股票代碼：002403 股票簡(jiǎn)稱：愛(ài)仕達(dá) 公告編號(hào)：2022-026 愛(ài)仕達(dá)股份有限公司 關(guān)于修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 愛(ài)仕達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 9 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程> 的議案》。該議案尚需提交 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將有關(guān) 情況公告如下： 一、修訂內(nèi)容 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》、《上市公司自律監(jiān)管指 引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的***新 規(guī)定，結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，公司對(duì)章程相關(guān)條款進(jìn)行修訂，《公司章程》 修訂對(duì)照表如下： 序號(hào) 修訂前 修訂后 1 第五條 公司注冊(cè)中文名稱：愛(ài)仕達(dá)股 第五條 公司注冊(cè)中文名稱：愛(ài)仕達(dá)股 份有限公司。 份有限公司，公司注冊(cè)英文名稱： AISHIDA CO.,LTD. 2 第二十二條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需 第二十二條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需 要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大 要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大 會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增 會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增 加資本： 加資本： （一） 經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)公 （一） 公開(kāi)發(fā)行股份； 開(kāi)發(fā)行股份； …… …… 3 新增 第二十五條 公司收購(gòu)本公司股份， 可以通過(guò)公開(kāi)的集中交易方式，或者 法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方 式進(jìn)行。公司因本章程第二十四條第  （三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī) 定的情形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通 過(guò)公開(kāi)的集中交易方式進(jìn)行。 4 第二十五條 公司因前條第（一）項(xiàng)、 第二十六條 公司因本章程第二十四條 第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份 第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收 的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議；公司因前條 購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決 第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng) 議；公司因本章程第二十四條第（三） 規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng) 項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情 三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決 形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二 議。 以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議。 公司依照第二十四條規(guī)定收購(gòu)本公司股 公司依照第二十四條規(guī)定收購(gòu)本公司股 份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自 份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自 收購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷；屬于第（二） 收購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷；屬于第（二） 項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月 項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月 內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第（三）項(xiàng)、第 內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第（三）項(xiàng)、第 （五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)情形的，公司合 （五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)情形的，公司合 計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過(guò)本公司 計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過(guò)本公司 已發(fā)行股份總額的百分之十，并應(yīng)當(dāng)在 已發(fā)行股份總額的百分之十，并應(yīng)當(dāng)在 三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。 三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。 5 第二十六條 公司收購(gòu)本公司股份，可 刪除 以選擇下列方式之一進(jìn)行： （一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式； （二）要約方式； （三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。 公司收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)依照 《中華人民共和國(guó)證券法》的規(guī)定履行 信息披露義務(wù)。本公司因本章程第二十 四條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六） 項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng) 通過(guò)公開(kāi)的集中交易方式進(jìn)行。 6 第三十三條 公司股東享有下列權(quán)利： 第三十三條 公司股東享有下列權(quán)利： （一）依照其所持有的股份份額獲得股 （一）依照其所持有的股份份額獲得股 利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配； …… …… （五）繳付合理費(fèi)用后，有權(quán)查閱本章 （五）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債 程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大 券存根、股東大會(huì)會(huì)議決議及記錄、董 會(huì)會(huì)議決議及記錄、董事會(huì)會(huì)議決議及 事會(huì)會(huì)議決議及記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決 記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào) 議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； 告； 7 第三十九條 發(fā)生下列情況之一時(shí)，持 第三十九條 持有公司百分之五以上有 有、控制公司 5%以上股份的股東或者實(shí) 表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份 際控制人應(yīng)當(dāng)立即通知公司并配合其履 進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng) 行信息披露義務(wù)： 日，向公司作出書面報(bào)告。 （一）相關(guān)股東持有、控制的公司 5%以  上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管 或者設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)； （二）相關(guān)股東或者實(shí)際控制人進(jìn)入破 產(chǎn)、清算等狀態(tài)； （三）相關(guān)股東或者實(shí)際控制人持股或 者控制公司的情況已發(fā)生或者擬發(fā)生較 大變化，實(shí)際控制人及其控制的其他企 業(yè)從事與公司相同或者相似業(yè)務(wù)的情況 發(fā)生較大變化； （四）相關(guān)股東或者實(shí)際控制人擬對(duì)公 司進(jìn)行重大資產(chǎn)或者債務(wù)重組； （五）控股股東、實(shí)際控制人因涉嫌違 法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措 施，或者受到重大行政、刑事處罰的； （六）深交所認(rèn)定的其他情形。 上述情形出現(xiàn)重大變化或者進(jìn)展的，相 關(guān)股東或者實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公 司、向深交所報(bào)告并予以披露。 實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)與公司 發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況發(fā)生較 大變化的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明對(duì)公司的影響以及 擬采取的解決措施等。 公司無(wú)法與實(shí)際控制人取得聯(lián)系，或者 知悉相關(guān)股東、實(shí)際控制人存在本條第 一款所述情形的，應(yīng)及時(shí)向深交所報(bào)告 并予以披露。 