本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥泰禾智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月16日、2021年5月10日分別召開第三屆董事會第二十二次會議、2020年度股東大會，審議通過了《關于續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度財務報表審計機構及內(nèi)部控制審計機構的議案》，同意聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（簡稱“容誠會所”）作為公司2021年度財務報告和內(nèi)部控制的審計機構，項目簽字注冊會計師為鮑光榮、姚捷、陳思，項目質(zhì)量控制復核人為龐紅梅，具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能關于續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務報表審計機構及內(nèi)部控制審計機構的公告》（公告編號：2021-037）。

公司于近日收到容誠會所出具的《項目質(zhì)量控制復核人變更告知函》，具體情況如下：

一、本次項目質(zhì)量控制復核人變更情況

容誠會所因內(nèi)部工作調(diào)整的原因，龐紅梅女士不再為公司提供2021年度審計服務，擬補充孔令莉女士作為公司2021年度審計項目的項目質(zhì)量控制復核人繼續(xù)完成相關工作。變更后的項目質(zhì)量控制復核人為：孔令莉女士。

二、本次變更后的項目質(zhì)量控制復核人信息

項目質(zhì)量控制復核人：孔令莉，2013年成為中國注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計業(yè)務，2010年開始在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)；近三年簽署或復核過潤和軟件（300339.SZ）等多家上市公司審計報告。

孔令莉女士不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》有關獨立性要求的情形，***近三年未曾因執(zhí)業(yè)行為受到過刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

本次變更過程中相關工作安排已有序交接，本次變更事項不會對公司2021年度審計工作構成不利影響。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集團股份有限公司董事會

2022年3月4日

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