證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號(hào)：2022-012

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目情況：

● 本次變更募集資金投資項(xiàng)目尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月16日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，分別審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

（一）募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)常州騰龍汽車零部件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2839號(hào)）核準(zhǔn)，常州騰龍汽車零部件股份有限公司以12.24元/股的價(jià)格非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）48,555,253股，募集資金總額為人民幣594,316,296.72元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣11,088,018.60元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣583,228,278.12元。

上述募集資金已于2021年8月26日全部到位，中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運(yùn)”）對前述事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具中天運(yùn)[2021]驗(yàn)字第90059號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理。

根據(jù)公司《2020年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》及實(shí)際募集資金使用情況，公司本次募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）、使用計(jì)劃及使用情況如下：

（二）本次擬變更募投項(xiàng)目基本情況

本次擬變更的募投項(xiàng)目為“波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項(xiàng)目”及“歐洲研發(fā)中心項(xiàng)目”。

1、原“波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項(xiàng)目”原計(jì)劃使用27,693.75萬元募集資金，本次變更后計(jì)劃使用募集資金16,193.75萬元（含已置換金額）。本次擬將“波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項(xiàng)目”的部分募集資金11,500.00萬元進(jìn)行變更。其中，擬將募集資金5,500.00萬元實(shí)施“安徽工廠年產(chǎn)150萬套新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)項(xiàng)目”，擬將募集資金6,000.00萬元實(shí)施“廣東工廠年產(chǎn)150萬套新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)項(xiàng)目”。

2、“歐洲研發(fā)中心項(xiàng)目”原計(jì)劃使用5,387.38萬元募集資金，本次變更后計(jì)劃使用募集資金887.38萬元。本次擬將“歐洲研發(fā)中心項(xiàng)目”部分募集資金4,500.00萬元進(jìn)行變更，其中擬將募集資金3,000.00萬元實(shí)施“湖北工廠年產(chǎn)50萬套新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)項(xiàng)目”，擬將募集資金1,500.00萬元實(shí)施“騰龍股份本部研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”。

本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、募投項(xiàng)目部分變更后具體情況見下表：

二、本次變更募投項(xiàng)目的具體原因

（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

1、波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項(xiàng)目

本項(xiàng)目建設(shè)主要圍繞汽車空調(diào)管路生產(chǎn)實(shí)施。實(shí)施主體為騰龍波蘭有限公司，項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。本項(xiàng)目已取得常州市發(fā)展和改革委員會(huì)于2020年7月24日出具的《境外投資項(xiàng)目備案通知書》（編號(hào)：常發(fā)改外資備[2020]22號(hào)）；取得江蘇省商務(wù)廳于2020年7月17日出具的《企業(yè)境外投資證書》（編號(hào)：第N3200202000458號(hào)）。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年新增營業(yè)收入37,600.00萬元，預(yù)計(jì)稅后投資回收期為7.92年（含建設(shè)期），稅后投資內(nèi)部收益率為15.15%。

具體投資構(gòu)成如下表所示：

截至2021年12月31日，該項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金金額為6,731.06萬元（含置換部分），占該項(xiàng)目募集資金承諾投資總額的24.31%，募集資金余額為21,064.84萬元（包含利息及理財(cái)收益），公司依照相關(guān)規(guī)定對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

2、歐洲研發(fā)中心項(xiàng)目

本項(xiàng)目主要圍繞新能源汽車熱管理系統(tǒng)零部件以及新型環(huán)保制冷劑汽車空調(diào)管路技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)而實(shí)施。本項(xiàng)目實(shí)施主體為騰龍波蘭有限公司，項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。本項(xiàng)目已取得常州市發(fā)展和改革委員會(huì)于2020年7月24日出具的《境外投資項(xiàng)目備案通知書》（編號(hào)：常發(fā)改外資備[2020]22號(hào)）；取得江蘇省商務(wù)廳于2020年7月17日出具的《企業(yè)境外投資證書》（編號(hào)：第N3200202000458號(hào)）。

具體投資項(xiàng)目如下：

截至2021年12月31日，該項(xiàng)目尚未投入募集資金，募集資金余額為5,428.38萬元（包含利息及理財(cái)收益），公司依照相關(guān)規(guī)定對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

