新能源汽車基礎技術提升工程的重要一環。2020年11月，工信部電子信息發布的《汽車半導體供需對接手冊》提出工信部將積極引導和支持汽車半導體產業發展。同時，通過汽車半導體供需對接平臺等方式加強供應鏈建設，加大產能調配力度，為產業平穩健康發展提供有力支撐。

國家相關政策的陸續出臺為汽車半導體產業健康、快速發展營造了良好的環境。

（2）新能源汽車產業逐步成為高成長性賽道，本項目具備市場保障

汽車產業是我國國民經濟的支柱性產業，我國是全球***大汽車生產國和消費國。由于石油儲量有限且為不可再生資源，傳統燃油車不能永續發展，用新能源汽車替代燃油車已經成為全球共識。新能源汽車是實現“雙碳”目標的重要抓手，對于保障國家能源安全、促進社會經濟發展具有重要的戰略意義。國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》提出，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，力爭經過15年的持續努力，我國新能源汽車核心技術達到國際***水平，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車***電動化。

新能源汽車行業在政策與市場雙輪驅動之下，開始逐步成為高成長性賽道。根據中國汽車工業協會統計數據，2021年國內電動汽車產銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場占有率提升至13.4%，相對2020年提升8%，進一步說明了電動汽車產業已經從政策驅動轉向市場拉動。電動汽車表現出色、蓬勃發展，作為電動汽車電子控制系統的汽車芯片，其市場需求大幅提升，廣闊的市場需求將為公司布局汽車電子領域、拓展產品應用場景提供市場保障。

（3）多年積累的高壓電源和驅動可靠性設計和管控能力為本項目實施奠定基礎

公司多年來專注于電源管理功率半導體領域，積累了業內***的高壓電源和驅動類芯片可靠性設計和管控經驗。2019年公司承擔并順利完成“超快動態響應自供電高壓電源管理電路系列產品研發及產業化”等6項省級重大科研項目，在高壓電源和驅動電路設計、半導體器件及工藝設計、可靠性設計等方面積累了眾多核心技術，形成了完善的知識產權體系和獨特的技術優勢。同時，公司向客戶整機系統提供從高壓到低壓的全套電源方案，在高壓電源和驅動芯片領域具有國內***的研發實力。公司在國內創先開發成功并量產了單片700V高低壓集成開關電源芯片、1200V高低壓集成開關電源芯片、零瓦待機高低壓集成開關電源芯片等產品，均獲得國家/省部級科技獎勵和國家重點新產品認定。多年積累的高壓電源和驅動可靠性設計和管控能力為公司拓展下游領域、布局汽車賽道打下了堅實的基礎。

（4）公司強大的研發團隊為本項目順利實施提供了堅實基礎

公司自成立以來專注于以電源管理為主的模擬及數模混合集成電路設計，尤其在高低壓集成半導體技術領域具有較強的行業***優勢。公司以核心技術創新研發為企業基因，旨在為客戶提供高效能、低功耗、品質穩定的集成電路產品與***一站式的應用解決方案。公司深耕電源管理芯片十余年，現有博士后企業工作站和江蘇省功率集成電路工程技術中心等人才培育中心，截至2021年12月31日，公司擁有研發人員215人，占總員工數量的比例為75.44%，其中擁有研究生學歷的研發人員占總研發人員數量的比例為32.56%，公司核心技術人員均擁有多年豐富的集成電路設計研發經驗和深厚的技術背景。同時，公司擁有84項已授權的國內外專利、100項集成電路布圖專有權。

公司經驗豐富的研發團隊及技術儲備為項目實施提供了支持。

5、投資概算

本項目預計建設期為4年，項目總投資39,779.57萬元，擬投入募集資金38,428.29萬元。項目具體投資情況如下：

6、實施主體、項目選址和建設期限

本項目實施主體為公司，項目選址定于江蘇省無錫市。

7、項目備案及環評情況

本項目的備案、環評事宜正在推進中。

（二）工業級數字電源管理芯片及配套功率芯片研發及產業化項目

1、項目概況

本項目擬面向數據中心、服務器、基站、光伏逆變器、儲能等大功率工業場景，實施工業級數字電源管理芯片及配套功率芯片研發、測試及產業化，主要開發產品包括大功率數字電源控制芯片、集成橋式驅動和智能采樣的高頻開關模塊、高頻GaN驅動芯片、智能GaN器件及GaN模塊，并配套建設工業級半導體測試中心。

