證券代碼：002658 證券簡稱：雪迪龍(002658)公告號：2022-013

北京雪迪龍科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2022年3月1日審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。公司董事會決定于2022年3月18日（星期五）下午15:30召開公司2022年***次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。現就召開本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2. 會議召集人：公司第四屆董事會，公司第四屆董事會第十九次會議決議召開本次股東大會。

3. 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4. 現場會議時間：2022年3月18日（星期五）下午15:30

網絡投票時間：2022年3月18日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2022年3月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2022年3月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5. 會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。

6. 會議的股權登記日：2022年3月14日（星期一）

7. 出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2022年3月14日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。

（2）公司的董事、監事和高級管理人員。

（3）股東大會見證律師、保薦機構代表人及其他相關人員。

8．會議地點：北京市昌平區高新三街3號公司會議室

二、會議審議事項

1. 本次會議審議的具體提案如下：

■

2. 本次會議審議議案的披露情況

上述議案已經公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告，公告號2022-011。

3. 其他說明

本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決單獨計票。

（注：中小投資者是指除以下股東之外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）

三、會議出席登記辦法

1．登記時間：2022年3月15日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

2．登記地點：北京雪迪龍科技股份有限公司董事會辦公室

3．登記方式：

（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以收到的郵戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。

4. 聯系方式

北京雪迪龍科技股份有限公司 董事會辦公室

聯系人：楊媛媛

電話：010-80735666

傳真：010-80735777

地址：北京市昌平區高新三街3號北京雪迪龍科技股份有限公司董事會辦公室

郵編：102206

本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

四、參與網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1．公司第四屆董事會第十九次會議決議。

2．公司第四屆監事會第十八次會議決議。

北京雪迪龍科技股份有限公司

董 事 會

二○二二年三月二日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362658”，投票簡稱為“雪迪投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會有1項提案且為非累積投票提案，不設總議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間：2022年3月18日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月18日9:15-15:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席北京雪迪龍科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案行使表決權；如本人沒有做出指示，受托人有權自行行使表決權。

以下議案請在表決意見欄內相應地方填上“√”。每項均為單選，多選視為無效投票。

■

委托人

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章)：

委托人身份證號碼（或法人股東營業執照號）：

委托人持股數量： 股

委托人股票賬號：

委托日期： 年 月 日

受托人

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

本授權委托的有效期：自本授權委托簽署之日至2022年***次臨時股東大會結束時止。

授權委托書復印或按以上格式自制均有效，單位須加蓋單位公章。

證券代碼：002658 證券簡稱：雪迪龍 公告號：2022-012

轉債代碼：128033 轉債簡稱：迪龍轉債

北京雪迪龍科技股份有限公司

關于召開2022年***次債券

持有人會議的通知

本公司董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經有權機構批準的，經有權機構批準后方能生效。依照有關法律、法規、《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》和《公司可轉換公司債券之債券持有人會議規則》的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本期可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

2、本次擬審議事項為變更募集資金用途為***補充流動資金，可轉換公司債券持有人享有一次回售權利，即有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。可轉換公司債券持有人可以在公司公告的附加回售申報期內進行回售，在該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》的規定，經股東大會批準變更募集資金投資項目的，公司應當在股東大會通過后二十個交易日內賦予可轉換公司債券持有人一次回售的權利。

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]2206號”文《關于核準北京雪迪龍科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準，并經深圳證券交易所“深證上[2018]47號”文同意，北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）采用公開發行可轉換公司債券的方式于2017年12月27日公開發行520萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣52,000.00萬元，扣除承銷保薦費及其他發行費用后，實際募集資金凈額為50,726.20萬元。上述募集資金到位情況經立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2018年1月5日出具的信會師報字[2018]第ZG10002號《驗資報告》確認，公司已對上述募集資金采取了專戶存儲。