（二）變更具體原因

1、工廠建設(shè)

（1）波蘭疫情

新冠疫情爆發(fā)以來，波蘭當(dāng)?shù)匾咔橐渤掷m(xù)發(fā)展，根據(jù)萬得資訊，截至2022年2月底，波蘭累計(jì)確診新冠患者超550萬人，累計(jì)死亡病例超10萬人。奧密克戎毒株出現(xiàn)以來，當(dāng)?shù)馗腥救藬?shù)再度大幅攀升，疫情的持續(xù)時(shí)間超出之前預(yù)期，目前海外疫情發(fā)展尚未見到明確拐點(diǎn)。

新冠疫情對波蘭工廠的運(yùn)營主要影響包括：人員雙向往來難度加大，公司原計(jì)劃派往歐洲工作的團(tuán)隊(duì)大幅度縮小規(guī)模或一再延后，雙方技術(shù)、管理人員的雙向往來交流受阻；當(dāng)?shù)厝斯こ杀旧仙糠謫T工感染影響出勤人數(shù)和工作效率；物流成本上升，海運(yùn)費(fèi)用和鐵路運(yùn)輸成本上升幅度較大。

相對而言，國內(nèi)疫情管控政策制定得當(dāng)，防疫措施執(zhí)行到位，目前已實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清零，防疫水平快速、***，對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)很小。

（2）中歐貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

從貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，雙方貿(mào)易關(guān)系日益緊密，根據(jù)中國海關(guān)總署相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中歐貿(mào)易額同比增長27.2%，創(chuàng)歷史新高。但隨著中國實(shí)力的快速提升，尤其是中國對歐洲經(jīng)濟(jì)和政治影響力的增大，歐盟內(nèi)部對中國崛起的影響進(jìn)行了再評估，總的來看，中歐貿(mào)易的政策環(huán)境近年來受到一些沖擊，包括歐洲議會(huì)凍結(jié)《中歐***投資協(xié)定》，加征懲罰性關(guān)稅等。因此，公司本著穩(wěn)健經(jīng)營的原則，調(diào)整海外投資策略，縮減投資規(guī)模，在保持波蘭工廠產(chǎn)能不變的情況下，適當(dāng)縮減波蘭當(dāng)?shù)厣a(chǎn)工序，將部分工序轉(zhuǎn)移到國內(nèi)生產(chǎn)，有利于降低生產(chǎn)成本，提升效率，更好地滿足當(dāng)?shù)乜蛻舻男枨蟆?/p>

（3）國內(nèi)市場

在“碳達(dá)峰、碳中和”國家戰(zhàn)略及政策導(dǎo)向下，我國新能源汽車市場快速發(fā)展，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國2021年新能源汽車產(chǎn)銷達(dá)354.5萬輛和352.1萬輛，累計(jì)同比分別增長159.5%和157.5%，新能源滲透率達(dá)到13.4%，較同期增長8個(gè)百分點(diǎn)。回顧前12月，全年產(chǎn)銷持續(xù)增長，3月份月銷突破20萬輛，8月份突破30萬輛，11月份突破40萬輛，12月再創(chuàng)新高，突破50萬輛。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2022年我國汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，總銷量預(yù)計(jì)達(dá)2,750萬輛，同比增長5%，產(chǎn)銷表現(xiàn)優(yōu)于2021年。分車型預(yù)測，乘用車占2,300萬輛，同增8%，商用車占450萬輛，同比下降6%。新能源汽車市場已經(jīng)從政策激勵(lì)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng)，面對芯片短缺及原料增勢不減等不利因素，仍將展現(xiàn)強(qiáng)大的發(fā)展韌性及動(dòng)力，2022年將達(dá)到500萬輛，同比增長42%，滲透率進(jìn)一步提升，有望超18%。

新能源汽車的熱銷，持續(xù)對熱管理系統(tǒng)部件產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。2021年公司國內(nèi)產(chǎn)能一直處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，迫切需要大幅度提升國內(nèi)產(chǎn)能需求。

