??(上接B111版)

??本次公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過600.00萬元，具體情況如下：

??單位：萬元

??■

??（三）前次關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

??單位：萬元

??■

??二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

??1、基本情況

??■

??2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司參股普敏半導(dǎo)體科技（上海）有限公司，持有10%股權(quán)，委派一名董事。

??3、履約能力：關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，前次同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

??三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

??（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

??公司的關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)人銷售原材料。公司與上述關(guān)聯(lián)人之間的交易，遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格主要由交易雙方參考市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格作出相應(yīng)調(diào)整。

??（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

??為維護(hù)雙方利益，公司與上述關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況簽訂對(duì)應(yīng)合同或協(xié)議。

??四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

??（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

??上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需發(fā)生的交易，均為公司與關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性、持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，是公司與關(guān)聯(lián)方間正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為，有利于公司正常經(jīng)營，符合公司及全體股東利益。

??（二）關(guān)聯(lián)交易的公允性及合理性

??公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的制定遵循公平、自愿原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定交易價(jià)格，未損害公司和中小股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，其交易行為未對(duì)公司主要業(yè)務(wù)的獨(dú)立性造成影響，公司不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

??（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

??公司將與上述關(guān)聯(lián)人保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，在一定時(shí)期內(nèi)與上述關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。

??五、保薦機(jī)構(gòu)意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

??“上述關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在召集、召開及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需經(jīng)過股東大會(huì)審議。

??公司上述預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均為公司開展日常經(jīng)營活動(dòng)所需，未損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

??綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。”

??六、備查文件目錄

??1、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見；

??2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第九會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

??3、華林證券股份有限公司關(guān)于無錫芯朋微電子股份有限公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見。

??特此公告。

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年3月18日

??證券代碼：688508 證券簡(jiǎn)稱：芯朋微 公告編號(hào)：2022-008

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2022年3月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的通知于2022年3月7日以郵件通知方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙云飛先生主持。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及《無錫芯朋微電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。

??經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并記名投票表決，會(huì)議通過以下議案：

??一、審議通過《關(guān)于＜2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告＞的議案》

??報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)公司重大決策和決議的形成、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督和審查，對(duì)公司依法運(yùn)作進(jìn)行了檢查。特別是對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、股東大會(huì)召開程序以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況等方面實(shí)施了有效監(jiān)督，較好地保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??二、審議通過《關(guān)于＜2021年年度報(bào)告〉及摘要的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)；年度報(bào)告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；監(jiān)事會(huì)全體成員保證公司2021年年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年年度報(bào)告》和《2021年年度報(bào)告摘要》。

??三、審議通過《關(guān)于＜2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告＞的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度財(cái)務(wù)決算按照《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《公司章程》等規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況，以及2021年全年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金量，一致同意并通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??四、審議通過《關(guān)于＜2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告＞的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告結(jié)合了當(dāng)前的國家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)現(xiàn)狀與公司現(xiàn)有的經(jīng)營能力，綜合考慮了業(yè)務(wù)發(fā)展情況，對(duì)公司2022年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)狀況進(jìn)行了合理預(yù)測(cè)。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??五、審議通過《關(guān)于＜2021年度利潤分配預(yù)案＞的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司目前總體運(yùn)營情況、公司發(fā)展階段及未來發(fā)展資金需求與股東投資回報(bào)等綜合因素，符合公司發(fā)展需求。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度利潤分配預(yù)案》（公告編號(hào)：2022-011）。

??六、審議通過《關(guān)于〈2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告＞的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：截至內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，也未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

??七、審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有工作獨(dú)立性、專業(yè)性及投資者保護(hù)能力，同意續(xù)聘為2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

??八、審議通過《關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)與使用，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-009）。

??九、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案》

??公司監(jiān)事2022年度薪酬方案為：公司監(jiān)事薪酬根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，按公司與其所建立的聘任合同或勞動(dòng)合同的規(guī)定為基礎(chǔ)，按照公司相關(guān)薪酬管理制度確定報(bào)酬；另給予每位監(jiān)事3000元/月的津貼。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??十、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 公司本次申請(qǐng)綜合授信額度是公司正常經(jīng)營所需，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。 經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議，全體監(jiān)事一致同意該事項(xiàng)。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??十一、審議通過《關(guān)于固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

