證券代碼：605339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南僑食品 編號(hào)：臨 2022-008

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2022年3月3日以書(shū)面方式發(fā)出，于2022年3月14日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)表決董事6名，實(shí)際表決6名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳正文先生主持，全體監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)議案、議題如下：

一、 《2021年年度報(bào)告及其摘要》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、 《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、 《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、 《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、 《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

六、 《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

七、 《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

八、 《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

九、 《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》（詳見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-010南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告”）

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十、 《2022年度董事薪酬方案》

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十一、 《2022年度高級(jí)管理人員薪酬方案》

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

十二、 《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（詳見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-011南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告”）

表決結(jié)果：2票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事陳正文先生、陳怡文女士、李勘文先生、魏亦堅(jiān)先生回避表決。

由于表決該事項(xiàng)的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人，本議案尚需遞交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

十三、 《關(guān)于2022年度向銀行申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十四、 《關(guān)于支付畢馬威華振2021年度審計(jì)報(bào)酬及聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（詳見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-012南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于支付畢馬威華振2021年度審計(jì)報(bào)酬及聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告”）

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十五、 《南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（詳見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-013南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告”）

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

十六、 《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》（詳見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-014南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告”）

公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃 (修訂) 》(財(cái)會(huì) [2018] 35號(hào))、《新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定》(財(cái)會(huì) [2020] 10號(hào)) 、《關(guān)于調(diào)整適用范圍的通知》(財(cái)會(huì) [2021] 9號(hào))及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)》(財(cái)會(huì) [2021] 1號(hào))的規(guī)定對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成影響。變更后的公司會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

十七、 《關(guān)于召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的決定》（詳見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-015南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知”）

表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：605339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南僑食品 編號(hào)：臨 2022-009

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2022年3月3日以書(shū)面方式發(fā)出，于2022年3月14日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事3名，實(shí)際表決3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席汪時(shí)渭先生主持。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)議案、議題如下：

一、 《2021年年度報(bào)告及其摘要》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年年度報(bào)告及其摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核，并提出如下審核意見(jiàn)：

1、 公司2021年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、 公司2021年年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容和格式符合證監(jiān)會(huì)和上交所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況以及報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)。

監(jiān)事會(huì)在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與2021年年度報(bào)告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

三、 《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、 《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、 《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

六、 《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》（詳見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-010南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告”）

表決結(jié)果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

七、 《2022年度監(jiān)事薪酬方案》

表決結(jié)果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

八、 《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（詳見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-011南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告”）

表決結(jié)果：2票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)監(jiān)事汪時(shí)渭先生回避表決。

由于表決該事項(xiàng)的非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足3人，本議案尚需遞交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

九、 《南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（詳見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-013南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告”）

表決結(jié)果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

十、 《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》（詳見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-014南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告”）

公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃 (修訂) 》(財(cái)會(huì) [2018] 35號(hào))、《新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定》(財(cái)會(huì) [2020] 10號(hào)) 、《關(guān)于調(diào)整適用范圍的通知》(財(cái)會(huì) [2021] 9號(hào))及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)》(財(cái)會(huì) [2021] 1號(hào))的規(guī)定對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成影響。變更后的公司會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

表決結(jié)果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此決議。

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：605339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南僑食品 編號(hào)：臨 2022-010

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配利潤(rùn)：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.33 元（含稅）。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本數(shù)為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

一、 利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2021 年 12 月 31 日，南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2021 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司的合并凈利潤(rùn) 368,404,867.86 元。以母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 212,510,072.11 元為基數(shù)，提取法定盈余公積 21,251,007.21 元，加上母公司上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)468,421,568.71 元，并扣除期中已分配之現(xiàn)金股利 110,117,647.12 元后，母公司實(shí)際可分配利潤(rùn) 549,562,986.49 元。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，公司 2021 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

1、公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.30 元（含稅）。截至2022年3月14日，公司總股本427,654,412股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利141,125,955.96 元（含稅）。

2、公司 2021 年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

二、 公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)決議

公司于 2022 年 3 月 14 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參與表決董事 6 名，實(shí)際參與表決董事 6 名，審議通過(guò)了《2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將該議案提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。議案表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)：認(rèn)為公司《2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，綜合考慮了公司股東利益及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司實(shí)際情況，能夠保障股東的合理回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；董事會(huì)對(duì)該預(yù)案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)決議

公司于2022年3月14日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 3 名，審議通過(guò)了《2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司章程》等規(guī)定，預(yù)案符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾。該方案的實(shí)施不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響。

（二）2021 年，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。對(duì)于本次利潤(rùn)分配預(yù)案，是基于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)狀況及良好的發(fā)展前景下提出的。公司董事會(huì)已綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，不會(huì)對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

（三）本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：605339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南僑食品 編號(hào)：臨 2022-012

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

關(guān)于支付畢馬威華振2021年度審計(jì)報(bào)酬及聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“畢馬威華振”）

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一) 機(jī)構(gòu)信息

1、 基本信息

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日獲財(cái)政部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙的合伙制企業(yè)，更名為畢馬威華振，2012年7月10日取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并于2012年8月1日正式運(yùn)營(yíng)。

畢馬威華振總所位于北京，注冊(cè)地址為北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層。

畢馬威華振的首席合伙人鄒俊，中國(guó)國(guó)籍，具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。

于2021年12月31日，畢馬威華振有合伙人167人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師927人，其中簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)170人。