本項目將通過數字電源管理芯片產品的技術研發與產業化應用，提升公司數字電源管理芯片的性能指標并拓展產品品類，搶占工業場景的市場先機，提升市場覆蓋范圍，為公司提供良好的投資回報和經濟效益。

2、項目建設內容

本項目具體建設內容如下：

（1）高壓數字電源控制芯片：基于公司已有的數字電源設計平臺，開發集成32-bit數字內核，集成數字PID控制，可實現多相并聯控制，用于多相并聯Buck電源主控芯片。

（2）集成橋式驅動芯片和智能采樣的高頻開關模塊：基于公司成熟可靠的工業級半橋驅動產品系列技術，將半橋驅動、高低側功率器件、高精度電流采樣、高精度溫度采樣集成在一顆芯片內，實現MHz的PWM開關。

（3）GaN模塊及智能GaN器件：GaN模塊將高頻GaN驅動芯片、智能GaN及電源控制器集成在一個模塊封裝內，實現更小體積的工業電源方案。高頻GaN驅動芯片是基于公司的寬禁帶器件底層技術，研發具有開啟分段驅動，關斷負壓驅動功能的***GaN驅動芯片。智能GaN器件是在實現低特征導通電阻的同時，集成采樣功能，顯著提升GaN器件的可靠性。

3、項目實施的必要性

（1）本項目有助于公司切入新興市場，打破國外企業在高端應用領域的壟斷地位

由于我國芯片產業發展較晚，加之數字電源管理芯片具有較高的技術壁壘，國內電源管理芯片廠商目前基本采用技術簡單、成本較低的模擬類解決方案，應用于消費電子領域及初級工業控制領域。伴隨著消費電子類芯片產品賽道逐漸飽和、競爭日趨激烈，積極布局大型服務器與數據中心、基站、光伏逆變器、儲能等中高端產品應用領域成為公司鞏固和提高在主營產品賽道競爭優勢的重要戰略選擇。

大功率數字電源芯片需要將與真實電源環境相連的模擬環路及數字算法管理相結合，要求技術人員同時掌握數字編程技術，以及電源模擬的環路和需求，具有較高技術壁壘。國內電源管理芯片設計廠商的IP設計技術、工藝集成度等，與英飛凌、德州儀器等國外電源管理龍頭廠商相比還有差距，下游大功率應用領域供貨長期主要依賴進口。本項目通過數字電源管理芯片產品的技術研發與產業化應用，不斷提升公司數字電源管理芯片的性能指標并拓展產品品類，逐步填補國內電源管理領域數字化解決方案的空白，對實現中高端應用領域所需數字電源管理芯片產品的國產替代具有重要的戰略意義。

（2）本項目是公司搶占大功率市場份額，形成新的利潤增長點的重要舉措

近年來，隨著數據中心、5G通信、新能源等新興產業的興起，數據中心、服務器、基站、光伏逆變器、儲能等領域的大規模應用，為電源管理芯片帶來顯著的增量需求。數字電源管理芯片憑借著更高的靈活性、可擴展性和重復使用性等特點，能夠更好滿足上述應用場景對于電源效率、集成度以及整體性能的高要求。同時，工業電源管理芯片市場屬于高毛利率的新興成長市場，進口替代空間較大，技術門檻較高。

結合對上述產業的前瞻性深度研究，為***滿足客戶的多樣化產品需求，公司將依托現有技術平臺以及豐富的工業級產品開發經驗，在現有產品線基礎上不斷推陳出新。本項目布局的數字電源管理芯片及配套功率芯片將滿足工業市場對于大功率電源管理芯片的市場需求。本項目的實施是公司把握行業發展機遇的重要舉措，有利于公司搶占工業場景的市場先機，提升市場覆蓋范圍，在未來形成新的利潤增長點。

