證券代碼：688357 證券簡(jiǎn)稱：建龍微納 公告編號(hào)：2022-023

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月9日召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂并辦理工商備案的議案》《關(guān)于制定、修訂公司內(nèi)部管理制度的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、 公司注冊(cè)資本變更的相關(guān)情況

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZB11530號(hào)《洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)歸屬期***次歸屬完成后，公司注冊(cè)資本由57,820,000.00元變更為57,993,846.00元，公司股份總數(shù)由57,820,000.00股變更為57,993,846.00股。

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年3月4日出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZB10048號(hào)《洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)2021年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由57,993,846.00元變更為59,228,885.00元，公司股份總數(shù)由57,993,846.00股變更為59,228,885.00股。

二、 《公司章程》部分條款的修訂及公司內(nèi)部管理制度的制定及修訂的相關(guān)情況

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)章程及相關(guān)制度文件進(jìn)行制定及修訂，并經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，部分管理制度尚需提交2021年度股東大會(huì)審議，具體情況如下

（一）公司擬對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款外，其他條款不變，《公司章程》修訂尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)***人選全權(quán)辦理相關(guān)工商變更手續(xù)，***終變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（二）制定及修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《總裁工作細(xì)則》《董事會(huì)秘書工作制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理制度》《內(nèi)幕信息管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用制度》《年度報(bào)告信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》《反舞弊與舉報(bào)管理制度》《內(nèi)部控制管理制度》《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度》《內(nèi)部控制審計(jì)制度》《重大財(cái)務(wù)決策管理制度》《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》《企業(yè)文化管理制度》《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

其中《董事會(huì)議事規(guī)則》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《募集資金管理制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》尚需提交公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

特此公告。

洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年3月10日

證券代碼：688357 證券簡(jiǎn)稱：建龍微納 公告編號(hào)：2022-018

洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司

第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2022年3月9日以現(xiàn)場(chǎng)表決及通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事7人，實(shí)際參與表決董事7人。本次會(huì)議的召集、召開程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。本次會(huì)議的召開程序、表決結(jié)果均合法有效。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李建波先生主持，以記名投票方式審議通過(guò)了以下議案：

（一） 審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等公司制度的規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了股東大會(huì)賦予董事會(huì)的職責(zé)，并按照公司確定的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，勤勉盡責(zé)地開展了各項(xiàng)工作，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保了董事會(huì)科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作，同意提交公司年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

公司董事會(huì)認(rèn)為總裁帶領(lǐng)公司全體員工，協(xié)調(diào)各個(gè)部門展開工作，在生產(chǎn)、銷售、技術(shù)研發(fā)、和內(nèi)控制度建設(shè)等方面均取得了一定的發(fā)展。公司董事會(huì)同意認(rèn)可其工作報(bào)告。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

（三）審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

2021年度，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體成員能夠忠實(shí)而勤勉地履行工作職責(zé)，充分利用專業(yè)知識(shí)，對(duì)年度內(nèi)所審議事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析與判斷并作出合理決策，有力地促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

2021年，公司各位獨(dú)立董事本著勤勉、獨(dú)立和誠(chéng)信的精神，切實(shí)履行獨(dú)立董事義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，憑借自身積累的專業(yè)知識(shí)和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)向公司提出合理化建議，關(guān)注公司的發(fā)展情況；同時(shí)認(rèn)真審閱了各項(xiàng)會(huì)議議案、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他文件，根據(jù)獨(dú)立董事及各專門委員會(huì)的職責(zé)范圍發(fā)表相關(guān)書面意見(jiàn)，積極促進(jìn)董事會(huì)決策的客觀性、科學(xué)性。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

公司董事會(huì)同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編制的《洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

公司董事會(huì)同意公司《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，公司在總結(jié)2021年經(jīng)營(yíng)情況和分析2022年經(jīng)營(yíng)形式的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司2022年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制定了本年度的財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》

公司2021年年度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》、公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。公允地反映了公司2021年年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

2021年公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式》等相關(guān)規(guī)定管理募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金投資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。公司募集資金使用與管理合法、有效，且嚴(yán)格履行了信息披露義務(wù)，不存在未及時(shí)、不真實(shí)、不正確、不完整披露情況，不存在募集資金管理違規(guī)情況。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

董事會(huì)同意和認(rèn)可公司《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，報(bào)告期內(nèi)不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，也未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配的議案》

上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利15.00元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本57,993,846股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利86,990,769.00元（含稅），占本年度歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)的31.59%。在實(shí)施權(quán)益分配的股權(quán)登記日前總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計(jì)工作中，嚴(yán)格遵守獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行審計(jì)職責(zé)，完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作。為了保證審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂公司章程并辦理工商備案的議案》

根據(jù)2022年2月18日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]347號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股票，本次非公開發(fā)行已完成，實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量為1,235,039股，公司將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行工商備案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂并辦理工商變更登記及制定、修訂公司內(nèi)部管理制度的公告》（公告編號(hào)：2022-023）

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于制定、修訂公司內(nèi)部管理制度的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)相關(guān)制度文件進(jìn)行制定及修訂。

13.1、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.6、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.7、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.8、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.9、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.10、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.11、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.12、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.13、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.14、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.15、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.16、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.17、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.18、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.19、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.20、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.21、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.22、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.23、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13.24、審議通過(guò)《關(guān)于修訂》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

