證券代碼：688262 證券簡稱：國芯科技 公告編號：2022-013

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

2022年***次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期：2022年3月17日

3. 原股東大會股權登記日：

二、 更正補充事項涉及的具體內容和原因

鑒于新冠疫情防控需要，為保障公司2022年***次臨時股東大會如期順利召開，公司決定將2022年***次臨時股東大會現場會議地點由蘇州新區塔園路168號蘇州香格里拉酒店見山廳變更為江蘇省蘇州市高新區竹園路209號3號樓2301公司會議室。

根據《蘇州市疫情防控2022年第63號通告》的要求，蘇州市疫情防控通告如下：

（一）自2022年3月14日15時起，在全市關閉55個交通通道，設置45個交通防控查驗點（詳見附件）。嚴格查驗駕乘人員健康碼、行程卡和48小時內核酸檢測陰性證明。確需進入我市的，須按照蘇州市疫情防控2022年第62號通告要求，嚴格落實健康管理措施。

（二）全市設置17個物流通道。重點生產生活物資和應急物資的運輸車輛，承運單位或駕駛員可通過“蘇州市交通運輸局官網（http://jtj.suzhou.gov.cn/）”“蘇州市應急物資及人員運輸車輛通行證管理平臺”專欄，線上申請《應急物資及人員運輸車輛通行證》，經審核后自行下載打印，隨車攜帶。

（三）通過鐵路客運進入蘇州的旅客，須持48小時內核酸檢測陰性證明，并配合開展體溫檢測和健康碼、行程卡查驗，確需進入我市的，須按照蘇州市疫情防控2022年第62號通告等要求，嚴格落實健康管理措施。

（四）暫停省、市、縣際班車、包車服務，暫停跨城出租客運服務，暫停毗鄰公交服務。

根據《蘇州市疫情防控2022年第62號通告》的要求，2022年3月14日起蘇州市疫情防控通告如下：

（一）所有市外來（返）蘇州人員須持48小時以內核酸陰性證明，并提前向目的地單位、社區（村）或酒店報備，抵蘇州后于12小時內就近核酸采樣檢測。

（二）即日起，對有國內中高風險地區所在城市旅居史的來（返）蘇州人員（行程碼帶*），嚴格實行“7+7”健康管理措施，即7天居家健康監測+7天跟蹤健康監測，第1、2、3、5、7、10、14天各進行1次核酸檢測；對除此之外的市外來（返）蘇州人員，嚴格實行“3+11”健康管理措施，即3天居家健康監測+11天跟蹤健康監測，第1、2、3、5、7、14天各進行1次核酸檢測。

（三）所有市外來（返）蘇州人員在健康監測期間不得參加任何聚集性活動，規范佩戴口罩，積極配合核酸檢測。

（四）各交通場站、卡口強化查驗健康碼、行程卡和核酸檢測報告，并做好人員信息登記。各級各類單位、建筑工地、酒店、社區（村）等嚴格落實來（返）蘇州人員信息摸排和登記報告，嚴格查驗核酸檢測報告、行程卡和健康碼，督促落實核酸檢測、健康監測和隔離醫學觀察等管理措施。

（五）對物流車輛開辟綠色通道，相關通行政策另行制定。

（六）各地和行業主管部門要切實履行屬地和行業管理責任，加大監督檢查力度，確保疫情防控各項措施落實到位。對違反疫情防控規定的，依法依規追究法律責任。

（七）當前，疫情形勢依然嚴峻，防控一刻不能松懈。再次提醒廣大市民“非必要不離開蘇州”，切實增強防疫意識、遵守防疫要求、配合防疫管理，主動接種疫苗，做自己健康的“***責任人”。

截至本公告日，根據公司對出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表提前登記的情況來看，參加本次股東大會現場會議的股東人數較少，不存在對疫情防控造成不良影響的情況，當前的股東大會參會情況符合疫情防控的要求。同時，為做好疫情防控，公司建議擬參加公司本次股東大會的股東盡量選擇網絡投票方式，擬參加現場會議的股東做好個人防護工作，并按照以上防疫要求提前做好準備。

三、 除了上述更正補充事項外，于2022年2月19日公告的原股東大會通知其他事項不變。

四、 更正補充后股東大會的有關情況。

1. 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年3月17日 14點 0分

召開地點：江蘇省蘇州市高新區竹園路209號3號樓2301公司會議室

2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月17日

至2022年3月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

蘇州國芯科技股份有限公司董事會

2022年3月15日

附件1：授權委托書

授權委托書

蘇州國芯科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月17日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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