（3）本項目是公司進行戰略布局的重要決定

集成電路設計行業屬于技術密集型行業，是集成電路產業鏈中創新成果高度集中的重要環節，研發實力在很大程度上決定了公司能否在激烈的市場競爭中取勝。集成電路設計領域產品迭代周期較短，下游終端市場日新月異，如果研發進度滯后，企業將在長期競爭中處于被動地位。相比于國外行業龍頭企業，公司在產品豐富度、應用領域方面尚有差距，公司現階段產品線有待通過持續的新產品研發實現拓展，形成種類更***、應用更廣泛的產品體系。

公司始終堅持根據行業發展方向進行持續創新，提前進行技術研發升級和產品布局。本項目的實施不僅有助于提升公司在電源管理領域的市場份額，還推動公司產品應用領域向數據中心、服務器、基站、光伏逆變器、儲能等工業場景跨越。本項目實施后，公司將擴建研發團隊，并給予技術研發充分的資金支持，形成工業級電源管理芯片相關知識產權，進一步提升公司的技術研發水平，拓展產品領域。公司也將通過提供自主可控的高可靠性、高性能電源管理解決方案，持續為客戶創造價值，鞏固行業地位。

4、項目建設的可行性

（1）國家出臺多項政策驅動集成電路產業發展，為本項目提供政策保障

集成電路是各領域信息化、數字化轉型建設的基礎和核心，是新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。近年來，我國有關部門相繼出臺《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》《關于促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策的公告》《關于印發制造業設計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）的通知》等多項產業扶持政策，從財稅、投融資、研究開發、人才培養、國際合作等多個方面促進我國集成電路產業發展。2021年3月，全國人民代表大會審議通過了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，強調在“十四五”期間要進一步強化國家戰略科技力量，加強集成電路等基礎性核心技術攻關，推動集成電路產業創新發展，進一步為集成電路行業的參與者提供了良好的發展環境。

電源管理芯片作為消費電子、工業、通訊、汽車等產品不可或缺的上游集成電路元件，而數字電源管理芯片以更加優異的性能在現代產業體系構建中的重要地位日益顯著。我國集成電路產業政策呈現出的延續性為本項目建設提供了良好的發展環境及政策保障，項目實施具備可行性。

（2）公司深耕于電源管理芯片領域，擁有強大的人才和技術儲備

公司成立16年以來，始終專注于電源管理芯片領域，持續增加研發投入，形成了良好的技術和人才積累，實現功率集成電路的工藝、器件、電路、封裝和測試的全產業鏈創新。在人才方面，公司擁有由多名專業理論知識扎實、研發實力強、研發經驗豐富的技術人員組成的研發團隊，截至2021年12月31日，公司研發人員數量215人，占公司總人員75.44%，核心技術團隊中包含3名博士學歷人員與67名碩士學歷人員。研發經驗豐富、長期穩定、配合默契的技術團隊為公司的研發工作提供了堅實的保障。

公司擁有博士后企業工作站和江蘇省功率集成電路工程技術中心，具備完善成熟的培訓體系，對員工提供實踐性的內部傳幫帶式職能培訓與外派進修式的專業培訓。此外，公司經常舉辦技術講座以加深員工之間技術交流。完善的培訓和培養體系為公司技術人才團隊建設提供了支撐。

在技術方面，公司擁有84項已授權的國內外專利，100項集成電路布圖登記，15項原始創新的核心技術，其中5項屬國際***技術水平，分別為智能功率器件高低壓集成工藝技術、超低功耗高壓啟動技術、200V-1200V螺旋形電場均衡場板的器件新結構技術、40V-1200V SmartMOS器件過流保護技術以及600V高壓隔離浮置柵半橋驅動技術。本項目將基于電源管理芯片技術基礎向工業級數字電源芯片領域研發拓展，多年積累的專業技術、人才及管理經驗為本項目建設提供了良好依托，項目實施具備可行性。

