證券代碼：300021 證券簡稱：大禹節(jié)水 公告編號：2022－030 債券代碼：123063 債券簡稱：大禹轉(zhuǎn)債 大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更注冊資本并修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 03 月 08 日召開 第五屆董事會第六十二次（臨時）會議、第五屆監(jiān)事會第四十次（臨時）會議， 審議通過了《關(guān)于擬變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》。 本次《公司章程》具體修訂情況如下： 一、 變更注冊資本具體情況 1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1245 號”文核準(zhǔn)，公司于 2020 年 7 月 28 日公開發(fā)行了 638 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行 總額 6.38 億元。經(jīng)深交所“深證上[2020]733 號”文同意，公司 6.38 億元可轉(zhuǎn) 換公司債券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“大禹轉(zhuǎn)債”， 債券代碼“123063”。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《大禹節(jié) 水股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行 的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020 年 8 月 3 日）起滿 6 個月后的第 一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日。公 司自第五屆董事會第五十五次會議召開至今，公司“大禹轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股 9,148 股。 2、中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司 向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕325 號）核準(zhǔn)，大禹節(jié)水 集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股 票 58,593,750 股，發(fā)行價格為 5.12 元/股，募集資金總額 300,000,000.00 元， 扣除與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用 9,470,377.35 元（不含增值稅） 后，公司本次募集資金凈額為 290,529,622.65 元。截止本公告披露日，前述新 增發(fā)股份已于 2022 年 03 月 08 日在深圳證券交易創(chuàng)業(yè)板上市。 3、2022 年 03 月 08 日，公司召開第五屆董事會第六十二次（臨時）會議、 第五屆監(jiān)事會第四十次（臨時）會議，審議通過《關(guān)于回購注銷 2021 年限制性 股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》，鑒于公司 4 名股權(quán)激勵對象因個人原因 離職，失去作為激勵對象參與激勵計(jì)劃的資格，同意公司對上述 4 名激勵對象已 獲授但尚未解除限售的合計(jì) 56.50 萬股限制性股票進(jìn)行回購注銷。 二、 本次變更注冊資本并修改《公司章程》的審議程序 公司于 2022 年 03 月 08 日召開第五屆董事會第六十二次（臨時）會議、第 五屆董事會第四十次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司注冊資本并修 訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》，為順利辦理公司注冊資本變更登記及《公司 章程》備案等事宜，董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會***專人辦理相關(guān)手續(xù)。 本次修訂尚需公司 2022 年***次臨時股東大會審議通過后生效。 三、 本次《公司章程》修訂情況 本次《公司章程》主要具體修訂情況如下： 條文 修訂前 修訂后 公司注冊資本為人民幣801,066,131 公司注冊資本為人民幣859,104,029 第六條 元 元 公司股份總數(shù)為801,066,131股，均 公司股份總數(shù)為859,104,029股，均為 第十九條 為普通股。 普通股。 四、 其他說明事項(xiàng) 除上述修訂外，《公司章程》其它內(nèi)容保持不變。本次公司注冊資本變更及 相關(guān)章程條款的修訂***終以工商登記管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。 特此公告。 大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會 2022 年 03 月 09 日 

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