8 第四十一條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī) 第四十一條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī) 構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： （一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的 （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的 公司董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事 公司董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事 的報(bào)酬事項(xiàng)； 的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度報(bào)告、財(cái)務(wù) （五）審議批準(zhǔn)公司的年度報(bào)告、財(cái)務(wù) 預(yù)算方案、決算方案； 預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和 （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和 彌補(bǔ)虧損方案； 彌補(bǔ)虧損方案； （七）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事 （七）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事 項(xiàng)； 項(xiàng)； （八）審議批準(zhǔn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （八）審議批準(zhǔn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和員工持 （九）審議批準(zhǔn)第四十二條規(guī)定的擔(dān)保 股計(jì)劃； 事項(xiàng)； （九）審議批準(zhǔn)第四十二條規(guī)定的擔(dān)保 （十）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做 事項(xiàng)；  出決議； （十）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做 （十一）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議； 出決議； （十二）對(duì)公司合并、分立、解散和清 （十一）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議； 算或變更公司形式做出決議； （十二）對(duì)公司合并、分立、解散和清 （十三）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 算或變更公司形式做出決議； 所做出決議； （十三）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù) （十四）修改本章程； 所做出決議； （十五）決定公司在一年內(nèi)購(gòu)買或出售 （十四）修改本章程； 資產(chǎn)超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) （十五）決定公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售 30%的事項(xiàng)； 資產(chǎn)超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) （十六）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī) 30%的事項(xiàng)； 章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的 （十六）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī) 其他事項(xiàng)。 章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的 上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過(guò)授權(quán) 其他事項(xiàng)。 的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為 上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過(guò)授權(quán) 行使。 的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為 行使。 9 第四十二條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為， 第四十二條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為， 必須經(jīng)股東大會(huì)審議決定： 必須經(jīng)股東大會(huì)審議決定： （一）公司及本公司控股子公司的對(duì)外 （一）公司及本公司控股子公司的對(duì)外 擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)公司***近一期經(jīng) 擔(dān)保總額，超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈 審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保； 資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保； （二）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì) （二）本公司及本公司控股子公司對(duì)外 象提供的擔(dān)保； 提供的擔(dān)保總額，超過(guò)公司***近一期經(jīng) （三）單筆擔(dān)保額超過(guò)***近一期經(jīng)審計(jì) 審計(jì)總資產(chǎn) 30%以后提供的任何擔(dān)保； 凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保； （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì) （四）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方 象提供的擔(dān)保； 提供的擔(dān)保； （四）單筆擔(dān)保額超過(guò)***近一期經(jīng)審計(jì) （五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公 凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保； 司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％，且絕 （五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方 對(duì)金額超過(guò) 5000 萬(wàn)元人民幣； 提供的擔(dān)保； （六）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公 （六）***近十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額累計(jì)計(jì) 司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%； 算超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 股東大會(huì)審議前款第（六）項(xiàng)擔(dān)保 30%； 事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表 （七）法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī) 決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì)在 范性文件規(guī)定的其他擔(dān)保情形。 審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提 股東大會(huì)審議前款第（六）項(xiàng)擔(dān)保 供的擔(dān)保議案時(shí)，該股東或受該實(shí)際控 事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表 制人支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決， 決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。公司為關(guān)聯(lián) 該項(xiàng)表決須經(jīng)出席股東大會(huì)的其他股東 人提供擔(dān)保的，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體非關(guān)聯(lián) 所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。 董事的過(guò)半數(shù)審議通過(guò)外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng) 出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事的三分 之二以上董事審議同意并作出決議， 并提交股東大會(huì)審議。公司為控股股  東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保 的，控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián) 人應(yīng)當(dāng)提供反擔(dān)保。 10 第四十五條 本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地 第四十五條 本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地 點(diǎn)為：公司所在地或其他明確地方。股 點(diǎn)為：公司所在地或其他明確地方。股 東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召 東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召 開(kāi)。公司召開(kāi)股東大會(huì)，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投 開(kāi)。公司召開(kāi)股東大會(huì)，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投 票外，公司應(yīng)當(dāng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng) 票外，公司應(yīng)當(dāng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng) 絡(luò)投票服務(wù)。 絡(luò)投票服務(wù)。 公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票或其他方 股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì) 式為股東參加股東大會(huì)提供便利。公司 的，視為出席。 股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng) 在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他 方式的表決時(shí)間以及表決程序。股東大 會(huì)應(yīng)當(dāng)安排在深交所交易日召開(kāi)，且現(xiàn) 場(chǎng)會(huì)議結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束 時(shí)間。 股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì) 的，視為出席。 11 第五十二條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召 第五十二條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召 集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，召 集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，同 集股東持股比例不得低于 10%。 時(shí)向證券交易所備案。 在股東大會(huì)決議公告前，召集股東 持股比例不得低于 10%。 監(jiān)事會(huì)或召集股東應(yīng)在發(fā)出股東 大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向證 券交易所提交有關(guān)證明材料。 