（3）成功的工業級產品開發經驗與開發管理流程為本項目實施提供良好的經驗借鑒

公司自成立以來專注電源芯片領域。2013年，基于第三代“高低壓集成技術平臺”，公司正式切入工業驅動芯片市場，并于2014年在國內創先量產了內置1000~1200V智能MOS的超高壓AC-DC電源芯片，成功進入國網/南網的智能電表和智能斷路器市場，率先實現了電表中高壓電源芯片的進口替代，產品線進一步豐富，業務規?？焖僭鲩L。2016年，公司配合行業高端客戶的電源開發需求，基于第四代智能MOS數字式多片高低壓集成平臺，開發了全新一代數字化內核的多模式電源管理芯片，陸續推出全模式高功率集成原邊反饋開關電源芯片、零瓦待機800V工業開關電源芯片和1000V工業級X-cap放電電源芯片等新品。2019年公司針對工業級通訊電源市場，開發了新一代高可靠、耐沖擊、可交互的工業級電源管理芯片，為工業級通訊設備電源管理芯片領域實現進口替代、自主可控做出貢獻。

2021年公司工控功率類芯片產品收入11,775.51萬元，較2020年增長122.83%，占主營業務收入的比例達到15.75%，工業級產品規模及收入占比持續增長。公司工業驅動類芯片的主打系列包括800V智能保護AC-DC電源芯片系列、1000~1200V工業AC-DC電源芯片系列、零瓦待機AC-DC工業電源芯片系列、600V浮置柵驅動電源芯片系列等，面向包括工控設備、電網集中器、服務器、通訊設備、電機設備等多樣化的工業場景。

成功的工業級產品開發經驗與開發管理流程為本項目實施提供良好的經驗借鑒。

（4）廣闊的工業市場為募投項目的實施提供了基礎

本項目所涉及的電源管理芯片及配套功率芯片被廣泛的應用于數據中心、服務器、基站、光伏逆變器、儲能等大功率工業場景。

數據中心方面，其建設加快以及服務器的出貨量持續上升，帶來電源管理芯片顯著的增量需求。根據Wind數據，2007年至2020年期間，我國數據中心市場規模實現持續增長，2020年我國數據中心市場規模達到2,238.70億元，同比增長43.28%。在服務器領域，2020及2021年，我國整體服務器市場保持穩健增長，根據IDC數據顯示，2020年我國服務器市場出貨量為350萬臺，同比增長9.8%，其市場規模達到216.49億美元，同比增長19.0%。2021年上半年，我國服務器市場出貨量為170.6萬臺，同比增長8.9%，其市場規模達到108.1億美元，同比增長12.1%。

5G通信方面，2020年我國移動通信基站數達到931萬個，其中5G基站數量超過71.8萬個。截至2021年9月，我國移動電話基站總數達969萬個，同比增長5.7%，其中4G基站總數為586萬個，占移動基站總數的60.4%，5G基站總數達到115.9萬個，占移動基站總數的12.0%。預計到2022年底，我國5G基站將超過200萬個，5G的終端連接數將達到6億。

新能源方面，光伏逆變器是光伏系統中的重要組件，根據IHS Markit數據及預測，2020年全球光伏逆變器的新增及替換整體市場規模為135.7GW，2021年全球光伏逆變器市場規模將達187GW，預計至2025年全球光伏逆變器市場規模有望達到401GW，CARG達21.0%。

由此，廣闊的下游應用領域保障了對公司產品的充足需求，為公司發展提供了巨大的市場空間。

5、投資概算

本項目預計建設期為4年，項目總投資48,819.15萬元，擬投入募集資金47,294.66萬元。項目具體投資情況如下：

6、實施主體、項目選址和建設期限

本項目實施主體為公司，項目選址定于江蘇省無錫市。

7、項目備案及環評情況

本項目的備案、環評事宜正在推進中。

（三）蘇州研發中心項目

1、項目概況

電源管理芯片作為***設備的核心，下游市場對其技術和性能的要求不斷提升。本項目擬通過建立前瞻性技術研發中心，建設一支以數?；旌想娫葱酒蛯捊麕е悄芄β势骷榧夹g方向，包含芯片和器件測試團隊、系統應用方案團隊、軟件團隊等全方位一體化的研發設計團隊。公司著眼功率半導體行業***新前沿技術領域，定位國際***水平，為公司始終保持市場需求和技術發展的敏感性、***選擇自身戰略定位作出前瞻性布局，不斷鞏固和提高公司在電源管理芯片領域的優勢地位。

