證券代碼：600355 證券簡稱：精倫電子 公告編號：臨2022-006

精倫電子股份有限公司

第八屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

精倫電子股份有限公司（“公司”）第八屆董事會第二次會議通知于2022年3月7日以電子郵件方式發出（全部經電話確認），會議于2022年3月17日以通訊表決方式召開，本次會議應參與表決董事6人，實際參與表決董事6人，會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議一致通過以下事項：

一、審議通過了《關于申請綜合授信的議案》；

公司擬向光大銀行武漢分行申請綜合授信人民幣5800萬元，授信期限為叁年，以我公司自有房產和土地（《不動產權證書》號：鄂（2021）武漢市東開不動產權第0131990號）做抵押，此綜合授信用于流動資金周轉。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》；

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）臨2022-008號《精倫電子股份有限公司關于會計政策變更的公告》全文。

三、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，并提請2021年年度股東大會批準。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）臨2022-009號《精倫電子股份有限公司關于修改〈公司章程〉的公告》全文。

特此公告。

精倫電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

證券代碼：600355 證券簡稱：精倫電子 公告編號：臨2022-007

精倫電子股份有限公司

第八屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

精倫電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二次會議通知于2022年3月7日以電子郵件發出（全部經電話確認），會議于2022年3月17日下午1:30在公司會議室召開，本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事長吉綱先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下事項：

審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

監事會認為：公司此次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，因此同意本次會計政策的變更。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

精倫電子股份有限公司監事會

2022年3月18日

證券代碼：600355 證券簡稱：精倫電子 公告編號：臨2022-008

精倫電子股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

根據財政部相關文件規定，于2021年1月1日起執行新租賃準則。本次會計政策變更不會對公司財務報表產生重大影響。

精倫電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開第八屆董事會第二次會議、第八屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，現將相關事項公告如下：

一、本次會計政策變更概述

（一）會計政策變更原因

2018年12月7日，財政部發布了《關于修訂印發〈企業會計準則第21號一租賃〉的通知》（財會【2018】35號）（以下簡稱“新租賃準則”）。新租賃準則要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。根據上述規定，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

（二）變更前采用的會計政策

本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（三）變更后采用的會計政策

本次變更后，公司將執行財政部發布的《企業會計準則第21號一租賃》的有關規定。其他未變更部分，仍按照財政部頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、會計政策變更對公司的影響

根據新租賃準則的要求，本次主要變動內容及影響如下：

1、新租賃準則的修訂主要包括完善了租賃的定義，增加了租賃識別、分拆、合并等內容；

2、新租賃準則下，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，采用統一的會計處理模型，對短期租賃和低價值資產租賃以外的其他所有租賃均確認使用權資產和租賃負債；

3、后續計量時，對使用權資產計提折舊費用，并進行減值測試。對租賃負債按照實際利率法確認利息支出；

4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。

新租賃準則自2021年1月1日起施行，公司根據***執行新租賃準則的累積影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。本次會計政策變更預計不會對本期財務報告產生重大影響。

三、獨立董事關于本次會計政策變更的意見

公司獨立董事認為：本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等監管機構的相關規定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，未損害公司和股東，特別是中小股東的利益。本次會計政策變更的審議程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定。我們同意公司本次會計政策變更。

四、監事會關于本次會計政策變更的意見

公司監事會認為：此次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，因此同意本次會計政策的變更。

特此公告。

精倫電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

證券代碼：600355 證券簡稱：精倫電子 公告編號：臨2022-010

精倫電子股份有限公司

股票交易風險提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

精倫電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票于2022年3月11日、3月14日、3月15日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，公司于2022年3月16日披露了《精倫電子股票交易異常波動公告》（公告編號：臨2022-004）；2022年3月16日，公司股票再次漲停，公司于2022年3月17日披露了《精倫電子股票交易風險提示性公告》（公告編號：臨2022-005）；2022年3月17日，公司股票出現連續四個交易日漲停。

鑒于近期公司股票價格波動較大，現對有關風險提示如下，敬請廣大投資者注意二級市場風險，理性決策，審慎投資。

一、二級市場交易風險提示

公司股票自2022年3月11日至3月17日，五個交易日已有四次以漲停價收盤，連續五個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達41.25%，漲幅累計偏離上證指數38.98%，累計換手率達124.39%。短期內公司股價漲幅較大，敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

二、公司主營業務無重大變化

公司的主營業務按產品分為智能制造類產品、商用智能終端類產品和軟件與信息服務類產品，截至目前主營業務未發生變化。

三、相關風險提示

1、業績虧損風險。經財務部門初步測算，公司預計2021年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-400萬元到-1400萬元；預計歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-600萬元到-1600萬元。公司本次預計的業績未經注冊會計師審計。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）臨2022-002號《精倫電子股份有限公司2021年年度業績預虧公告》全文。

2、二級市場交易風險。截止2022年3月17日收盤，公司靜態市盈率為-64.35，計算機、通信和其他電子設備制造業行業靜態市盈率為39.80；公司滾動市盈率為-359.92，計算機、通信和其他電子設備制造業行業滾動市盈率為28.29；公司市凈率為8.72，高于計算機、通信和其他電子設備制造業行業5.14；換手率37.06%，大幅高于前期。公司股本較小，總股本為4.92億，敬請投資者注意二級市場炒作風險。

公司鄭重提醒廣大投資者：《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）為公司***的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述***信息披露媒體上披露的內容為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

精倫電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

證券代碼：600355 證券簡稱：精倫電子 公告編號：臨2022-009

精倫電子股份有限公司

關于修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

精倫電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

根據中國證券監督管理委員會2022年1月5日頒布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕2號）及《公司法》的相關規定，對《公司章程》作出如下修訂：

除上述條款外，公司章程的其他條款不變。因刪減和新增部分條款，章程中原條款序號、援引條款序號按修訂內容相應調整。修訂后的公司章程全文登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

精倫電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

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