證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-003

浙江華是科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2022年3月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知于2022年3月14日通過即時(shí)通訊工具、郵件、電話等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)表決董事6人，實(shí)際參與表決董事6人（其中獨(dú)立董事張秀君、獨(dú)立董事張紅艷以通訊表決方式出席會(huì)議）。會(huì)議由董事長俞永方先生主持，全體監(jiān)事、高級管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事表決，會(huì)議聽取、審議并通過了以下表決事項(xiàng)：

1、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

經(jīng)審議，全體董事一致同意將根據(jù)本次股票發(fā)行上市情況及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》中的部分內(nèi)容。同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理工商變更登記、公司章程備案并簽署相關(guān)文件，授權(quán)有效期限為自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。本次工商變更登記事項(xiàng)以相關(guān)市場監(jiān)督管理部門的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》；《公司章程》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

為提高超募資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營情況，公司擬使用超募資金8,600.00萬元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司日常經(jīng)營需要。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司對本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營的前提下，公司擬使用不超過人民幣4.5億元的部分暫時(shí)閑置的募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好且投資期限不超過12?個(gè)月的產(chǎn)品，使用期限為自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，授權(quán)董事長或其***授權(quán)對象在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司對本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

經(jīng)審議，為進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范公司管理，提升公司運(yùn)營效率和管理水平，結(jié)合公司實(shí)際情況及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，全體董事一致同意對公司組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》。

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。

5、審議通過《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

經(jīng)審議，全體董事一致同意定于2022年4月6日14:30在杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路16號華是科技園A座一樓展廳會(huì)議室召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、《浙江華是科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

2、《浙江華是科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月18日

證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-004

浙江華是科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2022年3月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知于2022年3月14日通過即時(shí)通訊工具、郵件、電話等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席章忠燦先生主持。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，會(huì)議聽取、審議并通過了以下表決事項(xiàng)：

1、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；結(jié)合公司自身實(shí)際經(jīng)營情況，為提高超募資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用?8,600.00?萬元超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司日常經(jīng)營需要。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；結(jié)合公司自身實(shí)際經(jīng)營情況，為提高公司資金使用效率，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、《浙江華是科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》。

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年3月18日

證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-005

浙江華是科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）于2022年3月17日召開了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司注冊資本、公司類型變更情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江華是科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕53號）并經(jīng)深圳證券交易所同意，浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,900.6667萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣33.18元/股。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]70號），發(fā)行后公司注冊資本由5,702萬元變更為7,602.6667萬元，總股本由5,702萬股變更為7,602.6667萬股。同時(shí)，公司股票已于2022年3月7日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板正式上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”。

二、修訂公司章程情況

根據(jù)《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)對《浙江華是科技股份有限公司章程（草案）》的部分條款進(jìn)行修訂，并將名稱變更為《浙江華是科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述修訂的條款外，《公司章程》其余條款均不變，因新增并刪除部分條款，《公司章程》中原各條款序號的變動(dòng)按修訂內(nèi)容相應(yīng)順延。

同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理工商變更登記、公司章程備案并簽署相關(guān)文件，授權(quán)有效期限為自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。上述工商事項(xiàng)的變更、備案***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、《浙江華是科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

2、修訂后的《浙江華是科技股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月18日

證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-006

浙江華是科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）于2022年3月17日召開了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用8,600.00萬元超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.97%，符合公司***近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%的有關(guān)規(guī)定。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江華是科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕53號）并經(jīng)深圳證券交易所同意，華是科技獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,900.6667萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣33.18元/股，募集資金總額為人民幣630,641,211.06元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣87,527,225.52元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣543,113,985.54元。

上述募集資金已劃至公司***銀行賬戶,天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年3月1日對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]70號）。公司已開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與賬戶開設(shè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用與管理

根據(jù)《浙江華是科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司募集資金使用計(jì)劃如下表所示：

單位：萬元

■

在扣除上述募集資金投資項(xiàng)目需求后，公司超募資金為人民幣286,913,985.54?元。

三、使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，公司***近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%。為提高超募資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營情況，公司擬使用超募資金8,600.00萬元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.97%。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

四、公司關(guān)于本次超募資金使用計(jì)劃的相關(guān)說明和承諾

本次使用部分超募資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

公司承諾：（一）用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額，每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)不得超過超募資金總額的30%；（二）公司在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助。

五、相關(guān)審議程序及核查意見

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年3月17日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，董事會(huì)同意公司使用超募資金8,600.00萬元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司于2022年3月17日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；結(jié)合公司自身實(shí)際經(jīng)營情況，為提高超募資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用?8,600.00萬元超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司日常經(jīng)營需要。

（三）獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)表決程序合法有效，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定；公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足公司流動(dòng)性需求，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東利益的情形；因此，一致同意該項(xiàng)議案。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。該事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

（一）《浙江華是科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》

（二）《浙江華是科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》

（三）《浙江華是科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（四）《安信證券股份有限公司關(guān)于浙江華是科技股份有限公司使用部分超募資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月18日