2、項目建設內容

本項目具體建設目標如下：

本項目擬通過建立前瞻性技術研發中心，建設一支以數?；旌想娫葱酒蛯捊麕е悄芄β势骷榧夹g方向，包含芯片和器件測試團隊、系統應用方案團隊、軟件團隊等全方位一體化的研發設計團隊。

同時本項目將極大緩解公司目前日益緊張的辦公、實驗等場地需求，有利于吸引當地***芯片設計人才，推動公司長遠可持續發展。此外，蘇州研發中心的建立也有利于進一步提升公司形象，在客戶群中打造良好的品牌影響力，進而推動公司各項業務的順利開展。

3、項目實施的必要性

（1）本項目是公司拓展下游目標市場和豐富產品線的必然要求

隨著新能源汽車等下游應用領域的技術迭代，以及終端產品種類和功能的不斷豐富，電源管理芯片的應用場景愈發廣泛，同時也增加了對電源管理芯片協調設備內部各模塊供電的難度及復雜程度。

新能源汽車領域方面，新能源汽車和智能駕駛的興起使得整車中電子電氣的應用比例日益提升，汽車的電動化、網聯化、智能化及共享化帶來了新的應用場景與現有配置升級，功能日益強大的處理器以及逐漸增多的系統外設對電源管理提出了更高的要求，這些新增應用也是國內汽車芯片廠商***好的切入機會，將推動車規級電源及電驅功率芯片市場規模進入新的發展階段。同時，不斷崛起的新能源汽車相比于傳統的燃油車新增了電池、電機、電控“三電”系統，帶動大量的電能轉換需求，從而推動上游芯片市場顯著的增量需求。

工業領域方面，能耗主要來自于電機和數據中心。其中電機包括泵、風機、壓縮機、傳輸機等，電機消耗的能量幾乎占工業電力消耗的80%。工業領域對節能的要求，促使電源芯片不斷提高轉換效率。比如使用變速電機能節省40%的能耗，使用高效的開關電源可以節省35%的能耗，這均是由更***的電源芯片支撐。隨著數據中心的人工智能處理器的推出，供電功率上限不斷提升，對電源管理芯片的集成度和效率提出更高的要求。為了滿足下游市場多樣化的需求，企業需持續增加研發投入以保持競爭優勢。

本項目建設通過引進更多的前沿技術人才、購置相應的***實驗設備，堅持專注公司主營業務方向—電源芯片的前沿技術研發，有助于穩固公司自身的技術“護城河”，始終為市場提供***具競爭力的電源芯片產品，從而提升公司在電源芯片領域的市場地位，項目實施具有必要性。

（2）本項目的實施有助于增加公司高端人才儲備

集成電路行業是全球信息產業的基礎，在產業資本的驅動下，已經逐漸成為衡量一個國家或地區綜合競爭力和經濟表現的重要標志。其廣泛應用于人們的生活當中，推動了電子時代的發展。集成電路行業屬于技術密集型高新技術產業，對于芯片設計行業，人才是技術研發的核心，企業需要不斷引進和培養***的行業人才以維持產品的科技能力。因此，人才團隊的建設和穩定將對公司產品線的突破和創新起到推動作用。

人才緊缺是制約高新技術產業發展的***大痛點之一，為了滿足更新迭代周期快的下游市場，公司擬加大研發投入，構建高精尖的人才團隊，一方面開展模擬電源管理芯片的更新迭代，另一方面進行數字電源管理芯片的研發，進一步推動對芯片設計行業人才的需求。

本項目將把人才環境建設作為發展戰略目標，提供完善的研發環境和管理體系，研究和制定多種靈活的人才引進和培養政策，為公司的研發開展和項目建設提供有效支撐。

（3）本項目建設有助于產業減少對國外技術的依賴

電源管理芯片是電子設備重要的組成部分，為設備的運行輸入源源不斷的動力，應用領域廣泛，如工業領域、家電領域、通訊領域等皆需要電源的使用。目前，中國大陸電源管理芯片設計企業處于上升期，在中小功率相關產品已經實現部分國產化，但大部分電源管理芯片的供應來自于進口，國產廠商發展方興未艾。因此，企業需要增強技術能力和儲備，增加自有知識產權對產品進行拓展研發和升級以滿足下游產業的大功率發展趨勢。

