??證券代碼：002106 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萊寶高科 公告編號(hào)：2022-005

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??關(guān)于為公司對(duì)深圳萊寶光電科技

??有限公司提供擔(dān)保變更的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、擔(dān)保變更情況概述

??2021年8月12日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議，同意公司為全資子公司一一深圳萊寶光電科技有限公司提供自本次擔(dān)保協(xié)議簽署生效之日起兩年內(nèi)、累計(jì)擔(dān)保總額不超過(guò)500萬(wàn)美元或等值外幣的為其履行與聯(lián)寶（合肥）電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥聯(lián)寶”）簽署的《采購(gòu)協(xié)議》義務(wù)的不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任擔(dān)保。2021年8月12日，就公司向萊寶光電提供其履行與聯(lián)寶（合肥）電子科技有限公司簽署的《采購(gòu)協(xié)議》項(xiàng)下約定義務(wù)的擔(dān)保事項(xiàng)，公司與萊寶光電共同簽署了擔(dān)保期限為兩年（自2021年8月12日至2023年8月11日）、擔(dān)保***高金額為500萬(wàn)美元、受益人為合肥聯(lián)寶的《***高額保證函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原擔(dān)保”），具體內(nèi)容參見(jiàn)《公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2021-022）。

??2022年3月3日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次董事會(huì)決議，完成增資后萊寶光電將成為公司的參股公司，公司將不再擁有萊寶光電的控股權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）第6.3.13條款等有關(guān)規(guī)定，因公司副總經(jīng)理劉建軍兼任萊寶光電的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理職務(wù)，萊寶光電將成為公司的關(guān)聯(lián)法人，在萊寶光電完成增資后，公司為萊寶光電現(xiàn)行提供的擔(dān)保將變更為關(guān)聯(lián)擔(dān)保；經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次董事會(huì)決議，同意公司對(duì)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議通過(guò)的關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供的擔(dān)保進(jìn)行如下變更：

??（1）被擔(dān)保人：公司之參股公司一一深圳萊寶光電科技有限公司（萊寶光電完成增資后）

??（2）擔(dān)保額度：公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，自本次擔(dān)保協(xié)議簽署生效之日起兩年內(nèi)，公司按照對(duì)萊寶光電的認(rèn)繳出資比例相應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保的比例、且公司與參與增資的萊寶光電各家股東共同合計(jì)提供***高擔(dān)保金額不超過(guò)500萬(wàn)美元或等值外幣的擔(dān)保。公司已為萊寶光電提供的***高金額為500萬(wàn)美元的《***高額保證函》將自萊寶光電的各方股東共同簽署新的合計(jì)***高金額為500萬(wàn)美元的《***高額保證函》之日起廢止。

??（3）擔(dān)保范圍：為萊寶光電履行其與聯(lián)寶（合肥）電子科技有限公司簽署的《采購(gòu)協(xié)議》義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

??（4）董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表在董事會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)根據(jù)萊寶光電業(yè)務(wù)拓展需要簽署相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議。

??（5）對(duì)萊寶光電擔(dān)保總額超出上述規(guī)定的額度后發(fā)生的每一筆對(duì)外擔(dān)保，需嚴(yán)格遵照對(duì)外擔(dān)保相關(guān)制度及證券監(jiān)管有關(guān)規(guī)定，另行履行公司董事會(huì)、股東大會(huì)（如達(dá)到股東大會(huì)審批權(quán)限時(shí)）的審批程序。

??（6）授權(quán)有效期：本次擔(dān)保事項(xiàng)授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，自本次變更后的擔(dān)保協(xié)議經(jīng)萊寶光電各方股東簽署生效之日起兩年。

??該議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

??二、被擔(dān)保人基本情況

??本次擔(dān)保的被擔(dān)保人為深圳萊寶光電科技有限公司，其基本情況如下：

??1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：深圳萊寶光電科技有限公司

??2、成立日期：2012年3月13日

??3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)五號(hào)路9號(hào)