畢馬威華振2021年經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入總額超過(guò)人民幣34億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入超過(guò)人民幣31億元（包括境內(nèi)法定證券業(yè)務(wù)收入超過(guò)人民幣6億元，其他證券業(yè)務(wù)收入超過(guò)人民幣7億元，證券業(yè)務(wù)收入共計(jì)超過(guò)人民幣13億元）。

畢馬威華振2021年上市公司年報(bào)審計(jì)客戶家數(shù)為57家，上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)收費(fèi)總額為人民幣3.56億元。這些上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)，金融業(yè)，采礦業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，以及衛(wèi)生和社會(huì)工作業(yè)。畢馬威華振2021年本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為24家。

2、投資者保護(hù)能力

畢馬威華振購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過(guò)人民幣2億元，符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。畢馬威華振近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠(chéng)信記錄

畢馬威華振及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

（二) 項(xiàng)目信息

1、項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師以及項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人變更情況

畢馬威華振作為南僑食品集團(tuán) (上海) 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派項(xiàng)目合伙人為劉許友，原指派簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為劉許友、周徐春，質(zhì)量控制復(fù)核人為龔偉禮。現(xiàn)因工作調(diào)整，畢馬威華振指派馮亦佳接替劉許友作為項(xiàng)目合伙人，指派馮亦佳、楊涯接替劉許友、周徐春作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，指派汪浩接替龔偉禮作為質(zhì)量控制復(fù)核人，繼續(xù)完成南僑食品2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)相關(guān)工作。變更后的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目合伙人為馮亦佳，簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為馮亦佳、楊涯，質(zhì)量控制復(fù)核人為汪浩。

本次變更過(guò)程中相關(guān)工作已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)南僑食品2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

2、基本信息

畢馬威華振承做公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目的項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的基本信息如下：

本項(xiàng)目的項(xiàng)目合伙人馮亦佳，2013年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。2006年開(kāi)始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2007年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，從2017年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。馮亦佳近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告2份。

本項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師楊涯，2019年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。楊涯2014年開(kāi)始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2017年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，從2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。楊涯近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告1份。

本項(xiàng)目的質(zhì)量控制復(fù)核人汪浩，2007年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。汪浩2000年開(kāi)始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2005年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，從2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。汪浩近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告16份。

3、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人***近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

4、獨(dú)立性

畢馬威華振及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人按照職業(yè)道德守則的規(guī)定保持了獨(dú)立性。

5、審計(jì)收費(fèi)

畢馬威華振的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。2021年度本項(xiàng)目的審計(jì)服務(wù)包括上市公司年報(bào)審計(jì)及子公司法定審計(jì)服務(wù)、內(nèi)控審計(jì)服務(wù)、集團(tuán)季度報(bào)表匯報(bào)審閱服務(wù)及其他各專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告鑒證服務(wù)，合計(jì)收費(fèi)人民幣487.8萬(wàn)元。2022年度的審計(jì)費(fèi)用將由董事會(huì)與畢馬威華振協(xié)商后確定。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

公司于2022年3月14日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于支付畢馬威華振 2021 年度審計(jì)報(bào)酬及聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)畢馬威華振的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和誠(chéng)信狀況進(jìn)行了評(píng)估，認(rèn)為畢馬威華振遵循了獨(dú)立、客觀、公證的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則、具備豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，在2021年度的報(bào)告審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)及其他核查、審計(jì)、咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程中盡職盡責(zé)，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求，遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范，能夠?qū)嵤虑笫堑陌l(fā)表相關(guān)審計(jì)意見(jiàn)，能夠有效地完成有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)工作以及其他核查、審計(jì)、咨詢(xún)工作，***履行審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)。

畢馬威華振的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。2021 年度本項(xiàng)目的審計(jì)費(fèi)用為人民幣 487.8 萬(wàn)元，2022 年度的審計(jì)費(fèi)用將由董事會(huì)與畢馬威華振協(xié)商后確定。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議續(xù)聘畢馬威華振對(duì)公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。表決結(jié)果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

（1）事前認(rèn)可情況：對(duì)確認(rèn)并支付畢馬威華振 2021 年度審計(jì)報(bào)酬，并繼續(xù)聘任畢馬威華振為 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)表示事前認(rèn)可，同意遞交公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議。

（2）獨(dú)立意見(jiàn)：畢馬威華振在公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)及其他核查、審計(jì)、咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程中勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立的審計(jì)原則，客觀、公正、公允的反應(yīng)公司財(cái)務(wù)狀況，從專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意續(xù)聘畢馬威華振為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，并將該事項(xiàng)提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

公司于2022 年3 月14 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于支付畢馬威華振 2021 年度審計(jì)報(bào)酬及聘任 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘任畢馬威華振擔(dān)任公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（四）生效日期

本次《關(guān)于支付畢馬威華振 2021 年度審計(jì)報(bào)酬及聘任 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：605339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南僑食品 公告編號(hào)：2022-013

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

2021年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到位時(shí)間

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1198號(hào)），南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）***公開(kāi)發(fā)行6,352.9412萬(wàn)股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價(jià)格為16.98元/股，募集資金總額為人民幣1,078,729,415.76元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）87,452,143.93元后，募集資金凈額為 991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公開(kāi)發(fā)行A股募集資金，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，以上募集資金已由畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年5月13日出具的《南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（畢馬威華振驗(yàn)字第 2100640 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告）驗(yàn)證確認(rèn)。公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶存儲(chǔ)制度，開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，募集資金全部存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)。