電源管理芯片行業具有研發周期長、技術難度高等特點，持續的研發投入將為企業帶來巨大的競爭優勢，公司在電源管理行業深耕16年，積累了大量的行業經驗，其中不乏國際***水平的核心技術?；诂F有技術的基礎上進行研發有利于公司突破更多技術瓶頸，實現更多產品的國產替代。項目的實施是對公司現有技術水平的繼續延伸，有利于提高公司技術儲備，構建技術壁壘，鞏固公司的競爭地位。

此外，隨著公司的不斷發展壯大以及技術開發環境要求的不斷提升，本項目擬購置新場地，搭建更為完善的實驗環境，充分保障技術研發的順利進行。本項目建設是提升公司整體研發水平，增加自主知識產權，助力我國電源管理芯片行業實現國產替代的重要舉措。

4、項目建設的可行性

（1）國家政策的有力支持為本項目實施提供了良好的政策環境

集成電路產業是信息技術產業的核心，電源管理芯片是通電類產品的電能供應中樞和紐帶，負責所需電能的變換、分配、檢測和控制等功能。實現電源管理領域高端產品細分賽道的國產化，對提升我國在國際芯片舞臺上的競爭力具有重大的戰略意義。

為了增強我國集成電路的競爭力和自主化，我國政府相繼出臺了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》《國家集成電路產業發展推進綱要》《關于促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策的公告》等多項鼓勵性政策，從財稅、技術、人才、應用、國際合作等多方面予以優惠，持續促進我國集成電路產業發展。

2021年3月，全國人民代表大會審議通過了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，進一步明確了集成電路領域技術攻關和創新發展在“十四五”期間的重要地位。我國集成電路產業的政策紅利顯示出了良好的延續性，有利于推動我國電源管理芯片行業的健康發展，為本項目順利實施提供了可靠的政策保障。

（2）公司核心技術積累為本項目研發目標的順利實現提供了技術基礎

公司是一家專業從事功率集成電路及其解決方案的定義、設計、研發的高新技術企業，在多年的電源管理芯片技術和產品開發實踐中，公司取得了豐富的技術及經驗積累。截至2021年12月31日，公司累計取得國內外專利84項，其中發明專利65項，另有集成電路布圖設計專有權100項。

目前，公司建立了科技創新和知識產權管理的規范體系，在數字/模擬電路設計、半導體器件及工藝設計、可靠性設計、器件模型提取等方面積累了眾多核心技術，迭代開發出了4代核心技術平臺。此外，公司擁有經驗豐富的研發團隊，公司核心團隊均具有十年以上集成電路行業研發經驗，擁有較強的研發實力。自公司成立以來，公司核心團隊保持穩定。豐富的技術積累及研發創新能力、***的技術研發團隊是募投項目順利實施的重要支撐。

（3）募投項目所在地具備長三角集成電路企業集群優勢

我國集成電路主要有四個產業集聚區，分別是以上海為中心的長三角、以北京為中心的環渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區域。本項目所在地蘇州地處長三角，其集成電路產業已形成以“芯片設計-晶圓制造-封裝測試”為核心，以設備、原材料及服務產業為支撐的集成電路產業鏈，是國內產業鏈較完整的區域之一，有利于公司研發項目的順利開展以及對產業化項目提供技術支持。

首先，長三角區域半導體企業集聚度高。芯片生產的流程包括芯片設計、生產、封測等步驟，而生產又涉及到原材料采購、加工和清洗等步驟，產業集聚效應減少了產品的運輸風險，且提高了生產效率。其次，產業集群更有利于吸引業內人才和培養人才。公司所在的集成電路行業屬于技術密集行業，人才梯隊建設是企業長期健康發展的基礎，由于長三角地區產業鏈完整，具有人才聚集效應，能夠為公司未來的技術研發項目提供更好地支撐。

本項目擬建地址為江蘇省蘇州市，該地區是國內***的高新技術成果轉化孵化基地，匯聚了多家大中型企業，商業氛圍濃厚，為公司吸引高素質的專業人員和多元化人才提供了便利條件。