12 第五十七條 股東會(huì)議的通知包括以下 第五十七條 股東會(huì)議的通知包括以下 內(nèi)容： 內(nèi)容： （一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； （三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均 （三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均 有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代 有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代 理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理 理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理 人不必是公司的股東； 人不必是公司的股東； （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登 （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登 記日； 記日； （五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。 （五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼； （六）網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表 決程序。 股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，  應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò) 或其 他方式的表決時(shí)間及表決程序。 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開(kāi)始 時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日 上午 9:15，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股 東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午 3:00。 13 第七十條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、 第七十條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東 大會(huì)做出報(bào)告。 大會(huì)做出報(bào)告，每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出 述職報(bào)告。 14 第七十八條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特 第七十八條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特 別決議通過(guò)： 別決議通過(guò)： （一）公司增加或者減少注冊(cè)資本； （一）公司增加或者減少注冊(cè)資本； （二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解散 算； 和清算； （三）發(fā)行公司債券； （三）發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債券、優(yōu) （四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資 先股以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他證券 產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司***近一期經(jīng)審 品種； 計(jì)資產(chǎn)總額 30%的； （四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資 （五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； 產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司***近一期經(jīng)審 （六）本章程的修改； 計(jì)資產(chǎn)總額 30%的； （七）公司調(diào)整或變更現(xiàn)金分紅政策； （五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （八）本章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決 （六）修改公司章程及其附件（包括股 議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的，需要 東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則及 以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則）； （七）公司調(diào)整或變更現(xiàn)金分紅政策； （八）重大資產(chǎn)重組； （九）公司因本章程第二十四條第（一） 項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司 股份的； （十）分拆所屬子公司上市； （十一）上市公司股東大會(huì)決議主動(dòng)撤 回其股票在本所上市交易、并決定不 再在交易所交易或者轉(zhuǎn)而申請(qǐng)?jiān)谄渌? 交易場(chǎng)所交易或轉(zhuǎn)讓； （十二）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本章 程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議 通過(guò)可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需 要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。 前款第（十）項(xiàng)、第（十一）所述 提案，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東 所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)外， 還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的除上市公司董 事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和單獨(dú)或者  合計(jì)持有上市公司百分之五以上股份 的股東以外的其他股東所持表決權(quán)的 三分之二以上通過(guò)。 15 第七十九條 股東（包括股東代理人） 第七十九條 股東（包括股東代理人） 以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使 以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使 表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益 的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng) 的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng) 單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi) 單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi) 披露。公司持有的本公司股份沒(méi)有表決 披露。公司持有的本公司股份沒(méi)有表決 權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì) 權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì) 有表決權(quán)的股份總數(shù)。 有表決權(quán)的股份總數(shù)。 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和持有百分 股東違反《證券法》第六十三條第 之一以上有表決權(quán)股份的股東或者依照 一款、第二款規(guī)定買入公司有表決權(quán) 法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管 的股份的，在買入后的 36 個(gè)月內(nèi)，對(duì) 理機(jī)構(gòu)的規(guī)定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)， 該超過(guò)規(guī)定比例部分的股份不得行使 可以作為征集人，自行或者委托證券公 表決權(quán)，且不計(jì)入出席股東大會(huì)有表 司、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，公開(kāi)請(qǐng)求公司股東 決權(quán)的股份總數(shù) 。 委托其代為出席股東大會(huì)，并代為行使 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事、持有百分 提案權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利。 之一以上有表決權(quán)股份的股東或者依 依照前款規(guī)定征集股東權(quán)利的，征 照法律、行政法規(guī)或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)的 集人應(yīng)當(dāng)披露征集文件，公司應(yīng)當(dāng)予以 規(guī)定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)可以公開(kāi) 配合。 征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng) 禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞焦? 當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向 開(kāi)征集股東權(quán)利。 等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)? 方式征集股東投票權(quán)。除法定條件 外，公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出***低 持股比例限制。 16 第九十條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng) 第九十條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng) 對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一： 對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一： 同意、反對(duì)或棄權(quán)。 同意、反對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu) 未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決 作為內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互 票、未投的表決票均視為投票人放棄表 通機(jī)制股票的名義持有人，按照實(shí)際 決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì) 持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。 為“棄權(quán)”。 未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決 票、未投的表決票均視為投票人放棄表 決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì) 為“棄權(quán)”。 