??證券代碼：688281 證券簡稱：華秦科技 公告編號：2022-004

??陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司

??***屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席孫紀(jì)洲先生召集，會議通知于2022年3月7日以電話、短信及電子郵件的形式送達(dá)各位監(jiān)事，監(jiān)事會會議通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議召開的時間、地點、內(nèi)容及方式。

??2、會議于2022年3月10日在公司會議室以現(xiàn)場投票的方式進行表決。

??3、本次會議由監(jiān)事會主席孫紀(jì)洲先生主持，會議應(yīng)到3人，實際出席3人，部分高管列席了會議。

??4、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??（一）審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

??監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項及決策程序符合相關(guān)規(guī)定，不會影響募集資金投資項目實施、并能確保募集資金安全，亦不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

??綜上，監(jiān)事會同意公司使用***高不超過人民幣260,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-002）。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??(二)審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

??監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次募集資金置換預(yù)先投入募投項目的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，本次募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換事項的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

??綜上，公司監(jiān)事會同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-003）。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??特此公告。

??陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

??2022年3月11日

??證券代碼：688281 證券簡稱：華秦科技 公告編號：2022-001

??陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于

??變更公司注冊資本、公司類型、修訂

??《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華秦科技”）于2022年3月10日召開***屆監(jiān)事會第十一次會議、***屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》。

??一、公司注冊資本和公司類型變更的相關(guān)情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年1月11日下發(fā)的《關(guān)于同意陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】63號）同意，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,666.6668萬股（以下簡稱“本次公開發(fā)行”）。

??根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具的XYZH/2022XAAA30028號《驗資報告》。***公開發(fā)行股票完成后，公司股份總數(shù)由5,000.0000萬股變更為6,666.6668萬股，公司注冊資本由5,000.0000萬元變更為6,666.6668萬元。

??公司已完成本次公開發(fā)行，并于2022年3月7日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

??二、修訂《公司章程》相關(guān)情況

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)行上市的實際情況，公司董事會現(xiàn)擬對《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司章程（草案）》相關(guān)條款進行修訂，并形成新的《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》“），具體修訂內(nèi)容如下：

??■

??除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

??根據(jù)公司于2021年2月19日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市相關(guān)事宜的議案》，股東大會已同意授權(quán)公司董事會根據(jù)本次發(fā)行方案的實施結(jié)果和監(jiān)管機構(gòu)的意見或建議，對《公司章程》和有關(guān)內(nèi)部制度的相關(guān)條款進行適應(yīng)性修改，并辦理工商注冊變更登記等主管登記/備案事宜，本次變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記事項無需再提交股東大會審議。

??公司將于本次董事會審議通過后及時辦理工商登記等事宜并換發(fā)新的營業(yè)執(zhí)照，以上內(nèi)容***終向工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

??特此公告。

??陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司董事會

??2022年3月11日

??證券代碼：688281 證券簡稱：華秦科技 公告編號：2022-002

??陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司

??關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

??進行現(xiàn)金管理的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華秦科技”）于2022年3月10日召開***屆監(jiān)事會第十一次會議、***屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣260,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的保本型投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。

??公司董事會授權(quán)董事長在上述額度及期限內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】63號），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請，并向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,666.6668萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為189.50元/股，募集資金總額為人民幣315,833.36萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的各項費用人民幣20,013.39萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣295,819.97萬元。公司于2022年3月2日收到募集資金，該募集資金已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2022XAAA30028號《驗資報告》。公司已對募集資金進行專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

??二、募集資金投資項目情況

??根據(jù)《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，公司募集資金使用計劃如下：

??單位：萬元

??■

??因募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

??三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

??（一）投資目的

??為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，公司擬在不影響募投項目建設(shè)實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，合理使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效益，為公司及股東獲取更多回報。

??（二）投資產(chǎn)品品種

??公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用部分暫時閑置募集資金用于購買投資安全性高、流動性好的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等）。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報上交所備案并公告。

??（三）投資額度及期限

??在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣260,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用資金。

??（四）實施方式

??公司董事會授權(quán)公司董事長在上述額度及期限內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

??（五）信息披露

??公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況，不會變相改變募集資金用途。

??（六）現(xiàn)金管理收益的分配

??公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

??四、對公司的影響

??公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

??五、履行的決策程序

??2022年3月10日，公司***屆監(jiān)事會第十一次會議、***屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣260,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的保本型投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見。