公司是蔚來、小鵬、理想等造車新勢力廠商的重要供應(yīng)商，伴隨著汽車電動(dòng)化浪潮的興起，國內(nèi)自主品牌整車廠商也相應(yīng)調(diào)整戰(zhàn)略，大舉進(jìn)軍新能源車市場，自主品牌滲透率持續(xù)高位，公司作為吉利、上汽、通用五菱、廣汽、長城、東風(fēng)、比亞迪等供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋諸多熱銷車型，比如宏光Mini EV，歐拉、領(lǐng)克、極氪、嵐圖等。公司在與主機(jī)廠既有合作的基礎(chǔ)上，形成了以熱管理空調(diào)管路為基礎(chǔ)，部件集成化及單品的一體化供應(yīng)體系，并獲得了客戶的一致認(rèn)可。

為了更好的滿足客戶產(chǎn)能配套需求，進(jìn)一步快速拓展新能源汽車熱管理系統(tǒng)部件市場，完善公司產(chǎn)能布局，提高募集資金使用效率而進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整，公司擬在國內(nèi)加快產(chǎn)能建設(shè)補(bǔ)充，有助于公司優(yōu)勢產(chǎn)品的產(chǎn)能進(jìn)一步提高，進(jìn)而拓展市場空間，提高公司綜合競爭實(shí)力，為公司未來發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（4）新項(xiàng)目優(yōu)勢

安徽工廠擴(kuò)能項(xiàng)目位于安徽省當(dāng)涂縣，該項(xiàng)目近期主要為輻射安徽省市場，主要客戶包括奇瑞汽車、蔚來汽車、江淮汽車等，中長期可輻射整個(gè)長三角市場，客戶可擴(kuò)大至吉利、上汽、理想、福特杭州等長三角地區(qū)客戶，有利于更加完善公司在安徽省和長三角地區(qū)的產(chǎn)能布局，為后續(xù)幾年新能源汽車市場的持續(xù)增長做好產(chǎn)能準(zhǔn)備。

廣東工廠擴(kuò)能項(xiàng)目位于廣東省肇慶市，主要客戶為廣汽、廣汽本田、小鵬汽車等客戶，主要為滿足華南地區(qū)客戶的產(chǎn)能需求。

湖北工廠擴(kuò)能項(xiàng)目位于湖北省云夢縣，主要客戶為東風(fēng)本田、神龍汽車、小鵬（武漢）、長城汽車（荊門）、吉利汽車（武漢）等。主要為滿足湖北及周邊華中地區(qū)客戶的產(chǎn)能需求。

新項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)區(qū)位優(yōu)勢明顯，與配套主機(jī)廠距離適中，物流運(yùn)輸較為便捷，與公司產(chǎn)品形成供應(yīng)資源協(xié)同，可實(shí)現(xiàn)公司與國內(nèi)主機(jī)廠商實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，保證供貨質(zhì)量及效率，提供雙向快速支持。目前公司已就投資事宜與所在地人民政府達(dá)成意向，地方政府對項(xiàng)目的實(shí)施支持力度較大，亦有利于提升公司營運(yùn)能力。

公司經(jīng)過充分論證后，擬將“波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項(xiàng)目”部分募集資金投入至“安徽工廠年產(chǎn)150萬套新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)項(xiàng)目”以及“廣東工廠年產(chǎn)150萬套新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)項(xiàng)目”。擬將“歐洲研發(fā)中心項(xiàng)目”部分募集資金投入至“湖北工廠年產(chǎn)50萬套新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)項(xiàng)目”，通過本次新增國內(nèi)產(chǎn)能，公司將進(jìn)一步提高在新能源熱管理部件業(yè)務(wù)的深度及提升公司核心競爭力，優(yōu)化國內(nèi)產(chǎn)能布局，為公司業(yè)績持續(xù)增長提供強(qiáng)有力保障，從而實(shí)現(xiàn)全體股東利益的***大化。

2、研發(fā)中心建設(shè)

（1）波蘭疫情

目前，歐洲研發(fā)中心的建設(shè)進(jìn)展較慢，主要原因是受歐洲疫情影響，中國和歐洲之間人員往來受到較大影響，歐洲研發(fā)團(tuán)隊(duì)的組建工作進(jìn)展較慢，歐洲市場主要客戶的研發(fā)需求目前主要是產(chǎn)品工藝研發(fā)、工裝模檢具開發(fā)和部分實(shí)驗(yàn)工作等，該類研發(fā)工作目前國內(nèi)研發(fā)中心基本可滿足需求，且研發(fā)成本較低，效率也較高。后續(xù)公司將綜合研判市場發(fā)展、客戶需求、疫情變化等情況，繼續(xù)推動(dòng)歐洲研發(fā)中心的建設(shè)工作。