同時，公司擬在公司現有辦公地點附近新購置5,000平方米辦公區域用于研發中心辦公場地。蘇州市地理位置優越，交通便利，各種配套設施齊全，房產交易較為活躍，公司較易取得合適的房產，項目具備可行性。

5、投資概算

本項目預計建設期為4年，項目總投資24,644.15萬元，擬投入募集資金24,160.93萬元。項目具體投資情況如下：

6、實施主體、項目選址和建設期限

本項目實施主體為公司的全資子公司蘇州博創集成電路設計有限公司，項目選址定于江蘇省蘇州市。

7、項目備案及環評情況

本項目的備案、環評事宜正在推進中。

三、本次募集資金投資屬于科技創新領域

（一）本次募集資金主要投向科技創新領域

公司為集成電路設計企業，主營業務為電源管理集成電路的研發和銷售。公司專注于開發電源管理集成電路，實現進口替代，為客戶提供高效能、低功耗、品質穩定的電源管理集成電路產品，推動整機的能效提升和技術升級。目前公司已開發出1200多個型號的產品。公司主營業務屬于科技創新領域。

公司本次募集資金投資項目為新能源汽車高壓電源及電驅功率芯片研發及產業化項目、工業級數字電源管理芯片及配套功率芯片研發及產業化項目和蘇州研發中心項目，旨在完善市場布局、提高公司核心技術競爭力、加強項目產品線配套封測產能保障，并新建蘇州研發中心以滿足公司利用長三角集成電路企業集群優勢、探索前沿技術研究的需求，持續保持公司的科創實力。因此，本次募集資金主要投向科技創新領域，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求，服務于國家創新驅動發展戰略及國家經濟高質量發展戰略。

公司本次募集資金投向不用于持有交易性金融資產和可供出售金融資產、借予他人、委托理財等財務性投資和類金融業務。

（二）募投項目促進公司科技創新水平提升

公司重視自身產品技術和性能的不斷升級，進一步突出公司電源管理芯片設計方面積累的豐富經驗、***的人才和研發儲備的優勢，并為此制定中期戰略發展規劃。

本次募投項目包括新能源汽車高壓電源及電驅功率芯片研發及產業化項目、工業級數字電源管理芯片及配套功率芯片研發及產業化項目和蘇州研發中心項目。通過本次募投項目的實施，公司將發揮自身研發創新優勢，加速提升公司在電源管理芯片設計領域的技術水平和產業化能力，從而推動電源管理芯片產品的國產化，保障產業鏈安全，加快國產替代、自主可控進程，同時新建蘇州研發中心以利用長三角集成電路企業集群優勢、探索前沿技術研究，持續提升公司的科技創新實力。

四、結論

綜上所述，公司認為：公司本次募集資金投向方案中所列示募集資金投向均屬于科技創新領域，均有助于提高公司科技創新能力，強化公司科創屬性，符合《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等有關規定的要求。

無錫芯朋微電子股份有限公司

董事會

2022年3月18日

證券代碼：688508 證券簡稱：芯朋微 公告編號：2022-026

無錫芯朋微電子股份有限公司

關于***近五年未被證券監管部門和

交易所處罰或采取監管措施的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

無錫芯朋微電子股份有限公司（下稱“公司”）2022年度向特定對象發行A股股票事項已經公司于2022年3月17日召開的第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過。根據相關要求，現將公司***近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施的情況公告如下：

經自查，公司***近五年不存在因違反上市公司監管相關法律、法規及規范性文件的規定而被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施的情況。

特此公告。

無錫芯朋微電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

證券代碼：688508 證券簡稱：芯朋微 公告編號：2022-013

無錫芯朋微電子股份有限公司

關于固定資產折舊年限會計估計變更公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

重要內容提示：

根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，公司本次會計估計變更采用未來適用法進行相應的會計處理，無需對公司已披露的財務報表進行追溯調整，對公司以往各年度財務狀況和經營成果不會產生影響。

會計估計變更對當期的影響情況：經公司測算，本次會計估計變更預計將減少2022年度固定資產折舊金額約50.04萬元，假設上述折舊額全部結轉當期損益，且不考慮公司固定資產增減變動，在扣除企業所得稅影響后，預計增加公司2022年度凈利潤約為45.04萬元（上述數據未經審計，具體影響金額以經會計師審計后的2022年度審計報告為準）。一、會計估計變更概述