公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司的控股子公司上海南僑食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海南僑”）、天津南僑食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津南僑”）、廣州南僑食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣州南僑”），為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施以及便于公司的管理，公司使用募集資金分別向上海南僑、廣州南僑以及天津南僑提供無(wú)息借款，借款總額不超過(guò)782,277,271.83元。上述無(wú)息借款期限自本議案通過(guò)董事會(huì)決議之日起一年內(nèi)有效，上述無(wú)息借款在貸款協(xié)議生效后，在借款額度及借款期限內(nèi)全額匯入《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》對(duì)應(yīng)賬戶，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，借款到期后可自動(dòng)續(xù)借或者提前償還。公司為募投項(xiàng)目實(shí)施主體的客戶服務(wù)中心與信息化系統(tǒng)建設(shè)及升級(jí)項(xiàng)目相關(guān)募集資金從中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)支行募集資金專(zhuān)戶通過(guò)同戶名劃轉(zhuǎn)至該募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的盤(pán)谷銀行（中國(guó)）有限公司上海分行募集資金專(zhuān)戶。（詳見(jiàn)“臨 2021-016南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告”）以上借款資金皆于2021年6月18日前到位。

（二）募集資金使用情況和結(jié)余情況

2021年（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本報(bào)告期”）公司募集資金項(xiàng)目使用資金總額為287,809,658.99元，其中：擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)及技改項(xiàng)目使用86,261,364.71元，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目使用115,380.00元，研發(fā)中心升級(jí)改造項(xiàng)目使用3,044,181.49元，客戶服務(wù)中心與信息化系統(tǒng)建設(shè)及升級(jí)項(xiàng)目使用198,388,732.79元。本報(bào)告期，公司累計(jì)利息收入7,583,594.10元，累計(jì)支付銀行手續(xù)費(fèi)1,875.95元，募集資金賬戶余額為711,049,330.99元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理制度》”），對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督作出了明確規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》，履行審批手續(xù)，對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

公司及其他募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體上海南僑、天津南僑、廣州南僑已會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源”）分別與募集資金專(zhuān)戶開(kāi)戶銀行中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)支行、富邦華一銀行有限公司上海虹橋支行、星展銀行（中國(guó)）有限公司上海分行、玉山銀行(中國(guó))有限公司廣州分行、中國(guó)銀行股份有限公司上海市金山支行、花旗銀行（中國(guó)）有限公司上海分行、招商銀行股份有限公司上海古北支行、中國(guó)銀行股份有限公司天津?yàn)I海城市廣場(chǎng)支行、盤(pán)谷銀行（中國(guó)）有限公司上海分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2021年6月4日全部簽署完畢。《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

（二）募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況

截止2021年12月31日，募集資金在專(zhuān)戶存儲(chǔ)的情況如下：

單位：元

三、報(bào)告期內(nèi)募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1“募集資金使用情況對(duì)照表”。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

2021年10月15日，本公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣242,479,783.53元，同意以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣39,770,234.59元，合計(jì)以募集資金置換上述預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣282,250,018.12元。上述投入情況經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并由其出具了《南僑食品集團(tuán) (上海) 股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（畢馬威華振專(zhuān)字第2101300號(hào)）。截至2021年12月31日，前述募集資金置換已實(shí)施完成。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

公司不存在以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

公司不存在使用閑置募集資金投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

（五）用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

公司不存在用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況。

公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況。

公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

公司不存在變更募投項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定管理募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，不存在不及時(shí)、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年3月14日出具了畢馬威華振專(zhuān)字第2200124號(hào)《對(duì)南僑食品集團(tuán) (上海) 股份有限公司募集資金2021年度存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的鑒證報(bào)告》，鑒證結(jié)論為：公司董事會(huì)編制的《南僑食品集團(tuán)(上海)股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的要求編制，并在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司2021 年度募集資金的存放和實(shí)際使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：南僑食品2021年度募集資金存放與使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，不存在違規(guī)改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

八、特別提示

本報(bào)告中部分合計(jì)數(shù)若出現(xiàn)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異，均為四舍五入所致，并非數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。

特此公告。

附表1：《募集資金使用情況對(duì)照表》

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022 年 3 月 15 日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一

證券代碼：605339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南僑食品 公告編號(hào)：2022-015

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年4月6日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年4月6日 14點(diǎn) 00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)漕寶路509號(hào)上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店B座3層貴賓廳

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月6日

至2022年4月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議分別審議通過(guò)。相關(guān)公告披露于2022 年3 月15 日***的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案7、議案8、議案9、議案10、議案12

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案10

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：南僑（開(kāi)曼島）控股公司、Alfred & Chen Partners Co.Ltd.、上海其志商務(wù)咨詢(xún)有限公司

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡；委托他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

3、股東可用信函、傳真、現(xiàn)場(chǎng)等方式進(jìn)行登記。異地股東可使用傳真或信函方式登記。

4、登記時(shí)間及地點(diǎn)

（1）登記時(shí)間： 2022 年 3 月 30 日（星期三）上午 9:00 至下午 4:00

（2）登記地點(diǎn)：上海立信維一軟件有限公司（長(zhǎng)寧區(qū)東諸安浜路 165 弄 29號(hào)四樓（紡發(fā)大樓）

（3）咨詢(xún)電話： 021-52383315

（4）傳真： 021-52383305

（5）附近交通：

① 軌道交通：地鐵 2 號(hào)線、地鐵 11 號(hào)線江蘇路站 4 號(hào)口出；

② 公共交通：臨近公交車(chē)有 01 路、 62 路、 562 路、 923 路、 44 路、 20 路、825 路、 138 路、 71 路、 925 路。