（2）組織架構(gòu)調(diào)整及行業(yè)發(fā)展趨勢

2021年，公司本部對組織架構(gòu)進(jìn)行重塑，在騰龍股份本部增設(shè)騰龍研究院，按照騰龍研究院對于2022年業(yè)務(wù)規(guī)劃，將對公司整體研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一管理，提升研發(fā)項(xiàng)目運(yùn)營效率。

新能源汽車市場的快速發(fā)展給公司的未來發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間，同時(shí)也對公司的研發(fā)能力提出了新的要求，主要為：熱管理系統(tǒng)新技術(shù)新方向不斷涌現(xiàn)，比如二氧化碳熱泵空調(diào)的未來應(yīng)用；從單品研發(fā)向集成產(chǎn)品研發(fā)的變化，隨著新能源車熱管理系統(tǒng)的高度集成化，產(chǎn)品模塊化的要求愈來愈明顯；熱管理系統(tǒng)關(guān)鍵零部件的自主可控，尤其是對泵類、閥類、傳感器等產(chǎn)品的自主化；從工藝工裝研發(fā)向全新產(chǎn)品研發(fā)的變化；汽車主機(jī)廠對供應(yīng)商的同步開發(fā)能力、試驗(yàn)檢測能力、提供整體解決方案的能力等提出了更高要求。

（3）保障國內(nèi)市場研發(fā)配套

公司通過多年建設(shè)，總體研發(fā)能力得到眾多汽車主機(jī)廠的認(rèn)可，并獲得多項(xiàng)新能源汽車管路系統(tǒng)和閥組件產(chǎn)品、EGR產(chǎn)品、橡塑產(chǎn)品等的客戶定點(diǎn)。但為了適應(yīng)新的市場變化和技術(shù)發(fā)展趨勢，提升公司的核心競爭能力，加大研發(fā)投入、提升研發(fā)中心的整體能力建設(shè)是公司做強(qiáng)做大的必由之路。

騰龍股份本部研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目完成后，將更加有利于服務(wù)國內(nèi)汽車主機(jī)廠客戶，尤其是自主品牌客戶，同時(shí)也可根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)類型、實(shí)驗(yàn)需求、進(jìn)度要求等，綜合利用開發(fā)資源，與歐洲研發(fā)中心互為補(bǔ)充，相互支持。歐洲研發(fā)中心將作為公司研發(fā)項(xiàng)目的前沿陣地，與國內(nèi)研發(fā)中心遙相呼應(yīng)，此舉符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)，提升公司整體競爭力。

公司經(jīng)過充分論證后，擬將“歐洲研發(fā)中心項(xiàng)目”的部分募集資金投入至“騰龍股份本部研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”。

三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

本次變更后的募投項(xiàng)目為“安徽工廠年產(chǎn)150萬套新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)項(xiàng)目”、“廣東工廠年產(chǎn)150萬套新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)項(xiàng)目”、“湖北工廠年產(chǎn)50萬套新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)項(xiàng)目”、“騰龍股份本部研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”。

（一）新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)產(chǎn)能項(xiàng)目

項(xiàng)目建設(shè)主要圍繞新增新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)產(chǎn)能實(shí)施。項(xiàng)目建成后，安徽工廠和廣東工廠每年將形成150萬套新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)產(chǎn)能，湖北工廠將新增50萬套新能源汽車熱管理管路系統(tǒng)產(chǎn)能。項(xiàng)目實(shí)施主體分別為安徽騰馳汽車零部件制造有限公司、廣東騰龍聯(lián)合汽車零部件制造有限公司和湖北騰龍汽車零部件制造有限公司，項(xiàng)目建設(shè)期均為24個(gè)月。

具體投資計(jì)劃如下：

1、項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

（1）安徽工廠擴(kuò)能項(xiàng)目

（2）廣東工廠擴(kuò)能項(xiàng)目

（3）湖北工廠擴(kuò)能項(xiàng)目

2、項(xiàng)目建設(shè)可行性分析

（1）生命周期訂單支持，***排產(chǎn)

