本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東廣弘控股股份有限公司于2021年8月20日召開了第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)的議案》，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司提供2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表與內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。上述議案已經(jīng)公司2021年9月9日召開的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見2021年8月24日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-48）。

一、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更情況

近日，公司收到立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于變更廣東廣弘控股股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所原指派王耀華、鐘松林為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為公司提供審計(jì)服務(wù)。鑒于原簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師鐘松林工作調(diào)整，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所指派注冊(cè)會(huì)計(jì)師昌宇穎接替鐘松林繼續(xù)完成相關(guān)工作。變更后簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為王耀華、昌宇穎。

二、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師信息

（一）基本信息

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：昌宇穎，2017 年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年1月開始從事上市公司審計(jì)，2017 年開始在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，近三年為廣東廣弘控股股份有限公司、廣東粵運(yùn)交通股份有限公司等多家上市公司提供審計(jì)服務(wù)，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的年限為 11年。

（二）獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師昌宇穎不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)獨(dú)立性要求的情形，***近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分，無(wú)不良誠(chéng)信記錄。

本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師不會(huì)對(duì)公司2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)工作產(chǎn)生影響。

三、備查文件

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于變更廣東廣弘控股股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告簽注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》

特此公告。

廣東廣弘控股股份有限公司董事會(huì)

二O二二年三月十一日

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