本議案中的《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《募集資金管理制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（十四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任總裁的議案》

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與管理需要，公司擬聘任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)李建波先生兼任公司總裁，***負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)工作，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

本次受聘的高級(jí)管理人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事李建波、李怡丹回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（十五）審議通過(guò)《關(guān)于解聘與聘任高級(jí)管理人員的議案》

本次受聘的高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的關(guān)于解聘與聘任高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2022-025）

15.1、審議通過(guò)《解聘李朝峰先生總裁職務(wù)》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事李朝峰回避表決。

15.2、審議通過(guò)《解聘胡雙立、魏渝偉副總裁職務(wù)》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

15.3、審議通過(guò)《聘任李朝峰先生為公司副總裁》

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事李朝峰回避表決。

15.4、審議通過(guò)《聘任白璞先生為公司副總裁》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（十六）審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

公司募投項(xiàng)目延期“中水循環(huán)回用及資源化綜合利用建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期延長(zhǎng)至2022年6月30日，目前中水處理工段已經(jīng)建設(shè)完畢并投入使用，截止本公告披露日，尚有資源化綜合利用工段處于建設(shè)中。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（十七）審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-029）

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（十八）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

為進(jìn)一步提升公司治理水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等的有關(guān)規(guī)定，公司擬將董事會(huì)成員由7名增加為8名，其中非獨(dú)立董事由4名增加為5名。

經(jīng)公司股東李建波先生提名，公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)提名李怡成為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。董事李建波、李怡丹回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（十九） 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事對(duì)照上市公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)認(rèn)真地逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于科創(chuàng)板上市公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)定和要求，不存在《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十二條第二款規(guī)定情形，本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域，具備申請(qǐng)本次發(fā)行股票的資格和條件。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二十）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年董事和高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

根據(jù)《公司章程》《洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)績(jī)等實(shí)際情況，參考行業(yè)薪酬水平，制訂本方案。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二十一）審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（二十二）審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。會(huì)計(jì)師認(rèn)為公司于2021年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（二十三）審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2021年度股東大會(huì)通知的議案》

公司擬定于2022年4月22日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2021年度股東大會(huì)。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年3月10日

證券代碼：688357 證券簡(jiǎn)稱：建龍微納 公告編號(hào)：2022-025

洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司

關(guān)于解聘與聘任高級(jí)管理人員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，并經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總裁的議案》《關(guān)于解聘與聘任高級(jí)管理人員的議案》，現(xiàn)將公司解聘與聘任高級(jí)管理人員的具體情況公告如下：

一、 解聘高級(jí)管理人員情況

因工作調(diào)整原因，公司董事會(huì)同意解除李朝峰先生公司總裁職務(wù)，解聘后李朝峰先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事職務(wù)；同意解除魏渝偉先生副總裁職務(wù)，解聘后公司將聘任其擔(dān)任公司子公司洛陽(yáng)健陽(yáng)科技有限公司總經(jīng)理；因胡雙立先生達(dá)到退休年齡，同意解除胡雙立先生副總裁職務(wù)，解聘后公司將返聘其為公司顧問(wèn)。

公司及董事會(huì)對(duì)李朝峰先生、胡雙立先生、魏渝偉先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、 聘任高級(jí)管理人員情況

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與管理需要，公司同意聘任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)李建波先生兼任公司總裁，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止；同意聘任李朝峰先生、白璞先生為公司副總裁，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

本次受聘的高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

李建波先生、李朝峰先生、白璞先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年3月10日

附件：

李建波，男，53歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)。曾任偃師市東谷硅酸鈉廠銷售科長(zhǎng)、洛陽(yáng)市建龍化工有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、洛陽(yáng)健陽(yáng)科技有限公司執(zhí)行董事、深圳深云龍投資發(fā)展有限公司經(jīng)理；2012年9月至今任深圳深云龍投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)；2016年1月至今任河南偃師農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事；2015年5月至今任公司董事長(zhǎng)。

李朝峰，男，51歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)。曾任一拖集團(tuán)有限公司、***鑄鐵廠、一拖（洛陽(yáng)）鑄造有限公司技術(shù)員、工程師、高級(jí)工程師、技術(shù)部部長(zhǎng)等職；2014年3月至今任洛陽(yáng)健陽(yáng)科技有限公司監(jiān)事；2013年1月至今任公司董事、總裁。

白璞，男，33歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)。現(xiàn)任公司技術(shù)總監(jiān)、研發(fā)中心主任，負(fù)責(zé)各類分子篩產(chǎn)品的研發(fā)、工藝優(yōu)化等工作，2022年3月起任正大建龍高新材料（上海）有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任公司技術(shù)總監(jiān)、研發(fā)中心主任，負(fù)責(zé)各類分子篩產(chǎn)品的研發(fā)、工藝優(yōu)化等工作。

證券代碼：688357 證券簡(jiǎn)稱：建龍微納 公告編號(hào)：2022-031

洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票

發(fā)行情況報(bào)告書披露的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建龍微納”）關(guān)于2021年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行承銷總結(jié)相關(guān)文件已經(jīng)上海證券交易所備案通過(guò)，公司將盡快辦理本次發(fā)行新增股份的登記托管手續(xù)。

本次發(fā)行的具體情況詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的《建龍微納2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》，敬請(qǐng)投資者注意查閱。

特此公告。

洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月10日

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