本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● ●擬聘任的會計師事務(wù)所:深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙）

● ●原聘任的會計師事務(wù)所：深圳堂堂會計師事務(wù)所（普通合伙）

● ●變更會計師事務(wù)所的簡要原因

深圳堂堂會計師事務(wù)所于2021年2月19日被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查，并于2021年11月2日，收到《行政處罰及市場禁入事先告知書》，據(jù)此，公司認(rèn)為其已不能滿足為上市公司提供審計服務(wù)的能力。

一、 擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

（1）企業(yè)名稱：深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙）

（2）成立日期：2005年03月30，已建立完備的質(zhì)量控制體系和內(nèi)部管理制度，在人力資源管理和調(diào)配、財務(wù)管理、項目承接與執(zhí)行、執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制、信息系統(tǒng)等方面進(jìn)行統(tǒng)一管理，能夠為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

（3）企業(yè)類型：普通合伙企業(yè)

（4）注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道濱河大道5003號愛地大廈西座12E

（5）執(zhí)業(yè)資質(zhì)：會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書（證書編號：47470138）

（6）是否曾從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)：否

（7）業(yè)務(wù)范圍：審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)的報告；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他審計業(yè)務(wù)；承辦會計咨詢、會計服務(wù)業(yè)務(wù)（憑會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證有效期內(nèi)經(jīng)營）。

2、人員信息：首席合伙人：阮浩。截至2021年12月31日，從業(yè)人員28人，其中合伙人2人，中國注冊會計師4人，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師2人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師1人。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模：深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙）2021年度業(yè)務(wù)收入311.22萬元，凈資產(chǎn)-119.17萬元，其中：審計業(yè)務(wù)收入247.66萬元，上年度無上市公司審計業(yè)務(wù)。

4、投資者保護(hù)能力

深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙）已按照注冊會計師協(xié)會等要求提取了執(zhí)業(yè)風(fēng)險基金195.56萬元，已購買執(zhí)業(yè)保險，累計賠償限額2,000萬元，能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。職業(yè)風(fēng)險基金計提、質(zhì)押保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年，深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙）不存在在職業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5、獨立性和誠信紀(jì)錄

深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙）不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。***近三年，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的情形。

（二）項目成員信息

1、人員信息

（1）項目合伙人：阮浩

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師

從業(yè)經(jīng)歷：阮浩，于1987年10月開始從事審計工作，1995年9月成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，1987年10月進(jìn)入具有證券期貨業(yè)務(wù)審計資格的原深圳市會計師事務(wù)所（后并入普華永道深圳分所）從事上市公司審計，2005年3月創(chuàng)辦深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙），擔(dān)任首席合伙人至今，具備專業(yè)勝任能力，未有兼職情況。

從事過的證券服務(wù)審計業(yè)務(wù)的公司有：深發(fā)展、深物業(yè)、深中華、深深寶、康達(dá)爾、吉輕工、深華新、粵甘化、深錦興、深萬科、深金田、國華網(wǎng)安、世紀(jì)星源、特發(fā)信息等。

（2）擬簽字注冊會計師：李江

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師、注冊稅務(wù)師

從業(yè)經(jīng)歷：1999年5月開始從事審計工作，1999年5月成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，2005年3月成為深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙）的***合伙人至今，具備專業(yè)勝任能力，未有兼職情況。

從事過的證券服務(wù)審計業(yè)務(wù)的公司有：深圳得潤電子和雅諾科技公司等。

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人：劉建軍

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師

從業(yè)經(jīng)歷：1998年5月開始從事審計工作，2005年11月成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，2008年12月至今在深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙）注冊會計師，擔(dān)任審計稽核部總審。具備專業(yè)勝任能力，未有兼職情況。

2、誠信記錄

擬簽字項目合伙人阮浩、擬簽字注冊會計師李江以及質(zhì)量控制復(fù)核人劉建軍近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事懲罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)行政主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨立性