根據《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》和《公司可轉換公司債券之債券持有人會議規則》的相關規定，公司第四屆董事會第十九次會議于2022年3月1日審議通過了《關于召開2022年***次債券持有人會議的議案》，會議決定于2022年3月18日（星期五）下午15：00召開公司2022年***次債券持有人會議。

現將本次會議的相關事項通知如下：

一、召開債券持有人會議的基本情況

1、會議屆次：2022年***次債券持有人會議

2、會議召集人：公司第四屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次債券持有人會議召集、召開符合有關法律法規、公司章程、《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》和《公司可轉換公司債券之債券持有人會議規則》的相關規定。

4、會議召開的時間：2022年3月18日（星期五）下午15:00。

5、會議召開的地點：北京市昌平區高新三街3號公司會議室。

6、會議的召開及投票方式：本次會議采取現場方式召開，投票采取記名方式表決。

7、債權登記日：2022年3月11日（星期五）。

8、出席對象：

（1）截至2022年3月11日（星期五）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的“迪龍轉債（債券代碼：128033）”全體債券持有人均有權出席本次債券持有人會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人（授權委托書模板詳見附件）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。

二、會議審議事項

本次會議審議的議案為《關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》，本議案已經公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年3月2日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

三、會議出席登記辦法

1、登記時間：2022年3月14日（星期一）9:00-11:30、13:30-17:00

2、登記地點：北京雪迪龍科技股份有限公司董事會辦公室

3、登記方式：

（1）債券持有人為自然人本人的，需持本次可轉換公司債券相關的證券賬戶卡、身份證或其他能夠證明其身份的有效證件進行登記；受自然人債券人委托代理出席會議的代理人，須持代理人身份證、委托人身份證（復印件）、授權委托書、本次可轉換公司債券相關的證券賬戶卡或其他能夠證明其身份的有效證件或證明進行登記；

（2）債券持有人為機構投資者，由法定代表人（或負責人，下同）出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和本次可轉換公司債券相關的證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人需持代理人身份證、委托人身份證（復印件）、授權委托書、營業執照（復印件）、本次可轉換公司債券相關的證券賬戶卡或其他能證明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）上述有關證件、證明材料均可使用復印件。自然人債券持有人提供的復印件須本人簽字；機構投資者債券持有人提供的復印件須加蓋單位公章。債券持有人或其代理人將上述資料通過傳真、郵寄或現場遞交方式送至公司董事會辦公室；

（4）授權委托書應當注明，如果債券持有人不作具體指示，債券持有人代理人是否可以按自己的意思表決；

（5）異地債券持有人可憑以上有關證件采取信函或傳真方式辦理登記，信函登記以收到的郵戳為準，本公司不接受電話方式辦理登記。

4、聯系方式：

北京雪迪龍科技股份有限公司 董事會辦公室

地址：北京市昌平區高新三街3號 郵編：102206

電話：010-807356666 傳真：010-80735777

聯系人：楊媛媛

四、表決程序和效力

1、債券持有人會議投票表決采取記名方式現場投票表決。

2、債券持有人或其代理人對審議事項表決時，應投票表示同意或反對或棄權。未選、多選、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票對應的表決結果均應計為廢票，不計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投票結果。

3、每一張“迪龍轉債”債券（面值為人民幣100 元）擁有一票表決權。

4、債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

5、債券持有人會議決議經表決通過后生效，但其中需有權機構批準的，經有權機構批準后方能生效。依照有關法律、法規、《募集說明書》和《會議規則》的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本期可轉換公司債券全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

6、債券持有人單獨行使債權權利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

7、債券持有人會議做出決議之日起二個交易日內，公司董事會將以公告形式將會議決議在***信息披露媒體上公告，并負責執行會議決議。

五、其他事項

1、現場出席會議的債券持有人（或代理人）需辦理出席登記，未辦理出席登記的，不能行使表決權。

2、會議會期半天，債券持有人及其代理人出席債券持有人會議的差旅費用、 食宿費用等，均由債券持有人自行承擔。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