??4、法定代表人：劉建軍

??5、注冊(cè)資本：人民幣300萬(wàn)元

??6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：電容式觸摸屏模組的生產(chǎn)與銷(xiāo)售；觸摸屏、平板顯示器及相關(guān)電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口（不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目）

??7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資完成前，萊寶光電系公司之全資子公司，公司對(duì)萊寶光電的出資比例為100%；截止本公告日，萊寶光電尚未實(shí)施增資；增資完成后，萊寶光電將成為公司的參股公司，公司對(duì)萊寶光電的出資比例將低于50%，增資后各家股東及其認(rèn)繳出資比例參見(jiàn)公司后續(xù)公告信息

??8、與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：增資完成前，萊寶光電系公司之全資子公司；增資完成后，公司董事副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)梁新輝和董事、董事會(huì)秘書(shū)王行村均將不再兼任萊寶光電董事，但公司副總經(jīng)理劉建軍仍將繼續(xù)兼任萊寶光電董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，萊寶光電將成為公司的關(guān)聯(lián)法人。

??9、財(cái)務(wù)狀況：萊寶光電***近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況如下表所示：

??單位：人民幣萬(wàn)元

??■

??備注：上表中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

??萊寶光電***新的信用等級(jí)：無(wú)

??（萊寶光電自2016年至今未開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，因此，未開(kāi)展授信相關(guān)業(yè)務(wù)，無(wú)相應(yīng)信用評(píng)級(jí)）

??截至2021年12月31日，萊寶光電的資產(chǎn)負(fù)債率為：0.00%。

??截至本公告日，萊寶光電不是失信被執(zhí)行人。

??三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

??本次擔(dān)保變更是基于萊寶光電增資后股東變化，為了滿(mǎn)足萊寶光電生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要、提高萊寶光電的履約能力而相應(yīng)作出的擔(dān)保，擔(dān)保范圍仍為萊寶光電履行其與聯(lián)寶（合肥）電子科技有限公司簽署的《采購(gòu)協(xié)議》義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，不涉及通過(guò)資產(chǎn)等標(biāo)的提供擔(dān)保的情形，公司及參與增資的各家股東按照萊寶光電增資后各自的認(rèn)繳出資比例向萊寶光電共同合計(jì)承擔(dān)擔(dān)保總額不超過(guò)500萬(wàn)美元或等值外幣的履約擔(dān)保。本次對(duì)外擔(dān)保的授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)后、自本次變更后的擔(dān)保協(xié)議簽署之日起兩年。截止本公告日，公司尚未簽署本次變更后的擔(dān)保協(xié)議。自公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議通過(guò)之日至本公告日，公司暫未新增簽署對(duì)外擔(dān)保協(xié)議。公司后續(xù)將根據(jù)擔(dān)保協(xié)議簽訂情況和具體實(shí)施情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??四、董事會(huì)意見(jiàn)

??本次擔(dān)保變更事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次董事會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，萊寶光電完成增資、本次擔(dān)保變更后，公司及參與增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認(rèn)繳出資比例相應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保、共同合計(jì)向萊寶光電提供***高擔(dān)保額度仍為500萬(wàn)美元或等值外幣的不可撤銷(xiāo)的履約擔(dān)保，擔(dān)保額度分配公平、對(duì)等；本次擔(dān)保變更是基于萊寶光電增資后股東變化相應(yīng)作出的擔(dān)保變更，符合公司及全體股東的利益，有利于增加萊寶光電的履約能力，保障其拓展更多業(yè)務(wù)。鑒于公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認(rèn)繳出資比例共同為萊寶光電提供擔(dān)保，被擔(dān)保方萊寶光電未向公司提供反擔(dān)保，不存在損害公司利益的情形。本次擔(dān)保變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)同意公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保的本次變更。