??根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)一一固定資產(chǎn)》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司當(dāng)前經(jīng)營情況和固定資產(chǎn)實(shí)際使用情況，擬新增固定資產(chǎn)類別“實(shí)驗(yàn)設(shè)備”用于核算研發(fā)用設(shè)備，并重新評(píng)估其折舊年限。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號(hào)：2022-013）。

??十二、審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

??為提高閑置自有資金的使用效率，進(jìn)一步提高資金收益，公司擬使用單日***高余額不超過60,000萬元（包含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

??十三、審議通過《關(guān)于使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

??為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，公司擬使用單日***高余額不超過54,000萬元（包含本數(shù)）的***公開發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長不超過12個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

??十四、審議通過《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布的《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)照實(shí)際情況逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)中關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的條件。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??十五、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案〉的議案》

??本議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

??1、發(fā)行股票的種類和面值

??本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

??本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，將在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??3、發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式

??本次發(fā)行對(duì)象為不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

??***終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

??所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??4、發(fā)行數(shù)量

??本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票數(shù)量不超過33,929,550股，本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。***終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

??若公司股票在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、新增或回購注銷限制性股票等導(dǎo)致股本總額發(fā)生變動(dòng)的，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

??若本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以變化或調(diào)減的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時(shí)將相應(yīng)變化或調(diào)減。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??5、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

??本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。

??本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量），并按照“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù)。

??***終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決定后，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。

??若公司股票在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

??派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

??送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

??派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

??其中，P0為調(diào)整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)量，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為P1。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??6、本次發(fā)行股票的限售期

??本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

??本次向特定對(duì)象發(fā)行股票結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

??本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象因本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??7、募集資金投向

??本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總金額不超過109,883.88萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向：

??單位：萬元

??■

??在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

??若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??8、上市地點(diǎn)

??本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??9、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前滾存利潤的安排

??公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??10、本次發(fā)行決議的有效期

??本次發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??十六、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司編制了《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》（公告編號(hào)：2022-019）。

??十七、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告〉的議案》

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司編制了《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-020）。

??十八、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告〉的議案》

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司對(duì)本次發(fā)行股票募集資金使用的可行性進(jìn)行了分析討論，并編制了《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-021）。

??十九、審議通過《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》

??就本次發(fā)行股票，根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》及《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的要求，公司依法編制了《無錫芯朋微電子股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《無錫芯朋微電子股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-022）。

??二十、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

??根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》以及《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《無錫芯朋微電子股份有限公司關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號(hào)：2022-023）。

??二十一、審議通過《關(guān)于開立募集資金專用賬戶的議案》

??為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者利益，提高募集資金使用效率，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司擬就本次發(fā)行開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議，該募集資金專項(xiàng)賬戶僅用于存儲(chǔ)、管理本次發(fā)行募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。公司將在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??二十二、審議通過《關(guān)于公司〈未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

??根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》等相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司制定了《無錫芯朋微電子股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《無錫芯朋微電子股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（公告編號(hào)：2022-024）。

??二十三、審議通過《關(guān)于公司〈本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明〉的議案》

??根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等法律法規(guī)和公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案，本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域，公司編制了《無錫芯朋微電子股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《無錫芯朋微電子股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》（公告編號(hào)：2022-025）。

??二十四、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

??公司預(yù)計(jì)2022年與普敏半導(dǎo)體科技（上海）有限公司及其子公司（以下簡(jiǎn)稱“普敏半導(dǎo)體”）的日常關(guān)聯(lián)交易額度為600萬元人民幣，該日常關(guān)聯(lián)交易主要系普敏半導(dǎo)體向公司支付材料費(fèi)等。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均按照自愿、公平和公正的原則并結(jié)合市場(chǎng)情況價(jià)格確定。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《無錫芯朋微電子股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-027）。

??二十五、審議通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》

??為保證公司全資子公司無錫安趨的生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司擬就無錫安趨與華潤微電子有限公司及其下屬子公司之間因業(yè)務(wù)往來而訂立的任何形式各主合同項(xiàng)下的債務(wù)本金、利息、罰息、違約金、損害賠償金和為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用提供***高限額為人民幣伍仟萬元的連帶責(zé)任保證，保證的范圍和保證期間以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