北京雪迪龍科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年三月二日

附件

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席北京雪迪龍科技股份有限公司2022年***次債券持有人會議，并代表本人依照以下指示對下列議案行使表決權；如本人沒有做出指示，受托人有權自行行使表決權。

以下議案請在表決意見欄內相應地方填上“√”。每項均為單選，多選視為無效投票。

■

委托人

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章)：

委托人身份證號碼（或法人股東營業執照號）：

委托人持有面值為100元債券張數：

委托人證券賬號：

委托日期： 年 月 日

受托人

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

本授權委托的有效期：自本授權委托簽署之日至2022年***次債券持有人會議結束時止。

授權委托書復印或按以上格式自制均有效，單位須加蓋單位公章。

證券代碼：002658 證券簡稱：雪迪龍 公告號：2022-011

債券代碼：128033 債券簡稱：迪龍轉債

北京雪迪龍科技股份有限公司

關于終止募投項目并將剩余募集

資金***補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年3月1日，北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》，擬對公司2017年度公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“生態環境監測網絡綜合項目”和“VOCs監測系統生產線建設項目”予以終止，并將剩余募集資金本金余額40,887.96萬元及現金管理收入6,894.01萬元（具體金額以實施補流時的募集資金賬戶余額為準）***補充流動資金。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司募集資金管理制度》、《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》及《公司債券持有人會議規則》的有關規定，本次補流事項經本次董事會會審議通過后，尚需提交公司債券持有人會議及公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]2206號”文《關于核準北京雪迪龍科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準，并經深圳證券交易所“深證上[2018]47號”文同意，公司采用公開發行可轉換公司債券的方式于2017年12月27日公開發行520萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣52,000萬元，扣除承銷保薦費及其他發行費用后，募集資金凈額為人民幣50,726.20萬元。上述募集資金到位情況經立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2018年1月5日出具的信會師報字[2018]第ZG10002號《驗資報告》確認，公司已對上述募集資金采取了專戶存儲。

二、募集資金實際使用金額及當前余額

（一）截至2022年1月31日，公司公開發行可轉換公司債券的募集資金賬戶余額為47,781.97萬元（含現金管理收入），具體如下：

■

注：1.本文中所有數據除特殊說明外均以“萬元”為單位。

2.本文中數據差異為四舍五入所致。

（二）截至2022年1月31日，公司承諾的募投項目“生態環境監測網絡綜合項目”和“VOCs監測系統生產線建設項目”合計使用募集資金9,838.20萬元，具體情況如下：

■

（三）募集資金進行現金管理的情況

公司于2018年1月8日召開第三屆董事會第十三次會議及第三屆監事會第十二次會議，審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》；2019年1月16日召開第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監事會第二十一次會議，2020年1月10日召開第四屆董事會***次會議及第四屆監事會***次會議，2021年1月20日召開的第四屆董事會第七次會議及第四屆監事會第七次會議，均審議通過《關于繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，均同意公司在一定額度范圍內使用募集資金進行現金管理。

具體內容詳見公司于2018年1月9日、2019年1月17日、2020年1月11日、2021年1月21日在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告，公告號分別為2018-004、2019-008、2020-006、2021-007。

2022年1月19日，公司召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監事會第十七次會議，審議通過《關于公司繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司繼續滾動使用不超過4億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

根據上述決議，截至本公告日，公司尚有閑置募集資金39,200萬元用于購買銀行結構性存款及大額存單尚未到期，具體情況如下：

■

（四）募投項目延期的情況

經公司2019年10月30日召開的第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第二十六次會議及公司2019年11月19日召開的2019年***次債券持有人會議審議通過，公司將生態環境監測網絡綜合項目建設方案的部分內容優化調整為在未來六年內實施若干地市級及園區級環境監測網絡項目，由公司出資建設，商業模式包括但不限于BOT、BOO等墊資模式；將VOCs監測系統生產線建設項目的建設完成時間延期至本次可轉債募集資金到位后六年內。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的公告《關于募投項目部分方案調整及項目延期的公告》（公告號：2019-086）。

