本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月1日召開***屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、變更公司注冊(cè)資本、公司類型的相關(guān)情況

2021年12月1日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞3797號(hào)）同意公司***公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。2022年1月7日，公司公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）11,000萬股在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)由46,000萬股增至57,000萬股，注冊(cè)資本由46,000萬元增至57,000萬元，公司類型由“外資股份有限公司（外商投資、非上市）”變更為“外資股份有限公司（外商投資、上市）”。

二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

鑒于公司已完成本次發(fā)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司公開發(fā)行上市的實(shí)際情況及2021年1月22日召開的2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議和授權(quán)，公司擬對(duì)《江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司公司章程（草案）》部分條款進(jìn)行修訂，并將其名稱變更為《江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）。具體修訂情況如下：

公司于2021年1月22日召開的2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)處理公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次發(fā)行上市方案的實(shí)施結(jié)果和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見或建議，對(duì)《公司章程》和有關(guān)內(nèi)部制度的相關(guān)條款進(jìn)行適應(yīng)性修改，并辦理工商注冊(cè)變更登記和商務(wù)主管部門備案等主管登記/備案事宜。鑒于公司股東大會(huì)已對(duì)董事會(huì)進(jìn)行授權(quán)，因此本次變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》無需再提交公司股東大會(huì)審議。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月2日

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