證券代碼：603773 證券簡(jiǎn)稱：沃格光電 公告編號(hào)：2022-017

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江西沃格光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月14日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開(kāi)的通知，公司已于2022年3月4日以書(shū)面文件和電話、郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)易偉華先生召集，會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),議案通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報(bào)告全文》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于2021年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

董事會(huì)認(rèn)為本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所對(duì)上市公司現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定。本次利潤(rùn)分配預(yù)案是在充分考慮投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下做出，保證了廣大投資者的合理利益，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，本次利潤(rùn)分配預(yù)案具備合理性、可行性。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

議案內(nèi)容：公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金存放與使用的實(shí)際情況，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨對(duì)子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》

議案內(nèi)容：同意公司（含子公司）2022年擬向有關(guān)銀行申請(qǐng)人民幣不超過(guò)730,060萬(wàn)元和美元不超過(guò)1,000萬(wàn)美元的綜合授信額度，該授信額度在授信期限內(nèi)可循環(huán)使用，具體融資以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)***的授權(quán)代理人在授信額度內(nèi)辦理上述授信具體相關(guān)手續(xù)事宜，并簽署相關(guān)法律文件，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

同意公司2022年為子公司申請(qǐng)銀行授信提供不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的擔(dān)保。用于包括但不限于子公司向銀行申請(qǐng)開(kāi)具保函、貸款、承兌、票據(jù)等其他融資業(yè)務(wù)，有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。公司擔(dān)保金額以實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)，同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)審批具體的擔(dān)保事宜，并與銀行簽署上述擔(dān)保事宜項(xiàng)下的有關(guān)文件。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

議案內(nèi)容：為充分利用公司自有閑置資金，在保證不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金安全、合法合規(guī)的情況下，根據(jù)《公司章程》等的規(guī)定，公司（含子公司）擬使用額度不超過(guò)30,000萬(wàn)元的自有閑置資金通過(guò)協(xié)定存款、通知存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等存款方式或購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、一年以內(nèi)的短期理財(cái)產(chǎn)品等方式進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超過(guò)12個(gè)月，資金在上述額度內(nèi)可以滾動(dòng)使用。以上投資決策期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司〈內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于2021年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度》。

（十四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

議案內(nèi)容：經(jīng)公司董事長(zhǎng)易偉華先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任孔線寧女士為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關(guān)于變更部分監(jiān)事和高管的公告》。

（十五）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

董事會(huì)決定適時(shí)召開(kāi)公司 2021年年度股東大會(huì)，審議有關(guān)議案。年度股東大會(huì)通知另行公告。

特此公告。

江西沃格光電股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：603773 證券簡(jiǎn)稱：沃格光電 公告編號(hào)：2022-018

江西沃格光電股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江西沃格光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月14日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開(kāi)的通知，公司已于2022年3月4日以書(shū)面文件和電話、郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席熊振華先生召集，公司應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報(bào)告全文》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求以及董事的意見(jiàn),符合公司關(guān)于股東回報(bào)的承諾。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

議案內(nèi)容：公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金存放與使用的實(shí)際情況，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨對(duì)子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨對(duì)子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司相關(guān)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制的組織健全、制度完善，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照相關(guān)制度流程執(zhí)行。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系及制度在各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用，能夠得到有效的執(zhí)行。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定及公司的實(shí)際情況，計(jì)提后能更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況，監(jiān)事會(huì)同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事變更暨提名監(jiān)事候選人的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關(guān)于變更部分董事和監(jiān)事的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

江西沃格光電股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：603773 證券簡(jiǎn)稱：沃格光電 公告編號(hào)：2022-019

江西沃格光電股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增3股，不送紅股。

● 本次利潤(rùn)分配方案以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的實(shí)際有權(quán)參與本次權(quán)益分派的股數(shù)為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本和/或有權(quán)參與權(quán)益分派的股數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變的原則進(jìn)行分配，相應(yīng)調(diào)整分配總額，同時(shí)維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)增總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本利潤(rùn)分配方案尚須公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

公司經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣446,351,757.36元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。截至2022年3月14日，公司總股本122,355,713股，扣減公司回購(gòu)專戶中的2,061,700股，以120,294,013股為基數(shù)計(jì)算，共派發(fā)現(xiàn)金紅利12,029,401.3元（含稅）。

根據(jù)上海證券交易所《上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用集中競(jìng)價(jià)方式、要約方式回購(gòu)股份的，當(dāng)年已實(shí)施的股份回購(gòu)金額視同現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算”。公司2021年度以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份累計(jì)支付金額為人民幣52,788,298.74元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用），視同現(xiàn)金紅利52,788,298.74元。加上該等金額后，公司現(xiàn)金分紅(含稅)金額共計(jì)人民幣64,817,700.04元。

2、公司擬向全體股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式每10股轉(zhuǎn)增3股，不送紅股，截至2022年3月14日，公司總股本122,355,713股，扣減公司回購(gòu)專戶中的2,061,700股，以120,294,013股為基數(shù)計(jì)算，本次轉(zhuǎn)增股本后，公司總股本為158,443,917股。

如在本議案審議通過(guò)之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因回購(gòu)股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份等致使公司總股本和/或有權(quán)參與權(quán)益分派的股數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變的原則進(jìn)行分配，相應(yīng)調(diào)整分配總額。同時(shí)維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)增總額，如公司后續(xù)總股本和/或有權(quán)參與權(quán)益分派的股數(shù)發(fā)生變動(dòng)，將另行公告具體調(diào)整情況。該利潤(rùn)分配方案尚須公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2022年3月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方能實(shí)施。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事審核并發(fā)表如下意見(jiàn)：公司董事會(huì)擬定的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，該預(yù)案充分考慮了公司的發(fā)展現(xiàn)狀及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并兼顧了股東利益，不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策等情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)審核并發(fā)表如下意見(jiàn)：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求以及董事的意見(jiàn),符合公司關(guān)于股東回報(bào)的承諾。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江西沃格光電股份有限公司董事會(huì)

2022年3月15日

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