三、本次終止募投項目并變更募集資金用途的原因

本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為52,000萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為50,726.20萬元，擬用于以下項目：

■

（一）生態環境監測網絡綜合項目

1、原募投項目計劃與實際投資情況

“生態環境監測網絡綜合項目”擬通過下述三個子項目實施，（1）環境監測網絡綜合應用平臺研發，該平臺的研發主要系對環境監測網絡綜合解決方案中各層級的技術開發，包括對數據傳輸層、基礎設施層、應用支撐層、業務應用層、公眾服務層的研發。（2）環境監測網絡項目建設，主要面向全國各城市、主要工業園區或涉及污染物排放的大型企業開展環境監測網絡綜合項目建設，為客戶提供“一站式”環境綜合解決方案。（3）生態環境監測數據中心建設，即公司利用虛擬化、云計算、大數據等技術搭建數據中心，該數據中心是整個生態環境監測網絡的數據信息存儲、計算、分析中心和載體。

截至2022年1月31日，本募投項目使用募集資金情況如下：

■

2、終止原因

2019年11月，根據當時的市場環境及宏觀政策，經公司有關決議，將本募投項目建設調整為在六年內實施若干地市級及園區級環境監測網絡項目，商業模式優化調整為由公司出資建設，建成后分期收取建設費用或為客戶提供環境監測數據存儲、數據分析成果等產品和服務收取費用，包括但不限于BOT、BOO等墊資模式。此后公司穩步推進項目拓展，2020年以來遭遇新冠肺炎疫情，受疫情和國內外宏觀經濟影響，政府投入及市場需求一度放緩；2021年后市場逐漸恢復，為控制大量墊資帶來的經營風險和回款風險，公司對承接墊資周期長的項目更為謹慎，特別是墊資周期兩年以上的項目。因此，公司承接的生態環境監測項目多為付款周期較短的項目，不滿足募集資金的使用條件，大部分項目由公司以自有資金投入，未大量使用募集資金。與此相關的環境監測網絡綜合應用平臺研發和生態環境監測數據中心建設項目亦未大量以募集資金投入。

根據目前的市場環境、客戶需求及政策導向，公司未來將更多的承建墊資周期短的生態環境監測類項目，該類項目大部分不符合募集說明書規定的募集資金使用條件，無法再以募集資金進行投入。因此，公司申請將“生態環境監測網絡綜合項目”予以終止，并將剩余募集資金***補充流動資金。

（二）VOCs監測系統生產線建設項目

1、原募投項目計劃與實際投資情況

VOCs監測系統生產線建設項目為新增產能項目，建設內容包括：質譜儀監測系統、色譜儀監測系統、傅里葉紅外光譜儀監測系統生產線以及相關軟硬件配套設施、實驗室設施等。該項目達產后，公司每年將新增產能如下：

■

截至2022年01月31日，本募投項目使用募集資金情況如下：

■

2、終止原因

2019年11月，根據當時市場環境及宏觀政策，經公司有關決議，將本募投項目建設進度延期至2023年12月。2020年以來遭遇新冠肺炎疫情，受疫情和國內外宏觀經濟影響，VOCs管控推進力度不及預期，VOCs監測市場整體需求放緩，公司已投入的生產線產能及公司現有的生產線已基本能滿足目前階段的訂單需求，短期內無需繼續擴大產能，故未使用募集資金大規模投入。

根據目前市場環境及行業發展趨勢，公司預計短期內上述VOCs監測系統難以出現需求量大幅提升的情形，故申請終止“VOCs監測系統生產線建設項目”，將剩余募集資金變更為***補充流動資金。