5、在上述登記時(shí)間段里，個(gè)人自有賬戶持股的股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行自助登記：

六、 其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)不發(fā)放禮品和有價(jià)證券。與會(huì)代表交通及食宿費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)宜山路1397號(hào)A棟12層

聯(lián)絡(luò)人：王瑤冬

郵編： 200233

傳真： 021-61955768

聯(lián)系電話： 021-61955678

特此公告。

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年3月15日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司：

茲委托 ________ 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月6日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

公司代碼：605339 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：南僑食品

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

***節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2021年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司的合并凈利潤(rùn)368,404,867.86元。以母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)212,510,072.11元為基數(shù)，提取法定盈余公積21,251,007.21元，加上母公司上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)468,421,568.71元，并扣除期中已分配之現(xiàn)金股利110,117,647.12元后，母公司實(shí)際可分配利潤(rùn)549,562,986.49元。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、上交所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，綜合考慮公司現(xiàn)階段實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司2021年度擬實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.3元（含稅）。截至2022年3月14日，公司總股本427,654,412股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利141,125,955.96元（含稅）。公司2021年不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

1、烘焙行業(yè)概況

國(guó)內(nèi)烘焙食品行業(yè)于20世紀(jì)、80年代，由我國(guó)香港、臺(tái)灣地區(qū)率先引入。2021年，我國(guó)人均GDP正式突破八萬(wàn)大關(guān)，與此同時(shí)，帶來(lái)的人均消費(fèi)水平的增長(zhǎng)、餐飲消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及消費(fèi)習(xí)慣的西化將助力烘焙行業(yè)整體量?jī)r(jià)齊升。

根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從 2010 年的 814 億，大幅增長(zhǎng)至 2020 年的 2358 億，復(fù)合年均增速為 10.2%。2020 年我國(guó)人均烘焙消費(fèi)量為 7.7kg，而以烘焙食品為主食的西方國(guó)家，則為5-10 倍；對(duì)比飲食習(xí)慣相似的日本、新加坡等亞洲國(guó)家，我國(guó)人均烘焙消費(fèi)量也普遍較低。故對(duì)比國(guó)外，我國(guó)烘焙食品行業(yè)未來(lái)仍較為樂(lè)觀可期，發(fā)展?jié)摿翱臻g巨大。

2、烘焙食品原料行業(yè)

烘焙油脂 、淡奶油、餡料等是烘焙食品***主要的生產(chǎn)原料，位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要面向烘焙食品加工企業(yè)、現(xiàn)烤的烘焙門(mén)店等。近年來(lái)，下游烘焙企業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)了上游烘焙食品原料的需求。總體來(lái)看，從事原料業(yè)務(wù)除了規(guī)模化企業(yè)外，還存在大量中小企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍較為分散，競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化且激烈。在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，下游烘焙企業(yè)產(chǎn)品對(duì)上游價(jià)格的敏感性相對(duì)偏弱，未來(lái)品牌知名度高、研發(fā)能力強(qiáng)、提供更貼心定制化服務(wù)的頭部企業(yè)將享有更大的營(yíng)收提升空間。

伴隨著國(guó)內(nèi)收入水平的提升、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者更加看重烘焙產(chǎn)品的品質(zhì)與口感，進(jìn)一步影響了原料的選用，促使下游烘焙企業(yè)的需求變化，同時(shí)將推動(dòng)烘焙油脂中高端市場(chǎng)占比提升；以我司為代表，少數(shù)具有較強(qiáng)成本控制力、原料掌控力，能夠適應(yīng)市場(chǎng)，且不斷調(diào)整產(chǎn)能渠道、單品策略，兼具研發(fā)硬實(shí)力及終端服務(wù)軟實(shí)力的專(zhuān)業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，更能得到各界客戶的信任，逐步提高市場(chǎng)份額。

3、冷凍面團(tuán)食品行業(yè)

近年來(lái)，烘焙門(mén)店租金、坪效問(wèn)題及人力成本持續(xù)上升，同時(shí)茶飲等新興渠道需求不斷涌現(xiàn)，帶來(lái)了冷凍面團(tuán)爆發(fā)的契機(jī)，未來(lái)滲透率有望持續(xù)提升。冷凍面團(tuán)食品具備產(chǎn)品穩(wěn)定性好、安全、保質(zhì)期長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)成本低、操作簡(jiǎn)便等較傳統(tǒng)烘焙更具優(yōu)勢(shì)的特性，并以工業(yè)化生產(chǎn)替代人工生產(chǎn)。但冷凍面團(tuán)食品入門(mén)門(mén)檻較高，從生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)定采購(gòu)、到安裝調(diào)試、再到批量生產(chǎn)，需要較長(zhǎng)的時(shí)間周期和較高的資金成本。