??五、獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保變更事項(xiàng)的事前認(rèn)可書(shū)面意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)擬審議的《關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保變更的議案》，在審閱有關(guān)文件及盡職調(diào)查后，基于獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：

??1、深圳萊寶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萊寶光電”）完成增資后將成為公司的參股公司，公司副總經(jīng)理劉建軍仍將兼任深圳萊寶光電科技有限公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，因此萊寶光電增資后，公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供的擔(dān)保將構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，需對(duì)該擔(dān)保進(jìn)行變更并履行關(guān)聯(lián)擔(dān)保的相應(yīng)審批程序，關(guān)聯(lián)董事（如有）需予以回避表決。

??2、增資完成后，公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認(rèn)繳出資比例共同為萊寶光電提供擔(dān)保是基于萊寶光電增資后股東變化相應(yīng)作出的擔(dān)保變更，符合公司及全體股東的利益，有利于增加萊寶光電的履約能力，保障其拓展更多業(yè)務(wù)。

??3、本次擔(dān)保變更后，公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認(rèn)繳出資比例共同向萊寶光電提供擔(dān)保，擔(dān)保額度分配公平、合理，基于平等互利的原則，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。

??綜上，我們同意將《關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保變更的議案》提交公司董事會(huì)審議。

??六、獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保變更事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事經(jīng)審核，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保變更事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

??1、深圳萊寶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萊寶光電”）完成增資后將成為公司的參股公司，公司副總經(jīng)理劉建軍仍將兼任深圳萊寶光電科技有限公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，因此萊寶光電增資后，公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供的擔(dān)保將構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保；相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

??2、增資完成后，公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認(rèn)繳出資比例共同為萊寶光電提供擔(dān)保是基于萊寶光電增資后股東變化相應(yīng)作出的擔(dān)保變更，符合公司及全體股東的利益，有利于增加萊寶光電的履約能力，保障其拓展更多業(yè)務(wù)。

??3、本次擔(dān)保變更后，公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認(rèn)繳出資比例共同向萊寶光電提供擔(dān)保，擔(dān)保額度分配公平、合理，基于平等互利的原則，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。

??綜上，我們同意公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保的本次變更。

??七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

??本次擔(dān)保的***高金額暫按250萬(wàn)美元計(jì)（萊寶光電增資后將成為公司的參股公司，公司將不再擁有萊寶光電的控股權(quán)，暫按公司在萊寶光電增資后的認(rèn)繳出資比例***高值50%計(jì)，本次擔(dān)保變更后的擔(dān)保額度***高為250萬(wàn)美元，按2022年3月3日美元兌人民幣基準(zhǔn)匯率1:6.3016折算為人民幣1,575.40萬(wàn)元，***終的擔(dān)保額度金額以500萬(wàn)美元乘以公司在萊寶光電增資后的認(rèn)繳出資比例的核算結(jié)果為準(zhǔn)），占公司***近一期（截止2020年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（441,717.15萬(wàn)元）的0.36%。

??截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為7,500萬(wàn)美元（折算為人民幣49,287.90萬(wàn)元，其中公司對(duì)重慶萊寶提供的擔(dān)保額度7,000萬(wàn)美元的履約擔(dān)保按擔(dān)保協(xié)議簽署日2020年11月20日美元兌人民幣基準(zhǔn)匯率1:6.5786折算為人民幣46,050.20萬(wàn)元，公司對(duì)萊寶光電提供的擔(dān)保額度為500萬(wàn)美元的履約擔(dān)保按擔(dān)保協(xié)議簽署日2021年8月12日美元兌人民幣基準(zhǔn)匯率1:6.4754折算為人民幣3,237.70萬(wàn)元），全部為公司對(duì)全資子公司提供的對(duì)外擔(dān)保，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.16%。