??表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

??公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《無錫芯朋微電子股份有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-018）

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??監(jiān)事會(huì)

??2022年3月18日

??證券代碼：688508 證券簡(jiǎn)稱：芯朋微 公告編號(hào)：2022-009

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??2021年度募集資金存放與

??實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

??一、募集資金基本情況

??1、實(shí)際募集資金金額及資金到賬情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意無錫芯朋微電子股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1216號(hào)）同意，本公司由華林證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華林證券”）采用網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）28,200,000股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為28.30元/股，募集資金總額798,060,000.00元，扣除尚未支付的承銷、保薦費(fèi)價(jià)稅合計(jì)人民幣64,137,657.20元后的金額人民幣733,922,342.80元，由華林證券于2020年7月17日匯入本公司募集資金專戶，另扣除保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用11,431,267.08元，本公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣722,491,075.72元，由公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具蘇公W[2020]B069號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

??2、本年度募集資金使用及結(jié)余情況

??截止2021年12月31日，本公司***公開發(fā)行股票募集資金累計(jì)使用情況：

??■

??2021年度本公司***公開發(fā)行股票募集資金使用情況：

??■

??二、募集資金存放和管理情況

??1、募集資金在各銀行專項(xiàng)賬戶的存儲(chǔ)情況

??為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理辦法》。公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶。

??截止 2021年 12月 31日，本公司為2020年***公開發(fā)行股票募集資金開立5個(gè)募集資金專戶，存儲(chǔ)情況如下：

??單位：人民幣元

??■

??募集資金專戶理財(cái)產(chǎn)品期末余額情況如下：

??■

??2、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》簽署情況

??根據(jù)本公司《募集資金管理辦法》，公司連同保薦機(jī)構(gòu)華林證券于2020年7月17日分別與招商銀行股份有限公司無錫分行、中國工商銀行股份有限公司無錫梁溪支行、交通銀行股份有限公司無錫分行和中信銀行股份有限公司無錫分行簽訂了《資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，部分設(shè)備需從國外進(jìn)口，需要支付外幣進(jìn)行結(jié)算，2020年11月6日公司連同保薦機(jī)構(gòu)華林證券與招商銀行股份有限公司無錫分行簽訂外幣的《資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

??三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

??1、募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

??截止2021年12月31日，本公司募集資金實(shí)際使用情況見附件《募集資金使用情況對(duì)照表》。

??2、募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

??截止2021年12月31日，本公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更情況。

??3、募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

??截止2021年12月31日，本公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

??4、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

??截止2021年12月31日，本公司無使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

??5、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

??2021年8月6日公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用單日***高余額不超過59,800萬元（包含本數(shù)）的***公開發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長不超過12個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。2021年度，公司使用募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)231,300.00萬元，到期贖回理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)205,500.00萬元，產(chǎn)生投資收益共計(jì)1,393.78萬元（含稅）。

??6、使用超募資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

??截止2021年12月31日，本公司無使用超募資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

??7、募集資金其他使用情況

??2020年10月23日公司召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用基本戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，使用公司基本戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用，之后定期以募集資金等額置換并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司基本戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。2021年度發(fā)生募投項(xiàng)目人員費(fèi)用置換648.04萬元。

??四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

??截止2021年12月31日，公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??本公司不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金使用的情況，募集資金管理不存在違規(guī)情形。

??六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

??經(jīng)鑒證，公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：芯朋微董事會(huì)編制的2021年度募集資金專項(xiàng)報(bào)告符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了芯朋微2021年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

??七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：芯朋微2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

??八、上網(wǎng)公告文件

??1、公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（蘇公W[2022]E1051號(hào)）；

??2、華林證券股份有限公司關(guān)于無錫芯朋微電子股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見。

??特此公告。

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年3月18日

??■

??證券代碼：688508 證券簡(jiǎn)稱：芯朋微 公告編號(hào)：2022-011

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??2021年度利潤分配預(yù)案的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元(含稅)，公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增。

??● 本次利潤分配以2021年12月31日總股本113,098,500股為基數(shù)，在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??一、利潤分配方案內(nèi)容

??經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）歸屬于母公司股東的凈利潤為201,280,924.67元；截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣427,304,396.27元。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，公司2021年度利潤分配方案如下：

