證券代碼：002097 證券簡稱：山河智能 公告編號：2022-003

山河智能裝備股份有限公司

第七屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第二十次會議通知于2022年2月23日以通訊送達的方式發出，于2022年3月2日9：30以通訊會議方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。公司董事長何清華先生主持會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、公司《董事會議事規則》相關規定，會議合法有效。

本次會議經投票表決，通過如下決議：

一、會議以同意9票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

同意公司變更經營范圍及對《公司章程》相應條款進行修訂，提請股東大會授權公司管理層及其***人員辦理相關工商變更備案登記手續。

【具體內容詳見公司***信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、會議以同意9票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

公司擬定于2022年3月18日采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開2022年***次臨時股東大會。

【會議通知刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及公司***信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn】。

特此公告。

山河智能裝備股份有限公司董事會

二〇二二年三月三日

證券代碼：002097 證券簡稱：山河智能 公告編號：2022-004

山河智能裝備股份有限公司關于

變更經營范圍及修訂《公司章程》的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月2日召開了第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。同意公司按照市場監督管理部門關于經營范圍規范表述的***新要求，對經營范圍的表述統一按照《經營范圍登記規范表述目錄》進行調整，同時對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內容如下：

一、變更經營范圍的主要內容

按照***新的經營范圍登記規范，公司現對營業執照經營范圍進行變更，變更后的經營范圍以工商登記部門***終核定為準。

變更前的經營范圍：研究、設計、生產、銷售建設機械、工程機械、農業機械、林業機械、礦山機械、起重機械、無人（飛）機（不含民用航空器[發動機、螺旋槳]）、廠內機動車輛和其它高技術機電一體化產品及其與主機配套的動力、液壓(不含特種設備)、電控系統產品和配件；提供機械設備的租賃、售后服務及相關的技術咨詢服務；道路運輸經營；經營商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

變更后的經營范圍：許可項目：特種設備設計；特種設備制造；通用航空服務；民用航空器零部件設計和生產；道路機動車輛生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：機械設備研發；機械設備銷售；機械設備租賃；特種設備銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；智能機器人的研發；智能機器人銷售；智能無人飛行器制造；智能無人飛行器銷售；建筑工程用機械制造；建筑工程用機械銷售；農業機械制造；農業機械銷售；林業機械服務；礦山機械制造；礦山機械銷售；物料搬運裝備制造；物料搬運裝備銷售；液壓動力機械及元件制造；液壓動力機械及元件銷售；機械零件、零部件加工；人工智能應用軟件開發；計算機軟硬件及輔助設備零售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬制品銷售；風動和電動工具制造；金屬結構制造；工業自動控制系統裝置制造；氣體壓縮機械制造；5G通信技術服務；汽車零配件零售；石油鉆采專用設備制造；石油鉆采專用設備銷售；光學儀器制造；光學儀器銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；金屬切割及焊接設備制造；金屬切割及焊接設備銷售；冶金專用設備制造；礦物洗選加工；專用設備修理；機動車修理和維護；技術進出口；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

二、修訂《公司章程》的主要內容

鑒于公司經營范圍發生變更，同時根據《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規相關規定，擬修訂《公司章程》的部分條款，具體內容如下：

本次變更經營范圍及修訂《公司章程》相關條款以工商登記部門***終核定為準。除上述部分條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。

三、其他事項說明

本次變更經營范圍及修訂《公司章程》事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層及其***人員辦理相關工商變更備案登記手續。

四、備查文件

公司第七屆董事會第二十次會議決議。

特此公告。

山河智能裝備股份有限公司董事會

二〇二二年三月三日

證券代碼：002097 證券簡稱：山河智能 公告編號：2022-005

山河智能裝備股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定召集2022年***次臨時股東大會。根據《公司章程》，本次股東大會采用現場投票、網絡投票相結合的方式，有關大會召開具體事項如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》本次股東大會由董事會召集，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

4、會議召開的日期、時間：

(1)現場會議時間為：2022年3月18日（星期五）15:00

(2)網絡投票時間為：2022年3月18日，其中：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年3月18日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2022年3月18日9:15一15:00 的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開

6、會議的股權登記日：2022年3月11日（星期五）

7、出席對象：

（1）股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：湖南省長沙經濟技術開發區涼塘東路1335號 山河智能總部大樓601會議室

二、 會議審議事項

1、審議《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

上述提案已經公司第七屆董事會第二十次會議審 議 通 過 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網 http://www.cninfo.com.cn的相關公告。

根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的所有議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）。

提案1為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權三分之二以上通過。

三、提案編碼

本次股東大會設置總議案，股東對總議案進行表決代表對除累積投票外其他 議案統一表決。

四、會議登記等事項

1、登記方式：以現場、信函的方式進行登記

2、登記的時間：2022年3月15日（9:00一11:30、13:30一16:00）

3、登記地點：山河智能裝備股份有限公司董事會辦公室

4、登記及出席要求：

自然人股東登記：自然人股東須持本人有效身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、持股憑證和代理人有效身份證進行登記。

法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記。

融資融券股東登記：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證， 受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，以及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續。

上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于會議開始前補交完整。

5、其他事項：

（1）會議聯系方式：

聯系人：王劍、易廣梅

聯系電話：0731-86407826

電子郵箱：ir@sunward.com.cn

聯系地址：湖南省長沙經濟技術開發區涼塘東路1335號

郵編：410100

（2）本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參網絡投票的具體操作流程見附件一。）

六、備查文件

1、公司第七屆董事會第二十次會議決議。

特此公告。

山河智能裝備股份有限公司董事會

二〇二二年三月三日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362097”，投票簡稱為“山河投票”。

2、議案表決意見

填報表決意見：同意、反對、棄權。

2、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年3月18日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月18日（現場股東大會召開當日）9：15，結束時間為2022年3月18日（現場股東大會結束當日）15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

山河智能裝備股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權委托書

致：山河智能裝備股份有限公司

茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年***次臨時股東大會現場會議，并代表本人（單位）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（單位）對本次股東大會議案的表決意見：

委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數：

身份證號碼（營業執照號碼）: 委托人股東賬號:

受托人簽名: 受托人身份證號碼:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：1、請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”相應欄中選擇一項，用畫“√”的方式填寫。

2、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位印章。

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