由于我國(guó)冷凍面團(tuán)食品起步較晚，且對(duì)技術(shù)和初始投入存在較高要求，行業(yè)參與者數(shù)量并不多，對(duì)標(biāo)歐美市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)目前世界上體量***大的冷凍面團(tuán)企業(yè)，瑞士Aryzta SIX Swiss Exchange 財(cái)報(bào)，其于2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.31億歐元。美國(guó)食品巨頭 General Mills冷凍面團(tuán)食品，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.01 億美元。日本住友集團(tuán)、Aryzta 近年也加碼在越南、馬來(lái)西亞等東南亞市場(chǎng)以及日韓地區(qū)的布局。冷凍面團(tuán)兼具有效利用坪效、現(xiàn)烤賣(mài)點(diǎn)、多種類(lèi)、易操作復(fù)制等巨大優(yōu)勢(shì)，在后疫情時(shí)代持續(xù)為各方廠商所看中，未來(lái)將邁入高速發(fā)展期。

4、行業(yè)周期性特點(diǎn)

依據(jù)烘焙市場(chǎng)相關(guān)調(diào)研，烘焙食品近年來(lái)已逐步成為生活必需品，不再局限為副食或點(diǎn)心，進(jìn)而扮演主食類(lèi)商品的角色，更加頻繁出現(xiàn)于民眾日常生活中。

另外，烘焙行業(yè)仍受節(jié)假日、季節(jié)性等等因素影響；故公司為激勵(lì)不同類(lèi)型的客戶，研擬、制定了《經(jīng)銷(xiāo)商辦法》、《捆綁辦法》等返利政策，以加深與客戶之間的關(guān)系、粘性；另外，每年主體銷(xiāo)售時(shí)間，則集中在***、第四季度。

5、新法律法規(guī)對(duì)行業(yè)的重大影響

國(guó)家對(duì)食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可謂高度重視，對(duì)于食安議題更是重中之重，并不斷出臺(tái)、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，同時(shí)完善、規(guī)范食品安全之相關(guān)法律、法規(guī)，行業(yè)入門(mén)門(mén)檻提升，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。2021年4月29日，經(jīng)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議審議決定，中華人民共和國(guó)主席令（第八十一號(hào)）頒布《食品安全法》修正案。

隨著行業(yè)新規(guī)的逐步出臺(tái)與落地，新的監(jiān)管精神與細(xì)則要求，將對(duì)未來(lái)烘焙食品行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。公司將不斷規(guī)范內(nèi)部管理，認(rèn)真研究學(xué)習(xí)各項(xiàng)行業(yè)法律法規(guī)，積極參與行業(yè)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的制定與修訂，***大限度確保公司從容應(yīng)對(duì)行業(yè)環(huán)境的變化。

（一）公司的主要業(yè)務(wù)

公司自成立以來(lái)，專(zhuān)注從事烘焙油脂相關(guān)制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，并始終秉持追求設(shè)備***、技術(shù)***、品質(zhì)***、服務(wù)***的目標(biāo)和使命服務(wù)廣大食品消費(fèi)市場(chǎng)。

公司擁有豐富的生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗(yàn)，旗下知名品牌薈萃，產(chǎn)品多樣化，適合不同類(lèi)型客戶的工藝及需求。擁有天津、廣州、上海三地共四座生產(chǎn)工廠，以***的研發(fā)技術(shù)、高端的品質(zhì)管理、全方位的售后服務(wù)，在烘焙油脂領(lǐng)域成功塑造金字招牌，客戶遍及全國(guó)各主要城市。經(jīng)過(guò)多年努力，公司已成為國(guó)內(nèi)烘焙油脂市場(chǎng)***者品牌之一。

（二）公司的主要產(chǎn)品

公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售烘焙應(yīng)用油脂、淡奶油、進(jìn)口乳制品、冷凍面團(tuán)、餡料五大系列，產(chǎn)品范圍涵蓋200多個(gè)品種。

1、烘焙應(yīng)用油脂系列

為公司主要產(chǎn)品，包括南僑經(jīng)典系列、南僑維佳系列、南僑澳仕系列、南僑歐仕系列、玉峰系列以及僑餅家漢餅專(zhuān)用油系列等；系以提供***高安全規(guī)格、便捷、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品為經(jīng)營(yíng)宗旨，獲得廣大客戶支持青睞。且不斷與時(shí)俱進(jìn)、求新求變，因應(yīng)消費(fèi)趨勢(shì)，運(yùn)用***新研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)，開(kāi)發(fā)、推出符合客戶需求的各系列烘焙油脂，并成功導(dǎo)入市場(chǎng)。滿足烘焙、餐飲等不同領(lǐng)域客戶的多樣需求，為烘焙油脂領(lǐng)域頭部品牌之一。

2、淡奶油系列

主要為僑藝800淡奶油、霜享Joy Q奶蓋、霜藝奶漿系列。

（1）僑藝800淡奶油：因應(yīng)消費(fèi)者對(duì)于蛋糕風(fēng)味、口感的要求、一人食蛋糕的風(fēng)行，公司研發(fā)、銷(xiāo)售用于制作蛋糕等西點(diǎn)的僑藝800淡奶油，并于2022年推出新品，以?xún)呻A段乳化均值技術(shù)確保組織穩(wěn)定、口感順滑。該產(chǎn)品耐酸性強(qiáng)，與酸性食材搭配時(shí)不會(huì)出水，同時(shí)更有著***打發(fā)量等極大優(yōu)勢(shì)與特色。

（2）霜享Joy Q：在茶飲+烘焙市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展下，公司研發(fā)、推出霜享Joy Q，以All in one的強(qiáng)大功能性解決客戶多種原料調(diào)制的繁瑣過(guò)程，并提供客制化的服務(wù)；霜享Joy Q可用于飲品之厚乳、奶蓋、奶油頂?shù)榷喾N用途，具有便捷、高效的特點(diǎn)，能有效增加產(chǎn)品的附加價(jià)值。