當(dāng)前新能源車市場滲透率持續(xù)上升，根據(jù)未來幾年項(xiàng)目陸續(xù)批量情況和項(xiàng)目生命周期產(chǎn)量預(yù)測，必須新增產(chǎn)能以應(yīng)對整車廠商需求，公司產(chǎn)能配套通常結(jié)合主機(jī)廠需求，產(chǎn)能建設(shè)地理位置一般在配套主機(jī)廠附近，對于公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能安排，響應(yīng)客戶需求提供基礎(chǔ)，其中安徽工廠擴(kuò)能項(xiàng)目主要保障蔚來汽車、奇瑞汽車產(chǎn)能，廣東工廠主要為廣汽、小鵬汽車、廣州本田汽車提供產(chǎn)能保障，湖北工廠主要為東風(fēng)本田、神龍汽車、小鵬（武漢）、長城汽車（荊門）、吉利汽車（武漢）提供產(chǎn)能保障。

（2）公司強(qiáng)大的客戶資源，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的保證

公司在汽車空調(diào)系統(tǒng)熱管理領(lǐng)域深耕二十余年，憑借優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、快速反應(yīng)的服務(wù)體系，積極拓展國內(nèi)外市場，積累了優(yōu)質(zhì)的客戶資源，深度參與主機(jī)廠商前期共同研發(fā)，獲得了良好的口碑和廣泛的認(rèn)可。優(yōu)質(zhì)客戶資源是公司不可或缺的競爭優(yōu)勢，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的保證。

（3）響應(yīng)國家雙碳目標(biāo)，強(qiáng)化公司在新能源領(lǐng)域競爭優(yōu)勢

國家戰(zhàn)略層面制定雙碳目標(biāo)，在交通領(lǐng)域新能源車應(yīng)用勢頭正盛，在綠色環(huán)保方面優(yōu)勢明顯，2021年公司在經(jīng)營層面整體策略向新能源車傾斜，形成良好的客戶群體和產(chǎn)能供應(yīng)，以及對主機(jī)廠的快速響應(yīng)能力，當(dāng)前公司進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建能夠有效加強(qiáng)在新能源車市場的競爭優(yōu)勢，穩(wěn)步提升市場份額。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢及快速響應(yīng)的生產(chǎn)系統(tǒng)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了重要保障

在汽車熱管理系統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司具備從主要原材料、零部件到管路總成產(chǎn)品、集成化模塊的完整業(yè)務(wù)鏈條，具有豐富的產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，以及***的人才隊(duì)伍，形成了快速的產(chǎn)品開發(fā)體系和柔性化的生產(chǎn)體系，使得公司能夠根據(jù)多樣化的市場需求，安排產(chǎn)品研發(fā)、模具開發(fā)、工藝調(diào)整和生產(chǎn)計(jì)劃，有效地保證公司對市場需求的快速響應(yīng)能力，并為優(yōu)質(zhì)的一體化服務(wù)提供了重要保障。

3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

產(chǎn)線建設(shè)完畢后即可投入生產(chǎn)運(yùn)營。經(jīng)測算，項(xiàng)目全部建設(shè)完成滿負(fù)荷運(yùn)營后進(jìn)入正常年。

（1）安徽工廠擴(kuò)能項(xiàng)目

正常年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27,000.00萬元/年，項(xiàng)目投資的所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為11.79%，高于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0；

項(xiàng)目所得稅后投資回收期為7.74年（含建設(shè)期2年）。在實(shí)現(xiàn)預(yù)期投入產(chǎn)出的情況下，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上驗(yàn)證通過，能較快收回投資，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

（2）廣東工廠擴(kuò)能項(xiàng)目

正常年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27,000.00萬元/年，項(xiàng)目投資的所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為11.48%，高于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0；

項(xiàng)目所得稅后投資回收期為7.80年（含建設(shè)期2年）。在實(shí)現(xiàn)預(yù)期投入產(chǎn)出的情況下，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上驗(yàn)證通過，能較快收回投資，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

（3）湖北工廠擴(kuò)能項(xiàng)目

正常年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13,000.00萬元/年，項(xiàng)目投資的所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為11.07%，高于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0；