17 第九十八條 公司董事為自然人。董事 第九十八條 公司董事為自然人。有下 無(wú)需持有公司股份。有下列情形之一 列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事： 的，不能擔(dān)任公司的董事： （一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行 （一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行 為能力； 為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用 （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用 財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，  財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序， 被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者 被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者 因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5 年； 5 年； （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董 （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董 事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的 事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的 破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè) 破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè) 破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年； 破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé) （四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé) 令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并 令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并 負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊 負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊 銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年； 銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年； （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未 （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未 清償； 清償； （六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入 （六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入 措施，期限未滿的； 處罰，期限未滿的； （七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定 （七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定 的其他內(nèi)容。 的其他內(nèi)容。 違反本條規(guī)定選舉、委派董事的， 違反本條規(guī)定選舉、委派董事的， 該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任 該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任 職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職 職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職 務(wù)。 務(wù)。 本條規(guī)定適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理 本條規(guī)定適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理 和其他高級(jí)管理人員。 和其他高級(jí)管理人員。 18 ***百條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和本 ***百條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和本 章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。 章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。 當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相 當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相 沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的***大利益 沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的***大利益 為行為準(zhǔn)則，董事對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí) 為行為準(zhǔn)則，董事對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí) 義務(wù)： 義務(wù)： （一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他 （一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他 非法收入； 非法收入； （二）不得挪用公司資金，不得侵占公 （二）不得挪用公司資金，不得侵占公 司的財(cái)產(chǎn)； 司的財(cái)產(chǎn)； （三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè) （三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè) 人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存 人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存 儲(chǔ)； 儲(chǔ)； （四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股 （四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股 東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸 東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸 給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān) 給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān) 保； 保； （五）不得接受與公司交易有關(guān)的傭金； （五）不得接受與公司交易有關(guān)的傭金 （六）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人 歸為己有； 謀取利益； （六）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人  （七）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利 謀取利益； 益； （七）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利 （八）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得與本公 益； 司訂立營(yíng)利性合同或者進(jìn)行交易； （八）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股 （九）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職 東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn) 務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公 行交易； 司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與 （九）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職 本公司同類的業(yè)務(wù)； 務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公 (十)未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得泄漏在 司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與 任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信 本公司同類的業(yè)務(wù)； 息；但在下列情形下，可以向法院或者 (十)不得泄漏在任職期間所獲得的涉 其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息： 及本公司的機(jī)密信息；但在下列情形下， 1、法律有規(guī)定； 可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露 2、公眾利益有要求； 該信息： 3、該董事本身的合法利益有要求。 1、法律有規(guī)定； （十一）遵守本章程，忠實(shí)履行職責(zé)， 2、公眾利益有要求； 維護(hù)公司利益，不得利用其在公司的地 3、該董事本身的合法利益有要求。 位和職權(quán)為自己謀利益。 （十一）遵守本章程，忠實(shí)履行職責(zé)， （十二）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及 維護(hù)公司利益，不得利用其在公司的地 本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。 位和職權(quán)為自己謀利益。 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸 （十二）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及 公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承 本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。 擔(dān)賠償責(zé)任。 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公 司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠 償責(zé)任。 19 ***百一十條 本章程第五章***節(jié)的 ***百一十條 本章程第五章***節(jié)的 內(nèi)容適用于獨(dú)立董事。擔(dān)任公司獨(dú)立董 內(nèi)容適用于獨(dú)立董事。