證券代碼：600662???證券簡(jiǎn)稱：外服控股????公告編號(hào)：臨2022-018

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2022年3月16日以通訊表決的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決，通過如下議案：

1、審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》

公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，公司董事會(huì)確定以?2022年3月16日為***授予日，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中確定的激勵(lì)對(duì)象的資格進(jìn)行核實(shí)后認(rèn)為：本次授予的激勵(lì)對(duì)象與公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《上海外服控股集團(tuán)股份有限公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》）中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍相符。

本次授予的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授限制性股票的條件。

監(jiān)事會(huì)同意以2022年3月16日為***授予日，向215名激勵(lì)對(duì)象授予2,007.08萬股A股限制性股票，授予價(jià)格為人民幣3.53元/股。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于使用募集資金向?qū)嵤┲黧w提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

本次公司使用募集資金向募投項(xiàng)目主體上海外服（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海外服）、上海外服信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱外服信息）和上海外服云信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱外服云）提供借款，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金使用計(jì)劃，有利于滿足募投項(xiàng)目資金需求、保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途、損害公司及股東利益的情形。相關(guān)議案履行了必要的審議和決策程序。

同意公司使用募集資金向以上募投項(xiàng)目主體提供總額不超過人民幣8,450萬元借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目。其中，上海外服不超過人民幣6,000萬元、外服信息不超過人民幣1,100萬元、外服云不超過人民幣1,350萬元。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

同意公司自2021年12月31日起執(zhí)行財(cái)政部2021年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)）。

公司本次會(huì)計(jì)政策的變更符合財(cái)政部相關(guān)文件的要求和公司實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月17日

證券代碼：600662???證券簡(jiǎn)稱：外服控股????公告編號(hào)：臨2022-019

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●限制性股票***授予日：2022年3月16日

●限制性股票***授予數(shù)量：2,007.08萬股

●限制性股票***授予價(jià)格：3.53元/股

一、限制性股票授予情況

（一）已履行的決策程序和信息披露情況

1、2022年1月27日，上海外服控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）召開第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于制定〈公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法〉的議案》《關(guān)于制定〈公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)《公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱激勵(lì)計(jì)劃或《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》）及相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2022年1月27日，公司召開第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》《關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施管理辦法的議案》。

3、2022年3月2日，公司披露了《關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)的公告》，上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具了《市國(guó)資委關(guān)于同意上海外服控股集團(tuán)股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（滬國(guó)資委分配〔2022〕52號(hào)），原則同意公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。

4、2022年1月28日至2022年2月7日期間，激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，沒有激勵(lì)對(duì)象不參與本次激勵(lì)計(jì)劃，公司未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。

5、2022年3月8日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

6、2022年3月16日，公司召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于制定〈公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法〉的議案》《關(guān)于制定〈公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于2022年3月17日披露了《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》《關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

7、2022年3月16日，公司召開第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的核查意見。

（二）董事會(huì)關(guān)于符合***授予條件的說明

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《試行辦法》）、《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問題的通知》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范通知》）和本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的***授予條件均已滿足。滿足授予條件的具體情況如下：

1、?公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（2）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

（4）法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、?公司具備以下條件：

（1）公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范，股東大會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層組織健全，職責(zé)明確。外部董事（含獨(dú)立董事）占董事會(huì)成員半數(shù)以上；

（2）薪酬與考核委員會(huì)由外部董事構(gòu)成，且薪酬與考核委員會(huì)制度健全，議事規(guī)則完善，運(yùn)行規(guī)范；

（3）內(nèi)部控制制度和績(jī)效考核體系健全，基礎(chǔ)管理制度規(guī)范，建立了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的勞動(dòng)用工、薪酬福利制度及績(jī)效考核體系；

（4）發(fā)展戰(zhàn)略明確，資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健；近三年無財(cái)務(wù)違法違規(guī)行為和不良記錄；

（5）證券監(jiān)管部門規(guī)定的其他條件。

3、?激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》規(guī)定的；

（7）任職期間，由于受賄索賄、貪污盜竊、泄漏公司經(jīng)營(yíng)和技術(shù)秘密、實(shí)施關(guān)聯(lián)交易損害公司利益、聲譽(yù)和對(duì)公司形象有重大負(fù)面影響等違法違紀(jì)行為，給公司造成損失的；