證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-007

浙江華是科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）于2022年3月17日召開了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好且投資期限不超過12個(gè)月的保本型產(chǎn)品，使用期限為自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月之內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江華是科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕53號）并經(jīng)深圳證券交易所同意，華是科技獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,900.6667萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣33.18元/股，募集資金總額為人民幣630,641,211.06元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣87,527,225.52元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣543,113,985.54元。

上述募集資金已劃至公司***銀行賬戶,天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年3月1日對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]70號）。公司已開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與賬戶開設(shè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況及暫時(shí)閑置情況

根據(jù)《浙江華是科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司募集資金使用計(jì)劃如下表所示：

單位：萬元

■

注：本次募集資金凈額超過上述項(xiàng)目投資需要的金額部分為超募資金

目前，公司正按照募集資金使用情況，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。鑒于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)將出現(xiàn)部分閑置的情況。為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，公司將合理利用閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，為公司和股東獲取回報(bào)。

三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運(yùn)營及確保資金安全并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為了提高資金使用效率，公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況，使用閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資額度及期限

公司使用不超過人民幣4.5億元的部分暫時(shí)閑置的募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）投資品種

公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，將上述資金投資于安全性高、流動(dòng)性好且投資期限不超過12個(gè)月的保本型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或作其他用途。開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。

（四）投資決策及實(shí)施

在公司股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)董事長或其***授權(quán)對象，在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購買理財(cái)產(chǎn)品，本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（八）決議有效期

自公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、且投資期限不超過12個(gè)月的保本型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致實(shí)際收益不可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得用于其他證券投資，不得購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品等。

2.公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向。在上述理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

3.公司內(nèi)審部對理財(cái)資金使用和保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

4.公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與核查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5.公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。

五、對公司的影響

在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運(yùn)營、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買期限不超過12個(gè)月的保本型產(chǎn)品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。通過現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，增加存儲(chǔ)收益，符合公司和全體股東的利益。

六、相關(guān)審議程序及核查意見

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年3月17日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)同意公司使用不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好且投資期限不超過12個(gè)月的保本型產(chǎn)品，使用期限為自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月之內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司于2022年3月17日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；結(jié)合公司自身實(shí)際經(jīng)營情況，為提高公司資金使用效率，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)表決程序合法有效，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定；公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東利益的情形；因此，一致同意該項(xiàng)議案。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：華是科技本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見。該事項(xiàng)履行了必要的內(nèi)部審批程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高資金使用效率，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對華是科技本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的計(jì)劃無異議。

七、備查文件

（一）《浙江華是科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》

（二）《浙江華是科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》

（三）《浙江華是科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（四）《安信證券股份有限公司關(guān)于浙江華是科技股份有限公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月18日

證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-008

浙江華是科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）于2022年3月17日召開了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。為進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范公司管理，提升公司運(yùn)營效率和管理水平，結(jié)合公司實(shí)際情況及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司對現(xiàn)行組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

本次組織架構(gòu)調(diào)整是對公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整，不會(huì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重大影響，調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖詳見附件。

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月18日

■

證券代碼：301218??證券簡稱：華是科技?公告編號：2022-008

浙江華是科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年4月6日（星期三）14:30召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、?召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)。公司于2022年3月17日召開了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了召開本次股東大會(huì)的議案。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議：2022年4月6日（星期三）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年4月6日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2022年4月6日9:15-15:00。

5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年3月28日（星期一）

7、出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路16號華是科技園A座一樓展廳會(huì)議室

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)：

■

2、各議案披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月18日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、其他說明

(1)上述提案中，提案1屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，其他提案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

(2)本次股東大會(huì)議案2-3將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)及披露。

三、?會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

2、登記時(shí)間：2022年4月1日9:00-17:00

3、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路16號華是科技園A座證券事務(wù)部

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：葉海珍、褚國妹

聯(lián)系電話：0571-87356421

傳????真：0571-28000066-8832

電子郵箱：hskj@zjwhyis.com

聯(lián)系地址：杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路16號華是科技園A座證券事務(wù)部

5、其他事項(xiàng)：

(1)?本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理；

(2)?為配合當(dāng)前疫情防控工作，公司建議股東或股東代理人優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與公司本次股東大會(huì)。確需現(xiàn)場參會(huì)的股東或代理人請務(wù)必提前關(guān)注并遵守杭州市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求。公司將根據(jù)***新的防疫要求執(zhí)行股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)的防疫管控，會(huì)議當(dāng)天請?jiān)谶M(jìn)入公司前，提前佩戴好口罩，主動(dòng)配合接受體溫檢測、出示48小時(shí)核酸檢測報(bào)告、健康碼及行程卡，做好信息登記等相關(guān)防疫工作安排。現(xiàn)場如有其他防疫工作安排，請予以理解、支持、配合。

四、?參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

五、?備查文件

（一）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

（二）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月18日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、?網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、?普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“351218”，投票簡稱為“華是投票”。

2、?填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、?股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、?通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年4月6日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、?通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2022年4月6日9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位）作為浙江華是科技股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席浙江華是科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本單位）對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人對本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

■

注：

1、?每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見，請?jiān)凇巴狻被颉胺磳Α被颉皸墮?quán)”的欄目里劃“√”；

2、?在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

3、?單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、?授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）：?委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：?委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名：?受托人身份證號碼：

委托日期：

附件三：

浙江華是科技股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

■

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