本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南極電商股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月15日召開了第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監(jiān)事會第三十次會議、2021年5月7日召開了2020年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見2021年4月16日《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續(xù)聘2021年審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2021-030）。

近日，公司收到容誠出具的《簽字注冊會計(jì)師變更告知函》，公司2021年度簽字注冊會計(jì)師由褚詩煒女士、孔令莉女士、王蓮女士變更為孔令莉女士、董建華先生、王蓮女士。具體情況如下：

一、變更簽字注冊會計(jì)師的基本情況

容誠作為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派褚詩煒女士、孔令莉女士、王蓮女士作為簽字注冊會計(jì)師為公司提供2021年度審計(jì)服務(wù)，因容誠內(nèi)部工作調(diào)整的原因，褚詩煒女士不再為公司提供2021年度審計(jì)服務(wù)，擬補(bǔ)充董建華先生作為公司2021年度審計(jì)項(xiàng)目的簽字注冊會計(jì)師繼續(xù)完成相關(guān)工作。變更后的簽字注冊會計(jì)師為：孔令莉女士、董建華先生、王蓮女士。

二、變更簽字注冊會計(jì)師的基本信息

董建華先生，2019年成為中國注冊會計(jì)師，2015年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2015年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過日久光電、合肥演藝等多家上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告。

董建華先生不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)獨(dú)立性要求的情形，***近三年未曾因執(zhí)業(yè)行為受到過刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分，不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

三、其他說明

本次變更過程中相關(guān)工作安排將有序交接，變更事項(xiàng)不會對公司2021年度審計(jì)工作產(chǎn)生影響。

四、報(bào)備文件

1、容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《簽字注冊會計(jì)師變更告知函》；

2、變更簽字注冊會計(jì)師的執(zhí)業(yè)證照及人員基本信息。

特此公告。

南極電商股份有限公司

董事會

二〇二二年三月二日

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