擔(dān)任公司獨(dú)立董 事還應(yīng)符合下列基本條件： 事還應(yīng)符合下列基本條件： （一）獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董 （一）獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董 事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要 事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要 股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判 股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判 斷的關(guān)系的董事。 斷的關(guān)系的董事。 （二）獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有 （二）獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有 誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相 誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相 關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求，認(rèn)真履 關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求，認(rèn)真履 行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān) 行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān) 注中小股東的合法權(quán)益不受侵害。 注中小股東的合法權(quán)益不受侵害。 （三）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不 （三）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不 受公司主要股東、實(shí)際控制人或者其他 受公司主要股東、實(shí)際控制人或者其他 與公司存在利害關(guān)系的單位和個(gè)人的影 與公司存在利害關(guān)系的單位和個(gè)人的影 響。公司獨(dú)立董事***多在五家上市公司 響。公司獨(dú)立董事***多在五家上市公司 兼任獨(dú)立董事，并確保有足夠的時(shí)間和 兼任獨(dú)立董事，并確保有足夠的時(shí)間和 精力有效履行職責(zé)。 精力有效履行職責(zé)。 （四）公司聘任適當(dāng)人員擔(dān)任獨(dú)立董 （四）公司聘任適當(dāng)人員擔(dān)任獨(dú)立董  事，其中至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士 事，其中至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士 （會(huì)計(jì)專業(yè)人士指具有會(huì)計(jì)、審計(jì)或者 （會(huì)計(jì)專業(yè)人士指具有會(huì)計(jì)、審計(jì)或者 財(cái)務(wù)管理專業(yè)的高級(jí)職稱、副教授或以 財(cái)務(wù)管理專業(yè)的高級(jí)職稱、副教授或以 上職稱、博士學(xué)位或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的 上職稱、博士學(xué)位或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的 人士）。 人士或具有經(jīng)濟(jì)管理方面高級(jí)職稱，且 （五）獨(dú)立董事出現(xiàn)不符合獨(dú)立性條件 在會(huì)計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理等專業(yè)崗 或其他不適宜擔(dān)任獨(dú)立董事職責(zé)的情 位有 5 年以上全職工作經(jīng)驗(yàn)。）。 形，由此造成公司獨(dú)立董事達(dá)不到章程 （五）獨(dú)立董事出現(xiàn)不符合獨(dú)立性條件 規(guī)定的人數(shù)時(shí)，公司按規(guī)定補(bǔ)足獨(dú)立董 或其他不適宜擔(dān)任獨(dú)立董事職責(zé)的情 事人數(shù)。 形，由此造成公司獨(dú)立董事達(dá)不到章程 （六）獨(dú)立董事及獨(dú)立董事候選人應(yīng)當(dāng) 規(guī)定的人數(shù)時(shí)，公司按規(guī)定補(bǔ)足獨(dú)立董 按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求參加培訓(xùn)。 事人數(shù)。 （六）獨(dú)立董事及獨(dú)立董事候選人應(yīng)當(dāng) 按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求參加培訓(xùn)。 20 ***百一十一條 獨(dú)立董事應(yīng)具備的任 ***百一十一條 獨(dú)立董事應(yīng)具備的任 職條件： 職條件： （一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān) （一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān) 規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格； 規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格； （二）具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《關(guān)于在 （二）具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《上市公 上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意 司獨(dú)立董事規(guī)則》所要求的獨(dú)立性； 見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性； （三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)， （三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)， 熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī) 熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī) 則； 則； （四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其 （四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其 他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng) 他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng) 驗(yàn)； 驗(yàn)； （五）在上市公司兼任獨(dú)立董事不超過(guò) （五）在上市公司兼任獨(dú)立董事不超過(guò) 五家，并確保有足夠的時(shí)間和精力有效 五家。 地履行獨(dú)立董事職責(zé)。 （六）法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他 條件。 21 ***百一十二條 為保證獨(dú)立董事的獨(dú) ***百一十二條 為保證獨(dú)立董事的獨(dú) 立性，下列人員不得擔(dān)任公司獨(dú)立董 立性，下列人員不得擔(dān)任公司獨(dú)立董 事： 事： …… …… 前款第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)及第（六） 前款第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)及第（六） 項(xiàng)中的公司控股股東、實(shí)際控制人的附 項(xiàng)中的公司控股股東、實(shí)際控制人的附 屬企業(yè)，不包括根據(jù)《深圳證券交易所 屬企業(yè)，不包括根據(jù)《深圳證券交易所 股票上市規(guī)則》、第 10.1.4 條規(guī)定，與 股票上市規(guī)則》第 6.3.4 規(guī)定，與公司 公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的附屬企業(yè)。 不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的附屬企業(yè)。 22 ***百一十三條 獨(dú)立董事的提名、選 ***百一十三條 獨(dú)立董事的提名、選 舉和更換： 舉和更換： （一）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)可以提出獨(dú) （一）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者 立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決 合并持有上市公司已發(fā)行股份百分之 定。 一以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選 （二） 獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng) 人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。 征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分 （二） 獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng) 了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì) 征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分 的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其 了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì) 擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意 的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其 見(jiàn)，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間 擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意 不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系 見(jiàn)，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間 發(fā)表公開(kāi)聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東 不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系 大會(huì)召開(kāi)前，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布 發(fā)表公開(kāi)聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東 上述內(nèi)容。 大會(huì)召開(kāi)前，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布 （三） 在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi) 上述內(nèi)容并報(bào)送證券交易所。 