擬簽字項目合伙人阮浩、擬簽字注冊會計師李江以及質(zhì)量控制復(fù)核人劉建軍不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，***近三年未受到刑事懲罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

（三）審計收費

依照市場公允、合理的定價原則，結(jié)合委托的工作量，公司管理層與堂堂會計師事務(wù)所協(xié)商確定其2021年度年報審計費用為人民幣120萬元，本期審計費用和上期審計費用一致。

二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

1、前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

前任會計師事務(wù)所名稱：深圳堂堂會計師事務(wù)所（普通合伙） 已提供審計服務(wù)年限：2年

上年度審計意見類型：保留意見

不存在已委任前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

公司就更換會計師事務(wù)所事宜已與深圳堂堂會計師事務(wù)所（普通合伙）進(jìn)行了事先溝通，征得其理解和支持，雙方經(jīng)協(xié)商一致解除合作關(guān)系。公司已就變更審計機構(gòu)的相關(guān)事宜與前、后任會計師均進(jìn)行了溝通，前、后任會計師均已知悉本事項且對本次更換無異議。

2、擬變更會計師事務(wù)所原因

公司與原審計機構(gòu)深圳堂堂會計師事務(wù)所（普通合伙），簽訂的服務(wù)協(xié)議已履行完畢，鑒于深圳堂堂會計師事務(wù)所被立案調(diào)查，收到市場禁入的行政處罰，公司綜合考慮，為更好的推進(jìn)公司審計工作的開展，經(jīng)綜合評估，擬聘請深圳振興會計師事務(wù)所為公司 2021年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司財務(wù)報告審計工作，不再續(xù)聘深圳堂堂會計師事務(wù)所（普通合伙）擔(dān)任公司的審計機構(gòu)。

三、聘請會計師事務(wù)所履行的程序

1、審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會已對深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨立性和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙）具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反應(yīng)公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，能夠為公司提供專業(yè)審計服務(wù)，具有足夠的投資者保護(hù)能力，項目成員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，***近三年未受到刑事處罰、行政處罰。公司聘請深圳振興會計師事務(wù)所（普通合伙）不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。因此，同意將《關(guān)于聘請深圳振興會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2021年年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會審議。

2、獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見

（1）公司獨立董事已就本次聘請會計師事務(wù)所事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見：為保證公司年度審計工作的推進(jìn)，獨立董事時健、買買提·黃建國同意將此《關(guān)于審議解聘深圳堂堂會計師事務(wù)所及聘任深圳振興會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2021年年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》提交公司第八屆董事會第二十九次會議審議。

（2）公司獨立董事已就本次聘請會計師事務(wù)所事項發(fā)表了獨立意見：本次解聘堂堂會計師事務(wù)所聘任深圳振興會計師事務(wù)所為公司2021年度的財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的決定是綜合考慮各方因素的前提下做出的，理由充分，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東和投資者合法權(quán)益的情況。因此，獨立董事時健、買買提·黃建國同意《關(guān)于審議解聘深圳堂堂會計師事務(wù)所及聘任深圳振興會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2021年年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

3、董事會的審議和表決情況

公司于2022年3月9日召開的第八屆董事會第二十九次會議審議通過，會議應(yīng)到董事5人，實到董事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事審議，表決結(jié)果為同意4票，反對0票，棄權(quán)1票。董事陳麗紅提出因其不具備財務(wù)相關(guān)知識，對事務(wù)所不太了解，為不影響上市公司審計，投棄權(quán)票。

經(jīng)董事會審議同意解聘深圳堂堂會計師事務(wù)所及聘任深圳振興會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2021年年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

4、生效日期

本事項經(jīng)董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

公司及全體董事、監(jiān)事和高級管理人員***終通過審慎評估后決議擬聘請深圳振興會計師事務(wù)所為公司2021年年報審計機構(gòu)，并提交公司股東大會審議。

特此公告。

新疆億路萬源實業(yè)控股股份有限公司

董事會

2022年3月10日

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