??本次擔(dān)保變更后，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為人民幣61,575.40萬(wàn)元（其中本議案涉及變更后的擔(dān)保額度暫按***高金額250萬(wàn)美元計(jì)，按2022年3月3日美元兌人民幣基準(zhǔn)匯率1:6.3016折算為人民幣1,575.40萬(wàn)元），占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.94%。本次擔(dān)保提供后公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為人民幣47,625.60萬(wàn)元（本次擔(dān)保變更后暫按***高金額250萬(wàn)美元折算為人民幣1,575.40萬(wàn)元計(jì)），占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.78%，除本次變更后的擔(dān)保為對(duì)合并報(bào)表范圍外單位提供的擔(dān)保外，其余全部為公司對(duì)全資子公司提供的對(duì)外擔(dān)保。

??截至本公告日，公司及控股子公司均不存在逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保等情形。

??八、備查文件

??1、公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

??2、獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保變更事項(xiàng)的事前認(rèn)可書(shū)面意見(jiàn)

??3、獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保變更事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

??特此公告

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??董 事 會(huì)

??2022年3月5日

??證券代碼：002106 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萊寶高科 公告編號(hào)：2022-006

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2022年***次

??臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??2022年3月3日，經(jīng)深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議，定于2022年3月21日召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的有關(guān)議案。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

??一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??1、本次股東大會(huì)是公司召開(kāi)的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

??2、會(huì)議召集人是公司董事會(huì)；經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)于2022年3月21日召開(kāi)。

??3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

??4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年3月21日下午2：30

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年3月21日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年3月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年3月21日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

??5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

??公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)行使表決權(quán)。

??同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2020年修訂）等規(guī)定，需要在行使表決權(quán)前征求委托人或?qū)嶋H持有人投票意見(jiàn)的持有融資融券客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)的證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）等集合類(lèi)賬戶(hù)持有人或名義持有人，應(yīng)當(dāng)在征求意見(jiàn)后通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過(guò)交易系統(tǒng)投票；具體按照《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2020年修訂）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年3月16日

??7、出席對(duì)象：

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??（3）公司聘請(qǐng)的律師。

??8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)五號(hào)路9號(hào) 公司光明工廠(chǎng)二期辦公樓三樓308會(huì)議室。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??1、審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議的議案如下：

??■

??2、審議事項(xiàng)披露情況

??本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月5日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-004）和《關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保變更的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可書(shū)面意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)分別登載于2022年3月5日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??3、特別說(shuō)明

??根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定要求，本次會(huì)議審議的提案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

??根據(jù)《公司章程》第八十三條之規(guī)定，本次會(huì)議提案采取非累積投票制進(jìn)行表決。

??本次會(huì)議審議事項(xiàng)符合法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定，合法、完備。

??三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

??（一）會(huì)議登記要求

??1、登記時(shí)間：2022年3月17日（上午8:30－11:30，下午1:30－5:00）

??2、登記方式：

??（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，須持本人身份證和股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；代理他人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證和股東授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記；

??（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明進(jìn)行登記；由委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記；

??（3）代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或其他授權(quán)文件應(yīng)在辦理會(huì)議登記時(shí)提交公司負(fù)責(zé)會(huì)議登記事務(wù)的工作人員；

??（4）異地股東可以按照上述要求和下列地點(diǎn)以書(shū)面信函或傳真辦理登記。

??3、登記地點(diǎn)：深圳萊寶高科技股份有限公司董事會(huì)辦公室

??信函郵寄地址：深圳市光明區(qū)光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)五號(hào)路9號(hào)

??深圳萊寶高科技股份有限公司 董事會(huì)辦公室

??（信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣）

??郵編：518107

??傳真：0755-29891997

??（二）會(huì)議聯(lián)系方式

??1、會(huì)議咨詢(xún)：公司董事會(huì)辦公室

??2、會(huì)議聯(lián)系人：王行村、鄧移好

??3、聯(lián)系電話(huà)：0755-29891909

??4、傳真號(hào)碼：0755-29891997

??5、電子郵箱：lbgk@laibao.com.cn

??（三）本次會(huì)議會(huì)期預(yù)期半天，與會(huì)股東或代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。

