本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● ●擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所:深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）

● ●原聘任的會計(jì)師事務(wù)所：深圳堂堂會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）

● ●變更會計(jì)師事務(wù)所的簡要原因

深圳堂堂會計(jì)師事務(wù)所于2021年2月19日被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查，并于2021年11月2日，收到《行政處罰及市場禁入事先告知書》，據(jù)此，公司認(rèn)為其已不能滿足為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的能力。

一、 擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

（1）企業(yè)名稱：深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）

（2）成立日期：2005年03月30，已建立完備的質(zhì)量控制體系和內(nèi)部管理制度，在人力資源管理和調(diào)配、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目承接與執(zhí)行、執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制、信息系統(tǒng)等方面進(jìn)行統(tǒng)一管理，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)服務(wù)。

（3）企業(yè)類型：普通合伙企業(yè)

（4）注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道濱河大道5003號愛地大廈西座12E

（5）執(zhí)業(yè)資質(zhì)：會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書（證書編號：47470138）

（6）是否曾從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)：否

（7）業(yè)務(wù)范圍：審查企業(yè)會計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)的報(bào)告；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他審計(jì)業(yè)務(wù)；承辦會計(jì)咨詢、會計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)（憑會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證有效期內(nèi)經(jīng)營）。

2、人員信息：首席合伙人：阮浩。截至2021年12月31日，從業(yè)人員28人，其中合伙人2人，中國注冊會計(jì)師4人，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計(jì)師2人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師1人。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模：深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）2021年度業(yè)務(wù)收入311.22萬元，凈資產(chǎn)-119.17萬元，其中：審計(jì)業(yè)務(wù)收入247.66萬元，上年度無上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)。

4、投資者保護(hù)能力

深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）已按照注冊會計(jì)師協(xié)會等要求提取了執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金195.56萬元，已購買執(zhí)業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額2,000萬元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提、質(zhì)押保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年，深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）不存在在職業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5、獨(dú)立性和誠信紀(jì)錄

深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。***近三年，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的情形。

（二）項(xiàng)目成員信息

1、人員信息

（1）項(xiàng)目合伙人：阮浩

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計(jì)師

從業(yè)經(jīng)歷：阮浩，于1987年10月開始從事審計(jì)工作，1995年9月成為執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)師，1987年10月進(jìn)入具有證券期貨業(yè)務(wù)審計(jì)資格的原深圳市會計(jì)師事務(wù)所（后并入普華永道深圳分所）從事上市公司審計(jì)，2005年3月創(chuàng)辦深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙），擔(dān)任首席合伙人至今，具備專業(yè)勝任能力，未有兼職情況。

從事過的證券服務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)的公司有：深發(fā)展、深物業(yè)、深中華、深深寶、康達(dá)爾、吉輕工、深華新、粵甘化、深錦興、深萬科、深金田、國華網(wǎng)安、世紀(jì)星源、特發(fā)信息等。

（2）擬簽字注冊會計(jì)師：李江

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

從業(yè)經(jīng)歷：1999年5月開始從事審計(jì)工作，1999年5月成為執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)師，2005年3月成為深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）的***合伙人至今，具備專業(yè)勝任能力，未有兼職情況。

從事過的證券服務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)的公司有：深圳得潤電子和雅諾科技公司等。

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人：劉建軍

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計(jì)師

從業(yè)經(jīng)歷：1998年5月開始從事審計(jì)工作，2005年11月成為執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)師，2008年12月至今在深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）注冊會計(jì)師，擔(dān)任審計(jì)稽核部總審。具備專業(yè)勝任能力，未有兼職情況。

2、誠信記錄

擬簽字項(xiàng)目合伙人阮浩、擬簽字注冊會計(jì)師李江以及質(zhì)量控制復(fù)核人劉建軍近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事懲罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)行政主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