項(xiàng)目所得稅后投資回收期為7.99年（含建設(shè)期2年）。在實(shí)現(xiàn)預(yù)期投入產(chǎn)出的情況下，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上驗(yàn)證通過，能較快收回投資，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

（二）騰龍股份本部研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

本項(xiàng)目主要圍繞新能源汽車熱管理系統(tǒng)零部件、新型環(huán)保制冷劑汽車空調(diào)管路技術(shù)以及公司相關(guān)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品研發(fā)而實(shí)施。擬利用公司現(xiàn)有研發(fā)場地進(jìn)行擴(kuò)建改造，建成后將開展新能源汽車熱管理系統(tǒng)、二氧化碳管路系統(tǒng)、熱泵閥組集成模塊，以及熱管理單品如氣液分離器、電子水泵等研發(fā)工作。本項(xiàng)目實(shí)施主體為常州騰龍汽車零部件股份有限公司，整體投資金額1,900萬元，主要用于建筑工程及設(shè)備購置費(fèi)用。投資成分構(gòu)成明細(xì)見下表：

2、項(xiàng)目建設(shè)可行性分析

（1）設(shè)立騰龍研究院，研發(fā)資源充分整合

公司已于2021年中旬調(diào)整組織架構(gòu)成立騰龍研究院，對公司內(nèi)部研發(fā)資源進(jìn)行統(tǒng)一籌劃，歸口管理，實(shí)現(xiàn)公司研發(fā)資源高效利用，同時(shí)建立事業(yè)部制度，施行事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由騰龍研究院確定公司整體研發(fā)方向，針對具體研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)開發(fā)，旨在加強(qiáng)對行業(yè)發(fā)展趨勢及前沿技術(shù)的預(yù)研、對應(yīng)產(chǎn)品開發(fā)工作，增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，提升公司核心競爭能力。

（2）加強(qiáng)前瞻技術(shù)預(yù)研，為產(chǎn)品迭代提供保障

隨著新能源車市場的快速發(fā)展，技術(shù)更新迭代速度明顯加快，在熱管理細(xì)分領(lǐng)域，主機(jī)廠對于零部件廠商提出更高要求，需要零部件廠商從系統(tǒng)的角度和高度審視整車熱管理，在前期的預(yù)研環(huán)節(jié)，加強(qiáng)零部件廠商的參與程度，公司本著鞏固競爭優(yōu)勢的出發(fā)點(diǎn)，將不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，加強(qiáng)前瞻技術(shù)預(yù)研。

（3）公司豐富的技術(shù)積累和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)為本項(xiàng)目實(shí)施提供了技術(shù)保障

工藝技術(shù)是企業(yè)的核心競爭力，公司極為重視新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的研發(fā)，在致力于汽車熱交換系統(tǒng)管路、汽車廢氣再循環(huán)系統(tǒng)（EGR）零部件、汽車用新型材料等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造過程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。目前公司已擁有與汽車空調(diào)管路、EGR產(chǎn)品、新型材料等相關(guān)的各類工藝技術(shù)近百項(xiàng)，其中取得專利證書五十余項(xiàng)。

（4）公司現(xiàn)有的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和人才儲(chǔ)備為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了人才保障

公司始終注重高素質(zhì)研發(fā)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，努力為研發(fā)人員創(chuàng)造良好的研發(fā)環(huán)境。公司多年來研發(fā)投入逐年提高，其中2018年研發(fā)費(fèi)用投入6,009.88萬元，2019年研發(fā)費(fèi)用投入6,432.68萬元，2020年研發(fā)費(fèi)用投入9,140.07萬元，在行業(yè)內(nèi)處于***水平。公司通過不斷加大研發(fā)投入，加快取得研發(fā)成果，有助于吸引汽車零部件領(lǐng)域的***科研人才，為公司培育優(yōu)質(zhì)的人才儲(chǔ)備。

目前公司建立了一支高效、穩(wěn)定、凝聚力強(qiáng)的人才隊(duì)伍，公司現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)人員463人，技術(shù)研發(fā)人員占公司員工總數(shù)的12.29%。對于研發(fā)人員通過培訓(xùn)、外派學(xué)習(xí)等方式，來提升研發(fā)人員自身素養(yǎng)，提高研發(fā)團(tuán)隊(duì)的整體綜合實(shí)力，同時(shí)公司每年通過招聘引入行業(yè)的專業(yè)人才，做好研發(fā)團(tuán)隊(duì)的人才儲(chǔ)備工作。