??（四）請(qǐng)出席會(huì)議的股東出席會(huì)議時(shí)，需出示登記方式中所列明的文件。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說(shuō)明如下：

??（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362106”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“萊寶投票”。

??2、填報(bào)表決意見(jiàn)：

??本次會(huì)議審議的提案全部為非累積投票提案。

??對(duì)于非累積投票提案填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??3、股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

??股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總提案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

??4、對(duì)同一提案的投票以***次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不能撤單。

??5、不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

??（二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票時(shí)間：2022年3月21日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

??（三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年3月21日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年3月21日下午3：00。

??2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??（四）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

??1、網(wǎng)路投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??2、鑒于本次股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

??五、備查文件

??《公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》

??附：授權(quán)委托書(shū)

??特此通知

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??董 事 會(huì)

??2022年3月5日

??授權(quán)委托書(shū)

??茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席深圳萊寶高科技股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人（本單位）已通過(guò)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）了解了公司本次會(huì)議有關(guān)審議的事項(xiàng)及《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》內(nèi)容，本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下（以在下表“表決意見(jiàn)”欄內(nèi)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”表示）：

??本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)

??■

??注：

??1、本人（本單位）對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)未作具體指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意思表決（□內(nèi)打“√”表示）；對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示，否則對(duì)應(yīng)審議事項(xiàng)的授權(quán)委托行為視為無(wú)效。

??2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

??3、本次委托有效期限：自簽發(fā)之日起 天有效。

??委托人姓名（法人單位名稱(chēng)）：

??委托人身份證號(hào)（法人單位的社會(huì)統(tǒng)一信用代碼）：

??委托人股東賬戶(hù)：

??委托人持有萊寶高科股票數(shù)量： 股

??受托人姓名： 受托人身份證號(hào)：

??委托人（簽章）：

??簽發(fā)日期：2022年 月 日

??備注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效；法人單位委托必須經(jīng)其法定代表人簽名并加蓋單位公章。

??證券代碼：002106 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萊寶高科 公告編號(hào)：2022-004

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年3月3日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知和議案于2022年2月21日以電子郵件方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)參加董事12人，實(shí)際參會(huì)董事12人。會(huì)議召開(kāi)、表決符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、有效。經(jīng)審議，本次會(huì)議形成如下決議：

??一、審議通過(guò)《關(guān)于擬變更深圳萊寶光電科技有限公司處置方式的部分內(nèi)容的議案》

??根據(jù)深圳萊寶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萊寶光電”）更好、更快地發(fā)展新業(yè)務(wù)的需要并綜合考慮市場(chǎng)化需求、合作股東的訴求，公司董事會(huì)同意對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議通過(guò)的深圳萊寶光電科技有限公司處置方式的部分內(nèi)容進(jìn)行如下變更：

??1、公司不再限定萊寶光電增資后的注冊(cè)資本；

??2、根據(jù)萊寶光電的未來(lái)發(fā)展需要，公司不再限定萊寶光電增資后保持其在萊寶光電的***大股東地位，增資后萊寶光電將成為公司的參股公司，公司將不再擁有萊寶光電的控股權(quán)。