（三）剩余募集資金***補充流動資金的情況說明

“十四五”是碳達峰的關鍵期、窗口期。公司積極響應國家對于生態文明建設及“碳達峰、碳中和”規劃的布局，基于公司多年發展的業務基礎及技術積累，公司將在為環境質量持續改善提供環境監測產品和綜合解決方案的同時，積極研究二氧化碳等溫室氣體排放監測方案，努力開發碳排放動態計量等系統，致力于提供具有公信力的碳排放數據，為碳排放的監管、評估、交易以及碳資產管理提供數據支撐，從而真正實現“減污降碳協同增效”的管控目的。

鑒于目前國內市場環境變化和市場發展趨勢，公司擬終止募投項目建設，并將剩余募集資金本金余額40,887.96萬元及現金管理收入6,894.01萬元變更為***補充流動資金，用于公司日常生產經營及新產品、新業務領域的投入。

本次變更補流有利于提高資金使用效率，補充公司及子公司業務發展所需流動資金，滿足公司在支持原有業務繼續增長、開發新產品、拓展新業務領域的資金需要，有利于提升公司經營效率，增強抗風險能力，為公司和股東創造更大的效益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

上述募集資金***補充流動資金后，公司已投建的募投項目尚未支付的款項將全部由公司以自有資金支付，公司將注銷募集資金專戶，由董事會授權公司管理層辦理本次募集資金專戶注銷等后續事宜。

四、終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金對公司的影響

本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金是公司根據市場環境變化、公司業務發展規劃并結合公司實際情況而審慎研究做出的合理調整，可以有效降低業務風險和投資風險，提高募集資金使用效率，優化資源配置，有利于公司抓住新的發展機遇，促進公司健康持續發展。

本次將剩余募集資金***補充流動資金符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定法律法規及《公司募集資金管理制度》、《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響；***補充流動資金后，公司資金將更加充裕，抗風險能力進一步提升；公司將根據發展規劃和實際經營需要靈活使用資金，有利于公司提高經營效率，進一步提升核心競爭力。

五、審議程序及獨立董事、監事會、保薦機構對終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的意見

（一）審議程序

2022年3月1日，公司第四屆董事會第十九次會議及第四屆監事會第十八次會議，均審議通過了《關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》，同意公司終止募投項目并將剩余募集資金用于***補充流動資金，同意將該事項提交公司債券持有人會議及股東大會審議。

本次終止募投項目并將剩余募集資金用于***補充流動資金，經有權機構批準后，可轉換公司債券持有人享有一次回售權利，即有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。可轉換公司債券持有人可以在公司公告的附加回售申報期內進行回售，在該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

（二）獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金是根據目前的市場環境、公司的業務現狀、募集資金的實際使用情況和公司未來的業務規劃而做出的審慎決定，有利于降低業務風險和投資風險，有利于提高募集資金使用效率和靈活度，符合公司實際經營需要和戰略發展需求。

本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金事項履行了必要的審議程序，符合證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定法律法規及《公司募集資金管理制度》、《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

因此，我們同意公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金事項，同意將該事項提交公司債券持有人會議和股東大會審議。

（三）監事會意見

經核查，監事會認為：公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金事項符合目前的市場環境、公司的經營現狀及業務發展規劃，有利于降低業務風險和投資風險，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

本次事項履行了必要的審議程序，符合證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定法律法規及《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等的相關規定。

因此，我們同意公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金事項，同意將該事項提交公司債券持有人會議和股東大會審議。

（四）保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認為：

1、雪迪龍本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金符合當前市場環境變化的實際情況，有利于降低公司的業務風險和投資風險，有利于提高公司整體的資金使用效率和優化資源配置，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

2、雪迪龍本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金事宜已經公司第四屆董事會第十九次會議及第四屆監事會第十八次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。本次事項尚需雪迪龍股東大會和債券持有人會議審議。