??公司擬以2021年12月31日總股本113,098,500股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利67,859,100元（含稅），本次利潤分配金額占2021年合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤的33.71%。本次不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

??如在本議案通過之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

??公司于2022年3月17日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈2021年度利潤分配預(yù)案〉的議案》，同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

??（二）獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司經(jīng)營、股東回報(bào)及未來發(fā)展等各種因素，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況。實(shí)施該預(yù)案符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況，我們一致同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，并將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司目前總體運(yùn)營情況、公司發(fā)展階段及未來發(fā)展資金需求與股東投資回報(bào)等綜合因素，符合公司發(fā)展需求。

??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??公司2021年度利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展情況、未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。公司2021年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年3月18日

??證券代碼：688508 證券簡(jiǎn)稱：芯朋微 公告編號(hào)：2022-013

??無錫芯朋微電子股份有限公司關(guān)于

??固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，無需對(duì)公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整，對(duì)公司以往各年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生影響。

??會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)當(dāng)期的影響情況：經(jīng)公司測(cè)算，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更預(yù)計(jì)將減少2022年度固定資產(chǎn)折舊金額約50.04萬元，假設(shè)上述折舊額全部結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益，且不考慮公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)，在扣除企業(yè)所得稅影響后，預(yù)計(jì)增加公司2022年度凈利潤約為45.04萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，具體影響金額以經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)后的2022年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。

??一、會(huì)計(jì)估計(jì)變更概述

??無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月17日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，為了會(huì)計(jì)核算更加準(zhǔn)確、真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，公司評(píng)估了固定資產(chǎn)的使用情況和使用年限，對(duì)固定資產(chǎn)類別與預(yù)計(jì)使用年限進(jìn)行重新確定。

??本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

??二、會(huì)計(jì)估計(jì)變更具體情況及對(duì)公司的影響

??（一）會(huì)計(jì)估計(jì)變更的內(nèi)容及原因

??1、 變更內(nèi)容

??本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更前，公司實(shí)驗(yàn)設(shè)備未單獨(dú)核算，相關(guān)設(shè)備歸集在“電子設(shè)備”或“其他設(shè)備”中。現(xiàn)公司擬新增固定資產(chǎn)類別“實(shí)驗(yàn)設(shè)備”用于核算研發(fā)用設(shè)備，并重新評(píng)估其折舊年限。標(biāo)準(zhǔn)型、價(jià)值低的電子型儀器設(shè)備技術(shù)更新迭代相對(duì)較快，采用直線法按照3年的年限計(jì)提折舊；專用型、價(jià)值高的機(jī)器型實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用年限顯著大于電子型實(shí)驗(yàn)設(shè)備，采用直線法按照5年的年限計(jì)提折舊。具體類別及折舊年限變更如下：

??（1）變更前

??■

??（2）變更后

??■

??2、變更原因

??根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)一一固定資產(chǎn)》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)于每年年度終了，對(duì)固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值和折舊方法進(jìn)行復(fù)核，使用壽命預(yù)計(jì)數(shù)與原先估計(jì)數(shù)有差異的，應(yīng)當(dāng)調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命。

??隨著公司研發(fā)中心的建立，公司實(shí)驗(yàn)設(shè)備逐漸增多。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更前，實(shí)驗(yàn)設(shè)備未單獨(dú)核算，相關(guān)設(shè)備歸集在電子設(shè)備或其他設(shè)備中。現(xiàn)公司成立了研發(fā)中心，為了細(xì)化固定資產(chǎn)管理并明確相關(guān)管理部門的職責(zé)，公司擬新增固定資產(chǎn)類別“實(shí)驗(yàn)設(shè)備”，并根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況重新評(píng)估折舊年限，使折舊年限更加接近設(shè)備使用壽命，更加客觀、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

??（二）會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

??根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，無需對(duì)公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整，對(duì)公司以往各年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生影響。

??經(jīng)公司測(cè)算，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更預(yù)計(jì)將減少2022年度固定資產(chǎn)折舊金額約50.04萬元，假設(shè)上述折舊額全部結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益，且不考慮公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)，在扣除企業(yè)所得稅影響后，預(yù)計(jì)增加公司2022年度凈利潤約為45.04萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，具體影響金額以經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)后的2022年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。