無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關于固定資產折舊年限會計估計變更的議案》，為了會計核算更加準確、真實反映經濟業務，公司評估了固定資產的使用情況和使用年限，對固定資產類別與預計使用年限進行重新確定。

本次會計估計變更事項無需提交公司股東大會審議。二、會計估計變更具體情況及對公司的影響（一）會計估計變更的內容及原因

1、 變更內容

本次會計估計變更前，公司實驗設備未單獨核算，相關設備歸集在“電子設備”或“其他設備”中?，F公司擬新增固定資產類別“實驗設備”用于核算研發用設備，并重新評估其折舊年限。標準型、價值低的電子型儀器設備技術更新迭代相對較快，采用直線法按照3年的年限計提折舊；專用型、價值高的機器型實驗設備使用年限顯著大于電子型實驗設備，采用直線法按照5年的年限計提折舊。具體類別及折舊年限變更如下：

（1）變更前

（2）變更后

2、變更原因

根據《企業會計準則第4號——固定資產》的相關規定，企業至少應當于每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，使用壽命預計數與原先估計數有差異的，應當調整固定資產使用壽命。

隨著公司研發中心的建立，公司實驗設備逐漸增多。本次會計估計變更前，實驗設備未單獨核算，相關設備歸集在電子設備或其他設備中?，F公司成立了研發中心，為了細化固定資產管理并明確相關管理部門的職責，公司擬新增固定資產類別“實驗設備”，并根據設備實際情況重新評估折舊年限，使折舊年限更加接近設備使用壽命，更加客觀、準確地反映公司財務狀況和經營成果。

（二）會計估計變更對公司的影響

根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，公司本次會計估計變更采用未來適用法進行相應的會計處理，無需對公司已披露的財務報表進行追溯調整，對公司以往各年度財務狀況和經營成果不會產生影響。

經公司測算，本次會計估計變更預計將減少2022年度固定資產折舊金額約50.04萬元，假設上述折舊額全部結轉當期損益，且不考慮公司固定資產增減變動，在扣除企業所得稅影響后，預計增加公司2022年度凈利潤約為45.04萬元（上述數據未經審計，具體影響金額以經會計師審計后的2022年度審計報告為準）。

三、獨立董事、監事會和會計師事務所的結論性意見（一）獨立董事意見

經核查，獨立董事一致認為：本次會計估計變更符合《企業會計準則第4號——固定資產》《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定和公司實際經營情況，變更后的會計估計符合財政部、中國證監會及上海證券交易所相關規定，能夠準確反映公司財務狀況及經營成果，符合公司及全體股東特別是中小股東合法利益。本次會計估計變更的審議程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

（二）監事會意見

公司監事會對本次會計估計變更事項進行了審議，監事會認為本次會計估計變更符合《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定和公司實際經營情況，能更加客觀真實地反映公司及各子公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；本次會計估計變更的審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。監事會同意公司本次會計估計變更。

（三）會計師事務所意見

公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）對本次會計估計變更事項出具了專項說明，芯朋微管理層編制的專項說明已按照《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及上海證券交易所《科創板上市公司自律監管指南第3號——日常信息披露》之《第十六號科創板上市公司會計差錯更正、會計政策或會計估計變更公告》等相關規定編制，在所有重大方面如實反映了芯朋微的會計估計變更情況。

特此公告。

無錫芯朋微電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

證券代碼：688508 證券簡稱：芯朋微 公告編號：2022-028

無錫芯朋微電子股份有限公司關于

2022年度向特定對象發行A股股票預案披露的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開了第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第九次會議，會議審議通過了公司2022年度向特定對象發行A股股票的相關議案。

《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案》《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告》等相關文件已在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。

本次公司2022年度向特定對象發行A股股票預案的披露事項不代表審核、注冊部門對于本次發行相關事項的實質性判斷、確認或批準，向特定對象發行A股股票預案所述本次發行相關事項的生效和完成尚待公司股東大會審議及上海證券交易所審核并經中國證券監督管理委員會注冊。

敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

無錫芯朋微電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010