（8）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

4、限制性股票授予時(shí)的業(yè)績(jī)條件：

（1）公司層面業(yè)績(jī)條件：

公司業(yè)績(jī)考核條件達(dá)標(biāo)，即達(dá)到以下條件：2020年公司每股收益不低于0.210元/股；2020年公司營(yíng)業(yè)收入較2018年增長(zhǎng)率不低于30%，且不低于國(guó)際***企業(yè)對(duì)標(biāo)組50分位或同行業(yè)平均值；2020年公司新興業(yè)務(wù)收入***值不低于70億元。

（2）個(gè)人層面業(yè)績(jī)條件：

激勵(lì)計(jì)劃公告前一會(huì)計(jì)年度根據(jù)公司績(jī)效考核相關(guān)辦法，激勵(lì)對(duì)象績(jī)效評(píng)價(jià)得分達(dá)到60及以上。

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的***授予條件已經(jīng)滿足。

（三）?***授予的具體情況

1、授予日：2022年3月16日

2、授予數(shù)量：2,007.08萬股

3、授予人數(shù)：215人

4、授予價(jià)格：3.53元/股

5、股票來源：本激勵(lì)計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來源為公司定向增發(fā)的A股普通股股票。

6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限售期和解除限售安排情況：

（1）本計(jì)劃的有效期為自***授予的限制性股票登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象所獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，***長(zhǎng)不超過6年。

（2）本計(jì)劃授予的限制性股票的限售期分別為自相應(yīng)授予部分股票登記完成之日起24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月。

（3）本計(jì)劃授予的限制性股票自相應(yīng)授予登記完成之日起滿24個(gè)月后，并滿足約定解除限售條件后方可開始分批解除限售。***授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

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7、?激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況：

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注：根據(jù)實(shí)際簽署購買意向人數(shù)及擬激勵(lì)股數(shù)測(cè)算。

二、?獨(dú)立董事意見

1、經(jīng)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司本次激勵(lì)計(jì)劃***授予日為2022年3月16日，該授予日符合《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的規(guī)定，公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予權(quán)益的情形，公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已成就。

2、公司不存在《管理辦法》《試行辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

3、公司授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象資格均符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《試行辦法》等法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)資格的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

4、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

5、公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃可以進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立健全激勵(lì)與約束相結(jié)合的分配機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員、核心骨干人員的工作積極性，有效地將股東利益、公司利益和經(jīng)營(yíng)者個(gè)人利益結(jié)合在一起，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平。

6、公司董事會(huì)在審議本次授予相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事審議表決。公司董事會(huì)的審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，其決議合法、有效。

綜上，獨(dú)立董事一致同意公司以2022年3月16日為***授予日，向215名激勵(lì)對(duì)象授予2,007.08萬股限制性股票，授予價(jià)格為人民幣3.53元/股。

三、監(jiān)事會(huì)意見

本次被授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《試行辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，激勵(lì)對(duì)象中無獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授限制性股票的條件。

公司和本次獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。

本次確定的授予日符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中有關(guān)授予日的規(guī)定。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意本激勵(lì)計(jì)劃以?2022?年3月16日為***授予日，以人民幣3.53元/股的授予價(jià)格向215名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票2,007.08萬股。

四、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前6個(gè)月賣出公司股份情況的說明

經(jīng)核查，參與激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員，在限制性股票授予日前6個(gè)月內(nèi)均無賣出公司股票的行為。

五、權(quán)益授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)－股份支付》的規(guī)定，公司將在限售期的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)***新取得的可解除限售人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可解除限售的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票***授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

公司以***授予日A股股票收盤價(jià)作為限制性股票的公允價(jià)值，以授予日A股股票收盤價(jià)與授予價(jià)格之間的差額作為每股限制性股票的股份支付成本，并將***終確認(rèn)股份支付費(fèi)用。

經(jīng)測(cè)算，***授予的A股限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

單位：萬元

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根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃解除限售業(yè)績(jī)條件，上述激勵(lì)成本對(duì)公司凈利潤(rùn)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