前，公司董事會(huì)對(duì)被提名人的有關(guān)情況 （三） 在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi) 有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意 前，公司董事會(huì)對(duì)被提名人的有關(guān)情況 見(jiàn)。 有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意 （四） 獨(dú)立董事每屆任期三年，任期屆 見(jiàn)。 滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得 （四） 獨(dú)立董事每屆任期三年，任期屆 超過(guò)六年。 滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得 （五）獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董 超過(guò)六年。 事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予 （五）獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董 以撤換。 事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予 除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的 以撤換。 不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期 除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的 屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的， 不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期 被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由 屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的， 不當(dāng)?shù)模梢宰龀龉_(kāi)聲明，公司應(yīng)將 被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由 其作為特別披露事項(xiàng)予以披露。 不當(dāng)?shù)模梢宰龀龉_(kāi)聲明，公司應(yīng)將 （六）獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出 其作為特別披露事項(xiàng)予以披露。 辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書 （六）獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出 面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其 辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書 認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意 面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其 的情況進(jìn)行說(shuō)明。 認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意 如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú) 的情況進(jìn)行說(shuō)明。 立董事所占的比例低于公司章程規(guī)定的 如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú) ***低要求時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng) 立董事所占的比例低于公司章程規(guī)定的 當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。 ***低要求時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng) （七）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之一 當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。 以上股份的股東可向公司董事會(huì)提出對(duì) （七）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之一 不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立 以上股份的股東可向公司董事會(huì)提出對(duì) 履行職責(zé)、或未能維護(hù)公司和中小投資 不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立 者合法權(quán)益的獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提 履行職責(zé)、或未能維護(hù)公司和中小投資 議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)及時(shí)解釋質(zhì)疑 者合法權(quán)益的獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提 事項(xiàng)并予以披露。公司董事會(huì)應(yīng)在收到 議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)及時(shí)解釋質(zhì)疑 相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開(kāi)專項(xiàng)會(huì) 事項(xiàng)并予以披露。公司董事會(huì)應(yīng)在收到  議進(jìn)行討論，并將討論結(jié)果予以披露。 相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開(kāi)專項(xiàng)會(huì) 議進(jìn)行討論，并將討論結(jié)果予以披露。 23 ***百一十九條 公司董事會(huì)行使下列 ***百一十九條 公司董事會(huì)行使下列 職權(quán)： 職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào) （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào) 告工作； 告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （三）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司 （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方 的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、 （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、 決算方案； 決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ) （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ) 虧損方案； 虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資 （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資 本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司 （七）擬訂公司重大收購(gòu)、決定公司因 股票或者合并、分立和解散及變更公司 《公司章程》第二十四條第（三）、 形式的方案； （五）、（六）項(xiàng)情形收購(gòu)公司股份的 （八）制訂需由公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn) 事項(xiàng)或者合并、分立和解散及變更公司 的公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn) 形式的方案； 抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易 （八）制訂需由公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn) 等方案； 的公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn) （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交 （十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事 易、對(duì)外捐贈(zèng)等方案； 會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者 （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管 （十）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、 理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事 董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員，并 項(xiàng)； 決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；根據(jù)總 （十一）與總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員 經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司 簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書； 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理等 （十二）制訂公司的基本管理制度； 高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和 （十三）制訂本章程的修改方案； 獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；批準(zhǔn)控股、參股企業(yè)董 （十四）管理公司信息披露事項(xiàng)； 事、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選； （十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為 （十一）與總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員 公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書； （十六）聽(tīng)取公司總經(jīng)理和其他高級(jí)管 （十二）制訂公司的基本管理制度； 理人員的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理工作； （十三）制訂公司章程的修改方案； （十七）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定 （十四）管理公司信息披露事項(xiàng)； 公司項(xiàng)目投資、對(duì)外投資、收購(gòu)出售資 （十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為 產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、 公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； （十六）聽(tīng)取公司總經(jīng)理和其他高級(jí)管 (十八)決定公司因本章程第二十四條第 理人員的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理工作； （三）、（五）、（六）項(xiàng)情形收購(gòu)公 （十七）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定 司股份的事項(xiàng)。 