證券代碼：688202??????????證券簡稱：美迪西?????????公告編號：2022-013

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海美迪西生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月28日召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案》，現將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本變更的相關情況

根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具了信會師報字[2021]第ZA15858號《上海美迪西生物醫藥股份有限公司驗資報告》，確認2020年限制性股票激勵計劃***個歸屬期***次歸屬完成后，公司注冊資本由62,000,000元變更為62,079,548元，公司股份總數由62,000,000股變更為62,079,548股。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2021年12月8日出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2020年限制性股票激勵計劃***個歸屬期***次歸屬的股份登記工作，本次歸屬股票于2021年12月16日在上海證券交易所上市流通。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

為進一步完善公司的治理結構和規范運作，根據2020年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》，結合本激勵計劃***個歸屬期***次歸屬的實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂、填充，具體修訂內容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。修訂的內容***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后形成的《公司章程》同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。

根據公司于2020年11月13日召開的2020年***次臨時股東大會的授權，公司將于本次董事會審議通過后及時向工商登記機關辦理注冊資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關手續。本議案無需提交股東大會審議。

特此公告。

上海美迪西生物醫藥股份有限公司董事會

2022年3月1日

證券代碼：688202????????證券簡稱：美迪西????????公告編號：2022-010

上海美迪西生物醫藥股份有限公司

2022年***次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?本次會議是否有被否決議案：無

一、?會議召開和出席情況

（一）?股東大會召開的時間：2022年2月28日

（二）?股東大會召開的地點：上海市浦東新區川大路585號上海美迪西生物醫藥股份有限公司會議室

（三）?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳金章先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

本次股東大會的召集、召開及表決程序均符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的規定。

（五）?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、?公司在任董事9人，以現場方式出席8人，獨立董事馬大為因工作原因未能出席本次股東大會；

2、?公司在任監事3人，以現場結合通訊的方式出席3人；

3、?董事會秘書出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

二、?議案審議情況

（一）?非累積投票議案

1、?議案名稱：《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

審議結果：通過

表決情況：

2、?議案名稱：《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

2.01議案名稱：本次發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

2.02議案名稱：發行方式及發行時間

審議結果：通過

表決情況：

2.03議案名稱：發行對象及認購方式

審議結果：通過

表決情況：

2.04議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則

審議結果：通過

表決情況：

2.05議案名稱：發行數量

審議結果：通過

表決情況：

2.06議案名稱：限售期安排

審議結果：通過

表決情況：

2.07議案名稱：募集資金總額及用途

審議結果：通過

表決情況：

2.08議案名稱：上市地點

審議結果：通過

表決情況：

2.09議案名稱：本次發行前滾存未分配利潤安排

審議結果：通過

表決情況：

2.10議案名稱：本次發行決議的有效期

審議結果：通過

表決情況：

3、?議案名稱：《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

4、?議案名稱：《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

5、?議案名稱：《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

6、?議案名稱：《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

7、?議案名稱：《關于公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案》

審議結果：通過

表決情況：

8、?議案名稱：《關于公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規劃的議案》

審議結果：通過

表決情況：

9、?議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票具體事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

（二）?涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

（三）?關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會審議的議案1-9為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權數量的三分之二以上通過。

2、議案1-9對中小投資者進行了單獨計票。

三、?律師見證情況

1、?本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達（上海）律師事務所

律師：戴雪光、晏萍

2、?律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果均符合我國相關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物醫藥股份有限公司董事會

2022年3月1日

證券代碼：688202??????????證券簡稱：美迪西?????????公告編號：2022-011

上海美迪西生物醫藥股份有限公司

第三屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海美迪西生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年2月28日以通訊方式召開。本次會議的通知已于2022年2月21日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議由監事會主席曾憲成先生召集并主持，應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規以及《上海美迪西生物醫藥股份有限公司章程》的相關規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

會議經與會監事審議并書面表決通過了如下議案：

1、?審議通過《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》

公司2022年預計發生的日常關聯交易，是基于公司正常的生產經營及業務發展的需要，按照公平、公正、公開原則開展，不會損害公司和全體股東的利益，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》的相關規定，同意公司預計2022年度日常關聯交易的議案。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站及公司***信息披露媒體上披露的《關于預計2022年度日常關聯交易的公告》。