本項(xiàng)目的實(shí)施是在公司現(xiàn)有的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和人才儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，公司現(xiàn)有研發(fā)團(tuán)隊(duì)和人才儲(chǔ)備將對公司本項(xiàng)目的實(shí)施提供專業(yè)知識(shí)支撐和經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)，確保本項(xiàng)目在公司既有的技術(shù)基礎(chǔ)上有序推進(jìn)。

四、新項(xiàng)目的市場前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

1、新項(xiàng)目的市場前景

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年新能源車市場快速發(fā)展，2021年新能源汽車銷量352.1萬輛，同比增長157.5%，滲透率達(dá)到13.4%，提升8個(gè)百分點(diǎn)，***突破兩位數(shù)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測數(shù)據(jù)，2022年我國汽車總銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2,750萬輛，同比增長5%左右。其中，乘用車為2,300萬輛，同比增長8%；商用車為450萬輛，同比下降6%；新能源汽車將達(dá)到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。

在國家雙碳政策指引下，節(jié)能減排將對新能源車市場的發(fā)展提供明確的方向指引，其次伴隨國產(chǎn)自主品牌在市場中份額進(jìn)一步提升，公司有望進(jìn)一步提升新能源車市場份額。同時(shí)隨著新能源車的市場占有率提升，行業(yè)技術(shù)更新速度加快，研發(fā)中心建設(shè)將能保障公司在行業(yè)類技術(shù)方面優(yōu)勢，完成產(chǎn)品迭代和市場推廣。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示

（1）行業(yè)周期波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

汽車產(chǎn)業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，汽車消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿增強(qiáng)；反之，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下降階段時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩，汽車消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿減弱。如果未來全球經(jīng)濟(jì)和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢惡化，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生重大不利變化，行業(yè)周期性波動(dòng)等情況將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力產(chǎn)生一定的不利影響。

（2）主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主要原材料鋁及鋁制品（鋁管、鋁棒、鋁型材、螺栓螺母、壓板、接頭等鋁制品）、塑料粒子、橡膠原料等價(jià)格在一定區(qū)間波動(dòng)。如果主要原材料價(jià)格短期內(nèi)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，將直接影響生產(chǎn)成本，公司存在原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）訴訟和索賠風(fēng)險(xiǎn)

汽車行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)主要包括汽車和零部件的技術(shù)規(guī)范、***低保修要求和汽車召回規(guī)定等，雖然公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品導(dǎo)致汽車召回事件的概率非常低，公司亦未曾發(fā)生過因質(zhì)量問題導(dǎo)致汽車召回的重大事件，但如若未來公司確因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致的汽車質(zhì)量缺陷需要召回，將會(huì)給公司帶來損失。

（4）募集資金投資項(xiàng)目無法產(chǎn)生預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)

本次募集資金投資項(xiàng)目是公司根據(jù)市場環(huán)境和行業(yè)技術(shù)趨勢，以及公司自身發(fā)展戰(zhàn)略和條件在審慎分析基礎(chǔ)上做出的投資決策，公司對本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的可行性論證。如項(xiàng)目建成投入使用后，市場環(huán)境突變、行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變化，相關(guān)產(chǎn)業(yè)不能保持同步協(xié)調(diào)發(fā)展，將給募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)期效益帶來不利影響。

（5）審批風(fēng)險(xiǎn)

對于安徽工廠擴(kuò)能項(xiàng)目及廣東工廠擴(kuò)能項(xiàng)目，公司已就項(xiàng)目用地與相關(guān)政府部門簽署協(xié)議書或達(dá)成投資意向，但尚未取得項(xiàng)目實(shí)施用地。1

（1湖北工廠擴(kuò)能項(xiàng)目及騰龍股份本部研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目在公司已有土地上進(jìn)行建設(shè)。）

此外，各變更后的募投項(xiàng)目尚未完成項(xiàng)目備案和環(huán)評備案。若未來項(xiàng)目無法如期取得新增土地證及各項(xiàng)備案文件，將對募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度或預(yù)期效益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響。