上述結(jié)果并不代表***終的會(huì)計(jì)成本。會(huì)計(jì)成本除了與授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的權(quán)益數(shù)量有關(guān)，上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的***終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

北京市金杜律師事務(wù)所上海分所認(rèn)為：截至本法律意見書出具日，公司已就本次授予取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次授予確定的授予日和授予對(duì)象符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次授予的授予條件已經(jīng)滿足，公司實(shí)施本次授予符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次授予尚需依法履行信息披露義務(wù)及辦理股票授予登記等事項(xiàng)。

七、?備查文件

1、?第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告；

2、?第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告；

3、?獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、?監(jiān)事會(huì)關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的核查意見；

5、?公司Ａ股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單；

6、?北京市金杜律師事務(wù)所上海分所關(guān)于上海外服控股集團(tuán)股份有限公司A?股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予事項(xiàng)之法律意見書。

特此公告。

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月17日

證券代碼：600662????證券簡(jiǎn)稱：外服控股????公告編號(hào)：臨2022-020

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

使用募集資金向?qū)嵤┲黧w提供借款

以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年3月16日分別召開了第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向?qū)嵤┲黧w提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司采取無息借款的方式分別向募投項(xiàng)目實(shí)施主體上海外服（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海外服）、上海外服信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱外服信息）和上海外服云信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱外服云）提供總額不超過人民幣8,450萬元（含）的募投項(xiàng)目專項(xiàng)實(shí)施資金，借款期限為自實(shí)際借款之日起3年。具體內(nèi)容如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海強(qiáng)生控股股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向上海東浩實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1860號(hào)）核準(zhǔn)，公司向上海東浩實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）316,008,657股，每股發(fā)行價(jià)格為3.04元，募集資金總額為960,666,317.28元，扣除發(fā)行費(fèi)用28,929,251.15元（不含稅）后，募集資金凈額為931,737,066.13元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年9月29日出具天職業(yè)字[2021]40146號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，并與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。上述募集資金全部存放于募集資金專戶。

募集資金凈額扣除發(fā)行費(fèi)用可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1,703,773.60元，實(shí)際可投入募投項(xiàng)目的資金為930,033,292.53元。根據(jù)《上海強(qiáng)生控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》和實(shí)際可投入募投項(xiàng)目的資金情況，本次募集配套資金具體用途如下：

單位：萬元

■

二、本次借款情況概述

根據(jù)《上海強(qiáng)生控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》，本次募集配套資金投資項(xiàng)目“數(shù)字外服”轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施主體為上海外服、外服信息和外服云。為滿足募投項(xiàng)目的資金需求，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司將采取無息借款的方式分別向上海外服、外服信息和外服云提供總額不超過人民幣8,450萬元（含）的募投項(xiàng)目專項(xiàng)實(shí)施資金。其中，向上海外服使用募集資金提供借款不超過人民幣6000萬元（含），向外服信息使用募集資金提供借款不超過人民幣1,100萬元（含），向外服云使用募集資金提供借款不超過人民幣1,350萬元（含）。借款期限均為自實(shí)際借款之日起3年。到期后，如雙方均無異議，該借款可自動(dòng)續(xù)期。該借款可滾動(dòng)使用，也可提前償還。本次借款僅限用于前述募投項(xiàng)目的實(shí)施，不得用作其他用途。

三、借款對(duì)象基本情況

（一）上海外服

1、基本信息

■

2、上海外服主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

注：2020年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)；2021年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（二）外服信息

1、基本信息

■

2、外服信息主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

注：2020年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)；2021年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（三）外服云

1、基本信息

■

2、外服云主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

注：2020年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)；2021年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

四、本次借款對(duì)公司的影響

本次公司使用募集資金向上海外服、外服信息和外服云提供借款，是基于募投項(xiàng)目的進(jìn)度需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途等符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東利益。上海外服、外服信息和外服云為公司的各級(jí)控股子公司，公司對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有***控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，借款形成壞賬的可能性極小。本次借款嚴(yán)格遵守“公平、公正、公開”的市場(chǎng)交易原則，不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。