??三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的結(jié)論性意見

??（一）獨(dú)立董事意見

??經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)一一固定資產(chǎn)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際經(jīng)營情況，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，能夠準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，符合公司及全體股東特別是中小股東合法利益。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見

??公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)進(jìn)行了審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際經(jīng)營情況，能更加客觀真實(shí)地反映公司及各子公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

??（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見

??公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)出具了專項(xiàng)說明，芯朋微管理層編制的專項(xiàng)說明已按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》及上海證券交易所《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第3號(hào)一一日常信息披露》之《第十六號(hào)科創(chuàng)板上市公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)變更公告》等相關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了芯朋微的會(huì)計(jì)估計(jì)變更情況。

??特此公告。

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年3月18日

??證券代碼：688508 證券簡(jiǎn)稱：芯朋微 公告編號(hào)：2022-016

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●現(xiàn)金管理金額：?jiǎn)稳?**高余額不超過人民幣60,000萬元（含本數(shù)），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用；

??● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品；

??● 現(xiàn)金管理期限：自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)；

??● 履行的審議程序：

??2022年3月17日公司召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；公司獨(dú)立董事也發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??一、擬使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

??（一）現(xiàn)金管理目的

??為提高公司資金使用效率，增加公司收益和股東回報(bào)，在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬使用閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??（二）資金來源

??本次公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時(shí)閑置的自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。

??（三）額度及期限

??使用單日***高余額不超過60,000萬元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在授權(quán)額度內(nèi)，公司可以滾動(dòng)使用。

??（四）投資品種

??公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

??（五）實(shí)施方式

??公司授權(quán)董事長在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。授權(quán)期限為公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

??（六）信息披露

??公司將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??二、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

??公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開 展、保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下進(jìn)行的。現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

??三、 投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

??為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

??（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??1、為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。

??2、財(cái)務(wù)部將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

??3、財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)所購買的產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

??4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

??四、審批程序

??2022年3月17日,無錫芯朋微電子股份有限公司召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，為進(jìn)一步提高資金使用效率及收益水平等目的，同意公司使用單日***高余額不超過60,000萬元（包含本數(shù)）的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??五、專項(xiàng)意見說明

??（一）獨(dú)立董事意見

??在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司使用單日***高余額不超過60,000萬元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高公司閑置自有資金的使用效率和效果，進(jìn)一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見

??公司利用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在授權(quán)額度內(nèi)可以循環(huán)使用，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司整體收益，不存在損害公司以及股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??六、上網(wǎng)公告附件

??1、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

??2、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告。

??特此公告。

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年3月18日

??證券代碼：688508 證券簡(jiǎn)稱：芯朋微 公告編號(hào)：2022-018

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●被擔(dān)保人名稱：無錫安趨電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無錫安趨”），為無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“芯朋微”、“公司”）的全資子公司。

??●本次擔(dān)保金額：芯朋微為無錫安趨提供***高限額為人民幣伍仟萬元的連帶責(zé)任保證。

??●本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保

??●本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議

??一、擔(dān)保情況概述

??為保證公司全資子公司無錫安趨的生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司擬就無錫安趨與華潤微電子有限公司及其下屬子公司之間因業(yè)務(wù)往來而訂立的任何形式各主合同項(xiàng)下的債務(wù)本金、利息、罰息、違約金、損害賠償金和為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用提供***高限額為人民幣伍仟萬元的連帶責(zé)任保證，保證的范圍和保證期間以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

??公司于2022年3月17日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。

??根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

??二、被擔(dān)保人基本情況

??無錫安趨成立于2017年8月8日，注冊(cè)地址為無錫市新吳區(qū)清源路18號(hào)A區(qū)503，注冊(cè)資金500萬元，法定代表人張立新，經(jīng)營范圍：集成電路、半導(dǎo)體分立器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)、銷售；儀器儀表、普通機(jī)械及設(shè)備、電器機(jī)械、五金產(chǎn)品的銷售；技術(shù)服務(wù)；自營代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

??股權(quán)結(jié)構(gòu)：無錫安趨為芯朋微的全資子公司。

??無錫安趨***近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

??單位：萬元

??■

??注：以上數(shù)據(jù)經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)