??六、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

??（一）投資風(fēng)險

??盡管本次現(xiàn)金管理是購買投資安全性高、流動性好的保本型投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），但金融市場會受宏觀經(jīng)濟的影響，公司雖將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，不排除該項投資受到市場波動的影響。

??（二）針對投資風(fēng)險擬采取的措施

??1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對現(xiàn)金管理產(chǎn)品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，并向董事會匯報投資情況。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定，披露理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

??2、公司董事會授權(quán)公司董事長在上述額度及期限內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實施，財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。

??3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

??4、公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

??七、專項意見說明

??（一）獨立董事獨立意見

??獨立董事認(rèn)為：在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，公司使用***高不超過人民幣260,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的保本型投資產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

??綜上，獨立董事同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

??（二）監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項及決策程序符合相關(guān)規(guī)定，不會影響募集資金投資項目實施、并能確保募集資金安全，亦不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

??綜上，監(jiān)事會同意公司使用***高不超過人民幣260,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

??（三）保薦機構(gòu)專項核查意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：華秦科技本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項經(jīng)公司***屆監(jiān)事會第十一次會議、***屆董事會第十五次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施；在保障公司正常經(jīng)營運作和資金需求，且不影響募投項目正常實施的前提下，公司通過開展現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

??綜上，保薦機構(gòu)同意上述華秦科技使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

??八、上網(wǎng)公告附件

??（一）《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

??（二）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

??特此公告。

??陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司董事會

??2022年3月11日

??證券代碼：688281 證券簡稱：華秦科技 公告編號：2022-003

??陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于

??使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目

??及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華秦科技”）于2022年3月10日召開公司***屆監(jiān)事會第十一次會議、***屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣4,393.26萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金、使用募集資金人民幣661.54萬元（不含稅）置換已支付發(fā)行費用的自籌資金。前述事項符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】63號），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請，并向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,666.6668萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為189.50元/股，募集資金總額為人民幣315,833.36萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的各項費用人民幣20,013.39萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣295,819.97萬元。公司于2022年3月2日收到募集資金，該募集資金已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2022XAAA30028號《驗資報告》。公司已對募集資金進行專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

??二、募集資金投資項目情況

??根據(jù)《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，公司募集資金使用計劃如下：

??單位：萬元

??■

??三、自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用和置換情況

??（一）自籌資金預(yù)先投入募投項目情況

??截至2022年3月2日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目-特種功能材料產(chǎn)業(yè)化項目的實際投資金額為4,393.26萬元，具體情況如下：

??單位：萬元

??■

??(二)已支付發(fā)行費用的情況

??公司發(fā)行費用總額20,013.39萬元，截至2022年3月2日，本公司自籌資金已支付發(fā)行費用661.54萬元（不含稅），明細(xì)如下：

??單位：萬元

??■

??四、募集資金置換履行的審議程序

??2022年3月10日，公司***屆監(jiān)事會第十一次會議、***屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金4,393.26萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金、使用募集資金人民幣661.54萬元（不含稅）置換已支付發(fā)行費用的自籌資金。募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，上述募集資金置換事項及審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定要求。公司獨立董事對上述使用募集資金置換事項發(fā)表了明確的同意意見。

??五、專項意見說明

??（一）獨立董事獨立意見

??獨立董事認(rèn)為，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，本次募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

??綜上，獨立董事同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

??（二）監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次募集資金置換預(yù)先投入募投項目的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，本次募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換事項的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

??綜上，公司監(jiān)事會同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

??（三）會計師事務(wù)所鑒證結(jié)論

??會計師事務(wù)所認(rèn)為，華秦科技公司編制的專項說明已經(jīng)按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15號）等相關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了華秦科技公司截至2022年3月2日以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的實際情況。

??（四）保薦機構(gòu)專項核查意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：華秦科技本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，履行了必要的法律程序，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)容及審議程序合法合規(guī)。本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

??綜上，保薦機構(gòu)同意上述華秦科技使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。

??六、上網(wǎng)公告附件

??（一）《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

??（二）信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的鑒證報告》（XYZH/2022BJAG10054）；

??（三）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的核查意見》。

??特此公告。

??陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司董事會

??2022年3月11日

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