五、提供借款后的募集資金管理

本次借款將存放于各實(shí)施主體在恒豐銀行股份有限公司上海外灘支行開立的募集資金專戶。其中，上海外服和外服云已簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司正在與外服信息、銀行、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，將在協(xié)議簽署完成后存放募集資金，以保障募集資金的安全使用。公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定使用募集資金。

六、履行的審議程序

公司于2022年3月16日分別召開第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向?qū)嵤┲黧w提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議通過。

七、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

本次公司使用募集資金向募投項(xiàng)目主體上海外服、外服信息和外服云提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，有助于滿足募投項(xiàng)目的資金需要、提高募集資金的使用效率、保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金實(shí)施計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，也不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金向上海外服借款不超過人民幣6,000萬元、向外服信息借款不超過人民幣1,100萬元、向外服云借款不超過人民幣1,350萬元用于實(shí)施募投項(xiàng)目。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

本次公司使用募集資金向募投項(xiàng)目主體上海外服、外服信息和外服云提供借款，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金使用計(jì)劃，有利于滿足募投項(xiàng)目資金需求、保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途、損害公司及股東利益的情形。相關(guān)議案履行了必要的審議和決策程序。

監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金向以上募投項(xiàng)目主體提供總額不超過人民幣8,450萬元借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目。其中，上海外服不超過人民幣6,000萬元、外服信息不超過人民幣1,100萬元、外服云不超過人民幣1,350萬元。

（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，公司本次使用募集資金向?qū)嵤┲黧w提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定；相關(guān)事項(xiàng)不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)公司本次使用募集資金向?qū)嵤┲黧w提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

八、備查文件

（一）第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

（二）第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（四）國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于上海外服控股集團(tuán)股份有限公司使用募集資金向?qū)嵤┲黧w提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見。

特此公告。

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月17日

證券代碼：600662???證券簡(jiǎn)稱：外服控股????公告編號(hào)：臨2022-015

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年1月27日，上海外服控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）召開了第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案。2022年1月28日至2022年2月7日，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，沒有激勵(lì)對(duì)象不參與本次激勵(lì)計(jì)劃。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司對(duì)A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱激勵(lì)計(jì)劃）采取了充分必要的保密措施，同時(shí)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人做了登記，對(duì)內(nèi)幕信息知情人及本次激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，具體情況如下：

一、核查的范圍和程序

1、核查對(duì)象為激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及參與***授予的215名激勵(lì)對(duì)象。

2、激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱中登公司上海分公司）就核查對(duì)象在激勵(lì)計(jì)劃***公開披露前6個(gè)月（2021年7月27日-2022年1月27日，以下簡(jiǎn)稱自查期間）買賣公司股票情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，取得了中登公司上海分公司出具的書面查詢證明。

二、核查對(duì)象在自查期間買賣公司股票的情況

根據(jù)中登公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》，在自查期間，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為或泄露本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。激勵(lì)對(duì)象中，除下列核查對(duì)象外，其他核查對(duì)象在自查期間內(nèi)不存在買賣公司股票的行為，具體情況如下：

■

三、關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息保密情況

公司在策劃激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，限定參與策劃討論的人員范圍，并采取相應(yīng)保密措施。公司已將激勵(lì)計(jì)劃的商議籌劃、決策討論等階段的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記，內(nèi)幕信息嚴(yán)格控制在《內(nèi)幕信息知情人登記表》登記人員范圍之內(nèi)，在公司披露激勵(lì)計(jì)劃前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。

四、內(nèi)幕信息知情人在自查期間買賣公司股票是否涉及內(nèi)幕交易的核查

經(jīng)公司核查，上述63名核查對(duì)象在自查期間買賣公司股票系基于對(duì)二級(jí)市場(chǎng)情況的自行判斷而進(jìn)行的操作，其在買賣公司股票前，并未知悉本次激勵(lì)計(jì)劃的具體方案要素等相關(guān)信息，亦未有任何人員向其泄露該次激勵(lì)計(jì)劃的具體方案要素等相關(guān)信息，不存在利用本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。