特此公告。

上海美迪西生物醫藥股份有限公司監事會

2022年3月1日

證券代碼：688202??????????證券簡稱：美迪西?????????公告編號：2022-012

上海美迪西生物醫藥股份有限公司

關于預計2022年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?是否需要提交股東大會審議：否。

●?日常關聯交易對上市公司的影響：?公司與關聯方所發生的日常關聯交易屬于公司從事生產經營活動的正常業務往來，符合正常商業邏輯及公平原則，在雙方平等協商達成的交易協議的基礎上實施，交易條件及定價公允，并按照相關規定履行批準程序，不存在損害公司和股東利益的情形。進行上述相關日常關聯交易對公司主營業務不構成重大影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2022年2月28日，公司召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次次會議，審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》。關聯董事回避表決，出席會議的非關聯董事一致表決通過該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。

公司獨立董事在董事會上對該議案進行審議并發表獨立意見如下：公司預計2022年度日常關聯交易的事項屬于公司從事生產經營活動的正常業務往來，符合公司實際經營和發展的需要。公司預計的2022年度日常關聯交易，遵循了公開、公平、公正的原則，定價以市場公允價格為基礎，符合相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，公司不會因上述關聯交易而對關聯方形成重大依賴，不會影響公司的獨立性。董事會在審議該議案時，關聯董事回避了表決，表決程序符合有關法律法規的規定。

公司監事會就該事項形成了決議意見：公司2022年預計發生的日常關聯交易，是基于公司正常的生產經營及業務發展的需要，按照公平、公正、公開原則開展，不會損害公司和全體股東的利益，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》的相關規定，同意公司預計2022年度日常關聯交易的議案。

本次關聯交易事項涉及金額950.00萬元，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等規則，不需要提交股東大會審議。

（二）上一年度日常關聯交易實際發生情況

公司未進行2021年關聯交易情況預計，2021年公司實際發生的關聯交易情況如下：

單位：萬元

注：占同類業務比例計算基數為2021年度的營業收入；以上數據未經審計。

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

根據公司2022年的經營計劃，對2022年全年的日常關聯交易基本情況預計如下：

單位：萬元

注：占同類業務比例計算基數為2021年度的營業收入；以上數據未經審計。

二、關聯人基本情況和關聯關系

（一）韋恩生物科技有限公司

1、基本信息

2、關聯關系

韋恩生物科技有限公司為公司董事陳國興子女控制的公司。

（二）上海維申醫藥有限公司

1、基本信息

2、關聯關系

公司獨立董事馬大為直接持有11.36%的股權，通過上海維旻醫藥合伙企業（有限合伙）間接持有6.31%的股權，并擔任董事的公司。

（三）履約能力分析

以上關聯方均依法存續且正常經營，財務狀況較好，具備良好履約能力和支付能力，前次同類關聯交易執行情況良好。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司本次預計的日常關聯交易主要為向關聯方提供新藥研發服務，屬于公司從事生產經營活動的正常業務往來，所有交易均將與相應的交易方簽訂書面協議，交易價格皆按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據，由雙方協商確定。

（二）關聯交易協議簽署情況

該日常關聯交易預計事項經董事會審議通過后，公司（及子公司）與上述關聯方將根據業務開展情況簽訂具體的相關合同或協議。

四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

公司與關聯方所發生的日常關聯交易屬于公司從事生產經營活動的正常業務往來，符合正常商業邏輯及公平原則，在雙方平等協商達成的交易協議的基礎上實施，交易條件及定價公允，并按照相關規定履行批準程序，不存在損害公司和股東利益的情形。進行上述相關日常關聯交易對公司主營業務不構成重大影響。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

公司關于預計2022年度日常關聯交易事項已經公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過，關聯董事予以回避表決，獨立董事已就該議案發表了同意的獨立意見，監事會已發表同意意見。本次事項無需股東大會審議。上述公司關于預計2022年度日常關聯交易事項的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。公司上述預計日常關聯交易事項屬于公司從事生產經營活動的正常業務往來，未損害上市公司和非關聯股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。

綜上，保薦機構對公司關于預計2022年度日常關聯交易的事項無異議。

六、上網公告附件

1、《上海美迪西生物醫藥股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》；

2、《廣發證券股份有限公司關于上海美迪西生物醫藥股份有限公司預計2022年度日常關聯交易的核查意見》。

特此公告。

上海美迪西生物醫藥股份有限公司董事會

2022年3月1日

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