??無錫安趨為公司全資子公司，無錫安趨不是失信被執(zhí)行人，亦不屬于失信責(zé)任主體。

??三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

??公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，就上述具體事項(xiàng)，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層就相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)與無錫安趨、華潤微電子有限公司及其下屬子公司協(xié)商確定。

??四、擔(dān)保的原因及必要性

??上述擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足經(jīng)營發(fā)展和擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的需求，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，且無錫安趨生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好。本次為無錫安趨提供的擔(dān)保無反擔(dān)保。

??五、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)意見

??（一）董事會(huì)審議情況

??2022年3月17日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，議審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。

??公司董事會(huì)認(rèn)為：本次公司為全資子公司開展業(yè)務(wù)提供擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足經(jīng)營發(fā)展和擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的需求而作出的，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保事宜符合公司和全體股東的利益。

??（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

??2022年3月17日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，議審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為全資子公司提供擔(dān)保屬于正常商業(yè)行為，且被擔(dān)保公司經(jīng)營穩(wěn)定，資信情況良好，公司對(duì)其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響?yīng)毩⒍乱庖?/p>

??（三）獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事認(rèn)為，本次公司為全資子公司無錫安趨的開展業(yè)務(wù)提供擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足經(jīng)營發(fā)展和擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的需求，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。該議案的決策和審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

??（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

??保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司為全資子公司無錫安趨與華潤微電子有限公司及其下屬子公司開展業(yè)務(wù)提供連帶保證責(zé)任事項(xiàng)經(jīng)過了公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，上述事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議。該事項(xiàng)是為滿足經(jīng)營發(fā)展和擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的需求，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司和投資者利益的情形。

??六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額及逾期擔(dān)保的總額

??截至公告日，公司無對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

??七、備查文件目錄

??1、公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

??2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

??3、華林證券股份有限公司關(guān)于無錫芯朋微電子股份有限公司為子公司提供擔(dān)保的核查意見

??4、無錫安趨營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

??特此公告。

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年3月18日

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??未來三年（2022年-2024年）

??股東分紅回報(bào)規(guī)劃

??為健全無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“芯朋微”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的股東回報(bào)機(jī)制，增加利潤分配政策決策透明度和可操作性，積極回報(bào)投資者，切實(shí)保護(hù)中小股東的合法權(quán)益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]3號(hào)）等文件要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司制定了《無錫芯朋微電子股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）。

??***條 本規(guī)劃考慮的因素

??公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，以股東利益為出發(fā)點(diǎn)，注重對(duì)投資者利益的保護(hù)，并給予投資者穩(wěn)定回報(bào)。在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展目標(biāo)、股東意愿、當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、社會(huì)資金成本和外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司所處行業(yè)的特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)等情況，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

??第二條 本規(guī)劃的制定原則

??在符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的前提下，公司的利潤分配政策應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)及兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，充分聽取股東特別是中小股東的意見和訴求，并結(jié)合獨(dú)立董事、監(jiān)事的意見，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

??第三條 未來三年（2022年-2024年）的具體股東分紅回報(bào)規(guī)劃

??一、利潤分配形式

??在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，公司將優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利；在預(yù)計(jì)公司未來將保持較好的發(fā)展前景，且公司發(fā)展對(duì)現(xiàn)金需求較大的情形下，公司可采用股票分紅的方式分配股利。

??二、利潤分配的期間間隔

??在滿足利潤分配條件、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原則上每年年度股東大會(huì)審議通過后進(jìn)行一次利潤分配。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅，并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??三、利潤分配的條件和比例

??1、現(xiàn)金分配的條件：公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；公司累計(jì)可供分配利潤為正值；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；公司不存在重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等特殊事項(xiàng)（募集資金項(xiàng)目除外），重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的30%。

??2、實(shí)施股票分紅的條件：在公司經(jīng)營情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，提出股票股利分配預(yù)案。公司采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)充分考慮發(fā)放股票股利后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度、每股凈資產(chǎn)的攤薄等相適用，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠(yuǎn)利益。

??3、現(xiàn)金分紅的比例：公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，原則上公司每年現(xiàn)金分紅不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的20%。當(dāng)年未分配的可分配利潤可留待以后年度進(jìn)行分配。

??公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

??（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到80%；

??（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到40%；

??（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到20%。

??公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

??四、利潤分配的決策機(jī)制與程序

??1、董事會(huì)制定年度利潤分配方案、中期利潤分配方案，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤分配方案單獨(dú)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