綜上所述，在激勵(lì)計(jì)劃***公開披露前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為或泄露本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

特此公告。

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月17日

證券代碼：600662???證券簡(jiǎn)稱：外服控股?????公告編號(hào)：2022-016

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、?會(huì)議召開和出席情況

(一)?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年3月16日

(二)?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)曲陽路1000號(hào)3樓虹橋廳

(三)?出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)李棟先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、?公司在任董事9人，出席3人，董事高亞平先生、韓雪女士，職工董事歸瀟蕾女士，獨(dú)立董事謝榮先生、盛雷鳴先生、朱偉先生因疫情請(qǐng)假；

2、?公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席陳偉權(quán)先生、監(jiān)事顧朝暉先生因疫情請(qǐng)假；

3、?董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

二、?議案審議情況

(一)?非累積投票議案

1、?議案名稱：關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、?議案名稱：關(guān)于制定《公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、?議案名稱：關(guān)于制定《公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、?議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)?涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)所有議案均為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)2/3以上審議通過。

三、?律師見證情況

1、?本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所

律師：范馨中、歐陽珍妮

2、?律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、?備查文件目錄

1、?經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的股東大會(huì)決議；

2、?經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司

2022年3月17日

證券代碼：600662???證券簡(jiǎn)稱：外服控股????公告編號(hào)：臨2022-017

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司

第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2022年3月16日以通訊表決的方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議表決，通過如下議案：

1、審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海外服控股集團(tuán)股份有限公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)核查，董事會(huì)認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2022年3月16日為***授予日，向215名激勵(lì)對(duì)象授予2,007.08萬股A股限制性股票，授予價(jià)格為人民幣3.53元/股。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事高亞平、支峰、歸瀟蕾回避表決。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的公告》。

2、審議通過《關(guān)于使用募集資金向?qū)嵤┲黧w提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

為保障公司募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司董事會(huì)同意采取無息借款的方式分別向募投項(xiàng)目實(shí)施主體上海外服（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海外服）、上海外服信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱外服信息）和上海外服云信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱外服云）提供總額不超過人民幣8,450萬元（含）的募投項(xiàng)目專項(xiàng)實(shí)施資金。其中，上海外服不超過人民幣6,000萬元（含）、外服信息不超過人民幣1,100萬元（含）、外服云不超過人民幣1,350萬元（含）。借款期限為自實(shí)際借款之日起3年。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了明確的核查意見。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用募集資金向?qū)嵤┲黧w提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

3、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

同意公司自2021年12月31日起執(zhí)行財(cái)政部2021年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

4、審議通過《關(guān)于重新制定公司若干制度的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意重新制定若干制度。

表決情況如下：

4.01《信息披露事務(wù)管理制度》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

4.02《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

4.03《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

4.04《外部信息使用人管理制度》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

4.05《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作制度》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

4.06《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

4.07《董事會(huì)秘書工作制度》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

4.08《內(nèi)部控制制度》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

4.09《投資管理制度》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

《信息披露事務(wù)管理制度》《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月17日

證券代碼：600662???證券簡(jiǎn)稱：外服控股????公告編號(hào)：臨2022-021

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年3月16日分別召開了第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，具體情況如下：

一、本次會(huì)計(jì)政策變更的概述

2021年12月31日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱準(zhǔn)則解釋15號(hào)）。公司自2021年12月31日起執(zhí)行準(zhǔn)則解釋15號(hào)。本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的具體情況

1、變更前采取的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

2、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行準(zhǔn)則解釋?15?號(hào)。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

準(zhǔn)則解釋15號(hào)對(duì)通過內(nèi)部結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司等對(duì)母公司及成員單位資金實(shí)行集中統(tǒng)一管理的列報(bào)進(jìn)行了規(guī)范。公司執(zhí)行準(zhǔn)則解釋15號(hào)對(duì)可比期間財(cái)務(wù)報(bào)表無重大影響。

四、獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司根據(jù)財(cái)政部***新發(fā)布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事一致同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

五、監(jiān)事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策的變更符合財(cái)政部相關(guān)文件的要求和公司實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

六、備查文件

1、第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月17日

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