（3）霜藝奶漿：為軟冰淇淋奶漿產(chǎn)品，有香草及巧克力風(fēng)味冰淇淋奶漿可供客戶選擇。隨取隨用、操作便利省時(shí)，用料高端、口感溫潤(rùn)綿密，除一般烘焙店家選用外，更深獲餐廳、游樂(lè)園、電影院等客戶青睞，為消費(fèi)者創(chuàng)造輕松、甜蜜的休閑時(shí)光。

3、進(jìn)口乳制品系列

主要為米勒稀奶油系列、嘉瑞吉奶油芝士以及加得蘭黃油、富比威黃油系列。

（1）米勒稀奶油系列：現(xiàn)今“網(wǎng)紅食尚”、“私人定制”、“家庭烘焙”熱潮崛起，米勒稀奶油系列口感細(xì)致順滑、香醇綿密，為制作高端西點(diǎn)、蛋糕之優(yōu)選乳脂稀奶油，受到五星酒店、烘焙客戶、網(wǎng)絡(luò)蛋糕、私房烘焙以及新興業(yè)態(tài)，如茶飲、餐飲客戶的高度推崇、青睞。

（2）嘉瑞吉奶油芝士系列：隨著國(guó)內(nèi)飲食多元化，奶油芝士不只應(yīng)用于烘焙，在餐飲、咸食等也是大量應(yīng)用；奶油芝士進(jìn)口量逐年增加，其口感、營(yíng)養(yǎng)成分深受?chē)?guó)內(nèi)消費(fèi)者喜愛(ài)。公司引進(jìn)嘉瑞吉奶油芝士，為提供國(guó)內(nèi)客戶高品質(zhì)進(jìn)口奶油芝士的更多選擇，具差異化的“質(zhì)地柔軟、口味清爽”特色，能打造獨(dú)特風(fēng)味。

（3）加得蘭黃油、富比威黃油：進(jìn)口黃油品牌眾多，進(jìn)口量逐年增長(zhǎng)，消費(fèi)者對(duì)于進(jìn)口乳制品需求日益增加，公司引進(jìn)加得蘭黃油、富比威黃油，主要應(yīng)用于烘焙產(chǎn)品中有乳脂升級(jí)需求的客戶。加得蘭黃油來(lái)自英國(guó)北愛(ài)爾蘭、擁有金黃色澤，具有新鮮牛乳風(fēng)味，富比威黃油來(lái)自比利時(shí)，黃油風(fēng)味濃郁；兩款具有風(fēng)味特色差異的黃油產(chǎn)品，能滿足不同需求的消費(fèi)者。

4、冷凍面團(tuán)系列

公司冷凍面團(tuán)產(chǎn)品種類(lèi)包括：菠蘿系列、可頌系列、丹麥系列、起酥系列、湯種系列、歐包系列、分享系列、美點(diǎn)系列、多拿滋系列及基礎(chǔ)面團(tuán)系列等。客戶囊括國(guó)內(nèi)外烘焙業(yè)者、高端酒店、餐飲業(yè)者、商超量販、空廚、公司、學(xué)校、團(tuán)膳以及食品加工廠等不同客戶群，其口感、品質(zhì)獲得客戶認(rèn)可。

冷凍面團(tuán)產(chǎn)品日益受到市場(chǎng)肯定，除可解決客戶研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)人員的短缺、門(mén)店人員的招工困難、店面租金和人工持續(xù)上漲、克服門(mén)店坪效等因素外，更能因應(yīng)消費(fèi)者追求現(xiàn)烤的新鮮美味。公司團(tuán)隊(duì)更可根據(jù)客戶需求不同，如客戶的現(xiàn)烤環(huán)境、設(shè)備與人力的條件，設(shè)計(jì)、供應(yīng)不同工序所需的產(chǎn)品，助力客戶開(kāi)創(chuàng)亮眼業(yè)績(jī)。鑒于上述因素，2022年公司在上海開(kāi)拓了第二條冷凍面團(tuán)生產(chǎn)線，以緩解目前供不應(yīng)求的狀況，同時(shí)提高周邊地區(qū)配送效率，提供給客戶更加即時(shí)、完善的服務(wù)。

5、餡料系列

主要以焙可芯、焙可詩(shī)系列為主。質(zhì)地柔滑、風(fēng)味多樣，易與公司各系列產(chǎn)品搭配，即食餡料能維持穩(wěn)定品質(zhì)，同時(shí)操作簡(jiǎn)單，節(jié)省客戶成本。能針對(duì)客戶需求，于焙烤前后使用，協(xié)助客戶打造時(shí)尚多樣、風(fēng)味醇厚的各式烘焙品。

（三）公司主要經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式

采購(gòu)工作嚴(yán)格按照采購(gòu)管理辦法、采購(gòu)控制程序、供應(yīng)商評(píng)審程序等規(guī)章制度執(zhí)行，同時(shí)公司建立健全了原物料類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃、進(jìn)口品采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選定機(jī)制、供應(yīng)商管理、詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)以及物資到貨驗(yàn)收等機(jī)制。每年根據(jù)各事業(yè)部年度銷(xiāo)售計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃，再由各子公司根據(jù)每月滾動(dòng)三至六個(gè)月的供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。