公司項(xiàng)目投資、對(duì)外投資、收購(gòu)出售資  （十九）國(guó)家法律、法規(guī)或本章程規(guī)定， 產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、 以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等事項(xiàng)； （十八）國(guó)家法律、法規(guī)或本章程規(guī)定， 以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 24 ***百二十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投 ***百二十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投 資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān) 資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān) 保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限， 保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐 建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資 贈(zèng)的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程 項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行 序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、 評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批 準(zhǔn)。 25 ***百四十三條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有 ***百四十三條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有 履行職責(zé)必備的管理、財(cái)務(wù)、法律專業(yè) 履行職責(zé)必備的管理、財(cái)務(wù)、法律專業(yè) 知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德。 知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德。 有下列情形之一的人員不得擔(dān)任公司董 有下列情形之一的人員不得擔(dān)任公司董 事會(huì)秘書： 事會(huì)秘書： （一）有《公司法》***百四十六條規(guī) （一）有《公司法》***百四十六條規(guī) 定情形之一的； 定情形之一的； （二）自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)***近一次行政 （二）自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)***近一次行政 處罰未滿三年的； 處罰未滿三年的； （三）***近三年受到證券交易所公開(kāi)譴 （三）***近三年受到證券交易所公開(kāi)譴 責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的； 責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的； （四）公司現(xiàn)任監(jiān)事； （四）公司現(xiàn)任監(jiān)事； （五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事 （五）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市 會(huì)秘書的其他情形。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng) 禁入措施，期限尚未屆滿的； （六）公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì) 師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事 會(huì)秘書； （七）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事 會(huì)秘書的其他情形。 26 ***百四十四條 董事會(huì)秘書的主要職 ***百四十四條 董事會(huì)秘書的主要職 責(zé)是： 責(zé)是： （一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人之間的及 （一）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公 時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)； 司信息披露工作，組織制訂公司信息披 （二）負(fù)責(zé)管理公司信息披露事務(wù)； 露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息 （三）按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和 披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定； 股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì) （二）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東 和股東大會(huì)的文件； 資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī) （五）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄 構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、保薦人、證券 并簽字； 服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通； （六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密 （三）組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大 工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì) 會(huì)，參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事 全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式 會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)  披露前保守秘密； 董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字； （七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名 （四）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作， 冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 在未公開(kāi)重大信息出現(xiàn)泄露時(shí)，及時(shí)向 員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、 深圳證券交易所報(bào)告并公告； 股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等； （五）關(guān)注媒體報(bào)道并主動(dòng)求證真實(shí)情 （八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 況，督促董事會(huì)及時(shí)回復(fù)深圳證券交易 了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、 所所有問(wèn)詢； 證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及 （六）組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任； 進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)、《上市規(guī)則》及深 （九）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董 交所相關(guān)規(guī)定要求的培訓(xùn)，協(xié)助前述人 事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī) 員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義 章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí)， 務(wù)； 應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的 （七）督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持做 遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、 出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事 《上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī) 和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上。 定及《公司章程》，切實(shí)履行其所作出 的承諾；在知悉公司作出或可能作出違 反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，應(yīng)予以提醒，還 應(yīng)立即如實(shí)向深圳證券交易所報(bào)告； （八）負(fù)責(zé)公司股票及其衍生品種變動(dòng) 的管理事務(wù)等； （九）《公司法》、《證券法》、中國(guó) 證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所要求履行的 其他職責(zé)。 27 ***百四十八條 公司解聘董事會(huì)秘書 ***百四十八條 公司解聘董事會(huì)秘書 應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解 應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解 聘。公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書離職后 聘。公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書離職后 三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。 三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。 公司董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì) 公司董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì) 應(yīng)當(dāng)***一名董事或高級(jí)管理人員代 應(yīng)當(dāng)***一名董事或高級(jí)管理人員代 行董事會(huì)秘書的職責(zé)，同時(shí)盡快確定董 行董事會(huì)秘書的職責(zé)，同時(shí)盡快確定董 事會(huì)秘書人選。