綜上，雪迪龍本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》和《公司章程》、《募集資金管理制度》、《公開發行可轉換公司債券募集說明書》及《債券持有人會議規則》的有關規定，保薦機構同意雪迪龍本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金事項。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第十九次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十八次會議決議；

3、獨立董事關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的獨立意見；

4、民生證券股份有限公司關于北京雪迪龍科技股份有限公司終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的核查意見。

特此公告。

北京雪迪龍科技股份有限公司

董 事 會

二○二二年三月二日

股票代碼：002658 股票簡稱：雪迪龍 公告編號：2022-010

北京雪迪龍科技股份有限公司

第四屆監事會第十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

北京雪迪龍科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監事會第十八次會議于2022年3月1日（星期二）下午15:30在公司會議室召開，會議于2022年2月24日以通訊方式發出會議通知。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席白英女士主持，本次會議的召開與表決符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關規定，表決結果真實有效。

二、監事會會議審議情況

與會監事經過認真討論，審議通過了下述議案：

（一）審議通過《關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》

經核查，監事會認為：公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金事項符合目前的市場環境、公司的經營現狀及業務發展規劃，有利于降低業務風險和投資風險，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

本次事項履行了必要的審議程序，符合證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定法律法規及《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等的相關規定。

因此，我們同意公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金事項，同意將該事項提交公司債券持有人會議和股東大會審議。

表決結果：贊成3票，占全體監事的100%；反對0票；棄權0票。

《關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的公告》的具體內容詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

北京雪迪龍科技股份有限公司

監 事 會

二○二二年三月二日

證券代碼：002658 證券簡稱：雪迪龍 公告號：2022-009

北京雪迪龍科技股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月1日（星期二）下午15:00在公司會議室召開第四屆董事會第十九次會議，本次會議以現場會議與遠程視頻會議結合的方式召開，由公司董事長敖小強先生主持。召開本次會議的通知于2022年2月24日以通訊方式送達全體董事。本次董事會會議應到董事7名，實到董事7名。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經過認真討論，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》；

公司同意將公司2017年度公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目 “生態環境監測網絡綜合項目”和“VOCs監測系統生產線建設項目”予以終止，并將剩余募集資金本金余額40,887.96萬元及現金管理收入6,894.01萬元（具體金額以實施補流時的募集資金賬戶余額為準）***補充流動資金，用于公司日常生產經營及新產品、新業務領域的投入。

本次將剩余募集資金***補充流動資金是公司經審慎研究做出的合理調整，符合相關規定法律法規及《公司募集資金管理制度》、《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響；***補充流動資金后，公司資金將更加充裕，抗風險能力進一步提升；公司將根據發展規劃和實際經營需要靈活使用資金，有利于公司提高經營效率，進一步提升核心競爭力。

表決結果：贊成7票，占全體董事的100%；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事已對本議案發表獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

本議案尚需提交至公司2022年***次臨時股東大會和2022年***次債券持有人會議審議。經有權機構批準后，可轉換公司債券持有人享有一次回售權利，即有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。可轉換公司債券持有人可以在公司公告的附加回售申報期內進行回售，在該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

《關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的公告》、《獨立董事關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的獨立意見》及民生證券相關核查意見具體內容詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）審議通過《關于召開2022年***次債券持有人會議的議案》；

公司同意于2022年3月18日下午15:00在公司會議室召開2022年***次債券持有人會議，審議《關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》。

表決結果：贊成7票，占全體董事的100%；反對0票；棄權0票。

《關于召開2022年***次債券持有人會議的通知》的具體內容詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》；

會議同意于2022年3月18日下午15:30在公司會議室召開2022年***次臨時股東大會，審議《關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》。

表決結果：贊成7票，占全體董事的100%；反對0票；棄權0票。

《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》的具體內容詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事關于終止募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的獨立意見。

特此公告。

北京雪迪龍科技股份有限公司

董 事 會

二○二二年三月二日

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