擬簽字項(xiàng)目合伙人阮浩、擬簽字注冊會計(jì)師李江以及質(zhì)量控制復(fù)核人劉建軍不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形，***近三年未受到刑事懲罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

（三）審計(jì)收費(fèi)

依照市場公允、合理的定價(jià)原則，結(jié)合委托的工作量，公司管理層與堂堂會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定其2021年度年報(bào)審計(jì)費(fèi)用為人民幣120萬元，本期審計(jì)費(fèi)用和上期審計(jì)費(fèi)用一致。

二、擬變更會計(jì)師事務(wù)所的情況說明

1、前任會計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

前任會計(jì)師事務(wù)所名稱：深圳堂堂會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙） 已提供審計(jì)服務(wù)年限：2年

上年度審計(jì)意見類型：保留意見

不存在已委任前任會計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會計(jì)師事務(wù)所的情況。

公司就更換會計(jì)師事務(wù)所事宜已與深圳堂堂會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）進(jìn)行了事先溝通，征得其理解和支持，雙方經(jīng)協(xié)商一致解除合作關(guān)系。公司已就變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)事宜與前、后任會計(jì)師均進(jìn)行了溝通，前、后任會計(jì)師均已知悉本事項(xiàng)且對本次更換無異議。

2、擬變更會計(jì)師事務(wù)所原因

公司與原審計(jì)機(jī)構(gòu)深圳堂堂會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙），簽訂的服務(wù)協(xié)議已履行完畢，鑒于深圳堂堂會計(jì)師事務(wù)所被立案調(diào)查，收到市場禁入的行政處罰，公司綜合考慮，為更好的推進(jìn)公司審計(jì)工作的開展，經(jīng)綜合評估，擬聘請深圳振興會計(jì)師事務(wù)所為公司 2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，不再續(xù)聘深圳堂堂會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

三、聘請會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、審計(jì)委員會的履職情況

公司董事會審計(jì)委員會已對深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反應(yīng)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，能夠?yàn)楣咎峁I(yè)審計(jì)服務(wù)，具有足夠的投資者保護(hù)能力，項(xiàng)目成員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形，***近三年未受到刑事處罰、行政處罰。公司聘請深圳振興會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。因此，同意將《關(guān)于聘請深圳振興會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2021年年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司董事會審議。

2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

（1）公司獨(dú)立董事已就本次聘請會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見：為保證公司年度審計(jì)工作的推進(jìn)，獨(dú)立董事時(shí)健、買買提·黃建國同意將此《關(guān)于審議解聘深圳堂堂會計(jì)師事務(wù)所及聘任深圳振興會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2021年年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第八屆董事會第二十九次會議審議。

（2）公司獨(dú)立董事已就本次聘請會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：本次解聘堂堂會計(jì)師事務(wù)所聘任深圳振興會計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的決定是綜合考慮各方因素的前提下做出的，理由充分，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東和投資者合法權(quán)益的情況。因此，獨(dú)立董事時(shí)健、買買提·黃建國同意《關(guān)于審議解聘深圳堂堂會計(jì)師事務(wù)所及聘任深圳振興會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2021年年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

3、董事會的審議和表決情況

公司于2022年3月9日召開的第八屆董事會第二十九次會議審議通過，會議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事審議，表決結(jié)果為同意4票，反對0票，棄權(quán)1票。董事陳麗紅提出因其不具備財(cái)務(wù)相關(guān)知識，對事務(wù)所不太了解，為不影響上市公司審計(jì)，投棄權(quán)票。

經(jīng)董事會審議同意解聘深圳堂堂會計(jì)師事務(wù)所及聘任深圳振興會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2021年年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

4、生效日期

本事項(xiàng)經(jīng)董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

公司及全體董事、監(jiān)事和高級管理人員***終通過審慎評估后決議擬聘請深圳振興會計(jì)師事務(wù)所為公司2021年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會審議。

特此公告。

新疆億路萬源實(shí)業(yè)控股股份有限公司

董事會

2022年3月10日

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