??除上述內(nèi)容及其相應(yīng)變化的內(nèi)容變更外，原有會(huì)議決議內(nèi)容保持不變。

??表決結(jié)果：同意票12票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票

??同意票數(shù)占公司董事會(huì)董事總數(shù)的1/2以上，該議案獲得通過(guò)。

??二、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保變更的議案》

??經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，萊寶光電完成增資、本次擔(dān)保變更后，公司及參與增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認(rèn)繳出資比例相應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保、共同合計(jì)向萊寶光電提供***高擔(dān)保額度仍為500萬(wàn)美元或等值外幣的不可撤銷(xiāo)的履約擔(dān)保，擔(dān)保額度分配公平、對(duì)等；本次擔(dān)保變更是基于萊寶光電增資后股東變化相應(yīng)作出的擔(dān)保變更，符合公司及全體股東的利益，有利于增加萊寶光電的履約能力，保障其拓展更多業(yè)務(wù)。鑒于公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認(rèn)繳出資比例共同為萊寶光電提供擔(dān)保，被擔(dān)保方萊寶光電未向公司提供反擔(dān)保，不存在損害公司利益的情形。本次擔(dān)保變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）第6.3.13條款等有關(guān)規(guī)定，鑒于萊寶光電完成增資后將變更為公司的參股公司，且公司副總經(jīng)理劉建軍兼任萊寶光電的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理職務(wù)，萊寶光電將成為公司的關(guān)聯(lián)法人，在萊寶光電完成增資后，公司為萊寶光電現(xiàn)行提供的擔(dān)保將變更為關(guān)聯(lián)擔(dān)保。董事會(huì)經(jīng)審核，同意公司對(duì)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議通過(guò)的關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供的擔(dān)保進(jìn)行如下變更：

??（1）被擔(dān)保人：公司之參股公司一一深圳萊寶光電科技有限公司（萊寶光電完成增資后）

??（2）擔(dān)保額度：公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，自本次變更后的擔(dān)保協(xié)議簽署生效之日起兩年內(nèi)，公司按照對(duì)萊寶光電的認(rèn)繳出資比例相應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保的比例、且公司與參與增資的萊寶光電各家股東共同合計(jì)提供***高擔(dān)保金額不超過(guò)500萬(wàn)美元或等值外幣的擔(dān)保。公司已為萊寶光電提供的***高金額為500萬(wàn)美元的《***高額保證函》將自萊寶光電的各方股東共同簽署新的合計(jì)***高金額為500萬(wàn)美元的《***高額保證函》之日起廢止。

??（3）擔(dān)保范圍：為萊寶光電履行其與聯(lián)寶（合肥）電子科技有限公司簽署的《采購(gòu)協(xié)議》義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

??（4）董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表在董事會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)根據(jù)萊寶光電業(yè)務(wù)拓展需要簽署相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議。

??（5）對(duì)萊寶光電擔(dān)保總額超出上述規(guī)定的額度后發(fā)生的每一筆對(duì)外擔(dān)保，需嚴(yán)格遵照對(duì)外擔(dān)保相關(guān)制度及證券監(jiān)管有關(guān)規(guī)定，另行履行公司董事會(huì)、股東大會(huì)（如達(dá)到股東大會(huì)審批權(quán)限時(shí)）的審批程序。

??（6）授權(quán)有效期：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)，自本次變更后的擔(dān)保協(xié)議經(jīng)萊寶光電各方股東簽署生效之日起兩年。

??萊寶光電完成增資后，公司董事副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)梁新輝和董事、董事會(huì)秘書(shū)王行村均將不再兼任萊寶光電董事；該議案不存在關(guān)聯(lián)董事，全體董事無(wú)需回避表決。

??表決結(jié)果：同意票12票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，本議案經(jīng)董事會(huì)全體非關(guān)聯(lián)董事的1/2以上審議同意，并經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事的2/3以上同意，該議案獲得通過(guò)。

??該議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

??《公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-004）和《關(guān)于公司對(duì)深圳萊寶光電科技有限公司提供擔(dān)保變更的公告》（公告編號(hào)：2022-005）刊載于2022年3月5日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事對(duì)此議案分別發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容登載于2022年3月5日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??本次董事會(huì)決定于2022年3月21日下午2:30召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。

??《公司關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-006）刊載于2022年3月5日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

??表決結(jié)果：同意票12票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票

??同意票數(shù)占公司董事會(huì)董事總數(shù)的1/2以上，該議案獲得通過(guò)。

??特此公告

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??董 事 會(huì)

??2022年3月5日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)：400-006-0010