2、生產(chǎn)模式

以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，建立以銷(xiāo)定產(chǎn)、計(jì)劃性與機(jī)動(dòng)性有效平衡的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)年度計(jì)劃作出費(fèi)用預(yù)算、產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃，并每月發(fā)出滾動(dòng)三個(gè)月預(yù)測(cè)，以便生產(chǎn)管理部門(mén)***排程，根據(jù)各產(chǎn)線需求安排人力。

生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。不同批次油品分開(kāi)儲(chǔ)存，***先出，可溯源。罐區(qū)采用自動(dòng)化管理系統(tǒng)，控制收發(fā)油量、品種、批號(hào)、油溫。

3、銷(xiāo)售模式

公司產(chǎn)品通過(guò)南僑食品與重慶僑興兩個(gè)主體對(duì)外銷(xiāo)售。

（1）直銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式

公司采取直營(yíng)和經(jīng)銷(xiāo)兩種模式。直營(yíng)渠道主要以品牌知名度較高的客戶為主。公司為該類(lèi)客戶及時(shí)提供新烘焙產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)支援、人員培訓(xùn)、門(mén)店?duì)I運(yùn)管理咨詢(xún)等協(xié)助、輔導(dǎo)，以建立長(zhǎng)期合作的同盟關(guān)系。

報(bào)告期內(nèi)，公司向經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售均為買(mǎi)斷式銷(xiāo)售，對(duì)二、三、四線城市范圍內(nèi)以及物流配送不便的中小型客戶，公司通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)模式以借助經(jīng)銷(xiāo)商廣闊的輻射網(wǎng)絡(luò)影響力，達(dá)到***覆蓋市場(chǎng)的滲透度，并樹(shù)立南僑品牌在烘焙市場(chǎng)的知名度。依據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)量、行為等進(jìn)行考核，定期判定經(jīng)銷(xiāo)商等級(jí)。

此外，公司為了服務(wù)更多的烘焙業(yè)者、消費(fèi)者，于2022年1月，于天貓平臺(tái)開(kāi)設(shè)南僑食品旗艦店，在線上開(kāi)展零售業(yè)務(wù)，期待能更好、更快的提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)給青睞南僑產(chǎn)品的烘焙業(yè)者、消費(fèi)者；未來(lái)，公司也將繼續(xù)努力研究、開(kāi)拓新渠道，提高公司銷(xiāo)售水平。

（2）國(guó)內(nèi)和國(guó)外銷(xiāo)售情況

報(bào)告期內(nèi)，公司主要在國(guó)內(nèi)進(jìn)行銷(xiāo)售，僅少量馬來(lái)西亞、越南等地的外銷(xiāo)訂單交易，且均為公司烘焙油脂常規(guī)產(chǎn)品，外銷(xiāo)銷(xiāo)售收入占比不到1%。

未來(lái)，公司將積極開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)，致力全球化經(jīng)營(yíng)。2021年10月，公司公告擬赴新加坡設(shè)立全資子公司南僑貿(mào)易(新加坡)有限公司(Namchow Trading Singapore Pte. Ltd.)，以新加坡為海外銷(xiāo)售據(jù)點(diǎn)，建立高品質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)的貿(mào)易渠道，從而釋放業(yè)務(wù)潛能，提升品牌知名度及海外市場(chǎng)占有率。

（3）銷(xiāo)售顧問(wèn)式服務(wù)

公司始終秉承“全方位”的服務(wù)理念，以完整的專(zhuān)業(yè)服務(wù)、卓越技術(shù)，提供客制化建議與產(chǎn)品規(guī)格，與客戶保持積極良性的互動(dòng)，為客戶創(chuàng)造特有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而贏得商機(jī)，并為合作事業(yè)伙伴提供高質(zhì)量的烘焙產(chǎn)業(yè)服務(wù)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)全方位貼近市場(chǎng)需求以及打造全國(guó)性服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)。

2021年底，公司啟動(dòng)客服中心“重新定義分級(jí)”項(xiàng)目。客服中心由原先三類(lèi)別、25個(gè)客服中心，優(yōu)化為四類(lèi)別、18個(gè)客服中心，期待帶給各地客戶更為細(xì)致、客制化的服務(wù)。旨在銷(xiāo)售公司烘焙油脂相關(guān)產(chǎn)品的同時(shí)，充分體現(xiàn)產(chǎn)品的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，結(jié)合當(dāng)?shù)仫嬍澄幕厣灾鲃?chuàng)新開(kāi)發(fā)下游烘焙產(chǎn)品，并為客戶提供烘焙專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的輔導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)課程。

（四）公司行業(yè)地位

公司秉持多元發(fā)展、求新求變的理念，20多年來(lái)以生產(chǎn)高端烘焙油脂為主，同時(shí)持續(xù)發(fā)展淡奶油、冷凍面團(tuán)、餡料等多項(xiàng)產(chǎn)品。根據(jù)2021年Food Talks全球食品特種油脂企業(yè)榜，公司位列全球11名，更為國(guó)內(nèi)***。