綜上，在新項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中，受銷售的季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競爭、人工薪酬、物流成本等費(fèi)用波動(dòng)的不確定因素的影響，存在項(xiàng)目完成后實(shí)際運(yùn)營情況無法達(dá)到當(dāng)初預(yù)期等方面的風(fēng)險(xiǎn)，公司將充分考慮各方建議，嚴(yán)格履行審議程序?qū)徤餮芯繘Q定，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、有關(guān)部門審批情況說明

待項(xiàng)目完成股東大會(huì)審議程序后，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求辦理項(xiàng)目備案、審批等手續(xù)。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對變更部分募集資金投資項(xiàng)目的意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要作出的順應(yīng)市場環(huán)境變化的戰(zhàn)略調(diào)整。公司對擬用募集資金投資的新項(xiàng)目作了合理的投資規(guī)劃和審慎的可行性研究，變更部分募集資金投資項(xiàng)目，能更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展。公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目，決策程序規(guī)范，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》和《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審批。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，中泰證券認(rèn)為：

騰龍股份本次變更部分募投項(xiàng)目是公司根據(jù)外部經(jīng)營環(huán)境變化、公司戰(zhàn)略發(fā)展要求、募投項(xiàng)目實(shí)施情況客觀需要做出的調(diào)整，有利于公司更好地保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施和穩(wěn)健運(yùn)營，符合公司和全體股東的利益。

公司本次變更部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見，并將提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合上市公司募集資金管理相關(guān)規(guī)定。

因此，中泰證券對于公司本次變更部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，尚需將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審批。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司董事會(huì)

2022年3月17日

備查文件：

1、常州騰龍汽車零部件股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、常州騰龍汽車零部件股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、常州騰龍汽車零部件股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、中泰證券股份有限公司關(guān)于常州騰龍汽車零部件股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號(hào)：2022-013

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關(guān)于召開2022年

***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年4月1日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年4月1日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)騰龍路15號(hào)公司1號(hào)樓5樓3號(hào)會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月1日

至2022年4月1日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案由2022年3月16日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議提交，董事會(huì)決議公告等相關(guān)議案內(nèi)容的公告已于2022年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站及相關(guān)***媒體上披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)到時(shí)需提供以下文件：

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。

2、自然人股東：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。（詳見附件1）。

股東可以采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記，傳真或信函的登記時(shí)間以公司收到為準(zhǔn)。請?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)登記”及聯(lián)系方式。

（二）參會(huì)登記時(shí)間：2022年4月1日（9:00-11:30，13:30-14:00）。

（三）登記地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)騰龍路15號(hào)本公司1號(hào)樓5樓董事會(huì)辦公室

（四）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以在股東大會(huì)召開日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供的網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)直接參與投票。

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

（二）請出席現(xiàn)場會(huì)議者***晚不遲于2022年4月1日下午14:00到會(huì)議召開地點(diǎn)報(bào)到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蔣森萌、蔣達(dá)鋒

聯(lián)系地址：江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)騰龍路15號(hào)本公司1號(hào)樓5樓董事會(huì)辦公室

郵政編碼：213149

電話號(hào)碼：0519-69690275

傳真號(hào)碼：0519-69690996

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司董事會(huì)

2022年3月17日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

常州騰龍汽車零部件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月1日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號(hào)：2022-011

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)召開情況：

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2022年3月11日以電話、郵件等形式發(fā)出，于2022年3月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議由董事長蔣學(xué)真主持，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《常州騰龍汽車零部件股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)審議情況：

經(jīng)與會(huì)董事審議，審議通過如下議案：

1、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案；

同意公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目，獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容請見公司于同日在***信息披露媒體披露的公司《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

2、關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；

同意公司于2022年4月1日召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在***信息披露媒體披露的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會(huì)

2022年3月17日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號(hào)：2021-014

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)召開情況：

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2022年3月11日以電話、郵件等形式發(fā)出，于2022年3月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛超主持，出席會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名，公司部分高級(jí)管理人員列席。本次會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)審議情況：

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，審議通過如下議案：

1、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案；

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 監(jiān)事會(huì)

2022年3月17日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010