公司***代行董事會(huì)秘 事會(huì)秘書人選。公司***代行董事會(huì)秘 書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事 書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事 會(huì)秘書職責(zé)。董事會(huì)秘書空缺期間超過(guò) 會(huì)秘書職責(zé)。董事會(huì)秘書空缺期間超過(guò) 三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘 三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘 書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘 書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘 書。 書，公司需在六個(gè)月內(nèi)完成董事會(huì)秘書 的補(bǔ)選工作。 28 ***百五十一條 在公司控股股東單 ***百五十一條 在公司控股股東單 位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù) 位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù) 的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人 的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人 員。 員。公司高級(jí)管理人員僅在公司領(lǐng)薪， 不由控股股東代發(fā)薪水。 29 ***百六十條 公司高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng) ***百六十條 公司高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng) 遵守國(guó)家法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定， 遵守國(guó)家法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定， 履行誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。 履行誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。公司高級(jí)管理人  公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí) 員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法 違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章 規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司 程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承 造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 擔(dān)賠償責(zé)任。 公司高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職 務(wù)，維護(hù)公司和全體股東的***大利 益。公司高級(jí)管理人員因未能忠實(shí)履 行職務(wù)或違背誠(chéng)信義務(wù)，給公司和社 會(huì)公眾股股東的利益造成損害的，應(yīng) 當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 30 ***百六十七條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披 ***百六十七條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披 露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)定期 報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)。 31 ***百七十八條 公司在每一會(huì)計(jì)年度 ***百七十八條 公司在每一會(huì)計(jì)年度 結(jié)束之日起 4 個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出 結(jié)束之日起 4 個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出 機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào) 機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào) 告，在每一會(huì)計(jì)年度前 6 個(gè)月結(jié)束之日 告，在每一會(huì)計(jì)年度前 6 個(gè)月結(jié)束之日 起 2 個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證 起 2 個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證 券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在 券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。 每一會(huì)計(jì)年度前 3 個(gè)月和前 9 個(gè)月結(jié)束 上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、 之日起的 1 個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī) 行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。 構(gòu)和證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào) 告。 上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、 行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。 32 新增 ***百七十九條 公司年度報(bào)告中的財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告必須經(jīng)符合《證券法》規(guī)定 的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 公司中期報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告可 以不經(jīng)審計(jì)，但有下列情形之一的， 公司應(yīng)當(dāng)審計(jì)： （一）擬依據(jù)半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)派發(fā)股票 股利、進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本或者彌補(bǔ) 虧損； （二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)為應(yīng) 當(dāng)進(jìn)行審計(jì)的其他情形。 公司季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料無(wú)須審 計(jì)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所另有 規(guī)定的除外。 33 ***百八十條 公司交納所得稅后的利 ***百八十一條 公司交納所得稅后的 潤(rùn)，按下列順序分配： 利潤(rùn)，按下列順序分配： （一）彌補(bǔ)以前年度的虧損； （一）彌補(bǔ)以前年度的虧損； （二）提取 10%為法定公積金； （二）提取 10%為法定公積金； （三）支付股東股利。 （三）支付股東股利。 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本  的 50%以上時(shí)，可以不再提取。 的 50%以上時(shí)，可以不再提取。公司的 公司是否在稅后利潤(rùn)中提取任意公積金 法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損 及提取比例，由股東大會(huì)決定。 的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之 公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積 前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。 金之前向股東分配利潤(rùn)。 公司是否在稅后利潤(rùn)中提取任意公積金 股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌 及提取比例，由股東大會(huì)決定。 補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分 公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積 配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的 金之前向股東分配利潤(rùn)。 利潤(rùn)退還公司。 股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌 公司按照股東持股比例支付股東股利。 補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分 公司持有的本公司股份不參與利潤(rùn)分 配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的 配。 利潤(rùn)退還公司。 公司按照股東持股比例支付股東股利。 公司持有的本公司股份不參與利潤(rùn)分 配。 34 ***百八十六條 公司聘用取得“從事 ***百八十六條 公司聘用符合《證券 證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn) 法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表 行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相 審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服 關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年，可以 務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年，可以續(xù)聘。 續(xù)聘。 注：因新增/刪除導(dǎo)致條款序號(hào)變化而無(wú)內(nèi)容變更的未在上表列示。 除上述修訂內(nèi)容以外，《公司章程》其他條款不變。本次修改《公司章程》 事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理工商變 更登記、章程備案等相關(guān)事宜。修訂后的全文詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。 以上事項(xiàng)***終變更結(jié)果以工商部門登記、備案結(jié)果為準(zhǔn)。 二、備查文件 1、第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議； 2、《愛(ài)仕達(dá)股份有限公司章程》。 特此公告。 愛(ài)仕達(dá)股份有限公司董事會(huì) 二〇二二年三月十日 

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