受下游需求、競(jìng)爭(zhēng)狀況以及產(chǎn)能等因素驅(qū)動(dòng)，近年來(lái)公司持續(xù)加強(qiáng)新品研發(fā)和提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，并不斷加強(qiáng)渠道建設(shè)和擴(kuò)大產(chǎn)能投資，使公司能保持產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。子公司廣州南僑、天津吉好、廣州吉好均分別設(shè)有研發(fā)機(jī)構(gòu)。截至2021年12月31日，公司獲得授權(quán)的專(zhuān)利共計(jì) 99 項(xiàng)，其中 15 項(xiàng)為發(fā)明專(zhuān)利，83 項(xiàng)為實(shí)用新型，1 項(xiàng)為外觀設(shè)計(jì)；公司從事的研發(fā)項(xiàng)目中 11 項(xiàng)已經(jīng)量產(chǎn)，19 項(xiàng)處于不同試驗(yàn)階段，研發(fā)項(xiàng)目涵蓋了烘焙應(yīng)用油脂、淡奶油、餡料和冷凍面團(tuán)等方面，仍不斷創(chuàng)新。同時(shí)，公司曾多次參加全國(guó)糖果和巧克力標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國(guó)糧油標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、油料及油脂技術(shù)工作組、大陸商業(yè)聯(lián)合會(huì)。公司研發(fā)部主管，曾參與起草《餅店等級(jí)劃分和評(píng)定》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)草案和植脂奶油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)研發(fā)、專(zhuān)業(yè)水平上，始終走在行業(yè)***前沿。

（五）業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

近年來(lái)，國(guó)家堅(jiān)持人民、生命至上，堅(jiān)持外防輸入、內(nèi)防反彈，堅(jiān)持科學(xué)***、動(dòng)態(tài)清零，慎終如始地做好疫情常態(tài)化防控，保持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控，維持全球***地位。政府統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民安全，注重防范、化解風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，營(yíng)造積極健康、充滿活力的發(fā)展環(huán)境，都讓民生消費(fèi)有了良好的基石與豐沛的活水；同時(shí)，我國(guó)近年來(lái)“茶飲+烘焙”、“餐飲+烘焙”等業(yè)態(tài)不斷蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及可支配收入日益提升，對(duì)于食品安全更為重視，同時(shí)，對(duì)于食品選擇、風(fēng)味要求等則更為挑剔，直接帶動(dòng)消費(fèi)的升級(jí)。

公司以提供***高安全規(guī)格、質(zhì)量、效能的產(chǎn)品為經(jīng)營(yíng)宗旨，同時(shí)擁有全國(guó)各地的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，提供客制化、在地化的服務(wù)，以下因素更能有效驅(qū)動(dòng)公司全線產(chǎn)品受到客戶肯定、蓬勃發(fā)展。

1、十四五規(guī)劃良好開(kāi)局，促進(jìn)內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)

在2020年10月29日，第十九屆中央委員會(huì)第五次全體通過(guò)關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“十四五”）。經(jīng)過(guò)全國(guó)人民的共同努力，改革開(kāi)放***深化，民生保障扎實(shí)有效，生態(tài)文明建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，“十四五”已然實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。國(guó)家對(duì)于國(guó)民食品安全保障與相關(guān)權(quán)益更為重視。同時(shí)高鐵沿線發(fā)展經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)化加速進(jìn)行以及疫情促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化、內(nèi)循環(huán)消費(fèi)的快速提升，加速了三四線城市烘焙、餐飲市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。

2、新國(guó)風(fēng)、烘焙潮

近年來(lái)民族意識(shí)覺(jué)醒、國(guó)風(fēng)盛行，連帶催化“新國(guó)風(fēng)烘焙店”崛起，并受到廣大消費(fèi)者青睞，這與公司率先提倡的“漢餅復(fù)興”、“一城一餅”的理念相互呼應(yīng)。“新國(guó)風(fēng)烘焙店”品項(xiàng)中式但不傳統(tǒng)、復(fù)古卻不守舊，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以多種經(jīng)典中式點(diǎn)心為主并同時(shí)加入時(shí)下熱賣(mài)的西式烘焙品。其鮮明的IP形象、新潮的門(mén)店陳列和行銷(xiāo)設(shè)計(jì)等，為烘焙產(chǎn)業(yè)注入多元面貌與旺盛活力。“新國(guó)風(fēng)烘焙店”的客層遍布老、中、青各個(gè)階層，近年來(lái)在全國(guó)各地深受消費(fèi)者喜愛(ài)。

3、茶飲+烘焙，飲品市場(chǎng)熱潮持續(xù)

為滿足消費(fèi)者多元化的購(gòu)物需求與消費(fèi)習(xí)慣，飲品行業(yè)迅速崛起、蓬勃發(fā)展；烘焙店中增設(shè)水吧，茶飲、咖啡門(mén)市也提供豐富多樣的烘焙品，此類(lèi)復(fù)合型客戶增長(zhǎng)迅速，深受消費(fèi)者歡迎，更直接推動(dòng)烘焙原料行業(yè)的活躍與發(fā)展。

4、后疫情時(shí)代消費(fèi)趨勢(shì)改變，冷凍面團(tuán)產(chǎn)品深獲青睞

疫情常態(tài)化下，內(nèi)循環(huán)消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)趨勢(shì)改變，購(gòu)物場(chǎng)景更加多元化，以下因素促使冷凍面團(tuán)業(yè)績(jī)提升：

（1）消費(fèi)者于超市、量販店、高端會(huì)員店購(gòu)買(mǎi)烘焙品的機(jī)率與需求大大提升、習(xí)慣“一站式購(gòu)足”，同時(shí)更為重視食品安全、品質(zhì)、口感等因素。

(下轉(zhuǎn)D2版)

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