??2、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)審議利潤分配方案，并作出決議。

??3、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議并通過利潤分配方案后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??4、股東大會(huì)審議利潤分配方案。公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。股東對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道（包括但不限于股東熱線電話、傳真、郵箱、互動(dòng)平臺(tái)等）主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

??五、利潤分配政策調(diào)整

??1、公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。當(dāng)公司外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，或根據(jù)投資規(guī)劃和長期發(fā)展需要等確需調(diào)整利潤分配方案的，應(yīng)當(dāng)滿足章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過；獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)調(diào)整或變更的理由的真實(shí)性、充分性、合理性、審議程序的真實(shí)性和有效性以及是否符合章程規(guī)定的條件等事項(xiàng)發(fā)表明確意見，且公司應(yīng)在股東大會(huì)召開前與中小股東充分溝通交流，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題，必要時(shí)，可通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)征集股東意見。

??下列情況為上述所稱的外部經(jīng)營環(huán)境或者自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化：

??（1）因國家法律法規(guī)、行業(yè)政策發(fā)生重大變化，非因公司自身原因而導(dǎo)致公司經(jīng)審計(jì)的凈利潤為負(fù)；

??（2）因出現(xiàn)地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不能預(yù)見、不能避免并不能克服的不可抗力因素，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響導(dǎo)致公司經(jīng)審計(jì)的凈利潤為負(fù)；

??（3）出現(xiàn)《公司法》規(guī)定不能分配利潤的情形；

??（4）公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~連續(xù)兩年均低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的10%；

??（5）中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所規(guī)定的其他事項(xiàng)。

??2、公司調(diào)整現(xiàn)金分紅政策的具體條件：

??（1）公司發(fā)生虧損或者已發(fā)布預(yù)虧提示性公告的；

??（2）自利潤分配的股東大會(huì)召開日后的兩個(gè)月內(nèi)，公司除募集資金、政府專項(xiàng)財(cái)政資金等專款專用或?qū)艄芾碣Y金以外的現(xiàn)金（含銀行存款、高流動(dòng)性的債券等）余額均不足以支付現(xiàn)金股利；

??（3）按照既定分紅政策執(zhí)行將導(dǎo)致公司股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資項(xiàng)目、重大交易無法按既定交易方案實(shí)施的；

??（4）董事會(huì)有合理理由相信按照既定分紅政策執(zhí)行將對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營或保持盈利能力構(gòu)成實(shí)質(zhì)性不利影響的。

??六、利潤分配信息披露機(jī)制

??公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年度報(bào)告、半年度報(bào)告中詳細(xì)披露利潤分配方案和現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說明是否符合本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。如公司當(dāng)年盈利且滿足現(xiàn)金分紅條件、但董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤分配方案的，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，還應(yīng)說明未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，并由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見，同時(shí)在召開股東大會(huì)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與表決。

??第四條 股東分紅回報(bào)規(guī)劃的制定周期

??公司董事會(huì)根據(jù)《公司章程》確定的利潤分配政策制定規(guī)劃。如公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展的需要或因外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，需要調(diào)整利潤分配政策的，公司董事會(huì)需結(jié)合公司實(shí)際情況調(diào)整規(guī)劃，經(jīng)董事會(huì)審議通過并提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

??公司至少每三年重新審閱一次本規(guī)劃，并通過多種渠道充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見，對(duì)公司正在實(shí)施的股利分配政策作出適當(dāng)調(diào)整，以確定該時(shí)段的股東回報(bào)規(guī)劃。

??第五條 本規(guī)劃的生效機(jī)制

??本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)施。

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年3月18日

??證券代碼：688508 證券簡(jiǎn)稱：芯朋微 公告編號(hào)：2022-028

??無錫芯朋微電子股份有限公司

??關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股

??股票預(yù)案披露的提示性公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

??無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月17日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。

??《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》等相關(guān)文件已在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。

??本次公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的披露事項(xiàng)不代表審核、注冊(cè)部門對(duì)于本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案所述本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待公司股東大會(huì)審議及上海證券交易所審核并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)。

??敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

??無錫芯朋微電子股份有限公司董事會(huì)

??2022年3月18日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010