證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2021-031

廣州安必平醫藥科技股份有限公司

關于公司變更注冊地址、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣州安必平醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月21日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司變更注冊地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》、《關于提請股東大會授權董事會具體辦理工商變更登記手續的議案》，前述議案尚需公司2021年第二次臨時股東大會審議，具體情況如下：

一、 變更公司注冊地址

公司根據經營發展需要，注冊地址由“廣州高新技術產業開發區南翔三路11號自編7棟”變更為“廣州市黃埔區科學城風信路科信街2號”。

二、 修訂《公司章程》的相關情況

公司結合實際情況，擬對原《公司章程》中的有關條款進行下述修訂：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

公司董事會同意上述《公司章程》修訂事項，并同意上述事項經股東大會審議通過后授權董事會辦理本次章程變更、工商備案登記等相關手續。

上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

特此公告。

廣州安必平醫藥科技股份有限公司董事會

2021年6月22日

證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2021-032

廣州安必平醫藥科技股份有限公司

關于召開2021年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年7月8日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年7月8日 14點30分

召開地點：廣州市黃埔區南翔三路11號自編7棟公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年7月8日

至2021年7月8日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第三屆董事會第七次會議審議通過，內容詳見公司于2021年6月22日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一） 登記時間

凡符合會議要求的公司股東，請持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權委托書（見附件）、委托人身份證復印件、股東賬戶卡，于2021年7月5日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司證券事務部進行股權登記。股東也可以通過信函的方式辦理登記手續，須在登記時間2021年7月5日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

（二） 登記地點

廣東省廣州市黃埔區南翔三路11號自編7棟公司一樓會議室

（三） 登記方式

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡原件至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡原件、加蓋法人印章的授權委托書至公司辦理登記；

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和股票賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、授權委托書、委托人股票賬戶卡原件、委托人身份證復印件至公司辦理登記。

3、異地股東可以信函的方式登記，信函以抵達公司的時間為準在來信上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件，信封上請注明“股東會議”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一） 會議聯系

通信地址：廣東省廣州市黃埔區南翔三路11號自編7棟

郵編：510663

電話：020-32299997-8118

聯系人：楊志燎、杜坤

（二） 本次股東大會不發放禮品，現場會議出席者食宿及交通費自理，請參會

股東提前半小時到達會議現場辦理簽到。

特此公告。

廣州安必平醫藥科技股份有限公司董事會

2021年6月22日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

廣州安必平醫藥科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年7月8日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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